Un mese dopo, Forsage continua nonostante gli avvertimenti Ponzi della SEC

Un mese intero dopo che la Securities and Exchange Commission delle Filippine ha segnalato Forsage come un probabile Ponzi resti la seconda DApp Ethereum più popolare nelle classifiche Internet.

Al 6 agosto, Forsage ha 390.000 utenti e un fatturato di 3,11 milioni di dollari ogni 24 ore, nonostante lo sia segnato nelle classifiche di dappstat.com come “ad alto rischio”.

Parlando con Cointelegraph a luglio – settimane dopo l’avvertimento ufficiale della SEC – Miguel Cuneta, il co-fondatore della fintech filippina Satoshi Citadel Industries – ha scritto:

“Ho ricevuto numerose richieste da amici e parenti su Forsage e” investimenti “in Ethereum solo nell’ultimo mese circa. Le persone pubblicano screenshot dei loro portafogli trasformando una piccola somma di denaro in una grande quantità di denaro in breve tempo. “

“È il normale schema Ponzi che utilizza Ethereum, o nel caso di quelli precedenti che erano già rotto, Bitcoin, come il “prodotto” che stanno vendendo “, ha osservato Cuneta. 

“Partecipa pagando X quantità di denaro, quindi o non fare nulla e guadagna in ETH, oppure se vuoi guadagnare di più, recluta tre persone e lascia che facciano la stessa cosa. Usano i prezzi in aumento di BTC ed ETH per dimostrare che l’investimento sta davvero guadagnando. È la stessa formula ogni singola volta. Purtroppo, le persone sono alla disperata ricerca di un reddito extra in questa crisi pandemica e si innamorano di questi schemi più facilmente “, ha detto.

Le tattiche pandemiche di Forsage 

In un post di reclutamento che rimane online al momento della pubblicazione, l’autore sfrutta la crisi pandemica per presentare Forsage come un programma di guadagni crittografici con contratto intelligente “lavora da casa”, che offre agli investitori la possibilità di “guadagnare un reddito residuo a lungo termine “Semplicemente reclutando altri tre. 

La presentazione attribuisce la presunta affidabilità del programma alle proprietà intrinseche degli smart contract, citando le loro qualità automatizzate e “quasi indistruttibili e immutabili”. 

Questo presumibilmente “significa che nessun essere umano può mai interferire o impedire il funzionamento previsto del processo prescritto, sia per cattiva intenzione o incompetenza”. 

La blockchain come tecnologia progettata per interazioni decentralizzate e senza fiducia viene quindi apparentemente sfruttata per fornire un’aura innovativa per forme più vecchie e più sostenute di schemi di reclutamento di investimenti. 

Cuneta ha detto di credere che “la maggior parte di queste persone” coinvolte nella propagazione del programma “non sono consapevoli che si tratta di uno schema Ponzi e sono anch’esse vittime”.

Corteggiare una pena alta

Vittime o altro, la SEC delle Filippine ha detto a Cointelegraph che qualsiasi “membro e / o rappresentante di Forsage che sta ancora attivamente offrendo, appoggiando, vendendo e reclutando altri per aderire a detto schema illegale nonostante la nostra consulenza prevalente sarà trattata di conseguenza”. 

Oliver Leonardo, funzionario incaricato del dipartimento per l’applicazione e la protezione degli investitori della SEC, ha dichiarato a Cointelegraph: “Siamo in procinto di raccogliere informazioni su questi rappresentanti per presentare formalmente un reclamo”. 

Secondo la Commissione, non vi è ambiguità sul fatto che Forsage sia o meno una violazione delle leggi nazionali sui titoli:

“Lo schema di Forsage prende parte alla natura dei titoli attraverso un contratto di investimento che è assolutamente nell’ambito della SRC [Securities Regulation Code]. Stando così le cose, essere decentralizzato o di natura straniera, come affermato da FORSAGE e dai suoi membri, non implica necessariamente che le sue attività non rientrino nella giurisdizione della Commissione, considerando che è impegnata in operazioni di raccolta di investimenti all’interno del nostro paese “.

Le attività o i messaggi che hanno lo scopo di reclutare altri per partecipare a un programma o investire denaro sono considerati un’offerta pubblica di investimento, che richiede la registrazione preventiva presso la SEC, ha scritto Leonardo. 

Qualsiasi persona o entità che utilizza Forsage come uno “strumento per la generazione di reddito” all’interno del paese è pertanto sotto l’autorità della SEC ed è soggetta a tassazione e ad altre leggi applicabili, in particolare le Filippine nel 2023 circolare della banca centrale contenente linee guida per gli scambi di valuta virtuale.  

La circolare intende fornire un solido quadro per regolamentare la vendita o l’offerta di titoli “su scala limitata per aiutare a raccogliere capitali e risorse per le micro, piccole e medie imprese locali”. 

Forsage, che “sembra offrire titoli perpetui o illimitati attraverso il suo contratto o programma intelligente, non è certamente esentato” secondo la circolare della banca centrale, ha affermato Leonardo.

Secondo la legge filippina, una multa massima di 5 milioni di pesos ($ 100.000) o la reclusione di 21 anni – o entrambi – può essere inflitta a chiunque agisca come venditore, intermediario, commerciante o agente di entità impegnate in schemi di investimento non autorizzati.

“Solo una frode finanziaria” decentralizzata “”

Sebbene l’apparenza di offrire titoli imponga a Forsage l’obbligo di registrazione, come minimo, la Commissione è andata oltre nella caratterizzazione del programma.

“Sulla base di quanto precede, desideriamo chiarire che Forsage è solo una frode finanziaria ‘decentralizzata’ che dipende esclusivamente dai nuovi investimenti attirati dal suo sistema di riferimento per il suo funzionamento continuo”, ha scritto Leonardo. 

All’interno di quello che Cuneta ha definito come “ l’ambiente normativo molto proattivo ” del paese per le criptovalute, la SEC ha seguito il quadro normativo della banca centrale emanando progetti di regolamenti per le offerte di asset digitali e token, nonché proposte di regole per gli scambi di risorse digitali.

La Commissione ha effettuato diversi interventi avvertendo il pubblico degli investitori sulle truffe crittografiche negli ultimi anni. Ha anche rilasciato cessare e desistere ordini e collaborato con la polizia nazionale filippina mandati di arresto per i responsabili di operazioni simili.

Nonostante questi precedenti e quelli che sembrerebbero essere ampi deterrenti, Cuneta ha osservato che la crisi della salute pubblica ha amplificato le sfide esistenti per intraprendere azioni di contrasto sulle truffe blockchain: 

“Il problema è che, oltre al fatto che si suppone che questa sia una piattaforma decentralizzata, la pandemia non sta rendendo facile per loro imporre un’azione fisica. Molti movimenti sono stati sospesi perché la priorità è sulla pandemia su tutti i fronti “.