BitMEX Menghadapi Tuntutan untuk Racketeering dan Kegiatan Penyelewengan yang Diharapkan

BitMEX, salah satu bursa derivatif kripto terbesar di dunia, telah dituduh di mahkamah sebagai “sengaja dirancang, dari bawah ke atas” untuk memudahkan “pelbagai aktiviti haram.”

Tuduhan itu dibuat dalam tuntutan undang-undang baru yang difailkan oleh BMA LLC di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Utara California pada 16 Mei.

Plaintif menuduh syarikat induk BitMEX – HDR Global Trading – dan eksekutif tertinggi bursa – Arthur Hayes, Ben Delo dan Samuel Reed – terlibat atau bersubahat dengan pelbagai jenayah yang merangkumi pemerasan, pengubahan wang haram, penipuan wayar dan menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa izin..

Tuntutan itu mendakwa para terdakwa telah, dengan cara yang “kurang ajar, tidak sah,” terlibat dalam kegiatan haram ini dan sejumlah orang lain yang besarnya kononnya “benar-benar mengejutkan.”

Mengapa kes itu diselesaikan di California?

BMA LLC mendakwa bahawa, walaupun terdapat bantahan, eksekutif BitMEX mempunyai hubungan rapat dengan A.S. dan Daerah Utara California. Plaintif memetik beberapa sumber yang didakwa dekat dengan syarikat yang sebelumnya telah mendedahkan kepada media bahawa hampir 15% daripada jumlah dagangan BitMEX 2023, bernilai kira-kira $ 138 bilion, disebabkan oleh peniaga A.S..

Ini bermaksud bahawa data pertukaran itu sendiri diduga menunjukkan bahawa pihaknya telah memproses pemindahan wang rata-rata $ 3 bilion setiap hari tanpa dilesenkan sebagai perniagaan penghantaran wang di AS..

Ini mewakili “jumlah rekod aktiviti tidak sah seperti itu dalam seluruh sejarah peraturan monetari di Amerika Syarikat,” kata penggugat..

Syarikat induk HDR Global Trading – yang namanya nampaknya merupakan singkatan untuk Hayes, Delo dan Reed – kononnya disenaraikan di Seychelles. Plaintif menyatakan bahawa ketika ditanya mengapa perniagaan itu diperbadankan di negara ini, Hayes secara terbuka mendakwa:

“‘Seychelles lebih murah untuk disuap daripada [Amerika Syarikat]’ dan ketika ditanya berapa banyak yang harus dia bayar kepada Seychelles untuk mendaftarkan BitMEX di sana, dia berkata ‘kelapa.'”

Tuduhan lain – ruang membenarkan

BMA LLC menuduh defendan bersekongkol untuk menjalankan perniagaan melalui “corak aktiviti pemerasan” dan terlibat dalam manipulasi pasaran cryptocurrency, penipuan wayar, urus niaga penipuan dan banyak skim haram lain.

Tuntutan itu menyatakan bahawa BitMEX memberikan pedagang dengan leverage perdagangan yang sangat tinggi (100x) untuk derivatif yang sangat cair, yang kononnya dikira berdasarkan harga “dua atau tiga pertukaran tempat tidak likuid.”

Pertukaran tersebut didakwa membolehkan manipulator dan pengubahan wang haram beroperasi secara tidak sah dengan membenarkan mereka membuka sejumlah akaun tanpa nama dan tanpa pengesahan tanpa had, tanpa had perdagangan atau pengeluaran.

Dokumen tersebut mendakwa bahawa BitMEX memperdayakan pelayan yang disengaja membeku dan menggunakan peristiwa “sistem overload” yang palsu untuk menerima atau menolak pesanan perdagangan tertentu semasa keadaan pasaran yang tidak stabil untuk memperburuk turun naik harga dan mencetuskan pembubaran maksimum.

Semua ini didakwa menjadikan BitMEX "alat ‘pereka’ yang indah untuk pelaku yang tidak pandai memanipulasi pasaran cryptocurrency. ”

Tuntutan itu lebih jauh menunjukkan pengakuan terdakwa, setelah beberapa kali penolakan, bahawa bursa tersebut mengendalikan meja perdagangan sendiri untuk keuntungan, yang kononnya berdagang dengan pelanggan BitMEX sendiri di platform dan menggunakan maklumat dalaman mengenai kedudukan perdagangan pelanggannya yang ada.

Maklumat lengkap mengenai tuduhan yang meluas itu mencecah lebih dari 100 halaman.

Dalam e-mel kepada Cointelegraph, jurucakap HDR Global Trading berkata:

“Kami menyedari aduan yang diajukan oleh” BMA LLC “, sebelumnya dikenal sebagai ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’, di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Utara California. Setelah meneliti versi draf keluhan mereka, yang jelas diganti dari maklumat yang dikeluarkan dari internet, kami mengesahkan bahawa kami akan mempertahankan diri dengan tegas terhadap tuntutan palsu ini.

BMA baru-baru ini muncul sebagai penyusun tuntutan terhadap syarikat yang beroperasi di ruang cryptocurrency, dan diakui secara meluas untuk beroperasi seperti troll paten. “

Kontroversi terkini

Seperti yang dilaporkan baru-baru ini, BitMEX terus mengalami kerugian dalam minat terbuka dan jumlah untuk niaga hadapan Bitcoin (BTC) sejak pasaran bersejarah mengalami kemalangan pada Mac ini dan telah berjuang untuk mempertahankan bahagian pasarannya daripada pesaing seperti Binance Futures.

Berikutan peristiwa kemalangan Black Thursday, BitMEX menyaksikan penurunan pegangan BTC hampir 40% di platform antara 13 Mac dan 9 April.

Kontroversi telah mengepung dua serangan penolakan perkhidmatan yang disebarkan yang mencetuskan waktu henti di bursa dan bahkan mendorong beberapa pelaku industri untuk menuduh pertukaran itu bertanggungjawab atas Bitcoin yang mencapai terendah multimonth pada bulan Mac.

BitMEX juga merupakan salah satu daripada tujuh firma crypto yang terlibat dalam siri tuntutan undang-undang baru yang menuduh pelanggaran undang-undang sekuriti A.S..