Il caso Vinnik di BTC-e si trascina mentre continuano ad emergere nuove accuse

Il 25 luglio 2023, i pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno presentato una denuncia contro il defunto scambio di criptovalute BTC-e e il suo presunto ex operatore, Alexander Vinnik. Il accusa è stato presentato quasi 24 mesi dopo che Vinnik è stato arrestato in Grecia mentre era in vacanza con la sua famiglia e ha seguito numerose richieste di estradizione da Stati Uniti, Francia e Russia che hanno visto il caso di Vinnik sembrare trasformarsi da un’indagine sul presunto riciclaggio di denaro a un tiro alla fune. -guerra per una risorsa di intelligence strategica tra Stati Uniti e Russia.

Arresto di Vinnik nel luglio 2023

Il 26 luglio 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) annunciato che Vinnik era stato arrestato due giorni prima in Grecia per aver presumibilmente preso parte alle operazioni dell’oscuro scambio di criptovalute BTC-e. Il cittadino russo, che ora ha 39 anni, è stato descritto come la mente dietro un programma internazionale di riciclaggio di denaro che aveva elaborato flussi di capitali per un valore di oltre 4 miliardi di dollari, inclusi circa 300.000 Bitcoin (BTC) che erano stati rubati dall’ormai defunto scambio di criptovalute Mt.Gox.

Secondo il sito web di BTC-e, la borsa si trovava in Bulgaria, sebbene fosse soggetta alle leggi di Cipro, e avesse sede sia a Cipro che alle Seychelles. Al momento dell’arresto di Vinnik, BTC-e lo era descritto come “uno degli scambi di valuta digitale più grandi e più utilizzati al mondo”.

Gli Stati Uniti richiedono l’estradizione di Vinnik

Il DOJ ha prodotto un atto d’accusa di 21 conteggi per il funzionamento di un “business di servizi di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e crimini correlati”, con il capo Don Fort della divisione investigativa criminale del servizio fiscale interno degli Stati Uniti sostenendo che Vinnik anche “ha rubato identità, ha facilitato la droga tratta di esseri umani e ha contribuito a riciclare i proventi criminali da organizzazioni di tutto il mondo “.

Secondo l’accusa, dall’inizio dello scambio nel 2011, “Vinnik e altri hanno sviluppato una base di clienti per BTC-e che dipendeva fortemente dai criminali, anche non richiedendo agli utenti di convalidare la loro identità, oscurando e anonimizzando le transazioni e la fonte dei fondi, e dalla mancanza di processi antiriciclaggio. “

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha inflitto una sanzione civile di 110 milioni di dollari a BTC-e per la presunta violazione intenzionale delle leggi antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti. FinCEN ha anche valutato una multa di 12 milioni di dollari contro Vinnik per il suo ruolo nelle operazioni della società. Tuttavia, qualsiasi pena detentiva sarebbe stata inflitta solo “dopo aver esaminato le linee guida statunitensi sulle condanne e lo statuto federale che disciplina l’imposizione di una pena”.

In un’intervista con RT nel settembre 2023, Vinnik ha dichiarato di non considerarsi colpevole, respingendo le accuse di essere l’operatore di BTC-e. Invece, ha affermato di aver lavorato per lo scambio per un breve periodo di tempo. L’intervista ha contraddetto precedente affermazioni fatto da BTC-e che Vinnik “non è mai stato il capo o il dipendente” del suo servizio.

La Russia chiede l’estradizione di Vinnik

Il 19 settembre 2023, a circa due settimane dalla data fissata per la sua udienza in tribunale a Salonicco, in Grecia, per determinare se Vinnik sarebbe stato estradato negli Stati Uniti, RT ha riferito che la Russia aveva inviato un richiesta di estradizione per l’operatore BTC-e accusato. Nello stesso giorno Vinnik ha acconsentito alla richiesta di estradizione russa, con uno dei suoi avvocati, Timofey Musatov, affermando:

“Alexander Vinnik è stato portato fuori di prigione dal procuratore di Salonicco, che lo ha presentato alla richiesta di estradizione nella Federazione Russa per i crimini commessi lì. Alexander Vinnik ha accettato questa richiesta, ha risposto che vuole volontariamente essere estradato in Russia “.

La richiesta russa vedrebbe Vinnik affrontare le accuse per un caso di frode separato del valore di circa 667.000 rubli russi (circa $ 11.000). Al contrario, se estradato in California e condannato, Vinnik rischia fino a 55 anni di carcere negli Stati Uniti.

Il 2 ottobre 2023, Vinnik ha partecipato a un’udienza a Salonicco per considerare la richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Il 4 ottobre, il tribunale greco governato a favore dell’estradizione di Vinnik negli Stati Uniti Lo stesso giorno, gli avvocati di Vinnik si sono mossi per presentare ricorso contro la decisione. Due giorni dopo, il Ministero degli Esteri russo ha emesso un dichiarazione criticare la sentenza. Ha descritto il verdetto come “ingiusto e una violazione del diritto internazionale”, affermando che un precedente legale dovrebbe indicare che la richiesta di estradizione russa dovrebbe “avere la priorità poiché il signor Vinnik è un cittadino della Russia”.

Il 10 ottobre 2023, il vice segretario della Camera civica russa Sergey Ordzhonikidze ha affermato che la decisione del tribunale violava l’accordo di assistenza legale Russia-Grecia. Lui dichiarato, “Se un tribunale greco stabilisce che un cittadino russo è colpevole, la questione deve essere risolta tra Russia e Grecia”. Il giorno successivo si è pronunciata anche la corte di Salonicco favore della richiesta di estradizione russa.

Il 13 dicembre 2023, la Corte suprema greca respinto Appello di Vinnik all’estradizione in Russia, delegando la responsabilità al ministero greco della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani. Nel gennaio 2023, l’avvocato di Vinnik, Musatov, ha indicato che Vinnik avrebbe presentato ricorso contro la sentenza presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

La polizia greca rivela un complotto per assassinare Vinnik

Nel maggio 2023, i media russi hanno riferito che la polizia greca aveva scoperto un piano per uccidere Vinnik, con il complotto presumibilmente legato a criminali russi che non volevano che Vinnik tornasse a casa in Russia. Secondo un fonte anonima:

“Le forze dell’ordine greche hanno ricevuto informazioni sui piani per preparare un assassinio tramite avvelenamento con l’aiuto di criminali. […] Tutto iniziò dopo che l’estradizione di Vinnik negli Stati Uniti fu bloccata. Ci sono persone che sono estremamente interessate al fatto che non venga in Russia. L’assassinio è stato ordinato da una persona sconosciuta dalla Russia."

In risposta al complotto, a Vinnik è stato impedito di ricevere cibo, acqua o cose da persone a lui sconosciute e, oltre a ricevere una maggiore sicurezza, gli è stato impedito di entrare in contatto con altri detenuti. Secondo quanto riferito, la polizia greca è stata informata dell’assassinio pianificato all’inizio del 2023. Tuttavia, il complotto non è stato reso pubblico per diversi mesi per aiutare gli investigatori.

Nello stesso mese, la Russia ha aperto un’inchiesta penale sulle confessioni scritta da Vinnik, con fonti che avrebbero detto al media russo Sputnik che Vinnik aveva scritto quattro lettere al ministero dell’Interno russo tra marzo e maggio 2023, in cui ha confessato di “crimini legati alle tecnologie finanziarie” e di essere pronto a dare testimonianza e aiuto alla Russia nelle relative indagini. Secondo una fonte anonima citata dall’agenzia mediatica russa:

“Vinnik ha scritto diverse lettere di confessione alle forze dell’ordine russe, dichiarandosi colpevole di crimini legati alle tecnologie finanziarie. Il dipartimento investigativo del ministero dell’Interno russo ha aperto un’indagine criminale su diverse incognite “.

Il 15 maggio 2023, i media russi hanno riferito che i servizi di intelligence statunitensi avevano tentato di persuadere Vinnik ad accettare un patteggiamento che lo avrebbe visto ricevere una pena detentiva ridotta in cambio dell’ammissione della colpa e dell’accettazione dell’estradizione negli Stati Uniti Vinnik avrebbe rifiutato l’offerta.

La Russia presenta una nuova richiesta di estradizione

Una settimana dopo, il ministero dell’Interno russo mise Vinnik sul lista internazionale dei ricercati per appropriazione indebita di 750 milioni di rubli russi (circa $ 11,5 milioni). Il nuovo procedimento penale è stato avviato il 21 maggio 2023, con l’ufficio del procuratore generale russo che ha presentato una nuova richiesta di estradizione al ministero della Giustizia greco poco dopo.

Il 26 maggio 2023, l’avvocato di Vinnik, Musatov, ha legato il complotto dell’assassinio alla conoscenza di Vinnik dell’attività criminale russa e alla volontà di Vinnik di assistere la Russia nelle sue indagini. Lui dichiarato:

“Alexander ha detto ‘So troppo e molte persone in Russia si vergognerebbero se fossi tornato a casa’. È probabile che questo tentato omicidio sia stato preparato tenendo conto dell’opportunità del suo ritorno nel Paese “.

La Francia presenta una richiesta di estradizione per Vinnik

Nel giugno 2023, il caso di Vinnik è stato ulteriormente complicato da una richiesta di estradizione presentata dalla Francia. Secondo il Associated Press, la richiesta ha cercato di processare Vinnik per presunti crimini come riciclaggio di denaro, estorsione, criminalità informatica e riciclaggio di denaro e presunta frode di cittadini francesi tra il 2016 e il 2023.

Un altro degli avvocati di Vinnik, Ilias Spyrliadis, ha sottolineato che “la questione legale che richiederà la nostra attenzione è quale [richiesta di estradizione] avrà la priorità, in quanto si basano su due mandati d’arresto internazionali e un mandato d’arresto europeo”. Mentre il ministero della Giustizia greco avrebbe l’ultima parola sulle richieste di estradizione degli Stati Uniti e della Russia, la Corte Suprema greca avrebbe giurisdizione finale sulla richiesta francese poiché si tratta di un mandato europeo.

Durante la prima settimana di luglio 2023, Musatov ha sostenuto che il tribunale di Salonicco aveva tentato di determinare se Vinnik sarebbe stato estradato a porte chiuse. Musatov ha detto ai media russi che la corte stava tentando di estradare Vinnik attraverso una procedura accelerata. Il 13 luglio 2023, il tribunale di Salonicco governato a favore della richiesta francese di affidamento in custodia dell’operatore BTC-e imputato. Vinnik immediatamente appello la sentenza, che sarà ascoltata dalla Corte suprema greca nel corso dell’anno.

L’indagine di Mueller collega BTC-e agli hacker russi

Durante il luglio 2023, la posta in gioco attorno al caso Vinnik sembrava aumentare, con il consigliere speciale del DOJ che indagava sulla presunta ingerenza russa durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, Robert Mueller, sostenendo che il targeting russo del Comitato nazionale democratico aveva finanziato la sua operazione utilizzando il capitale che era fluito. tramite BTC-e.

Il 24 luglio, la società di analisi blockchain Elliptic ha pubblicato un file rapporto affermando che i fondi erano fluiti attraverso BTC-e tramite “Fancy Bear”, un gruppo di cyber-spionaggio associato secondo quanto riferito alla massima agenzia di intelligence russa, la Direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione Russa (GRU). Il chief data officer di Elliptic, Tom Robinson, dichiarato:

“C’era un forte legame tra la maggior parte dei fondi presumibilmente utilizzati dal gruppo Fancy Bear e BTC-e. Quello che non posso dire con certezza è se Fancy Bear li ha ottenuti direttamente da BTC-e o se c’era un intermediario."

Il collegamento tra Fancy Bear e BTC-e è stato reso pubblico nel corso del 2023, con Elliptic che ha identificato che Fancy Wallet controllava un portafoglio contenente circa $ 100.000 che aveva trasferito fondi a un portafoglio BTC-e.

I tribunali greci si pronunciano a favore di una nuova richiesta di estradizione russa, lancia un’indagine penale

Il 30 luglio 2023, i media russi segnalato che il tribunale di Salonicco si era pronunciato a favore dell’estradizione di Vinnik in Russia, a seguito dell’esame di una nuova richiesta presentata nel maggio di quell’anno. Anche la Corte Suprema greca ha sostenuto la richiesta di estradizione russa in un’udienza preliminare il 4 settembre. Tuttavia, il tribunale avrebbe dovuto riesaminare la sua sentenza a favore della richiesta di estradizione francese entro due settimane dalla sentenza..

All’inizio di ottobre 2023, l’ufficio del procuratore della città di Salonicco ha avviato un’indagine penale su Vinnik. A seguito di un’indagine preliminare, il tribunale doveva stabilire formalmente se un procedimento penale sarebbe stato perseguito. L’avvocato di Vinnik, Musatov, dichiarato: “In conformità con la legislazione greca, si svolgerà un’indagine preliminare, seguita da una decisione sull’opportunità di avviare un procedimento penale”.

Vinnik fa lo sciopero della fame

Il 19 novembre 2023, un altro avvocato di Vinnik, Zoe Konstantopoulou, ha accusato la Corte suprema greca di “gravemente violare” i diritti di Vinnik, affermando che a Vinnik non era stata fornita una traduzione ufficiale della documentazione relativa alla richiesta di estradizione francese prima del il riesame del tribunale della decisione del tribunale di Salonicco di estradare Vinnik in Francia che era stato programmato per lo stesso giorno. Konstantopoulou aggiunto i documenti ricevuti da Vinnik non avevano sigilli o firme ufficiali.

Meno di una settimana dopo, l’avvocato di Vinnik, Musatov, ha annunciato che Vinnik aveva intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro i procedimenti della Corte suprema greca, a seguito della decisione della corte di rinviare la revisione della sentenza del tribunale di Salonicco al 29 novembre 2023. Musatov dichiarato:

“Alexander Vinnik ha deciso di fare uno sciopero della fame perché si è reso conto di essere privato del diritto alla difesa in Francia e, di conseguenza, in Grecia. […] Se non ci sarà un processo equo, sarà inevitabilmente deportato negli Stati Uniti attraverso la Francia, dove otterrà qualcosa di vicino all’ergastolo, che equivale alla morte “.

La Corte Suprema greca accoglie la richiesta di estradizione francese

Il 19 dicembre 2023, la Corte suprema greca accolto la sentenza del tribunale di Salonicco a favore dell’estradizione di Vinnik in Francia. Le sentenze contrastanti hanno nuovamente relegato la responsabilità di determinare il destino di Vinnik al ministero della Giustizia greco. Durante l’udienza, Vinnik ha annunciato che interromperà lo sciopero della fame solo se sarà estradato in Russia.

Il 21 febbraio 2023, il difensore civico russo per i diritti umani Tatiana Moskalkova annunciato che Vinnik aveva interrotto i suoi 80 giorni di sciopero della fame. Quattro giorni dopo, Moskalkova ha presentato una petizione al ministero della Giustizia greco per richiedere l’estradizione di Vinnik in Russia. Il difensore civico ha stimato che Vinnik avesse perso il 30% del suo peso corporeo, descrivendolo come “sull’orlo della morte”. Lei ha scritto:

“Mi appello a lei, Signor Ministro, con la richiesta di estradare Alexander Vinnik, cittadino della Federazione Russa, contro il quale è stato avviato un procedimento penale sul territorio della Federazione Russa, in stato di salute e stato civile difficile, a la Federazione Russa per ulteriori indagini sul suo caso “.

Moskalkova ha anche scritto al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer, al ministro greco della Sanità Andreas Xanthos, e al difensore civico greco Andreas Pottakis, chiedendo che Vinnik riceva assistenza medica dopo aver cessato il suo sciopero della fame. Il difensore civico ha affermato che la moglie di Vinnik era gravemente malata dopo la diagnosi di cancro al cervello, con la detenzione di Vinnik che minacciava di rendere orfani due bambini minorenni.

Il 28 febbraio 2023, Vinnik era ammesso in una clinica specializzata per le cure dopo il suo sciopero della fame. In una conferenza stampa, L’avvocato di Vinnik, Konstantopoulou, ha affermato che Vinnik era “un detenuto senza accuse, senza condanna e senza diritti”. La Konstantopoulou ha proiettato un video che mostra un Vinnik dall’aspetto scarno, che ha descritto come in uno “stato di salute eccezionalmente critico”.

“Alexander Vinnik è stato in questa procedura di tortuosa attesa negli ultimi 19 mesi […] senza che il ministro della giustizia gli rispondesse se lo ascolterà e quale sarà la sua decisione”.

Il commissario russo per i diritti umani fa una petizione alle Nazioni Unite per il rilascio di Vinnik

Il 5 marzo 2023, il difensore civico Moskalkova ha incontrato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet per richiedere la sua assistenza nel chiedere l’estradizione di Vinnik in Russia. Sottolineando il deterioramento della salute sia di Vinnik che di sua moglie, Moskalkova dichiarato: “Data l’eccezionale situazione umanitaria, chiederei aiuto per estradarlo in Russia in modo che sia più vicino alla sua famiglia”.

Due settimane dopo, Vinnik ha presentato un appello con un tribunale della città greca del Pireo che ne ha chiesto il rilascio o l’estradizione in Russia per motivi umanitari. A causa delle sue condizioni di salute, Vinnik è stato trasportato al tribunale tramite ambulanza. Gli avvocati di Vinnik hanno anche criticato il sistema giudiziario greco per averlo detenuto per più dei 18 mesi massimi consentiti per la custodia cautelare. L’11 aprile 2023, il tribunale del Pireo respinto la richiesta. L’11 luglio 2023, il tribunale di Salonicco ha prolungato di sei mesi il periodo di detenzione di Vinnik.

Denuncia civile da 100 milioni di dollari presentata negli Stati Uniti contro BTC-e e Vinnik

Il 25 luglio 2023, i pubblici ministeri statunitensi hanno presentato un denuncia nel distretto settentrionale della California, cercando di recuperare sanzioni pecuniarie civili per violazioni del Bank Secrecy Act. La corte ha affermato di esercitare la giurisdizione a causa delle transazioni tra BTC-e e Vinnik nel distretto settentrionale della California.

Il tribunale sta cercando di recuperare sanzioni pecuniarie civili di $ 12 milioni da Vinnik e $ 88,6 milioni da BTC-e. Vinnik deve affrontare 17 casi di riciclaggio di denaro e due di aver intrapreso transazioni monetarie illegali, mentre sia lui che BTC-e affrontano ciascuno un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e un conteggio di gestione di un’attività di servizi di denaro illegale.

L’accusa afferma che BTC-e “non ha fatto alcuno sforzo per registrarsi con FinCEN” o “mantenere alcun elemento di un programma AML” nonostante più di 21.000 transazioni BTC per un valore di almeno $ 296 milioni siano state condotte da utenti con sede negli Stati Uniti sull’exchange.