CipherTrace mengembangkan alat penelusuran Monero untuk membantu penyelidikan DHS AS

Privasi dan tanpa nama adalah faedah utama cryptocurrency, namun kerana sifat teknologi blockchain yang telus, urus niaga kripto tidak bersifat anonim seperti yang difikirkan oleh beberapa orang. Sebaliknya, Bitcoin (BTC) dan cryptocurrency lain adalah nama samaran, kerana setiap transaksi di rangkaian blockchain telus, memungkinkan untuk mengesan alamat dompet kembali ke sumbernya.

Sebagai contoh, syarikat perisik cryptocurrency CipherTrace mampu mengesan beberapa ratus transaksi cryptocurrency dengan menganalisis alamat dompet, bertukar maklumat dan kontrak pintar. John Jefferies, ketua penganalisis kewangan di CipherTrace, mengatakan kepada Cointelegraph bahawa syarikat itu kini mampu mengesan lebih dari 800 cryptocurrency untuk menyokong penyiasatan jenayah. Ini sangat relevan, kerana penemuan baru-baru ini menunjukkan bahawa jenayah yang berkaitan dengan cryptocurrency pada separuh pertama tahun ini telah menyumbang $ 1.4 bilion bernilai kecurian, peretasan dan penipuan.

Monero kini dapat dikesan?

Walaupun Bitcoin telah digolongkan sebagai pilihan kripto nombor satu di kalangan penjenayah, banyak transaksi pasaran darknet dilakukan menggunakan koin privasi Monero (XMR). Oleh kerana itu, penegak undang-undang sangat berminat untuk mencari jalan untuk mengesan Monero. Walaupun sebelumnya belum ada alat yang mampu melacak transaksi Monero, Dave Jevans, CEO CipherTrace, menyebutkan bahawa firma itu telah mengembangkan alat pertama untuk mengesan transaksi Monero.

Menurut Jevans, alat itu, yang telah dikembangkan selama lebih dari satu tahun, akan digunakan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri A.S. untuk mengesan transaksi Monero. Dia menyatakan bahawa CipherTrace baru-baru ini kontrak dengan Sains DHS & Direktorat Teknologi menghasilkan pengembangan alat forensik untuk penegak hukum dan agensi pemerintah untuk mengesan aliran transaksi Monero untuk penyiasatan jenayah:

“Alat tersebut termasuk alat pencarian, eksplorasi dan visualisasi transaksi untuk aliran transaksi Monero yang telah disatukan dengan produk penyiasatan kewangan pemeriksa CipherTrace.”

Pengubah permainan untuk memerangi jenayah menggunakan Monero

Secara khusus, Jefferies dari CipherTrace menjelaskan bahawa alat-alat itu memungkinkan untuk mengesan Monero yang dicuri atau yang digunakan untuk transaksi haram. Walaupun produk itu belum sesuai untuk tujuan Anti Pencucian Wang, Jefferies menyebutkan bahawa kes ransomware yang melibatkan Monero dapat dikesan kembali ke sumber. Ini penting, kerana telah disebutkan bahawa penjahat ransomware beralih dari Bitcoin ke Monero untuk melindungi identiti mereka dengan lebih baik.

Menurut Jefferies, alat itu akan membolehkan pegawai penguatkuasa menyekat kes ransomware hingga ke beberapa alamat crypto yang berbeza. Walaupun Jefferies tidak dapat mendedahkan jumlah transaksi yang dilacak, dia memberitahu bahawa alat itu memang telah disahkan di sebilangan besar transaksi Monero:

“Alat ini menunjukkan aliran transaksi. Seperti semua produk CipherTrace, ia melindungi privasi pengguna dengan tidak menelusuri identiti pengguna individu. Itulah yang dilakukan oleh penguatkuasaan undang-undang, berdasarkan analisis kami dan perintah mahkamah yang sah. “

Jefferies lebih jauh menunjukkan bahawa alat tersebut membantu memastikan pertukaran cryptocurrency, meja perdagangan OTC dan dana pelaburan bahawa mereka tidak menerima Monero dari sumber haram. Ini boleh menjadi penukar permainan untuk Monero, yang baru-baru ini dihapus dari sejumlah pertukaran kerana standard pematuhan yang buruk dan kurangnya ketelusan keseluruhan berbanding dengan cryptocurrency lain.

Komuniti Crypto bersuara

Walaupun alat baru CipherTrace akan membantu memerangi jenayah yang berkaitan dengan Monero, anggota komuniti kripto tetap ragu-ragu. Justin Ehrenhofer, penganjur kumpulan kerja komuniti Monero dan penganalisis pematuhan peraturan di DV Chain – sebuah organisasi perdagangan crypto – memberitahu Cointelegraph bahawa walaupun dia tidak terkejut dengan alat CipherTrace untuk mengesan Monero, dia masih belum menerima maklumat khusus mengenai apa yang pasukan telah berjaya:

“Kami menganggap bahawa CipherTrace telah mengembangkan kaedah baru untuk mengesan transaksi Monero, tetapi saya tidak begitu yakin dengan apa yang dapat mereka lakukan, jadi sukar untuk menafsirkan kesahihan tuntutan mereka. Dengan mengatakan bahawa anda mempunyai kaedah untuk melihat transaksi Monero tidak bermaksud sekarang ini sepantas transaksi Bitcoin. “

Ehrenhofer selanjutnya mengulas bahawa CipherTrace sangat tidak mungkin dapat mengesan Monero sehingga mereka dapat mengesan cryptocurrency lain. “Tanpa maklumat khusus, spekulasi apa pun – spekulasi,” tambahnya. Selain itu, dia menyatakan bahawa penyelidikan akan terus memajukan ciri privasi Monero tanpa mengira tindakan yang diambil oleh CipherTrace atau syarikat lain yang mencuba teknik yang sama.

Walaupun terdapat sejumlah koin privasi di luar sana, XMR tetap terbesar dan salah satu yang paling unik kerana ciri keselamatan canggih. Ehrenhofer menjelaskan bahawa teknologi utama di belakang Monero adalah RingCT, yang merupakan sistem yang menggabungkan tanda tangan cincin dan kriptografi Transaksi Rahsia. “Ini bermaksud saya dapat melihat rangkaian blockchain di komputer saya dan membuatnya kelihatan seperti saya membelanjakan dana orang lain tanpa penyertaan mereka yang sebenarnya,” katanya. Pada akhirnya, Monero memungkinkan untuk menyembunyikan semua bahagian transaksi, termasuk perincian pengirim, penerima dan jumlah.

Dengan pemikiran ini, Ehrenhofer menyebut bahawa Monero telah dirancang secara khusus untuk menahan analisis dari pemerintah dan pihak lain yang berusaha untuk mengawasinya. Oleh itu, dia tetap yakin dengan penggunaan Monero: “Oleh kerana kami tidak mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa ada cara baru untuk mencuba transaksi Monero, atau sebarang petunjuk keberkesanannya, pengguna Monero dapat terus bertransaksi dengan yakin.” Jefferies, bagaimanapun, berbeda, dengan memperhatikan bahwa alat yang dikembangkan oleh CipherTrace untuk DHS telah meletakkan dasar untuk alat penyiasatan yang lebih maju dan lebih maju, yang akan dimanfaatkan oleh petugas penegak hukum untuk transaksi Monero.

Di samping keraguan, beberapa peminat crypto percaya bahawa alat pengawasan kewangan, seperti alat yang dikembangkan oleh CipherTrace, melanggar hak privasi manusia. Alex Gladstein, ketua pegawai strategi di Yayasan Hak Asasi Manusia – sebuah organisasi bukan untung – baru-baru ini berdebat mengenai The Blockchain Debate podcast bahawa syarikat analisis blockchain benar-benar buruk untuk Bitcoin dan cryptocurrency lain.

Gladstein, yang disertai dalam rancangan oleh Jevans, menjelaskan bahawa memberikan maklumat transaksi cryptocurrency kepada pegawai kerajaan membolehkan pemerintah mengintip data transaksi kewangan individu. Dia menyatakan bahawa syarikat “pengawasan kewangan”, seperti CipherTrace, bahkan mungkin memutuskan untuk bekerja dengan kediktatoran, yang memungkinkan pemerintah-pemerintah ini memiliki lebih banyak kontrol terhadap warga negara:

“Saya sedar kami mempunyai Bank Secrecy Act, tetapi urus niaga di bawah $ 10,000 harus tetap bersifat peribadi. Ini tidak seharusnya diberikan kepada pemerintah, tetapi jika syarikat Jevan berjaya, ini akan dihapuskan, dan walaupun sedikit transaksi kecil menjadi permainan adil bagi pemerintah A.S. atau lebih buruk lagi, pemerintahan diktator. “

Walaupun ini adalah contoh yang melampau, ada beberapa faedah praktikal yang perlu dipertimbangkan. Ryan Taylor, Ketua Pegawai Eksekutif Dash – satu lagi cryptocurrency berorientasikan privasi – memberitahu Cointelegraph bahawa terdapat perbezaan besar antara transaksi pengesanan DHS Monero berbanding transaksi peribadi:

“Tidak mahu pasangan anda mengetahui bahawa anda membeli barang kemas untuk ulang tahun anda sangat berbeza dengan menjaga pemerintah daripada menjejaki kerajaan dadah haram anda. Sebilangan besar orang hanya mencari privasi ‘cukup baik’, dan saya tidak fikir keupayaan mengesan profesional mempengaruhi kebanyakan orang dengan cara yang bermakna. ”