Kriptografija, grynieji pinigai ir narkotikai: kripto naudojimas auga, kai narkotikų prekyba skaitmenizuojasi

Nuo spekuliacijų apie būdingą jos vertę iki teorijų apie tai, kad ji yra nusikaltėlių pasirinktas mokėjimo būdas, kriptovaliuta sunkiai laiko švarų vardą. Vienas iš dažniausių kaltinimų yra tas, kad kriptovaliutos įamžina neteisėtų narkotikų pardavimą, tokią nuomonę neseniai išsakė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. „Cointelegraph“ apžvelgia kriptovaliutos įtaką neteisėtam narkotikų pardavimui ir ar ji turėtų prisiimti daugiau kaltės nei grynųjų.

JAV vyriausybė sugniaužia

Vandens takas, kai JAV imasi ryžtingų veiksmų prieš neteisėtus narkotikus, perkamus kriptovaliuta, įvyko 2013 m., Kai FTB agentai suskubo į San Francisko viešąją biblioteką areštuoti Rossą Ulbrichtą, žmogų, atlikusį pagrindinį vaidmenį skaitmeninant tarptautinę narkotikų prekybą. Veikdamas slapyvardžiu „Dread Pirate Roberts“, Ulbrichtas buvo „Silk Road“ – anoniminės, „Amazon“ tipo turgaus, esančio tamsiajame tinkle, sumanytojas, leidžiantis vartotojams pirkti ir parduoti bet ką, nepaisant teisėtumo. Nors svetainėje buvo išvardyti ginklai, pavogta kreditinės kortelės informacija ir legalūs produktai, neteisėti narkotikai iki šiol buvo labiausiai paplitę. „Šilko kelias“ pradėjo naudoti „Tor“ – tinklo programinę įrangą, naudojamą prieigai prie „darknet“, ir „Bitcoin“ (BTC) sąlyginį deponavimą, siekiant nuslėpti pirkėjų ir pardavėjų tapatybę bei jų veiklą. Nors JAV agentai tikėjosi, kad Šilko kelio užgrobimas sutramdys „darknet“ veiklą, naujienų svetainė „DeepDotWeb“ parašė kad biustas buvo „geriausia„ darknet “rinkų reklama, kurios galėjo tikėtis“, o vėlesniais metais atsirado daugybė kopijų svetainių. 2014 m. FTB operacijos „Onymous“ metu – FTB ir Europos Sąjungos žvalgybos agentūros Europolo – pastangomis panaikinti neteisėtas rinkas, konfiskavo 27 „darknet“ svetaines. 2023 m. „Darknet“ rinkose vis dar parduodama neteisėtų narkotikų, kuriuos galima įsigyti su kriptovaliuta, tačiau JAV teisėsauga ir toliau laikosi griežto požiūrio – rugpjūčio 6 d. Sulaikė porą Kalifornijoje už narkotikų pardavimą „darknet“ mainais į „Bitcoin“ ir „Bitcoin Cash“. (BCH).

Pastarieji įvykiai, atrodo, patvirtina tvirtą JAV vyriausybės pareigūnų politiką. Mažiau nei prieš dvi savaites Iždo departamentas pridėjo kelis šifravimo adresus į savo specialiai paskirtų piliečių arba SDN sąrašą pagal užsienio narkotikų „Kingpin“ paskyrimo įstatymą..

Teigiama, kad adresai yra susieti su trimis Kinijos piliečiais, kurie visi yra aktyvūs „Bitcoin“ vartotojai. Į sąrašą taip pat buvo įtrauktas vienas „Litecoin“ (LTC) adresas.

„Kingpin“ įstatymu siekiama sumažinti tarptautinių narkotikų prekeivių, norinčių įvežti narkotikus į JAV, sandorius ir uždrausti sandorius tarp tų prekeivių ir JAV subjektų. Šis aktas vyriausybei taip pat suteikia galimybę koordinuoti ir tirti prekybos žmonėmis užsieniečius, kurių pavardes informuoja prezidentas, kuris galiausiai nusprendžia taikyti sankcijas ar ne..

Tokios teisinės priemonės buvo nustatytos reaguojant į neteisėtą narkotikų vartojimą JAV. Šiuo metu šalyje yra rimta opioidų epidemija, su žmogumi Amerikoje miršta kas 16 minučių nuo opioidų perdozavimo. Baltieji rūmai paskelbė du patarimus, kuriuose išdėstė savo susirūpinimą, kad fentanilis kartu su kitais sintetiniais opioidais yra perkamas naudojant kriptovaliutas.

Susiję: Narkotikų sekimas „Blockchain“: kiek reikšmingas yra „Walmart“ ir naujas IBM bendradarbiavimas

Ketindami padėti finansinėms institucijoms ir skaitmeninėms mokėjimo platformoms, patarėjai įvardijo kriptovaliutas, kurių labiausiai reikalauja nelegalių narkotikų pardavėjai:

„Asmenys, esantys Jungtinėse Amerikos Valstijose, ieško fentanilio ir nustato galimas svetaines, kurios gali suteikti galimybę internetu įsigyti neteisėtų narkotikų. Užsienio atstovai nurodys JAV gyvenančiam asmeniui mokėjimus siųsti per CVC, pvz., „Bitcoin“, „Bitcoin Cash“, „Ethereum“ ar „Monero“. “

Siekdami sumažinti internetinę narkotikų prekybą, patarėjai ragino finansų įstaigas pateikti įtartinus vartotojų duomenis, įskaitant:

„Virtualios valiutos piniginės adresai, sąskaitos informacija, išsami operacijos informacija (įskaitant […] maišos), atitinkama operacijų istorija, prieinama prisijungimo informacija (įskaitant IP adresus), informacija, gauta išanalizavus kliento viešą internetinį profilį ir ryšius, mobiliojo įrenginio informacija . “

Kur yra narkotikų, perkamų su kriptografija?

Anot „Ciphertrace“ ataskaita ant Kovos su pinigų plovimu arba AML, beveik visi „darknet“ turgavietėse parduodami vaistai yra perkami su kriptovaliutomis. Dažniausiai „vaistų pardavimas tamsiajame internete“ yra frazė, tapusi „narkotikų, įsigytų kriptovaliutomis“, sinonimu. Tamsioji žiniatinklis yra interneto dalis, prieinama per specializuotą tinklo programinę įrangą, leidžiančią vartotojams naršyti anonimiškai, kol jų veikla dažniausiai nėra atsekama. Atsižvelgiant į padidėjusias vyriausybių priežiūros galias – dauguma ypač po rugsėjo 11 d. JAV – tamsusis internetas sukuria patrauklią, pelningą ir didžiąja dalimi saugią aplinką nelegaliems narkotikų prekeiviams..

Profesorius Talis Putninsas, įtakingo Sidnėjaus technologijos universiteto bendraautorius ataskaita apie kriptovaliutą ir nelegalius narkotikus, „Cointelegraph“ sakė, kad kriptovaliutos padarė didelę įtaką narkotikų pirkimo būdui:

„Kriptovaliutos iš esmės pakeitė neteisėtų narkotikų pirkimo ir pardavimo būdą, didelę dalį veiklos perkeldamos iš grynaisiais pinigais grįstos fizinės„ gatvės “rinkos į internetinę rinką. Internetinei nelegalių narkotikų prekybai reikėjo dviejų pagrindinių dalykų. Viena iš jų yra anoniminė ryšių platforma, kurią suteikė „darknet“ tinklas ir kurią palaikė TOR (anoniminis ryšio protokolas). Antras svarbus kūrinys buvo anoniminis ar privatus būdas atlikti skaitmeninius mokėjimus, kuriuos valdžios institucijoms buvo sunku atsekti. Tai yra vaidmuo, kurį atliko kriptovaliutos. Taigi jie yra neatskiriama internetinės prekybos narkotikais dalis “.

Kita vertus, Europolo atstovas spaudai Jan Op Gen Oorth išreiškė nuomonę, kad skaidrus kriptovaliutos pobūdis leidžia lengviau atsekti sandorius, palyginti su sandoriais, susijusiais su grynaisiais:

„Mokėjimas už narkotikus kriptovaliutomis natūraliai yra prasmingesnis, palyginti, pavyzdžiui, su banko pavedimais. Kita vertus, dauguma kriptovaliutos operacijų yra kur kas geriau atsekamos dėl savo prigimties skaidraus pobūdžio nei grynieji pinigai “.

Kaip plačiai kriptovaliuta paplitusi neteisėtoje narkotikų prekyboje?

Dėl neapsakomo pobūdžio sunku įvertinti tikslią kriptovaliutų rinkos dalį neteisėtoje prekyboje. Sidnėjaus technologijos universiteto ataskaitoje apskaičiuota, kad apie 46% neteisėtos veiklos per metus yra susijusi su Bitcoin. Nors teisinga pažymėti, kad šis skaičius neatspindi vien tik neteisėto narkotikų pardavimo, ataskaitoje nustatyta, kad Bitcoin yra dažniausiai naudojama kriptovaliuta perkant narkotikus tamsiajame tinkle. Putninas taip pat pažymėjo „Cointelegraph“, kad, nors Bitcoin naudojimas neteisėtiems tikslams išaugo, teisinių operacijų naudojant kriptovaliutą taip pat daugėja:

„Mūsų tyrimas rodo, kad neteisėtos veiklos Bitcoin vertė doleriais toliau didėjo, kaip ir neteisėtoje veikloje dalyvaujančių Bitcoin vartotojų skaičius, pastaruoju metu tuos augimo tempus aplenkė stiprus legalių vartotojų, daugiausia spekuliantų, augimas. Todėl pastaraisiais metais Bitcoin veiklos, susijusios su neteisėta veikla, procentai ar dalys sumažėjo. Todėl, nors juodoji internetinė rinka ir toliau augo, kriptovaliutos vis dažniau naudojamos dėl teisėtų priežasčių “.

Jungtis ataskaita tarp Europolo ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) nustatė, kad lyginant su metine mažmenine ES narkotikų rinkos verte, „darknet“ pardavimo apimtys vis dar yra nedidelės, tačiau gali augti. 2023 m. Pasaulinis narkotikų tyrimas Pastabos visų laikų rekordas – 27,1% apklaustų narkotikų vartotojų – pirmą kartą per tamsųjį tinklą per pastaruosius 12 mėnesių įsigijo nelegalių medžiagų, palyginti su 19,9% praėjusiais metais, o tai rodo augančios prekybos narkotikais tendenciją..

Ataskaitoje teigiama, kad per pastaruosius šešerius metus kiekvienais metais padidėjo apklaustų dalyvių, kurie tamsiajame tinkle įsigijo narkotikų, procentas. Be to, 30% respondentų teigė, kad jų vartojamų narkotikų asortimentas padidėjo, o dar 5% teigė, kad niekada nebuvo bandę narkotikų, kol jų nepasiekė per tamsųjį tinklą. Padidėjęs „darknet“ pardavimų skaičius ir didesnis narkotikų vartojimas tarp respondentų rodo, kad dėl narkotikų prekybos skaitmeninimo narkotikai tampa labiau prieinami – anoniminių pirkimų ir pardavimų bei neatsekamų mokėjimų naudojant kriptovaliutą dėka..

Be to, remiantis pasauliniu narkotikų tyrimu, tamsiame tinkle esančių vaistų, kuriuos galima įsigyti naudojant kriptovaliutą, prieinamumas padidino jų vartojimą ir padarė juos patrauklesnius tiems, kurie ketina pirmą kartą naudoti:

„Daugiau nei ketvirtadalis dalyvių, pranešusių apie„ darknet “rinkos naudojimą per pastaruosius 12 mėnesių, pradėjo naudotis 2023 m., Tai yra, jie buvo nauji„ darknet “darbuotojai. Šie duomenys patvirtina, kad „darknet“ rinkos ir toliau pritraukia naujų dalyvių ir kad jos yra vis svarbesnės nelegalių ir receptinių vaistų platinimo dalyvės “.

Kaip kriptovaliuta lyginama su kitais mokėjimo būdais už vaistus?

Iki kriptovaliutų atsiradimo grynieji pinigai buvo laikomi anonimiškiausia neteisėtų operacijų vykdymo priemone dėl to, kad jie dažniausiai nėra atsekami. Tačiau net ir augant „Bitcoin“ populiarumui, grynieji pinigai vis tiek išlaiko savo pagrindinį vaidmenį palengvinant nusikalstamą naudą.

Savo ataskaitoje Europolas pažymi, kad taip nutinka dėl kelių priežasčių. Pirmasis iš jų yra tai, kad grynieji pinigai yra patikrintas ir patikrintas šimtmečius. Taigi egzistuoja nusistovėję grynųjų pinigų plovimo metodai. Kitas grynųjų privalumas, palyginti su skaitmeniniais kolegomis, yra tai, kad jie yra lygiai taip pat neatsekami (išskyrus serijos numerius) ir anonimiški, tuo tarpu juos lengviau pakeisti.

Susijęs: „Crypto Vs.“ Grynieji pinigai – kaip skaičiai kaupiami narkotikams, ginklams, žmogžudystėms

Daugumai, bet ne visoms, kriptovaliutos mainų ir internetinių piniginių tiekėjams reikalingos bent kelios pagrindinės „Pažink savo klientą“ arba KYC procedūros, kad būtų galima patvirtinti jų klientų tapatybę. Europolo ataskaitoje teigiama, kad keičiantis blogais veikėjais, mainai paprastai yra labai bendradarbiaujantys. Kita vertus, grynieji pinigai gali būti fiziškai keičiami nepažįstamais žmonėmis ir plaunami įvairiais būdais, neskelbiant informacijos apie susijusius asmenis.

„Ciphertrace“ ataskaita nustatė, kad nors vadinamosiose tamsiose rinkose yra įvairių kriptovaliutų, 76 proc. sandorių Bitcoin išlieka pasirinkta moneta. Tai, ko gero, nenuostabu, turint omenyje, kad „Bitcoin“ iš esmės yra labiausiai žinoma ir plačiausiai pripažinta kriptovaliuta: pranešama, kad „Litecoin“ naudojama tik 7% atvejų, o privatumo monetos, tokios kaip „Monero“ (XMR), nurodomos tik kaip naudojama 4% sandorių, priešingai nei manoma.

Kaip kriptovaliutos pakeitė nelegalių narkotikų pirkimą?

Esminis pokytis, kurį kriptovaliutos atnešė į narkotikų rinką, yra anoniminių elektroninių mokėjimų galimybė. Iš anksto narkotikų prekyba turėtų vykti per tradicinius neprisijungusius tinklus, kur mokėjimai buvo atliekami fiziniu grynųjų pinigų pervedimu. Tai natūraliai riboja nelegalių narkotikų prieinamumą nustatytuose tinkluose ir rizikuoja valdžios institucijų sulaikyti visą tiekimo grandinę ir mokėjimų struktūrą. Kita vertus, anoniminiai skaitmeniniai mokėjimai, kuriuos įgalino kriptovaliutos, yra ypač patrauklūs narkotikų platintojams ir vaidina svarbų vaidmenį kuriant vis didesnį ir sudėtingesnį tamsių turgaviečių tinklą ir „juoda elektroninė komercija.“

Pasak „Blockchain“ analitikos firmos „Elliptic“ įkūrėjų ir vyriausiojo mokslininko Tomo Robinsono, anonimiškumo nauda narkotikų prekeiviams gali būti ribojama galimybė išsigryninti savo šifravimo pelną:

„Prekiautojų narkotikais iššūkis yra tai, kaip išsigryninti jų pardavimo pajamas. Dauguma kriptovaliutų mainų naudoja kriptovaliutų operacijų stebėjimo įrankius, tokius kaip „Elliptic“, kurie naudoja „blockchain“ analizę, kad nustatytų, ar lėšos gaunamos iš tokių šaltinių, kaip tamsios rinkos. “

Nors „Ciphertrace“ ataskaita nustatė, kad labai maža „darknet“ operacijų dalis susijusi su privatumo monetomis, Robinsonas mano, kad jos vis dėlto yra kliūtis teisėsaugos galimybėms padėti kibernetinių nusikaltimų aukoms, palyginti su atvejais, susijusiais su kitomis kriptovaliutomis:

„Viena tendencija, kurią matome, yra padidėjęs privatumo monetų, tokių kaip„ Monero “, priėmimas tamsiose rinkose, kur galima įsigyti narkotinių medžiagų. Daugelyje naujų rinkų dabar priimami „Monero“ mokėjimai, paprastai kartu su „Bitcoin“. Tai kelia grėsmę teisėsaugos gebėjimui atsekti tokią veiklą ir patraukti į teismą dalyvius “.

Robinsonas elektroniniu paštu „Cointelegraph“ paaiškino, kad nors „Monero“ vartojimas auga, jis stebisi, kad tai nesutrikdė bendro „Bitcoin“ populiarumo nelegalioje prekyboje:

„Pirma, tai, kas tapo akivaizdu ir yra šiek tiek netikėta, yra tai, kad privatumo monetų atsiradimas neturėjo per didelės įtakos plačiau naudojamam mažiau anoniminiam Bitcoin nelegaliai prekybai. Privatumo monetos suteikia daug privalumų nusikaltėliams, tačiau atrodo, kad „pirmasis„ Bitcoin “pranašumas“ apsunkina jų pakeitimą dabar, kai jų įsigaliojimas tamsiose rinkose tapo plačiai paplitęs. Paprasčiau tariant, tai nėra geriausia kriptovaliuta, naudojama nusikalstamumui, tačiau vis dėlto išlieka populiariausia “.

Ar kriptovaliutos yra geriausia mokėjimo priemonė narkotikų prekeiviams?

Anonimiškumas yra pagrindinė kriptovaliutų savybė, kuri buvo švenčiama ir kritikuojama vienodai nuo pat jų išradimo. Nepaisant to, žmonės, perkantys ir parduodantys narkotikus kriptovaliuta, nėra taip atsekami, kaip galėtų norėti. „Blockchain“ įrašo viešai prieinamą informaciją apie kiekvieną operaciją, atliktą iš vieno adreso į kitą. Jei vartotojas neplaukia operacijos naudodamasis tarpininkų sąskaitomis, galima lengvai nustatyti operacijos kilmę ir paskirtį. Tada adresus galima susieti su viešaisiais įrašais, kaip patvirtino Robinsonas:

„Kriptovaliutos yra kur kas mažiau anonimiškos ir mažiau privačios, nei gali tikėtis daugelis narkotikų prekybos žmonių. Analitiniai metodai, kuriuos sukūrėme „Bitcoin“ blokų grandinei, leidžia nustatyti ir stebėti daug neteisėtos veiklos. Tęstiniai teisėsaugos agentūrų reidai ir represijos taip pat byloja apie valdžios institucijų galimybes stebėti bent dalį neteisėtos veiklos Bitcoin ir kitose kriptovaliutose “.

Kriptovaliuta vis dar yra jauna technologija, kurios naudojimas yra ribotas. Nors tai gali paversti sandorius anonimiškesniais nei įprasti pavedimai, kripto, kuris anksčiau buvo naudojamas neteisėtais tikslais, grąžinimas tebėra sudėtinga ir nesaugi procedūra. Dėl šių priežasčių vargu ar kriptovaliuta greitai pakeis grynuosius pinigus kaip pasirinktą neteisėtos veiklos valiutą. Nors nuomonė, kad kriptovaliuta yra tik mokėjimo sistema, kaip ir bet kuri kita, gali būti daugmaž teisinga, jos anonimiškumas neabejotinai daro ją patrauklesnę asmenims, norintiems pirkti ar parduoti nelegalius narkotikus. Tačiau, kai technologijų pažanga ir anoniminės kriptovaliutos tampa vis labiau priimtinos, privatumo monetos gali reikšmingai paveikti tamsių rinkų struktūrą ir plėtrą bei neteisėtą narkotikų prekybą..