Facebook 
Pinterest Escalation di truffe DeFi che offuscano la nicchia del mercato agricolo della criptovaluta
Per coloro che sono attivi nell’arena della finanza decentralizzata, difficilmente passa giorno senza un rapporto di un progetto o di un altro “truffa di uscita” i suoi investitori. Dal tiro al tappeto alle finte prevendite, gli esperti di DeFi e i trader alle prime armi stanno dissanguando il prezioso Ether (ETH) da queste truffe.
Con la DeFi che crea un segmento di mercato in cui il costo di avvio del progetto è vicino allo zero, gli attori disonesti ora hanno l’ambiente perfetto per sottrarre continuamente fondi alle vittime. Aiutati e incoraggiati da una marmaglia di scagnozzi sui social media e dall’attuale clima di frenetica ricerca di rendimenti, questi truffatori crittografici sono in grado di portare via enormi somme di denaro che si estendono fino a centinaia di milioni di dollari.
Invece di DeFi che aiuta a democratizzare l’accesso alla finanza globale, la nicchia dei mercati emergenti sta diventando invasa dalle truffe. L’enorme volume di truffe, imbrogli e altre pratiche di mercato sgradevoli sembra aver contribuito anche a un notevole raffreddamento dei prezzi nel settore, con gli investitori che sono sempre più diffidenti nei confronti dei nuovi progetti.
Il crimine paga in DeFi
Per quanto riguarda le truffe, quelle viste nello spazio DeFi seguono lo stesso playbook di base. I fondatori anonimi creano un nuovo progetto che viene tipicamente copiato dal codice del contratto token esistente e apportano piccole modifiche ai parametri come la fornitura totale.
Tipicamente appoggiandosi a qualsiasi tendenza abbia recentemente guadagnato il favore del mercato DeFi, questi truffatori inondano i gruppi di Telegram e altre piattaforme di social media. Con l’aiuto di “ragazzi della luna” o pagati con un considerevole seguito di Twitter, i creatori del progetto fanno circolare il passaparola sulla loro presunta nuova “gemma” DeFi. Tutte queste truffe condividono la stessa premessa: bassa capitalizzazione di mercato causata da una fornitura limitata di token che garantisce enormi ritorni per i primi utenti o guadagni di circa il 1.000%.
Tuttavia, con questi progetti incentrati sul prezzo e con poca o nessuna considerazione per la tecnologia utile, il gioco a somma zero si presenta come un forte calo della valutazione che lascia la maggior parte degli utenti in possesso di sacchi di gettoni ERC-20 senza valore. Per Douglas Horn, capo architetto della rete blockchain di Telos, il successo di queste truffe prospera sul desiderio sfrenato di rapidi guadagni nel mercato delle criptovalute, come ha detto a Cointelegraph:
“Ogni volta che insegui questo tipo di azione di mercato FOMO, allora stai già commettendo un errore perché stai scommettendo sulla tua capacità di realizzare un profitto essendo più veloce delle masse, sapendo che è impossibile per tutti o anche per la maggior parte dei partecipanti per farcela. Questo finirà sempre in lacrime per la maggior parte dei partecipanti ed è una strategia di investimento estremamente povera. […] I buoni investimenti non hanno quel livello di FOMO o di crisi di tempo. “
Quando non lo fanno, alcuni sviluppatori di progetti aggiungono linee di codice dannose progettate per rubare fondi ai propri utenti. I coltivatori di rendimento sul discutibile protocollo UniCats hanno recentemente visto i loro interi saldi token sottratti da uno sviluppatore canaglia.
Nascondendosi dietro l’anonimato, i creatori di progetti e i promotori allo stesso modo depredano la creduloneria di alcuni investitori crittografici. In alcuni casi, questi attori canaglia scelgono di utilizzare l’approccio di lunga data di coltivare un enorme seguito e sembrare contro le truffe. Una volta che la loro attrazione sui social media raggiunge un certo livello, pubblicizzano una prevendita di token per una nuova macchina che genera rendimento. Sulla base della fiducia raccolta dai creatori del progetto, gli investitori si accumulano con il loro ETH e i truffatori scompaiono presto con i fondi.
Consigli utili per evitare i truffatori DeFi
Tra la litania di monete false quotate su mercati decentralizzati come Uniswap nasce la necessità di fornire agli investitori informazioni utili per evitare di diventare vittime. Data la natura innovativa del settore, esiste ancora un notevole divario di conoscenze tra gli investitori che li rende facili bersagli di questi truffatori criptati. Malcolm Tan, membro del consiglio di amministrazione della piattaforma di market maker automatizzato KingSwap, ha dichiarato a Cointelegraph che spetta agli investitori fare la propria due diligence:
“È molto importante esaminare il team e i fondatori e controllare i loro profili LinkedIn e quelli dei loro consulenti per vedere che hanno effettivamente elencato il suddetto progetto. […] Leggi tutto ciò che puoi sui progetti e assicurati di pensare a come recupereresti i tuoi soldi se li mettessi nel progetto, il che significa che i progetti che non dichiarano nemmeno la loro posizione o giurisdizione né hanno facce che puoi guardare se le cose vanno a male, non dovrebbero essere toccate. “
Secondo Michael Gu, fondatore del popolare canale YouTube di criptovaluta Boxmining, gli investitori DeFi devono adottare la filosofia del “non fidarti, verifica”. Scrivendo a Cointelegraph, Gu ha consigliato ai cacciatori di rendimenti di diventare esperti nella ricerca di progetti DeFi, aggiungendo che chiunque può facilmente controllare “quanto uno sviluppatore ha costruito in termini di codice, per assicurarsi che non stiano mentendo o abbellendo”, aggiungendo:
“Dedicare il tempo alla ricerca è fondamentale, personalmente dedico fino a sei ore al giorno solo alla ricerca. In questo momento, il modo migliore per evitare le truffe è verificare i fatti, che includono l’esame del codice del contratto intelligente e dei repository GitHub. Questa è la parte migliore della DeFi poiché i contratti intelligenti sono open source e aperti a tutti per la verifica e la convalida “.
Poiché i rug-pull sono resi possibili grazie alla liquidità del progetto sbloccata, è diventato popolare per gli investitori verificare se gli sviluppatori di un nuovo token hanno bloccato la liquidità utilizzando servizi come Unicrypt. Anche con la liquidità bloccata, i codici dannosi nascosti nel contratto possono anche rappresentare una backdoor per gli attori disonesti per drenare i fondi. Ad esempio, nel febbraio 2023, gli hacker sono stati in grado di sfruttare una debolezza del codice per eseguire attacchi di prestito flash al protocollo di prestito decentralizzato bZx, con una perdita di circa 1.139 ETH, per un valore di circa $ 1 milione all’epoca.
Togliere lo splendore a una nicchia crittografica legittima
A parte le perdite significative subite dalle vittime di queste truffe, secondo quanto riferito, l’enorme volume di attività fraudolente sta avendo un impatto sul mercato DeFi nel suo complesso. Come nel caso delle offerte di monete iniziali, i progetti falsi ostacolano i tentativi di avviare la democratizzazione della finanza globale.
Commentando l’impatto negativo di queste truffe, Horn ha detto a Cointelegraph che la blockchain dovrebbe rappresentare trasparenza e fiducia, ma “invece, è maggiormente associata a queste truffe e al codice non certificato nello stesso modo in cui il fallimento di molte ICO nel mantenere le loro promesse ha contribuito ad affondare crypto all’inizio del 2023. ” Secondo Horn, la situazione attuale nello spazio DeFi si sta intensificando ancora di più di quella vista durante la mania dell’ICO:
“I cicli DeFi stanno avvenendo a un ritmo molto più veloce. Tutto ciò sminuisce lo straordinario potenziale della finanza democratizzata di costruire sistemi potenti e derivati auto-creati dal concatenare insieme molte primitive finanziarie diverse. Un giorno questo cambierà il mondo, ma non finché non ci sarà più stabilità e qualità nelle offerte “.
C’è una tendenza emergente nello spazio DeFi che ha visto la transizione del mercato dall’agricoltura di rendimento alla “Ponzinomics”, con i tappetini e le prevendite fraudolente che sono diventate un evento quotidiano nelle ultime settimane. Per Gu, queste truffe minacciano di sgonfiare l’entusiasmo e l’entusiasmo che circondano lo spazio DeFi:
“Queste truffe stanno influenzando l’interesse delle persone per l’agricoltura di rendimento, che è l’attrazione principale per le persone dal momento che alcune aziende agricole hanno promesso rendimenti irrealisticamente alti mai visti prima. E con l’interesse e i ritorni nell’agricoltura di rendimento in diminuzione a causa della paura delle persone di truffe, anche il corrispondente interesse per la DeFi in generale sta perdendo vigore “.
Tuttavia, non tutti gli stakeholder condividono l’opinione che queste truffe DeFi siano la campana a morto del mercato emergente delle criptovalute. Rafael Cosman, co-fondatore e CEO dell’emittente di stablecoin TrustToken, ha dichiarato a Cointelegraph che lo spazio DeFi può superare le sfide portate da attori canaglia:
“Ogni nuova tecnologia è soggetta a cattivi attori che, troppo spesso, sono anche i primi ad adottare. La tecnologia edge è stata spesso un’attrazione per le truffe per fare soldi, la pornografia o la vendita di beni illeciti, ma quando le persone brave e creative continuano a costruire, ottieni tecnologie come Internet moderno. […] Prevedo che DeFi continuerà a innovare, i consumatori continueranno a diventare più intelligenti e gli standard continueranno ad aumentare su ciò che si qualifica come degno di essere investito “.