Į privatumą nukreiptos kriptos, kurias medžioja kriminalistai ir biržos

Kai Japonija ir Pietų Korėja – dvi didžiausios kriptovaliutų keitimo rinkos Azijoje – vis labiau spaudžia mainus, kad pašalintų į privatumą orientuotą kriptografinį turtą, ir kyla susirūpinimas, kad tai gali paskatinti daugiau rinkų, bent jau Azijoje, laikytis tendencijos dvi pagrindinės šalys.

Tuo tarpu „Blockchain“ analizės įmonės, tokios kaip „CypherTrace“, atrodo, kuria technologijas, kad geriau suprastų į privatumą orientuotų monetų struktūrą ir atsektų kriptovaliutų inicijuotas operacijas. Kalbėdamas su „Cointelegraph“, „CypherTrace“ atstovas spaudai teigė, kad bendrovė tikisi, kad iki 2023 m. Bus padaryta tam tikra pažanga dėl privatumo monetų, sakydama: „Mes tikimės, kad 2023 m. Bus pateikti tam tikri privatumo monetų rezultatai“.

Tačiau šiuo metu analizės įmonės vis dar nėra arti sprendimo, kaip atsekti kai kurių privatumo monetų, tokių kaip „Monero“, apdorotas operacijas, o tai gali apsunkinti privatumo monetų išlikimą griežtai reguliuojamose biržose, palaikančiose „fiat“ poras..

Kripto mainų rinka Azijoje ir privatumo monetos

Japonija ir Pietų Korėja iš esmės uždraudė į privatumą orientuotas kriptovaliutas, tokias kaip Monero (XMR), Zcash (ZEC) ir Dash (DASH), kurias Japonijos finansinių paslaugų agentūros pareigūnai mėgsta apibūdinti kaip „tris anoniminius brolius ir seseris. “

Per pastaruosius metus organizacija G-7, susidedanti iš septynių didžiausių ekonomikų, ir Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), veikianti pagal G-7, parodė pastangas suvienodinti pagrindines kriptovaliutas supančias reguliavimo sistemas..

Japonijos pastangomis tiek G-7, tiek FATF ir spaudė pagrindines rinkas imtis veiksmų prieš privatumo monetas, todėl didelės biržos, tokios kaip UPbit ir OKEx, privertė pašalinti Monero, Dash, Zcash ir keletą kitų kriptovaliutų. Rugsėjo 10 d. „OKEx Korea“ sakė oficialiame pareiškime, kurį išvertė „Cointelegraph“:

„Pagal pareiškimą, atitinkantį FATF R.16, […] mes nusprendėme imtis priemonių, kad nutrauktume paramą akcijoms, klasifikuojamoms kaip į privatumą orientuotos kriptovaliutos, dar žinomos kaip tamsios monetos.“

Kaip pranešė „Cointelegraph“, didžiausia pagal apimtį Pietų Korėjos kriptovaliutų birža „UPbit“ taip pat išbraukė privatumo monetas dėl pinigų plovimo problemų. UPbit sakė savo pranešime: „Sprendimas nutraukti prekybą kriptografiniu turtu taip pat buvo priimtas siekiant užkirsti kelią pinigų plovimo ir įplaukų iš išorinių tinklų galimybei“.

Susiję: FATF AML reglamentas: ar kriptografijos pramonė gali prisitaikyti prie kelionės taisyklės?

Kriptovaliutų mainai Japonijoje ir Pietų Korėjoje planavo paremti savo atitinkamų vyriausybių poziciją prieš uždraudžiant prekybą privatumo monetomis prieš FATF rengiamus susitikimus. Tačiau FATF paleistas dokumentas po antrojo plenarinio posėdžio „Rezultatai FATF plenariniai posėdžiai, 2023 m. vasario 20–22 d.“, kuriame aiškiai nurodoma, kad subjektai, apibūdinami kaip virtualaus turto paslaugų teikėjai, turės laikytis patikslintų FATF standartų reikalavimų..

Kiti laikosi G-7 ir FATF gairių?

Dėl persvarstytų virtualaus turto paslaugų teikėjų reikalavimų visoms reguliuojamoms biržoms, esančioms G-7 šalyse, būtų privaloma atsisakyti paramos privatumo monetoms, sukuriant sunkesnę aplinką prekybai skaitmeniniu turtu..

Reguliuojami mainai JAV, pvz., „Coinbase“ ir „Gemini“, nuo pat jų įkūrimo nepalaiko privatumo monetų, išskyrus „Zcash“ Dvyniams. Lieka neaišku, ar „Zcash“ gali būti laikoma privatumo moneta, nes ji suteikia vartotojams galimybę tvarkyti ne privačias operacijas.

Norint apdoroti privačias „Zcash“ operacijas, reikia inicijuoti ekranuotus sandorius, o daugumoje biržų ir piniginių ekranuotos „Zcash“ operacijos nėra apdorojamos. Dėl „Zcash“ sugebėjimo laikytis vietinių nuostatų, „Gemini“ palaikė „Zcash“ nuo 2023 m. Gegužės mėn., O „Electric Coin Company“ vadovybė keletą kartų pareiškė, kad ECC bendradarbiauja su „OKEx“ ir kitomis Pietų Korėjos biržomis, kad įtrauktų į „Zcash“ sąrašą..

Ar yra sprendimas?

Privatumo monetoms, kurios išimtinai orientuojasi į privatumą, pavyzdžiui, pavyzdžiui, „Monero“, „blockchain“ analitikos įmonėms gali būti neįmanoma nustatyti efektyvaus operacijų atsekimo metodo. Kaip „Cointheregrace“ atstovas sakė „Cointelegraph“:

„Visų pirma„ Monero “turi labai į privatumą orientuotą technologiją, įskaitant žiedinius parašus ir maišymą. Daugelio monetų blokinė grandinė yra daug skaidresnė ir aktyviai nesistengia užkirsti kelio analizei.

Taigi, mažai tikėtina, kad „Monero“ ir kelioms kitoms privatumo monetoms reguliuojami kriptovaliutų mainai, kurie arba nepalaiko privatumo monetų, arba jau pašalino privatumo monetas, vėl jų nepateiks..

Vokietijos federalinė finansų ministerija, kuri yra G-7 narė, paleistas spalio pabaigoje paskelbta ataskaita „Pirmoji nacionalinė rizikos analizė 2023/2023“, kurioje teigiama, kad dėl vis didėjančio „Monero“ naudojimo tamsiajame tinkle jis tampa pavojingesnis nei „Bitcoin“. Ataskaitoje sakoma:

“Dėl vis didėjančio” Monero “populiarumo” Darknet “tinkle galima numatyti, kad šis kriptografinis turtas ateityje įgis daugiau praktinės reikšmės apsaugos ir naudojimo srityje.”

Jis neišskyrė „Monero“ ir pridūrė, kad pinigams plauti gali būti naudojamos ir kitos privatumo monetos, tokios kaip „Zcash“. Didėjantis G-7 šalių spaudimas mainams, susijusiems su privatumo monetomis, dar labiau paskatins FATF taikyti gaires ir standartus, kad būtų išvengta pinigų plovimo, o mainams bus sunkiau remti privatumo monetas..

Geriausias šansas yra Zcashui, bet ar jis skaičiuojamas?

Atsižvelgdamas į pasirinktinę privatumo parinktį, leidžiančią vartotojams ar paslaugų teikėjams, pvz., Biržoms, pasirinkti, ar vykdyti privačius sandorius, ar kartu su aukščiausios JAV kriptovaliutos keitimo „Dvyniais“ parama, „Zcash“, atrodo, turi geriausias galimybes būti įtrauktas į biržose, veikiančiose G -7 šalys.

„Dvyniai“ gali apdoroti „Zcash“ operacijas gavę Niujorko finansinių paslaugų departamento pritarimą, nes tik palaiko neekranuotų operacijų atsiėmimą..

Kaip ir tai, kaip „Dvyniai“ palaiko „Zcash“, FATF gali reikalauti mainų, kad galėtų stebėti ir atsekti operacijas, jei reikia, kad privatumo monetos būtų įtrauktos į pagrindines biržas. Neturint tokių sprendimų, laikytis FATF reikalavimų gali būti per sunku, ypač todėl, kad jie tapo griežtesni po antrojo organizacijos plenarinio posėdžio, vykusio 2023 m. Vasario mėn..

Ar pašalinus Monero sąrašą būtų pakenkta galimybėms atsekti?

Šių metų pradžioje, 2023 m. Vasario mėn., „Chainalysis“ kriptografinės analizės formoje Kimberly Grauer sakė, kad „Monero“ yra pagrindinis įmonės prioritetas, ir tweeted, „Mes galime lengvai stebėti lėšas DNM [darknet rinkoje] ir iš jos. Jei kada nors norėsite konvertuoti savo kriptografiją į „fiat“, turėsite atlikti mainus, kurie privers jus prie KYC, taigi vis dar yra vilties “.

Tačiau, jei „Monero“ bus pašalinta iš biržų ir prekyba bus pradėta tvarkyti „peer-to-peer“ būdu, „blockchain“ analitikos įmonėms taps beveik neįmanoma rasti „Monero“ operacijų tapatybės. Todėl pašalinus „Monero“ iš biržų, gali pakenkti analitikos įmonių galimybėms atsekti nusikalstamoje veikloje dalyvaujančias lėšas.