CipherTrace sviluppa lo strumento di tracciamento Monero per aiutare le indagini DHS negli Stati Uniti

La privacy e l’anonimato sono i principali vantaggi della criptovaluta, ma a causa della natura trasparente della tecnologia blockchain, le transazioni crittografiche non sono anonime come alcuni potrebbero pensare. Piuttosto, Bitcoin (BTC) e altre criptovalute sono pseudonimi, poiché ogni transazione su una rete blockchain è trasparente, rendendo possibile risalire agli indirizzi del portafoglio alla loro fonte.

Ad esempio, la società di intelligence sulle criptovalute CipherTrace è in grado di tracciare diverse centinaia di transazioni di criptovaluta analizzando gli indirizzi del portafoglio, scambiando informazioni e contratti intelligenti. John Jefferies, l’analista finanziario capo di CipherTrace, ha dichiarato a Cointelegraph che l’azienda è attualmente in grado di rintracciare oltre 800 criptovalute per supportare le indagini sui crimini. Ciò è estremamente rilevante, poiché recenti scoperte mostrano che i crimini legati alla criptovaluta durante la prima metà di quest’anno hanno già rappresentato $ 1,4 miliardi in furti, hack e frodi..

Monero può ora essere rintracciato?

Mentre Bitcoin è stato classificato come la scelta crittografica numero uno tra i criminali, molte transazioni sui mercati darknet vengono condotte utilizzando la moneta per la privacy Monero (XMR). Per questo motivo, le forze dell’ordine sono state estremamente interessate a trovare un modo per rintracciare Monero. Sebbene in precedenza non esistesse uno strumento in grado di tracciare le transazioni Monero, Dave Jevans, CEO di CipherTrace, ha affermato che l’azienda ha sviluppato il primo strumento per monitorare le transazioni Monero.

Secondo Jevans, lo strumento, in fase di sviluppo da oltre un anno, verrà utilizzato dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti per tracciare le transazioni Monero. Ha notato che CipherTrace è recente contrarre con DHS Science & La direzione tecnologica ha portato allo sviluppo di strumenti forensi per le forze dell’ordine e le agenzie governative per tracciare i flussi di transazioni Monero per le indagini penali:

“Gli strumenti includono strumenti di ricerca, esplorazione e visualizzazione delle transazioni per i flussi di transazioni Monero che sono stati integrati con il prodotto per le indagini finanziarie dell’ispettore di CipherTrace”.

Un punto di svolta per combattere i crimini che utilizzano Monero

In particolare, Jefferies di CipherTrace ha spiegato che gli strumenti consentono di rintracciare Monero rubati o quelli utilizzati per transazioni illegali. Sebbene il prodotto non sia ancora adatto per scopi antiriciclaggio, Jefferies ha affermato che i casi di ransomware che coinvolgono Monero possono essere ricondotti a fonti. Ciò è notevole, poiché è stato detto che i criminali ransomware stanno passando da Bitcoin a Monero per proteggere meglio le loro identità.

Secondo Jefferies, lo strumento consentirà alle forze dell’ordine di restringere i casi di ransomware a un paio di diversi indirizzi crittografici. Sebbene Jefferies non sia stato in grado di rivelare il numero esatto di transazioni tracciate, ha condiviso che lo strumento è stato effettivamente convalidato in un gran numero di transazioni Monero:

“Lo strumento mostra i flussi delle transazioni. Come tutti i prodotti CipherTrace, protegge la privacy degli utenti non tracciando le identità dei singoli utenti. Questo è ciò che fanno le forze dell’ordine, sulla base della nostra analisi e delle legittime ingiunzioni del tribunale. “

Jefferies ha inoltre sottolineato che gli strumenti aiutano a garantire scambi di criptovaluta, trading desk OTC e fondi di investimento che non accettano Monero da fonti illecite. Questo potrebbe benissimo essere un punto di svolta per Monero, che è stato recentemente rimosso da una serie di scambi a causa di scarsi standard di conformità e una generale mancanza di trasparenza rispetto ad altre criptovalute.

La community di Crypto parla

Sebbene il nuovo strumento di CipherTrace contribuirà a reprimere i crimini legati a Monero, i membri della comunità crittografica rimangono scettici. Justin Ehrenhofer, organizzatore del gruppo di lavoro della comunità Monero e analista di conformità normativa presso DV Chain – un’organizzazione di trading di criptovalute – ha detto a Cointelegraph che sebbene non sia sorpreso dallo strumento di CipherTrace per monitorare Monero, non ha ancora ricevuto alcuna informazione specifica su ciò che il il team ha realizzato:

“Partiamo dal presupposto che CipherTrace abbia sviluppato un nuovo metodo per tracciare le transazioni Monero, ma non sono abbastanza sicuro di cosa possano fare, quindi è difficile interpretare la legittimità delle loro affermazioni. Dire che hai un metodo per esaminare le transazioni Monero non significa che ora sia trasparente come le transazioni Bitcoin. “

Ehrenhofer ha inoltre commentato che è estremamente improbabile che CipherTrace possa rintracciare Monero nella misura in cui possono rintracciare altre criptovalute. “Senza informazioni specifiche, qualsiasi speculazione è proprio questo – speculazione”, ha aggiunto. Inoltre, ha osservato che la ricerca continuerà a far avanzare le funzionalità di privacy di Monero indipendentemente dalle azioni intraprese da CipherTrace o da altre società che tentano le stesse tecniche.

Sebbene ci siano un certo numero di monete per la privacy là fuori, XMR rimane il più grande e uno dei più unici grazie alle funzionalità di sicurezza avanzate. Ehrenhofer ha spiegato che la tecnologia principale alla base di Monero è RingCT, un sistema che combina firme ad anello e crittografia delle transazioni riservate. “Ciò significa che posso guardare una rete blockchain sul mio computer e far sembrare che stia spendendo i fondi di altre persone senza la loro effettiva partecipazione”, ha detto. In definitiva, Monero consente di nascondere tutte le parti di una transazione, inclusi il mittente, il destinatario e i dettagli dell’importo.

Con questo in mente, Ehrenhofer ha affermato che Monero è stato progettato specificamente per resistere alle analisi dei governi e di altri che tentano di sorvegliarlo. Pertanto, rimane fiducioso nell’uso di Monero: “Dal momento che non abbiamo motivo di credere che ci siano nuovi modi per cercare di tracciare le transazioni Monero, né alcuna indicazione della loro efficacia, gli utenti Monero possono continuare a effettuare transazioni in modo confidenziale”. Jefferies, tuttavia, chiede di differire, osservando che gli strumenti che CipherTrace ha sviluppato per il DHS hanno gettato le basi per strumenti investigativi futuri e più avanzati, che i funzionari delle forze dell’ordine faranno leva per le transazioni Monero.

Scetticismo a parte, alcuni appassionati di criptovaluta ritengono che gli strumenti di sorveglianza finanziaria, come quelli sviluppati da CipherTrace, violino i diritti della privacy umana. Alex Gladstein, il chief strategy officer presso la Human Rights Foundation – un’organizzazione senza scopo di lucro – ha recentemente discusso su The Blockchain Debate podcast che le società di analisi blockchain sono decisamente dannose per Bitcoin e altre criptovalute.

Gladstein, che è stato raggiunto nello show da Jevans, ha spiegato che fornire ai funzionari governativi informazioni sulle transazioni di criptovaluta consente inoltre ai governi di spiare i dati delle transazioni finanziarie degli individui. Ha affermato che le società di “sorveglianza finanziaria”, come CipherTrace, potrebbero persino decidere di lavorare con le dittature, consentendo a questi governi di avere un maggiore controllo sui cittadini:

“Mi rendo conto che abbiamo il Bank Secrecy Act, ma le transazioni inferiori a $ 10.000 dovrebbero rimanere private. Questo non dovrebbe essere dato al governo, ma se la compagnia di Jevan ottiene ciò che vuole, questo viene spazzato via e anche piccole microtransazioni diventano un gioco leale per il governo degli Stati Uniti o, peggio ancora, dittature “.

Sebbene questo sia un esempio estremo, ci sono alcuni vantaggi pratici da considerare. Ryan Taylor, CEO di Dash – un’altra criptovaluta orientata alla privacy – ha detto a Cointelegraph che c’è una grande differenza tra il DHS che traccia le transazioni Monero e le transazioni personali:

“Non volere che il tuo coniuge scopra che hai comprato gioielli per il tuo anniversario è molto diverso dal impedire al governo di seguire il tuo impero della droga illegale. La maggior parte delle persone cerca semplicemente una privacy “sufficientemente buona” e non credo che le capacità di tracciamento professionale influenzino la maggior parte delle persone in modo significativo “.