Crypto, Cash and Drugs: Crypto Use cresce man mano che il commercio di droga digitalizza

Dalle speculazioni sul suo valore intrinseco alle teorie sul fatto che sia il metodo di pagamento preferito dai criminali, la criptovaluta ha difficoltà a mantenere un nome pulito. Una delle accuse più comuni è che le criptovalute perpetuano la vendita di droghe illecite, un’opinione recentemente espressa dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin. Cointelegraph esamina l’impatto della criptovaluta sulle vendite di droghe illegali e se dovrebbe assumersi più colpa che in contanti.

Il governo degli Stati Uniti reprime

Il momento di svolta per gli Stati Uniti che intraprendono un’azione decisiva contro le droghe illecite acquistate con criptovaluta si è verificato nel 2013, quando gli agenti dell’FBI affrettato nella Biblioteca Pubblica di San Francisco per arrestare Ross Ulbricht, un uomo che ha svolto un ruolo centrale nella digitalizzazione del traffico internazionale di droga. Operando sotto lo pseudonimo di “Dread Pirate Roberts”, Ulbricht era la mente dietro la Via della Seta – un mercato anonimo, simile ad Amazon, situato sulla darknet – che consente agli utenti di acquistare e vendere qualsiasi cosa, indipendentemente dalla legalità. Anche se il sito elencava armi, dettagli di carte di credito rubate e prodotti legali, le droghe illecite erano di gran lunga l’elenco più comune. La Via della Seta ha aperto la strada all’uso di Tor, il software di rete utilizzato per accedere alla darknet e dell’impegno di Bitcoin (BTC) per nascondere le identità dell’acquirente e del venditore e la loro attività. Sebbene gli agenti statunitensi avessero sperato che il sequestro della Via della Seta avrebbe frenato l’attività della darknet, il sito di notizie DeepDotWeb ha scritto che il fallimento è stato “la migliore pubblicità che i mercati darknet avrebbero potuto sperare”, con una serie di siti imitatori che sono spuntati negli anni successivi. Nel 2014, l’FBI ha sequestrato 27 siti darknet durante l’operazione Onymous, uno sforzo congiunto tra l’FBI e l’agenzia di intelligence dell’Unione europea Europol per eliminare i mercati illeciti. Nel 2023, i mercati della darknet vendono ancora droghe illecite che possono essere acquistate con criptovaluta, ma le forze dell’ordine statunitensi continuano ad adottare un approccio rigoroso, arrestando una coppia in California il 6 agosto per la vendita di droghe sulla darknet in cambio di Bitcoin e Bitcoin Cash (BCH).

Gli eventi recenti sembrano confermare la ferma politica dei funzionari del governo degli Stati Uniti. Meno di due settimane fa, il Dipartimento del Tesoro ha aggiunto più indirizzi crittografici al suo elenco di cittadini appositamente designati, o SDN, ai sensi del Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.

Si dice che gli indirizzi siano associati a tre cittadini cinesi, tutti utenti attivi di Bitcoin. Nella lista è stato incluso anche un indirizzo Litecoin (LTC).

Il Kingpin Act serve a reprimere le transazioni tra trafficanti di droga internazionali che cercano di contrabbandare droga negli Stati Uniti e vietare le transazioni tra quei trafficanti ed entità statunitensi. L’atto conferisce inoltre al governo la capacità di coordinare e indagare sui trafficanti stranieri, i cui nomi vengono portati all’attenzione del presidente, che alla fine decide se imporre o meno sanzioni.

Tali misure legislative sono state stabilite in risposta allo stato del consumo di droghe illecite negli Stati Uniti: il paese è attualmente alle prese con un grave epidemia di oppioidi, con una persona in America morire ogni 16 minuti da un’overdose di oppioidi. La Casa Bianca ha emesso due avvisi che delineano la sua preoccupazione che il fentanil, insieme ad altri oppioidi sintetici, venga acquistato utilizzando criptovalute.

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Destinati ad aiutare le istituzioni finanziarie e le piattaforme di pagamento digitale, gli advisor hanno nominato le criptovalute più richieste dai venditori di droghe illegali:

“Le persone che si trovano negli Stati Uniti cercano fentanil e identificano potenziali siti Web che potrebbero offrire l’opportunità di acquistare droghe illecite online. I rappresentanti stranieri istruiranno l’individuo con sede negli Stati Uniti a inviare pagamenti tramite CVC, come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o Monero “.

In un atto per reprimere il traffico di droga online, gli avvisi hanno esortato le istituzioni finanziarie a farsi avanti con tutti i dati degli utenti sospetti, tra cui:

“Indirizzi del portafoglio di valuta virtuale, informazioni sull’account, dettagli delle transazioni (incluso […] hash), cronologia delle transazioni pertinenti, informazioni di accesso disponibili (inclusi indirizzi IP), informazioni ottenute dall’analisi del profilo pubblico online e delle comunicazioni del cliente, informazioni sui dispositivi mobili . “

Dove vengono acquistate le droghe con le criptovalute?

Secondo Ciphertrace’s rapporto sull’antiriciclaggio, o AML, quasi tutti i farmaci venduti sui mercati darknet vengono acquistati con criptovalute. Per la maggior parte, “vendita di farmaci sul dark web” è una frase che è diventata sinonimo di “farmaci acquistati con criptovalute”. Il dark web è una parte di Internet accessibile tramite un software di rete specializzato che consente agli utenti di navigare in modo anonimo mentre la loro attività è in gran parte irrintracciabile. Dati i maggiori poteri di sorveglianza dei governi, la maggior parte in particolare negli Stati Uniti dopo l’11 settembre – il dark web fornisce un ambiente attraente, redditizio e, per la maggior parte, sicuro per i trafficanti di droga illegali.

Il professor Talis Putnins, coautore di un’influente University of Technology di Sydney rapporto sulle criptovalute e le droghe illegali, ha detto a Cointelegraph che le criptovalute hanno avuto un grande impatto sul modo in cui vengono acquistate le droghe:

“Le criptovalute hanno trasformato radicalmente il modo in cui le droghe illegali vengono acquistate e vendute, spostando gran parte dell’attività da un mercato fisico” per strada “basato sui contanti a un mercato online. Il commercio illegale di droghe online aveva bisogno di due cose fondamentali per decollare. Uno è una piattaforma di comunicazione anonima, fornita dalla darknet e sostenuta da TOR (un protocollo di comunicazione anonimo). E il secondo elemento importante era un modo anonimo o privato di effettuare pagamenti digitali che era difficile da rintracciare dalle autorità. Questo è il ruolo che hanno svolto le criptovalute. Pertanto, sono parte integrante del traffico di droga online “.

D’altra parte, il portavoce di Europol Jan Op Gen Oorth ha espresso l’opinione che la natura trasparente della criptovaluta renda le transazioni più facili da tracciare rispetto a quelle che coinvolgono contanti:

“Il pagamento per farmaci che utilizzano criptovalute ha naturalmente più senso rispetto, ad esempio, ai bonifici bancari. D’altra parte, la maggior parte delle transazioni di criptovaluta è molto meglio tracciabile a causa della loro natura intrinsecamente trasparente rispetto ai contanti “.

Quanto è diffusa la criptovaluta nella vendita di droghe illegali?

In virtù della loro natura inspiegabile, è difficile stimare l’esatta quota di mercato delle criptovalute nel commercio illecito. Il rapporto della University of Technology di Sydney stima che circa il 46% delle attività illegali all’anno è associato a Bitcoin. Sebbene sia giusto notare che questa cifra non rappresenta solo la vendita di droghe illegali, il rapporto ha rilevato che Bitcoin è la criptovaluta più comunemente utilizzata per l’acquisto di droghe sulla darknet. Putnins ha anche notato a Cointelegraph che, sebbene l’uso di Bitcoin per scopi illegali sia aumentato, anche le transazioni legali che utilizzano la criptovaluta sono in aumento:

“Quello che la nostra ricerca mostra è che il valore in dollari dell’attività illegale in Bitcoin ha continuato a crescere, così come il numero di utenti di Bitcoin coinvolti in attività illegali, quei tassi di crescita sono stati recentemente superati dalla forte crescita degli utenti legali, in gran parte speculatori. Di conseguenza, le percentuali o le quote di attività di Bitcoin coinvolte in attività illegali sono diminuite negli ultimi anni. Pertanto, mentre il mercato nero online ha continuato a crescere, le criptovalute vengono sempre più utilizzate per motivi legittimi “.

Un giunto rapporto tra Europol e l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha rilevato che, rispetto al valore al dettaglio annuale del mercato della droga dell’UE, i volumi di vendita della darknet sono ancora modesti ma hanno il potenziale di crescita. Il sondaggio globale sulla droga del 2023 Appunti un massimo storico del 27,1% dei tossicodipendenti intervistati ha ottenuto sostanze illegali per la prima volta tramite la darknet negli ultimi 12 mesi, rispetto al 19,9% dell’anno precedente, che evidenzia la tendenza alla crescente digitalizzazione del traffico di droga.

Il rapporto afferma che negli ultimi sei anni c’è stato un aumento di anno in anno nella percentuale di partecipanti al sondaggio che hanno ottenuto droghe sulla darknet. Inoltre, il 30% degli intervistati ha affermato che la gamma di farmaci che usano è aumentata e un ulteriore 5% ha riferito di non aver mai provato farmaci prima di accedervi tramite la darknet. L’aumento delle vendite della darknet e dell’uso più ampio di droghe tra gli intervistati indica che la digitalizzazione del traffico di droga sta rendendo i narcotici più accessibili, grazie all’acquisto e alla vendita anonimi e ai pagamenti non tracciabili tramite criptovaluta..

Inoltre, secondo il Global Drugs Survey, la pronta disponibilità di farmaci sulla darknet acquistabili tramite criptovaluta ne ha aumentato l’utilizzo e li ha resi più attraenti per chi ne considera il primo utilizzo:

“Oltre un quarto dei partecipanti che hanno segnalato l’utilizzo del mercato darknet negli ultimi 12 mesi ha iniziato il loro utilizzo nel 2023: cioè, erano nuove reclute per la darknet. Questi dati confermano che i mercati della darknet continuano ad attrarre nuovi partecipanti e che sono attori sempre più significativi nella vendita di distribuzione di farmaci illeciti e soggetti a prescrizione “.

Come si confronta la criptovaluta con altri metodi di pagamento per i farmaci?

Prima dell’avvento delle criptovalute, il contante era in gran parte considerato il mezzo più anonimo per effettuare transazioni illecite, poiché è in gran parte irrintracciabile. Tuttavia, anche se la popolarità di Bitcoin cresce, il denaro sembra ancora mantenere il suo ruolo centrale nel facilitare i guadagni criminali.

Nella sua relazione, Europol rileva che ciò accade per diversi motivi. Il primo dei quali è che il contante è un metodo di pagamento collaudato che è stato utilizzato per secoli. Di conseguenza, esistono metodi consolidati per il riciclaggio di denaro contante. Un altro vantaggio del contante rispetto alle controparti digitali è il fatto che è altrettanto non rintracciabile (ad eccezione dei numeri di serie) e anonimo pur essendo più facile da scambiare.

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La maggior parte, ma non tutti, gli scambi di criptovaluta e i fornitori di portafogli online richiedono almeno alcune procedure di base Know Your Customer, o KYC, per confermare le identità dei propri clienti. La relazione Europol afferma che gli scambi sono generalmente molto cooperativi quando si tratta di identificare i cattivi attori. I contanti, d’altra parte, possono essere scambiati fisicamente tra estranei e riciclati in diversi modi senza che le informazioni sulle persone coinvolte siano rese pubbliche.

Un Ciphertrace rapporto ha scoperto che, sebbene vi sia una varietà di criptovalute utilizzate nei cosiddetti mercati oscuri, Bitcoin rimane la moneta preferita nel 76% delle transazioni. Questo forse non sorprende, considerando che Bitcoin è – per un tratto considerevole – la criptovaluta più conosciuta e ampiamente accettata: Litecoin è segnalato come utilizzato solo nel 7% dei casi, mentre le monete per la privacy come Monero (XMR) sono citate solo come essere utilizzato nel 4% delle transazioni, contrariamente alla credenza popolare.

In che modo le criptovalute hanno cambiato l’acquisto di droghe illegali?

Il cambiamento più fondamentale che le criptovalute hanno portato nel mercato della droga è la pronta disponibilità di pagamenti elettronici anonimi. In precedenza, un traffico di droga avrebbe dovuto avvenire tramite reti tradizionali offline in cui i pagamenti venivano effettuati tramite un trasferimento fisico di denaro contante. Ciò limita naturalmente l’accessibilità delle droghe illegali alle reti stabilite ed espone l’intera catena di approvvigionamento e la struttura di pagamento al rischio di intercettazione da parte delle autorità. D’altra parte, i pagamenti digitali anonimi resi possibili dalle criptovalute sono particolarmente attraenti per gli spacciatori e svolgono un ruolo nella creazione di una rete sempre più ampia e sofisticata di mercati oscuri e “e-commerce nero.”

Secondo Tom Robinson, co-fondatore e chief scientist presso la società di analisi blockchain Elliptic, i vantaggi dell’anonimato per gli spacciatori possono essere limitati dalla possibilità di incassare i propri profitti crittografici:

“La sfida per i trafficanti di droga è come incassare i proventi delle loro vendite. La maggior parte degli scambi di criptovaluta utilizza strumenti di monitoraggio delle transazioni di criptovaluta come Elliptic, che utilizza l’analisi blockchain per determinare se i fondi provengono da fonti come i mercati oscuri “.

Sebbene Ciphertrace rapporto ha scoperto che una quota molto piccola delle transazioni darknet coinvolge monete private, Robinson ritiene che siano comunque un impedimento alla capacità delle forze dell’ordine di aiutare le vittime del crimine informatico, rispetto ai casi che coinvolgono altre criptovalute:

“Una tendenza che stiamo vedendo è la maggiore accettazione di monete per la privacy come Monero sui mercati oscuri in cui è possibile acquistare narcotici. La maggior parte dei nuovi mercati ora accetta pagamenti Monero, in genere insieme a Bitcoin. Ciò rappresenta una minaccia per la capacità delle forze dell’ordine di rintracciare questo tipo di attività e assicurare le persone coinvolte alla giustizia “.

Robinson ha spiegato a Cointelegraph via e-mail che mentre l’uso di Monero è in aumento, è sorpreso di non aver interrotto la popolarità complessiva di Bitcoin nel commercio illegale:

“In primo luogo, ciò che è diventato evidente e leggermente inaspettato è che l’emergere di monete per la privacy non ha avuto un impatto eccessivo sull’uso diffuso del Bitcoin meno anonimo nel commercio illegale. Le monete per la privacy offrono molti vantaggi ai criminali, ma sembra che il “vantaggio del primo motore” di Bitcoin lo renda difficile da sostituire ora che la sua adozione nei mercati oscuri si è diffusa. In parole povere, non è la migliore criptovaluta da utilizzare per il crimine, ma rimane comunque la più popolare “.

Le criptovalute sono la migliore opzione di pagamento per gli spacciatori?

L’anonimato è una caratteristica fondamentale delle criptovalute che è stata celebrata e criticata in egual misura sin dalla loro invenzione. Tuttavia, le persone che acquistano e vendono farmaci con criptovaluta non sono così irrintracciabili come potrebbero desiderare. La blockchain registra dettagli pubblicamente accessibili su ogni transazione effettuata da un indirizzo a un altro. A meno che l’utente non ricicli la transazione attraverso una serie di conti intermedi, sia l’origine che la destinazione della transazione possono essere facilmente scoperte. Gli indirizzi possono quindi essere collegati a registri pubblici, come confermato da Robinson:

“Le criptovalute sono molto meno anonime e meno private di quanto molte persone nel traffico di droga potrebbero sperare. I metodi analitici che abbiamo sviluppato per la blockchain di Bitcoin consentono di identificare e monitorare molte attività illegali. I continui raid e repressioni da parte delle forze dell’ordine parlano anche della capacità delle autorità di tracciare almeno alcune delle attività illegali in Bitcoin e altre criptovalute “.

La criptovaluta è ancora una tecnologia giovane con un utilizzo limitato. Sebbene possa rendere le transazioni più anonime rispetto ai bonifici bancari convenzionali, incassare criptovalute precedentemente utilizzate per scopi illegali rimane una procedura complicata e non sicura. Per questi motivi, è improbabile che la criptovaluta sostituisca completamente il contante come valuta preferita per attività illegali in tempi brevi. Mentre l’opinione che la criptovaluta sia solo un sistema di pagamento come un altro può essere più o meno corretta, il suo anonimato lo rende innegabilmente più attraente per le persone che cercano di acquistare o vendere droghe illegali. Tuttavia, poiché la tecnologia avanza e le criptovalute anonime diventano più ampiamente accettate, le monete per la privacy hanno il potenziale per avere un impatto significativo sulla struttura e lo sviluppo dei mercati oscuri e sul traffico illecito di droghe.