Kiek sunkus yra „Roche Freedman“ ieškinys prieš „Tether“ ir „Bitfinex“?

Spalio pradžioje Niujorke įsikūrusi advokatų kontora „Roche Freedman“ pateikė naują ieškinį teismui prieš stablecoin firmą „Tether“ ir skaitmeninę valiutos keitimo sistemą „Bitfinex“. Byloje minėti subjektai kaltinami manipuliavimu rinka, naudojant daugybę sudėtingų schemų, kurios apėmė sukčiavimą, „pump-and-dump“ schemas, taip pat tam tikrus su pinigų plovimu susijusius triukus. Dėl šios teisinės dramos USDT / BTC prekybos porai labai sumažėjo rinkos vertė (maždaug 10% nuo spaudos laiko)..

USDT / BTC kaina per pastarąsias septynias dienas

Kaip už ieškinį, „Roche Freedman“ teisinė komanda teigė, kad „Tether“ reikalavimas, kad visi jos „Tether“ žetonai (USDT) būtų paremti vienodomis sumomis Jungtinių Valstijų doleriais, yra akivaizdus melas. Byloje taip pat teigiama, kad įmonė nuolat išleido didžiulis negrąžinto USDT kiekis, kad būtų galima manipuliuoti ne tik vietinių kriptografinių pasiūlymų, bet ir apskritai skaitmeninio turto rinkos kaina. Šiuo klausimu ieškinys išdėstytas taip:

„Kadangi rinka tikėjo, kad melas, jog vienas USDT yra lygus vienam JAV doleriui,„ Bitfinex “ir„ Tether “turėjo galią ir dar neregėtu mastu manipuliavo rinka, norėdami pasipelnyti iš jų sukurtų pakilimo ir žlugimo ciklų.“

Be to, likus kelioms dienoms iki viešo ieškinio paskelbimo, „Tether“ ir „Bitfinex“ atstovai paskelbė atskirus pareiškimus, teigdami, kad jie įsigijo neišleisto popieriaus, kuris melagingai kaltinamas manipuliavimu kriptovaliutų rinka. Atsakydamos įmonės teigė, kad įtarimai yra visiškai nepagrįsti ir kad jie ketina energingai gintis, jei toks dokumentas iš tikrųjų būtų panaudotas prieš juos teisme.

Klausimo teisėtumas

Kad geriau suprastų visą šią situaciją, „Cointelegraph“ kreipėsi į Kanados Sityje įsikūrusios „Kennyhertz Perry, LLC“ teisminį, reguliavimo ir vyriausybės tyrimų advokatą Bradeną Perry. Kalbėdamas apie tai, ar šie naujausi įtarimai turi realų pagrindą, jis nurodė, kad teiginiai neatskleidžia nieko naujo, nes Teisingumo departamentas ir Prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) kurį laiką nagrinėjo abi firmas:

„Jie ištyrė įtarimus, kad 2023 m. Viešai neatskleista informacija prekiautojai galėjo naudoti„ Tether‘s stablecoin “, USDT, tinkamu laiku pirkdami ir parduodami bitkoinus, remdamiesi viešai neatskleista informacija, tokiu būdu neteisėtai keisdami kriptovaliutų kainas. Be to, yra įtarimų, kad USDT nėra paremtas 1: 1 JAV doleriu, tačiau dabar nėra užtikrinamas po 1 USD. Šie ieškiniai paprastai vykdomi pagal reguliavimo veiksmus ir nenuostabu, kad buvo pareikštas grupės ieškinys “.

Perry taip pat pabrėžė, kad tokio pobūdžio scenarijuose pagrindinis ieškovų motyvas yra informacijos įgijimas – pavyzdžiui, šiuo atveju bus reikalaujama tam tikrų nišinių dokumentų ir informacijos iš „Bitfinex / Tether“. Tai yra būdas visoms susijusioms reguliavimo institucijoms nustatyti, ar bendrieji skundo teiginiai gali būti patvirtinti, ir tokiu būdu gali pradėti brangiai kainuojančias susitarimo diskusijas..

Susiję: „Bitfinex-NY“ generalinis prokuroras: Išplėstinis draudimas – kas toliau?

Be to, jei tarp šalių yra ryšių (pvz., El. Laiškų ar teksto), kuriuose pateikiama informacija apie manipuliacinį ar nedorą elgesį, tokia medžiaga gali kelti reikalavimus galimai atsakomybei. „Madison Law APC“ advokatas Dixonas Gardneris „Cointelegraph“ sakė:

„Teismo procese daroma prielaida, kad skundo teiginiai yra teisingi ieškinio tikslais, kol bus leista pateikti įrodymus teismui pagal pasiūlymą dėl sutrumpinto sprendimo ar teisminio nagrinėjimo. Kol tai neįvyks, ginčą nagrinėjančios šalys pozicionuoja, kad pasiektų savo tikslus per taikos sutartį ir nereikalautų bylinėjimosi “.

Ar Roche’as Freedmanas turi kokių nors slaptų motyvų?

Žiūrint iš techninės pusės, manipuliavimas rinka iš esmės yra veiksmas, kurį gali įgyvendinti tik JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir CFTC. Šiuo atžvilgiu privatus ginčo dalyvis negali vykdyti reikalavimo dėl manipuliavimo rinka kitai privačiai šaliai, nebent manipuliavimas yra privataus proceso dalyvio sukčiavimo, dėl kurio sužalojama kita privati ​​šalis, dalis. Gardneris pabrėžė šiuos dalykus dėl paskutinio padavimo:

„JAV federaliniai teismai turi 11 taisyklę civiliniame procese, pagal kurią reikalaujama, kad visi procesiniai dokumentai būtų pateikti teismui, turi pagrįstą teisinį ir faktinį pagrindą. Jei jie to nepadaro, Teismui ir (arba) kitai šaliai, kuriai pareikšti šie melagingi reikalavimai, pareiškimą pateikusiam asmeniui taikomos sankcijos. Taigi pateikti ieškinį dėl matomumo būtų labai brangus rinkodaros triukas, jei nėra pagrindo ieškovo, pavyzdžiui, „Roche Freedmen“, pareikštoms pretenzijoms “.

Tačiau kalbėdamas su „Cointelegraph“ apie Roche’o Freedmano pateiktą bylą, „Bitfinex“ ir „Tether“ generalinis patarėjas Stuartas Hoegneris sakė:

“Tai yra grynai oportunistinis ieškinys, ir mes tikimės išspręsti jo nepagrįstus kaltinimus.”

Kalbant apie viešumą, Perry tiki, kad byla bus gana patraukli vien dėl to, kad ieškovų teigiama, jog jose yra daug dolerių – manoma, kad verta trilijonų. Tačiau jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo šiol tai tik įtarimai ir kad gynyba dar nebuvo pasiūlyta.

Tarp viešų Teisingumo departamento, CFTC išvadų nebuvimo ir tik vien ieškovo grupės ieškinio teiginių, Perry mano, kad padavus šį ieškinį jokios realios žalos neturėtų būti padaryta. Tačiau, jei bet kuri informacija, patvirtinanti šiuos teiginius, artimiausiu metu taps vieša, „Bitfinex“ ir „Tether“ greičiausiai patirs tikrą reputacijos žalą.

Ar ieškinys paveiks „Bitfinex“ ir „Tether“ reputaciją rinkoje?

Aktualus klausimas, kuris natūraliai kyla dėl šių naujausių įvykių, yra tai, ar naujausias „Roche Freedman“ ieškinys neatšaukiamai pakenks „Bitfinex“ ir „Tether“ reputacijai rinkoje.

Norėdami šiek tiek išsiaiškinti situaciją, „Cointelegraph“ kreipėsi į Danielį Ameduri, knygos „Negalima taupyti pensijai: tūkstantmečio finansinės laisvės vadovas“ autorių, kuris tiki, kad byla greičiausiai išsisklaidys dėl to, kad jai trūksta esmės ir tikras aiškumas. Pavyzdžiui, jis pabrėžė, kad ieškinys nėra panašus į patikrinimą, kuris atitiktų teismo procesą – dėl to jis nenumato, kad šioms dviem įmonėms bus padaryta didelė žala. Ameduri dar pabrėžė:

„Vienintelis išsigalvojimas, kurį aš įsivaizduoju, yra lėšų pervedimas į brangių advokatų banko sąskaitų rinkinį; prekyba „Bitfinex“ ir toliau išliks be perstojo, o „Tether“ ir toliau bus nepastovi, su Roche’o Freedmano pagalba ar be jos. Kai ieškinys bus atmestas ar pamestas, o visa tai pasibaigs, jis bus toks pat bergždžias, kaip Hario Markopoloso nelemta „General Electric“ „ekspozicija“: idioto pasakota, pilna garso ir įniršio, nieko nereiškianti “.

Panašią, bet ne tokią intensyvią nuomonę taip pat palaiko advokatas Felixas Shipkevičius iš „Shipkevich PLLC“, kurio specializacija yra su kriptovaliuta susiję teisiniai ir reguliavimo klausimai. Jis sakė „Cointelegraph“, kad jo visiškai nenustebina, kad tiek „Tether“, tiek „Bitfinex“ buvo pareikštas teismo ieškinys – ypač atsižvelgiant į teisinį šių subjektų ieškojimą Niujorko generaliniam prokurorui praėjusiais metais..

Maža to, Feliksas taip pat mano, kad peticijos pateikėjams bus gana sunku paremti kaltinimus manipuliavimu kriptovaliutų rinka, nes jiems reikės įrodyti ketinimą manipuliuoti ir pasinaudoti žala, kuri, jo vertinimu, nėra lengva našta. įveikti. Shipkevičius dar pabrėžė:

„Bet koks teisminis ginčas ar kolektyvinis ieškinys gali atskleisti įmonę neigiamai, nepaisant pramonės. Nemanau, kad vienas grupės ieškinys turės esminės įtakos visuomenės suvokimui apie „Tether“ ar „Bitfinex“. JAV įmonės yra teisiamos dažnai, mes gyvename teisminėje visuomenėje, tačiau nebent jiems pasiseks su Niujorko generaliniu prokuroru, neaišku, ar pavyks atšokti “.

Atsakydamas į kai kuriuos mūsų klausimus, Hoegneris sakė „Cointelegraph“, kad praeityje „Tether“ buvo patyrusi daugybę auditai, nė vienas iš jų neatrado jokių pažeidimų, pridurdamas, kad „Mes kelis mėnesius dirbome su FSS ir suteikėme jiems galimybę susipažinti su visomis mūsų banko ataskaitomis“. Hoegneris padarė išvadą:

„Nė vienas rimtas žmogus nemano, kad atsargų nebuvo arba kad mes nevykdome savo įsipareigojimų pagal atsargas pagal dabartines paslaugų teikimo sąlygas. Mes ir toliau ieškome naudingų būdų, kaip padidinti „Tether“ skaidrumą. “

Vandenys išlieka murzini

Nors šios visos situacijos rezultatas dar nenustatytas, dabar akivaizdu, kad stablecoin rinkai labai reikalingi tam tikri reglamentai, kurie galėtų užkirsti kelią tokių įvykių vėl iškilimui ateityje.

Susiję: Kripto reitingų taryba padės pakeisti JAV reguliavimo kraštovaizdį

Sidharthas Sogani, kredito reitingų, tyrimų ir žvalgybos įmonės „Crebaco Global“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, mano, kad judant į priekį, stablecoin sektorius stabilizuosis. Jo vertinimu, yra daugybė rimtų „Tether“ trūkumų, dėl kurių atsirado kitų stabilių odos medžiagų, tokių kaip PAX, DAI, TUSD, DUSD, GUSD ir kt., Kurios teigia esančios geriau ir labiau reguliuojamos. Tačiau Sogani pridūrė:

„Mano nuomone, nė vienas nėra. Tarsi decentralizuota valiuta prekiaujama manipuliuojama centralizuota valiuta. Tai rimta infliacija ir tai būtų trumpalaikis dalykas. Infliacijos burbulas kada nors turės sprogti! “