Kongres AS Melihat Peranan Crypto dan Internet dalam Membiayai Jenayah Benci

Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan House telah menimbulkan kebimbangan mengenai penggunaan cryptocurrency untuk membiayai keganasan domestik di Amerika Syarikat.

Pada 15 Januari pendengaran, Jawatankuasa Kecil FSC untuk Keselamatan Nasional, Pembangunan Antarabangsa dan Dasar Monetari mempunyai diperiksa bagaimana institusi kewangan A.S. dapat memerangi keganasan domestik, ekstremisme dan tindakan kebencian.

Berjudul “Ancaman Berterusan dan Berkembang: Pemeriksaan Pembiayaan Keganasan dan Ekstremisme Domestik,” persidangan itu menampilkan lima saksi yang melaporkan berbagai kaedah penggalangan dana yang digunakan oleh ekstremis domestik yang teratur. Terutama, pegawai dan eksekutif telah menggariskan crypto sebagai alat penggalangan dana penting untuk jenayah kebencian, dengan menekankan bahawa pembiayaan jenayah sering diedarkan melalui platform media sosial yang popular seperti Facebook dan Telegram.

Facebook dan Telegram membantu pelampau domestik mendapatkan dana melalui Bitcoin

Jared Maples, Pengarah New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness, saksi pertama yang menangani perkara itu dalam perbicaraan, tertekan bahawa pihak berkuasa A.S. harus memerhatikan penggunaan crypto dalam membiayai tindakan ekstremisme domestik. Memerhatikan bahawa organisasi pengganas asing telah menggunakan Telegram dan Facebook untuk meminta dana melalui Bitcoin (BTC) pegawai itu menyenaraikan sejumlah insiden yang melibatkan cryptocurrency.

Mengunjurkan bahawa kumpulan ekstremis domestik yang teratur akan terus membiayai kegiatan mereka melalui crypto di samping menjual barang palsu, perdagangan dadah dan senjata, penyeludupan rokok, Maples meminta Kongres untuk tidak mengabaikan industri ini sebagai sumber pembiayaan jenayah kebencian di AS:

“Kami tidak boleh mengabaikan peranan cryptocurrency di masa depan dalam pembiayaan tindakan ekstremisme domestik, baik di New Jersey dan di seluruh Amerika Syarikat.”

Kumpulan ketuanan beralih ke Bitcoin kerana mereka terlepas dari pemproses pembayaran tradisional

Rena Miller, pakar ekonomi kewangan di Kongres Research Service, menunjuk bahawa memerangi pembiayaan kumpulan ekstremis di A.S. menimbulkan beberapa cabaran baru kerana munculnya kaedah penggalangan dana dalam talian yang lebih baru. Sehubungan itu, eksekutif itu menyebut 2023 belajar oleh Anti Defamation League (ADL) yang mendakwa bahawa kumpulan ketuanan di A.S. cenderung terdesentralisasi daripada sangat teratur, sering bergantung pada crypto.

Oleh kerana kajian ini juga menggariskan peranan media sosial dan crypto untuk pelampau domestik ini, Miller mencadangkan agar pemerintah A.S. harus mengumpulkan dan menganalisis data kewangan dengan lebih meluas. Sebagai sebahagian daripada usaha itu, pihak berkuasa harus memiliki akses ke data yang disediakan di media sosial dan pemproses pembayaran. Dia berkata:

“Masalah rentas yang merangkumi pelbagai bidang pengawasan kongres mungkin menjadi lebih penting; sebagai contoh, akses ke data yang disediakan di laman media sosial dan platform pembayaran. “

ADL exec menekankan bahawa Bitcoin masih telus walaupun tanpa nama

George Selim, naib presiden kanan program di Liga Anti-Fitnah, ditekankan bahawa urus niaga di blockchain Bitcoin masih telus dan dapat dikesan walaupun tanpa nama. Dalam konteks ini, Selim menyebut Neonazi BTC Tracker, bot Twitter yang menyiarkan maklumat yang berkaitan dengan dompet Bitcoin yang dikenal pasti. Secara khusus, Selim menyatakan bahawa Stormfront, laman web supremasi kulit putih tertua dan terbesar di Internet, menerima sekitar $ 30,000 dalam Bitcoin sebelum Oktober 2023, sementara penggodam supremasi kulit putih Andrew Auernheimer menerima lebih dari satu juta dolar dalam cryptocurrency.

Eksekutif itu menyimpulkan bahawa Kongres harus membiayai kajian penting mengenai bagaimana crypto digunakan dalam membiayai jenayah kebencian domestik. Selim juga mencadangkan agar A.S. harus membuat kerangka kerja tertentu yang membolehkan platform yang membolehkan platform yang berkaitan dengan crypto mengesan transaksi dalam talian dan mencegah potensi eksploitasi perkhidmatan mereka. Dia menyatakan:

“Bentuk produk dan perkhidmatan kewangan baru, termasuk cryptocurrency, harus ditangani. Analisis harus merangkumi cabaran serta peluang yang terdapat dalam produk dan perkhidmatan kewangan baru ini bagi mereka yang berusaha menghentikan pembiayaan kebencian dan keganasan. “

Walaupun A.S. sedang berusaha untuk mengatasi semua kemungkinan kelemahan pembiayaan pengganas dengan latar belakang peningkatan keganasan dalam negara dan jenayah kebencian, beberapa pakar mendakwa bahawa crypto adalah “bentuk wang yang buruk” bagi pengganas. Kembali pada tahun 2023, Kongres A.S. menyimpulkan bahawa kumpulan pengganas yang berusaha mengumpulkan dana melalui crypto tidak memperoleh kejayaan besar. Begitu juga, kumpulan pemikir bukan untung A.S. RAND Corporation mengatakan bahawa crypto tidak sesuai untuk keperluan kumpulan pengganas.

Sementara itu, Kesatuan Eropah baru-baru ini telah menguatkuasakan undang-undang anti pencucian wang yang penting yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak ketelusan terhadap transaksi kewangan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Berkuat kuasa pada 10 Januari, Arahan Anti Pengubahan Wang Haram ke-5 Kesatuan Eropah nampaknya memaksa beberapa firma kripto di Eropah menutup perniagaan mereka, sebahagiannya disebabkan oleh keperluan untuk mendedahkan terlalu banyak maklumat mengenai pelanggan mereka.