Famose figure crittografiche arrestate nel 2023

Nell’ultimo anno, molte personalità criptate importanti e colorate sono state arrestate e arrestate. Dall’incarcerazione del pioniere dell’antivirus John McAfee alla presentazione di accuse contro i dirigenti di una delle più grandi borse del mondo, il 2023 non ha esattamente scrollato di dosso la reputazione delle criptovalute come honeypot per i criminali.

Nei primi 10 mesi del 2023, CipherTrace, società di blockchain forensics stime che le perdite dovute a furti, hack e frodi sono state un enorme 1,8 miliardi di dollari, un dato alimentato in parte dall’ascesa di varie piattaforme DeFi.

Il rapporto suggerisce che il 2023 è sulla buona strada per registrare il secondo valore più alto nelle perdite legate ai crimini di criptovaluta, dopo il 2023, quando i proventi di quei crimini hanno superato i 4,5 miliardi di dollari..

Diamo uno sguardo più da vicino ad alcune delle figure di alto profilo coinvolte in questioni legali quest’anno.

Arthur Hayes scompare a seguito delle accuse del DoJ

Il 1 ° ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una denuncia penale contro il fondatore di BitMEX Arthur Hayes, così come tre dei suoi associati per aver violato il Bank Secrecy Act. Ad aggravare i loro problemi, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha intentato un’azione legale contro Hayes e la sua azienda per aver violato i regolamenti AML.

Il residente di Hong Kong è scomparso in azione in pubblico da allora e deve ancora riemergere. Ma in un colpo di fortuna per Hayes, potrebbe non essere costretto ad affrontare la musica in qualunque momento presto, poiché gli Stati Uniti e Hong Kong hanno sospeso i loro accordi di estradizione alla luce dei recenti disordini politici in quel paese..

Il DoJ ha affermato che BitMEX era stato impegnato in una serie di attività losche e aveva deboli politiche antiriciclaggio e Conosci il tuo cliente che potevano essere facilmente utilizzate in modo improprio da attori di terze parti.

BitMEX è stato anche accusato di gestire una complessa struttura aziendale internazionale, con uffici in destinazioni internazionali premium come New York e Hong Kong, affermando di essere registrato e con sede alle Seychelles.

Dopo la diffusione della notizia, BitMEX annunciato la partenza di Hayes come CEO dell’azienda, insieme al chief technical officer Samuel Reed e al capo dello sviluppo aziendale Greg Dwyer.

La misteriosa assenza di “Star” Xu, ha spiegato

Il famoso scambio di criptovalute OKEx ha raccolto molte critiche dopo aver sospeso i prelievi di criptovaluta il 16 ottobre, impedendo efficacemente ai clienti di ritirare le loro partecipazioni crittografiche.

Sono emerse notizie secondo cui la sospensione era correlata all’arresto da parte delle autorità locali del co-fondatore cinese dello scambio Mingxing “Star” Xu, sebbene lo scambio abbia negato energicamente che fosse il problema.

Dopo essere stato irraggiungibile per più di 30 giorni, Xu ha finalmente creato un media aspetto su WeChat il 19 novembre. Ha rivelato di aver assistito le autorità competenti che indagavano sulla “lista backdoor di OK Group nel 2023”, in cui l’exchange aveva cercato di collaborare con una “entità di terze parti non divulgata” per rendere le sue offerte disponibili a clienti in tutto il mondo. Xu ha indicato che dopo aver esaminato i suoi precedenti impegni di lavoro, gli investigatori avevano finalmente chiarito la questione e gli hanno dato il tutto chiaro.

Dopo un mese, OKEx ha finalmente riattivato i prelievi di criptovaluta il 27 novembre.

La crociera spagnola di John McAfee si conclude bruscamente

Esperto di tecnologia, evangelista di criptovalute ed eccentrico milionario John McAfee ha guidato il treno delle criptovalute per quello che sembra un tempo immemorabile ora. Nel 2023, ha notoriamente proclamato che entro 36 mesi, Bitcoin avrebbe raggiunto un prezzo di $ 1 milione o avrebbe “mangiato il mio cazzo sulla televisione nazionale”. Ha ritirato la sua dichiarazione all’inizio di quest’anno con sollievo della maggior parte delle persone.

McAfee è stato arrestato a Barcellona dalle autorità locali a ottobre per accuse di evasione fiscale imposte dal governo degli Stati Uniti contro di lui. È stato anche accusato di aver promosso in modo fraudolento una serie di discutibili progetti di criptovaluta, dai quali avrebbe guadagnato milioni di dollari..

I pubblici ministeri affermano che McAfee fallito presentare la sua dichiarazione dei redditi per quattro anni consecutivi, anche se ha rastrellato milioni di dollari dal suo lavoro di consulenza, dai suoi impegni di conversazione, dagli investimenti in valuta digitale, ecc. dichiarazione rilasciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, McAfee ha sottratto illegalmente le sue entrate da vari conti bancari e conti di scambio di criptovaluta a nome di diversi candidati. È anche accusato di non aver dichiarato una serie di beni costosi, tra cui uno yacht e un immobile.

Questa non è la prima volta che McAfee è presente guaio con la legge. Nel 2012, il suo nome era legato alla morte del suo vicino, l’uomo d’affari della Florida Gregory Faull. Nel 2023 lo era ordinato pagare 25 milioni di dollari in una causa per omicidio colposo intentata dalla tenuta, ma rifiutata, dicendo: 

“Non ho risposto a una sola delle mie 37 cause legali negli ultimi 11 anni”.

Se condannato per le nuove accuse, potrebbe rischiare fino a 30 anni di carcere.

Il piano miliardario di Santiago Fuentes crolla

Il cittadino spagnolo Santiago Fuentes era l’operatore di una società di arbitraggio di criptovaluta chiamata Arbistar che aveva decine di migliaia di utenti che investivano Bitcoin (BTC) nel suo bot di trading di arbitraggio. La società di indagini blockchain Tulip Research ha riferito che sin dal suo inizio, l’azienda ha raccolto più di $ 1 miliardo in Bitcoin.

I sospetti sono sorti a settembre quando Fuentes ha affermato che a causa di un “errore digitale”, il modulo di trading nativo di Arbistar era stato in qualche modo disabilitato, spazzando via più di un quarto dei fondi della società durante la notte.

Nel corso delle loro indagini, le autorità spagnole hanno stabilito che Fuentes stava facendo uso del suo vestito criptato per presumibilmente facilitare varie frodi finanziarie e per riciclare denaro. Tulip Research ha fatto risalire parte delle attività di ritiro di Arbistar a un mercato del deep web chiamato Hydra.

Fuentes è stato arrestato a ottobre ed è stato accusato di frode finanziaria e riciclaggio di denaro. Il 13 dicembre, gli avvocati che rappresentano 130 ex clienti hanno dichiarato di aver perso 4 milioni di euro (4,86 milioni di dollari) tra loro, con i media spagnoli che suggeriscono che in totale 32.000 persone avevano perso 93,4 milioni di euro (113,5 milioni di dollari).

L’audace fuga in scooter di Matthew Piercey

L’uomo di 44 anni della contea di Shasta, in California, è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti il ​​16 novembre. Mentre cercava di fuggire dalle autorità utilizzando uno scooter marino..

Media locali segnalato che Piercey è stato in grado di eludere gli agenti per oltre un’ora prima accelerando su un camion e poi abbandonando il veicolo sul bordo del lago Shasta, dove ha usato uno scooter marino – un dispositivo mobile subacqueo che può tipicamente raggiungere una velocità massima di 4 mph – per continuare a eludere la polizia sott’acqua per 25 minuti. Quando è uscito è stato arrestato.

La polizia sostiene che Piercey abbia richiesto 35 milioni di dollari per il mining di criptovalute e altri investimenti tramite Family Wealth Legacy LLC e Zolla Financial LLC.

Secondo quanto riferito, le due società hanno preso di mira investitori facoltosi, ottenendo un minimo di $ 50.000 da ciascun cliente. Tuttavia, secondo quanto riferito, Piercey ha ammesso di avere poca o nessuna comprensione delle criptovalute.

Secondo quanto riferito, ha speso $ 2,5 milioni del denaro ottenuto tramite i suoi schemi per rinnovare due delle sue case e pagare i conti della sua carta di credito. Attualmente sta affrontando molteplici accuse di frode telematica, frode postale, riciclaggio di denaro e manomissione di testimoni. Se ritenuto colpevole, Piercey potrebbe affrontare l’ergastolo.

Harpreet Singh Sahni viene abbattuto da investigatori indiani

Nel corso degli anni, Harpreet Sahni, socialite con sede a Sydney e promotore di concerti, si era costruito una reputazione come un uomo che si è regolarmente confrontato con le élite australiane, inclusi gli ex primi ministri Tony Abbott e Julia Gillard, l’ex Premier del New South Wales Mike Baird giocatore di cricket Glenn McGrath.

Ma a ottobre, le autorità di polizia indiane hanno affermato che Sahni ei suoi stretti collaboratori lo avevano presumibilmente truffato circa $ 50 milioni dai clienti. Stava promuovendo uno schema chiamato “Plus Gold Union Coin” (PGUC), che prometteva di fornire profitti compresi tra $ 5.000 e $ 8.000 al giorno ai sostenitori.

Agli investitori che hanno dato una mancia di circa $ 7.000 in PGUC è stato detto che potrebbero potenzialmente incassare più di $ 100.000 entro un anno. Gli investitori dovevano bloccare un contratto di 12 mesi durante il quale non potevano incassare le loro partecipazioni in criptovaluta. Tuttavia, con la crescita della popolarità di PGUC, i possessori di token hanno iniziato a diventare sospettosi.

Il sito Web PGUC sarebbe rimasto offline per settimane e quando la valuta crollò, non c’era modo per gli investitori di ridurre al minimo le perdite o ritirare i propri beni. Il denaro investito – stimato in circa 50 milioni di dollari – è scomparso e tutta la corrispondenza con i clienti è stata interrotta.

Sahni rischia ora circa 24 anni di carcere ed è in attesa della sua condanna.

Lo stratagemma del Bitcoin da un milione di dollari di Conor Freeman

Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha identificato il professionista IT con sede a Dublino Conor Freeman come l’uomo dietro a furto coinvolgendo più di $ 2 milioni di criptovalute. È stato arrestato dai funzionari della sicurezza nazionale il 16 novembre e costretto a consegnare più di 142 Bitcoin.

Secondo quanto riferito, Freeman stava lavorando con un gruppo in grado di ottenere l’accesso agli indirizzi e-mail e ai numeri di telefono delle vittime tramite varie piattaforme di social media. Avevano anche contatti all’interno del settore delle telecomunicazioni che hanno permesso loro di avviare sofisticati attacchi di scambio di SIM.

È qui che un artista della truffa è in grado di ottenere una scheda SIM direttamente collegata al numero di cellulare della sua vittima, consentendo loro di accedere ai messaggi 2FA di un individuo e alle password monouso che vengono utilizzate per convalidare le identità e approvare transazioni finanziarie più grandi.

Freeman si è dichiarato colpevole di aver rubato criptovalute per un valore di $ 1,92 milioni dal vincitore del premio Emmy Seth Shapiro – produttore di Game Changers e The Chosen One – e di aver ottenuto illegalmente altri $ 250.000 da altre due vittime, Michael Templeman e Darran Marble.

L’intero team PlusToken

All’inizio di quest’anno, a luglio, la polizia cinese ha arrestato 109 persone in relazione allo schema PlusToken Ponzi. Tra questi, 27 erano presumibilmente le menti del progetto – tra cui Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin e Zhang Qin – mentre le restanti 82 persone arrestate ricoprivano ruoli minori all’interno dell’organizzazione.

La truffa PlusToken ha raccolto circa 5,7 miliardi di dollari da oltre 2 milioni di investitori. Con sede in Cina, il progetto si è presentato come un portafoglio di criptovaluta che forniva rendimenti elevati se gli utenti acquistavano token PLUS con BTC o Ether (ETH).

Nel 2023, i membri chiave hanno spostato grandi quantità di criptovalute fuori dalla piattaforma, con 25.000 BTC inviati a vari indirizzi, inclusi i mixer Bitcoin tra febbraio e marzo, ea giugno sono stati trasferiti 789.534 ETH dalle casse dell’azienda. Tuttavia, entro la fine dell’anno, l’intero schema era stato smascherato ed entro luglio 2023 il progetto era stato rimosso dalla polizia cinese.

A novembre, il tribunale intermedio del popolo di Jiangsu Yancheng rivelato che le autorità avevano confiscato 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 milioni di XRP, 79.581 Bitcoin Cash (BCH), 1,4 milioni di Litecoin (LTC), 27,6 milioni di EOS, 74.167 Dash, 6 miliardi di Dogecoin (DOGE) e 213.724 Tether (USDT) – stimato a valere $ 4 miliardi. All’inizio di questo mese, Chen Bo e 13 dei suoi co-cospiratori lo erano condannato a pene detentive che vanno da due a 11 anni.