Nusikalstama veikla kriptografijoje: faktas, fikcija ir kontekstas

Tai klišinė pasirinkta retorika tiems, kurie nori diskredituoti kriptografiją. Tūzas skylėje už bet kokį argumentą prieš jo platinimą. Baigiamasis darbas tiems, kurie labai mažai žino apie kriptovaliutą, bet nori pasirodyti kitaip.

Idėja, kad kriptovaliutos yra naudojamos tik neteisėtoje veikloje, tapo masinės žiniasklaidos įrankiu, kuriuo siekiama sumenkinti pramonę, ir daugeliui priežasčių, kodėl reikia aiškiai suprasti. Tačiau ne tik pavargęs stereotipas, bet ir tiesa.

Tai viena iš vyraujančių stereotipų problemų: nors daugelis kyla iš tiesos, jie dažnai reiškia pernelyg supaprastintą – o kartais ir susuktą – jos versiją. Tiesa, pavyzdžiui, kriptovaliutos naudojamos nusikalstamai veiklai palengvinti.

Tačiau taip pat tiesa, kad bet kokia vertės forma bus naudojama neteisėtais tikslais, tiek naudojant kriptografiją, tiek per „fiat“. Tai sakant, skaitmeninės monetos sudaro tik dalį grynaisiais finansuojamų nusikaltimų – tai taip pat neginčijamai populiaresnė mainų priemonė.

Nepaisant to, reguliavimo trūkumas ir santykinis anonimiškumas suteikė kriptovaliutoms liūdna ir amoralumo atmosferą. Tiesą sakant, vien per pastarąsias dvi savaites buvo paskelbta keletas pranešimų apie kriptovaliutos polinkį į neteisėtumą.

XRP nusikalstamas potvynis

Lapkričio 20 dieną kriptovaliutų kriminalistikos ir analizės įmonė „Elliptic“ paskelbė XRP operacijų analizę. Savo išvadose įmonė atskleidė, kad „neteisėtai veiklai“ buvo panaudota 400 mln. USD vertės XRP. Tai sudaro tik 0,2% visų operacijų, o tai, ką „Elliptic“ siūlo, daro didžiąją veiklos dalį „teisėta“. Vis dėlto 400 mln. USD nėra nereikšmingas skaičius. Tai ypač pasakytina apie XRP, kuris buvo sukurtas atsižvelgiant į institucines ir komercines finansines sistemas.

Taip sutapo, kad „Elliptic“ argumentai, atskleidžiant slaptus XRP sandorius, buvo įspėti institucinius klientus prieš galimą įsipainiojimą. Dr. Tomas Robinsonas, „Elliptic“ įkūrėjas ir vyriausiasis mokslininkas, paaiškino „Cointelegraph“ poziciją:

„Bet kokia mokėjimo sistema, ypač atvira, tokia kaip XRP, bus naudojama tam tikro lygio neteisėtai veiklai. Svarbiausia yra tai, kad ši veikla būtų identifikuojama, kad ją būtų galima sušvelninti “.

Robinsonas mano, kad apšviesdama tokią neteisėtą veiklą, bendrovė padeda reguliuojamoms finansų įstaigoms įsitraukti į kriptografinį turtą, pvz., XRP, ir priduria, kad:

„Dabar jie turi prieigą prie įrankių, leidžiančių nustatyti, ar jie gavo nedidelę dalį XRP lėšų, atsirandančių dėl neteisėtos veiklos, ir įvykdo savo įsipareigojimus dėl pinigų plovimo, pranešdami apie tai.“

Tačiau įmonė pareiškia, kad parama XRP vis dar yra beta versija – tai gali patikimai pakenkti išvadų teisėtumui.

Panašiai abejodamas „Elliptic“ analizės efektyvumu, buvo ir „XRP“ ženklą palaikanti bendrovė „Ripple“. Kalbėdamas su „Cointelegraph“, „Ripple“ atstovas suabejojo ​​duomenų tikslumu:

„Neturint daugiau informacijos ar aiškios„ Elliptic “bendros metodikos, neįmanoma komentuoti šios ataskaitos pagrįstumo.“

„Ripple“ atstovas taip pat pareiškė, kad analizė gali būti šiek tiek daugiau nei viešumas:

“Mes abejojame šio pranešimo motyvu, nes ataskaita ir jos sprendimas dar nėra prieinami, o ši veikla sudaro tik 0,2% XRP operacijų – atrodo, kad tai yra PR triukas norint panaudoti geriau žinomą pavadinimą.”

Kalbant apie „Elliptic“ modus operandi, Robinsonas išliko gana trumpas ir paaiškino metodologinius pagrindus, tačiau susilaikė nuo per daug detalių, nors jis paminėjo, kad naudojama daugybė būdų: „Mes nustatome kriptovaldinių pinigines, kurios yra susijusios su neteisėta veikla. nuo tamsių turgaviečių iki ponzi schemų ar mainų. Kai spaudžiamasi dėl neteisingo adreso apkaltinimo pavojaus, Robinsonas paragino efektyviai taikyti elipsės metodus:

„Tai yra rizika, kurią mes labai gerai suvokiame ir kurią sprendžiame keliais būdais. Pavyzdžiui, mes susiesime šifravimo adresą su nustatytu veikėju tik tada, jei turėsime aiškų šio priskyrimo įrodymą “.

PR triukas ar ne, norint gauti tam tikrą sutarimą dėl pateikto skaičiaus, labai svarbu susidaryti statistikos apie panašių žetonų idėją. Atsižvelgdamas į tai, „Cointelegraph“ kreipėsi į „blockchain“ analitikos firmą „Chainalysis“.

„Chainalysis“ komunikacijos direktorė Maddie Kennedy pastebėjo, kad nors pačios įmonės tyrimai dėl XRP vyksta – taigi, neatskleidžiami – kitų žetonų analizė atskleidė gana nemažą nusikalstamumo dalį:

„Mes apžiūrėjome 27 skirtingas kriptovaliutas ir nustatėme, kad 0,4% tos operacijos vertės yra siunčiama neteisėtam subjektui. Nors tai gali atrodyti kaip nedidelis procentas, tai yra maždaug 3,8 mlrd. USD nuo 2023 m. Sausio iki spalio.

Norėdami paaiškinti, tai yra 0,4% visos 27 skirtingų kriptovaliutų operacijų vertės. Atsižvelgiant į tai, kad 0,2% visų XRP operacijų buvo laikoma neteisėtais tikslais, „Eplipic“ išvados yra pakankamai reikšmingos.

Tačiau šiuos skaičius nustelbia tie, kuriuos bendrovė rado atlikdama panašius tyrimas apie „Bitcoin“. Tai rodo, kad tamsieji internetiniai pirkimai šiuo metu sudaro maždaug 0,5% visų BTC operacijų. Robinsonas išplėtė klausimą, kodėl jis mano, kad šis rodiklis yra didesnis už Bitcoin, nei yra XRP.

„XRP nėra toks likvidus kaip BTC, XRP yra labiau centralizuotas nei kitas kriptografinis turtas ir galbūt labiau susijęs su tradiciniais finansais – dėl to jis gali būti mažiau patrauklus neteisėtiems veikėjams, kurie galbūt nori labiau decentralizuoto ir„ neutralesnio “dalyko, pvz., bitkoinas “.

Pūva iš vidaus į išorę?

Nors tam tikru mastu vis dar vyrauja nežymus kriptografijos naudojimas, atrodo, kad nusikaltimai pramonėje drąsiai klesti. Remiantis naujausia „blockchain“ kriminalistikos firmos „CipherTrace“ kriptografinių nusikaltimų ataskaita per pastaruosius metus išaugo 150 proc. Skaitmeninio turto vagystės ir sukčiavimas dabar siekia beveik 4,4 mlrd. USD trigubai 1,7 mlrd. USD, liudijamų 2023 m.

Didelio masto apiplėšimai yra pagrindinė tokio augimo priežastis kiekvienais metais, o tariamos „Ponzi“ schemos, tokios kaip „PlusToken“, pretenduoja į liūto dalį. „PlusToken“ yra pats naujausias projektas, kuris yra apyvarta kaip didelio pelningumo investicinė programa, kuris yra aptartas kaip pasitraukimo sukčiavimas. Pranešime teigiama, kad ji investuotojams / aukoms skyrė 2,9 mlrd. USD..

Susiję: „QuadrigaCX“ vartotojai praranda 190 mln. USD kaip spekuliacijas dėl „Cotten“ mirties sūkurio

Dar viena didelio masto sukčiavimo byla, kurią cituoja „Ciphertrace“, buvo Kanados kriptografijos birža „QuadrigaCX“. Skandalas, susijęs su paslaptinga ir labai ginčijama biržos generalinio direktoriaus mirtimi ir netinkamu mater raktu. Visa tai prilygo 190 milijonų dolerių kriptovaliutos nuostoliui.

Ir tai tik subraižo paviršių. Anot pranešimo, daug daugiau kriptografinių nusikaltimų net negauna eterio dėl jų santykinai nereikšmingo dydžio, palyginti su didesniais įrašais.

Paskutinis įvykis įvyko lapkričio 27 d., Lee Sirgoo – kriptografinių mainų „Upbit“ generalinis direktorius – patvirtino, kad platformoje įvyko vagystė. Įsilaužėliams tariamai pavyko pakenkti karštajai biržos piniginei, pasiekti ir pasislėpti 342 000 Eterų (51 mln. USD) vartotojų lėšų.

Susiję: „Upbit“ žada greitą kompensavimą, trūksta teorijų apie trūkstamas lėšas

Viską išdėstant kontekste

Įdomu, kad net ir augant kriptografinių nusikaltimų paplitimui, atrodo, kad kriptovaliutų naudojimas neteisėtai veiklai mažėja. Dar 2023 m., A tyrimas Oksfordo universitetas nustatė, kad didelė 44 proc. visų BTC operacijų buvo sunki, susijusi su nusikalstamos veiklos finansavimu. Priešingai, 2023 m. Liepos mėn. „Chainalysis“ ataskaitoje teigiama, kad mažiau nei 1% Bitcoin veiklos buvo susijusi su nusikaltimais.

Vis dėlto stigma vis dar išlieka. Detraktoriai dažnai sufleruoja spėliones naudodamiesi (dažniausiai nepagrįstu) kriptovaliutos nešvankesnių argumentų argumentais. Ironiška, bet daugelis iš šių provokatorių yra „fiat“ pinigų, akcijų ar net aukso rinkų šalininkai, turintys savo piktus nusikaltimus.

Taigi, nors neginčijamai galima teigti, kad kriptografijoje yra nusikalstamas pomiškis, o kaip su „fiat“? Šių metų pradžioje JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas kritikavo valiutas už savo dalį finansuojant neteisėtą veiklą.

A instruktažas dėl kriptografijos reguliavimo pastebėjo hiperbolinę Mnuchino reakciją, kuris patarė, kad skaitmeninės valiutos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, sakydamas: „Kriptovaliutos, tokios kaip Bitcoin, buvo panaudotos palaikyti milijardus dolerių neteisėtos veiklos“. Tačiau bandydamas įtvirtinti kriptografinio nusikalstamumo stigmą, Mnuchinas nepateikė jokio aiškaus konteksto.

Laimei, teikiant atskira atskaitos sistema buvo Bitcoin tyrimų įmonė „Messari“. Po Mnuchino prakeikiamo kriptografijos įvertinimo mokslininkai ėmėsi planuoti BTC išlaidas „darknet“ tinkle prieš skalbiamus dolerius.

Naudodamiesi Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo, taip pat grandinės analizės biuro duomenimis, mokslininkai atskleidė, kad JAV „fiat“ buvo naudojama neįtikėtinai 800 kartų dažniau pinigų plovimui, nei „Bitcoin“ turėjo finansuoti tamsiojo tinklo veiklą..

Galų gale, kriptografija, kaip ir bet kuris kitas vertybėmis pagrįstas turtas, ir toliau bus naudojamas neteisėtais tikslais. Geriausia, ką galima padaryti, tai aktyviai stebėti, stebėti ir įtraukti į neteisėtus sandorius juodąjį sąrašą, kad įsitikintumėte, jog jie nepraslydo pro akis. Ironiška, bet tai daug lengviau padaryti su kriptografija nei su grynaisiais.