Nevermind Coinbase – Big Brother Sudah Menonton Duit Syiling Anda

Pada 5 Jun, pertukaran cryptocurrency Coinbase terkena tembakan atas dakwaan usaha menjual perkhidmatan pengawasan kripto kepada Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat dan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri.

Pada hari-hari sejak itu, perwakilan Coinbase telah menjelaskan bahawa perkhidmatan analitik syarikat tidak berkongsi data yang dapat dikenal pasti secara peribadi dengan penguatkuasaan undang-undang. Mereka mengaku memperoleh semua data dari maklumat yang tersedia untuk umum.

Abang telah memerhatikan hampir sedekad

Walaupun penolakan Coinbase mungkin mengandungi sebilangan besar kebenaran, sumber yang telah berusaha mematuhi pertukaran kripto dan syarikat ATM Bitcoin mendedahkan kepada Cointelegraph bahawa beberapa entiti kerajaan telah secara aktif memantau pengguna di hampir setiap penyedia perkhidmatan crypto pertukaran dan kustodian terpusat selama bertahun-tahun.

Bercakap mengenai keadaan yang tidak disebutkan namanya, sumber ini menunjukkan bahawa taktik pengawasan kripto bermula sejak awal lagi ke Bitcoin (BTC). Mereka mengatakan bahawa amalan ini menjadi usaha yang lebih luas setelah difitnah Mt. Kejadian Gox, di mana 850,000 BTC hilang pada pertukaran crypto yang pernah popular pada akhir 2013.

Sumber kami menjelaskan:

“Saya telah bekerja untuk pertukaran crypto, syarikat ATM bitcoin, penyedia perkhidmatan crypto am, dan banyak lagi. Mereka semua terlibat dalam amalan pengawasan. Mereka tidak mempunyai pilihan. “

Ketika mengawasi pengguna, mereka mengatakan itu metodologi pilihan kerajaan A.S. dipanggil Laporan Aktiviti Mencurigakan, atau SAR. Walaupun SAR adalah perkara biasa di kebanyakan perniagaan penghantaran wang, SAR crypto nampaknya beroperasi di bawah standard yang berbeza. Mereka menyatakan bahawa:

“Di institusi tradisional, transaksi perlu memenuhi kriteria tertentu dalam banyak hal untuk dianggap mencurigakan. Itu tidak benar untuk Bitcoin dan cryptocurrency lain. Bagi kerajaan, ambang ‘mencurigakan’ dipenuhi sebaik sahaja cryptocurrency terlibat. ”

Mereka menghuraikan:

“Entiti kustodial diwajibkan untuk mengajukan SAR untuk asasnya sebarang transaksi berkaitan crypto [yang mencurigakan] melebihi $ 5,000, tanpa mengira aktiviti pengguna lain. Banyak fail untuk jumlah yang lebih rendah. Entiti dilarang secara sah untuk mendedahkan data pelaporan ini kepada pengguna, atau mana-mana orang awam. Kami tidak boleh memberitahu anda bahawa kami telah mengemukakan laporan kepada anda – pernah. Dan entiti tidak boleh menolak untuk mematuhi taktik pelaporan ini kerana jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan lesen yang membolehkan mereka beroperasi. Mereka mungkin akan dikenakan denda atau penjara. “

Siapa mereka dan apa yang mereka mahu tahu?

Ketika ditanya agensi mana yang paling berminat dengan data crypto pengguna, sumber kami mendedahkan bahawa “laporan dikongsi dengan FinCEN, IRS, FBI, pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan yang lain. Ini menjalankan keseluruhan gamut. “

Dan bukan hanya A.S.. penguatkuasaan undang-undang:

“Ini adalah A.S., China, Jepun, Rusia, UK, dan lain-lain yang saya pasti; bergantung pada tempat anda berada. Tetapi hampir setiap kekuatan dunia mewajibkan kaedah mengkaji semula data pengguna terpusat. “

Sumber kami juga mendedahkan bahawa maklumat yang diminta cukup kuat. Agensi ingin mengetahui:

“Wang syiling apa yang anda pegang, seberapa kerap anda berdagang, sumber awal dana yang digunakan untuk membeli crypto, jumlah keuntungan yang anda peroleh dalam jangka waktu tertentu. Mereka boleh dan meminta semuanya. Mereka juga memerhatikan dari mana duit syiling anda dihantar setelah mereka meninggalkan pusat jagaan. Oleh itu, jika anda menyimpan duit syiling anda dalam simpanan sejuk, ada kemungkinan ada beberapa pejabat di dalam satu atau lebih pemerintah dunia mengetahui alamat dompet itu. Di mana sahaja anda memindahkannya, jika pertukaran terpusat pernah menyimpan wang itu, mereka dapat mengesan anda. “

Adakah anda sedang diperhatikan?

Oleh itu, bagaimana anda dapat mengetahui jika anda adalah salah satu orang yang telah, atau sedang dipantau, oleh badan pemerintah? Itu adalah satu pertanyaan yang sangat sukar untuk dijawab, kata sumber kami: “Sekiranya anda pernah mengisi maklumat AML, ada kemungkinan besar data diminta oleh seseorang. Memantau pengguna crypto adalah keseluruhan titik AML dan KYC. Menurut anda mengapa tempat mengumpulkan maklumat ini semasa mendaftar? Anda sedang diperhatikan. “

Walaupun perkhidmatan tidak dapat memberitahu pengguna mereka secara sah bahawa mereka telah mengajukan laporan aktiviti, nampaknya ada tanda-tanda yang dapat diperhatikan orang:

“Akaun atau dana beku. Sekiranya anda mempunyai masalah log masuk yang melarang anda mengakses akaun anda. Apa-apa seperti itu bermakna anda telah mengalami laporan aktiviti yang mencurigakan tanpa pengetahuan anda. Atau entiti kerajaan mungkin telah meminta pandangan tentang anda atau dana anda, dalam hal ini anda mungkin tidak diizinkan untuk terus maju sehingga kajian mereka selesai. “

Bolehkah anda mengelakkan pengawasan?

Peserta Blockchain beroperasi dalam industri yang sebahagian besarnya dibina berdasarkan cita-cita kedaulatan individu dan privasi peribadi. Terdapat banyak projek di ruang yang berfungsi untuk membina varian desentralisasi penawaran perkhidmatan crypto yang popular. Ketika datang untuk menghindari tuntutan pengawasan pemerintah di seluruh dunia, sumber kami jelas:

“Pertukaran terpusat dan koin privasi adalah satu-satunya jawapan yang saya sedar. Gunakan perkhidmatan berpusat pada bahaya anda sendiri. “