Crypto, Cash and Drugs: Penggunaan Crypto Berkembang seiring dengan Perdagangan Digital Ubat

Dari spekulasi mengenai nilai semula jadi hingga teori mengenai kaedah pembayaran pilihan penjenayah, cryptocurrency menghadapi masa yang sukar untuk menjaga nama yang bersih. Salah satu tuduhan yang paling biasa adalah bahawa cryptocurrency mengabadikan penjualan ubat-ubatan terlarang, pandangan yang baru-baru ini dinyatakan oleh Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Steven Mnuchin. Cointelegraph melihat kesan cryptocurrency terhadap penjualan ubat haram dan adakah ia harus lebih disalahkan daripada wang tunai.

Kerajaan A.S. dihentikan

Detik penting bagi A.S. mengambil tindakan tegas terhadap ubat terlarang yang dibeli dengan cryptocurrency berlaku pada tahun 2013, ketika ejen FBI bergegas ke Perpustakaan Awam San Francisco untuk menangkap Ross Ulbricht, seorang lelaki yang memainkan peranan penting dalam digitalisasi perdagangan dadah antarabangsa. Beroperasi dengan nama samaran ” Dread Pirate Roberts, ” Ulbricht adalah dalang di sebalik Jalan Sutera – pasar tanpa nama, seperti Amazon yang terletak di darknet – yang membolehkan pengguna membeli dan menjual apa sahaja, tanpa mengira kesahan. Walaupun laman web itu menyenaraikan senjata, perincian kad kredit yang dicuri dan juga produk undang-undang, ubat-ubatan terlarang adalah senarai yang paling biasa. The Silk Road mempelopori penggunaan Tor, perisian rangkaian yang digunakan untuk mengakses darknet, dan Bitcoin (BTC) escrow untuk menyembunyikan identiti pembeli dan penjual dan aktiviti mereka. Walaupun ejen A.S. berharap penyitaan Jalan Sutera dapat mengekang aktiviti darknet, laman berita DeepDotWeb menulis bahawa payudara itu adalah “pengiklanan terbaik yang diharapkan oleh pasar gelap,” dengan sejumlah laman web peniru muncul pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014, FBI merampas 27 laman web darknet semasa Operasi Onymous, usaha bersama antara FBI dan Agensi Perisikan Kesatuan Eropah Europol untuk membasmi pasaran haram. Pada tahun 2023, pasaran darknet masih menjual ubat-ubatan terlarang yang boleh dibeli dengan cryptocurrency, tetapi penguatkuasa AS terus mengambil pendekatan garis keras, menangkap pasangan di California pada 6 Ogos kerana menjual dadah di darknet sebagai pertukaran Bitcoin dan Bitcoin Cash (BCH).

Kejadian terkini seolah-olah mengesahkan dasar tegas pegawai pemerintah A.S. Kurang dari dua minggu yang lalu, Jabatan Perbendaharaan menambahkan beberapa alamat kripto ke dalam Warganegara yang Ditetapkan Khas, atau SDN, yang disenaraikan di bawah Akta Penetapan Raja Narkotik Asing.

Alamat tersebut dikatakan berkaitan dengan tiga warganegara China, yang semuanya pengguna Bitcoin aktif. Satu alamat Litecoin (LTC) juga dimasukkan dalam senarai.

The Kingpin Act berfungsi untuk mengurus urus niaga antara pengedar dadah antarabangsa yang ingin menyeludup dadah ke A.S. dan melarang transaksi antara pengedar dan entiti A.S. Tindakan itu juga memberi pemerintah kemampuan untuk mengkoordinasikan dan menyiasat pemerdagangan orang asing, yang namanya dibawa ke perhatian presiden, yang akhirnya memutuskan untuk mengenakan sekatan atau tidak.

Langkah-langkah perundangan seperti itu telah dibuat sebagai tindak balas terhadap keadaan penggunaan dadah terlarang di AS: Negara ini kini berada dalam keadaan wabak opioid yang serius, dengan seseorang di Amerika mati setiap 16 minit dari overdosis opioid. Gedung Putih mengeluarkan dua nasihat yang menyatakan kebimbangannya bahawa fentanyl, bersama dengan opioid sintetik lain, dibeli menggunakan cryptocurrency.

Berkaitan: Menjejaki Dadah di Blockchain: Betapa Pentingnya Kerjasama Baru Walmart dan IBM

Bercadang untuk membantu institusi kewangan dan platform pembayaran digital, nasihat tersebut menamakan cryptocurrency yang paling banyak diminta oleh penjual ubat haram:

“Individu yang berada di Amerika Syarikat mencari fentanyl dan mengenal pasti laman web berpotensi yang dapat memberi peluang untuk membeli ubat terlarang secara dalam talian. Wakil asing akan mengarahkan individu yang berpangkalan di A.S. untuk mengirim pembayaran melalui CVC, seperti Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, atau Monero. “

Dalam satu tindakan untuk menekan perdagangan dadah dalam talian, nasihat tersebut meminta institusi kewangan untuk tampil dengan data pengguna yang mencurigakan, termasuk:

“Alamat dompet mata wang maya, maklumat akaun, perincian transaksi (termasuk […] hash), sejarah transaksi yang relevan, maklumat log masuk yang tersedia (termasuk alamat IP), maklumat yang diperoleh dari analisis profil dan komunikasi dalam talian awam pelanggan, maklumat peranti mudah alih . “

Di manakah ubat yang dibeli dengan crypto?

Menurut Ciphertrace’s lapor pada Anti Pencucian Wang, atau AML, hampir semua ubat yang dijual di pasaran darknet dibeli dengan cryptocurrency. Sebahagian besarnya, “penjualan ubat di laman web gelap” adalah frasa yang menjadi sinonim dengan “ubat yang dibeli dengan cryptocurrency.” Web gelap adalah bahagian internet yang dapat diakses melalui perisian rangkaian khusus yang membolehkan pengguna menavigasi tanpa nama sementara aktiviti mereka sebahagian besarnya tidak dapat dilacak. Memandangkan peningkatan kuasa pengawasan pemerintah – kebanyakan terutamanya di A.S. setelah 9/11 – laman web gelap menyediakan persekitaran yang menarik, menguntungkan dan, sebahagian besarnya, selamat untuk pengedar dadah haram.

Profesor Talis Putnins, pengarang bersama Universiti Teknologi Sydney yang berpengaruh lapor mengenai cryptocurrency dan ubat-ubatan haram, memberitahu Cointelegraph bahawa cryptocurrency mempunyai kesan besar terhadap cara ubat dibeli:

“Cryptocurrency pada asasnya mengubah cara ubat-ubatan haram dibeli dan dijual, mengalihkan sebahagian besar aktiviti dari pasaran fizikal” on the street “berasaskan tunai ke pasaran dalam talian. Perdagangan ubat haram dalam talian memerlukan dua perkara asas untuk dilancarkan. Salah satunya adalah platform komunikasi tanpa nama, yang disediakan oleh darknet dan disokong oleh TOR (protokol komunikasi tanpa nama). Dan bahagian penting kedua adalah cara tanpa nama atau peribadi untuk membuat pembayaran digital yang sukar dikesan oleh pihak berkuasa. Itulah peranan yang telah dimainkan oleh cryptocurrency. Oleh itu, mereka adalah bahagian penting dalam perdagangan ubat-ubatan dalam talian. “

Sebaliknya, jurucakap Europol Jan Op Gen Oorth menyatakan pendapat bahawa sifat cryptocurrency yang telus menjadikan transaksi lebih mudah dikesan berbanding dengan yang melibatkan wang tunai:

“Pembayaran untuk ubat-ubatan yang menggunakan cryptocurrency secara semula jadi lebih masuk akal jika dibandingkan dengan, misalnya, pindahan bank. Sebaliknya, kebanyakan urus niaga cryptocurrency jauh lebih baik dikesan kerana sifatnya yang telus daripada wang tunai. “

Betapa meluasnya cryptocurrency dalam penjualan ubat haram?

Oleh kerana sifatnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sukar untuk menganggarkan bahagian pasaran sebenar cryptocurrency dalam perdagangan haram. Laporan University of Technology Sydney menganggarkan bahawa sekitar 46% aktiviti haram setiap tahun dikaitkan dengan Bitcoin. Walaupun wajar untuk diperhatikan bahawa angka ini tidak mewakili penjualan ubat haram semata-mata, laporan itu mendapati bahawa Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling biasa digunakan untuk membeli ubat di darknet. Putnins juga menyatakan kepada Cointelegraph bahawa, walaupun penggunaan Bitcoin untuk tujuan haram telah meningkat, transaksi sah menggunakan cryptocurrency juga meningkat:

“Apa yang ditunjukkan oleh penyelidikan kami adalah bahawa nilai dolar aktiviti haram di Bitcoin terus meningkat, begitu juga dengan jumlah pengguna Bitcoin yang terlibat dalam kegiatan haram, kadar pertumbuhan tersebut baru-baru ini diatasi oleh pertumbuhan pengguna undang-undang yang kuat, sebahagian besar spekulator. Akibatnya, peratusan atau bahagian aktiviti Bitcoin yang terlibat dalam aktiviti haram telah menurun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Oleh itu, sementara pasaran gelap dalam talian terus berkembang, cryptocurrency semakin banyak digunakan untuk alasan yang sah. “

Sendi lapor antara Europol dan Pusat Pemantauan Dadah dan Ketagihan Dadah Eropah (EMCDDA) mendapati bahawa jika dibandingkan dengan nilai runcit tahunan pasaran ubat EU, jumlah penjualan darknet masih sederhana tetapi berpotensi untuk berkembang. Tinjauan Dadah Global 2023 nota tertinggi sepanjang masa sebanyak 27.1% pengguna dadah yang disurvei memperoleh bahan terlarang untuk pertama kalinya melalui darknet dalam 12 bulan terakhir, meningkat daripada 19,9% pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan trend peningkatan digitalisasi perdagangan ubat.

Laporan tersebut menyatakan bahawa selama enam tahun terakhir, terdapat peningkatan tahun-ke-tahun dalam peratusan peserta yang disurvei mendapatkan dadah di darknet. Di samping itu, 30% responden mendakwa bahawa pelbagai ubat yang mereka gunakan telah meningkat, dan 5% lagi melaporkan bahawa mereka tidak pernah mencuba dadah sebelum mengaksesnya melalui darknet. Peningkatan penjualan darknet dan penggunaan ubat yang lebih luas di kalangan responden menunjukkan bahawa digitalisasi perdagangan ubat menjadikan narkotik lebih mudah diakses – berkat pembelian dan penjualan tanpa nama serta pembayaran yang tidak dapat dikesan menggunakan cryptocurrency.

Lebih-lebih lagi, menurut Kajian Dadah Global, ketersediaan ubat-ubatan di darknet yang siap dibeli menggunakan cryptocurrency telah meningkatkan penggunaannya dan menjadikannya lebih menarik bagi mereka yang mempertimbangkan penggunaan pertama kali:

“Lebih satu perempat peserta yang melaporkan penggunaan pasar darknet dalam 12 bulan terakhir memulakan penggunaannya pada tahun 2023: iaitu, mereka adalah rekrut baru ke darknet. Data ini mengesahkan bahawa pasaran darknet terus menarik peserta baru dan bahawa mereka adalah pemain yang semakin ketara dalam penjualan pengedaran ubat-ubatan terlarang dan preskripsi. ”

Bagaimana cryptocurrency dibandingkan dengan kaedah pembayaran lain untuk ubat-ubatan?

Sebelum munculnya cryptocurrency, wang tunai sebahagian besarnya dianggap sebagai kaedah yang paling tidak dikenali untuk melakukan transaksi haram, kerana fakta bahawa sebahagian besarnya tidak dapat dikesan. Walau bagaimanapun, walaupun populariti Bitcoin meningkat, wang tunai masih mengekalkan peranan utamanya dalam memfasilitasi keuntungan jenayah.

Dalam laporannya, Europol menyatakan bahawa ini berlaku kerana beberapa sebab. Yang pertama adalah wang tunai adalah kaedah pembayaran yang telah dicuba dan telah digunakan selama berabad-abad. Oleh itu, terdapat kaedah yang betul untuk pencucian wang tunai. Kelebihan lain yang dimiliki wang tunai berbanding rakan digitalnya adalah hakikat bahawa ia sama tidak dapat dikesan (kecuali nombor siri) dan tanpa nama sementara lebih mudah ditukar.

Berkaitan: Crypto Vs. Wang Tunai – Bagaimana Angka Menumpukan Dadah, Senjata, Pembunuhan

Sebilangan besar – tetapi tidak semua – pertukaran cryptocurrency dan penyedia dompet dalam talian memerlukan sekurang-kurangnya beberapa prosedur asas Kenali Pelanggan Anda, atau KYC untuk mengesahkan identiti pelanggan mereka. Laporan Europol menyatakan bahawa pertukaran biasanya sangat bekerjasama dalam mengenal pasti pelaku buruk. Wang tunai, sebaliknya, boleh ditukarkan secara fizikal antara orang asing dan dicuci dengan pelbagai cara tanpa maklumat mengenai mereka yang terlibat disiarkan secara terbuka.

Ciphertrace lapor mendapati bahawa, walaupun terdapat pelbagai cryptocurrency yang digunakan di pasaran gelap yang disebut, Bitcoin tetap menjadi pilihan utama dalam 76% transaksi. Ini mungkin tidak mengejutkan, memandangkan Bitcoin adalah – dengan jumlah yang cukup besar – cryptocurrency yang paling terkenal dan diterima secara meluas: Litecoin dilaporkan hanya digunakan dalam 7% kes, sementara koin privasi seperti Monero (XMR) hanya disebut sebagai digunakan dalam 4% transaksi, bertentangan dengan kepercayaan popular.

Bagaimana cryptocurrency mengubah pembelian ubat-ubatan haram?

Perubahan paling mendasar yang dibawa oleh cryptocurrency ke pasaran ubat adalah ketersediaan pembayaran elektronik tanpa nama yang sedia ada. Sebelumnya, perdagangan ubat harus dilakukan melalui rangkaian tradisional dan luar talian di mana pembayaran dilakukan melalui pemindahan wang tunai secara fizikal. Ini secara semula jadi menyekat kebolehcapaian ubat-ubatan haram ke rangkaian yang telah ditetapkan dan memperlihatkan keseluruhan rangkaian bekalan dan struktur pembayaran kepada risiko pemintasan oleh pihak berkuasa. Sebaliknya, pembayaran digital tanpa nama yang dibuat oleh cryptocurrency sangat menarik bagi pengedar dadah dan berperanan dalam mewujudkan rangkaian pasar gelap yang semakin besar dan canggih dan “e-dagang hitam.”

Menurut Tom Robinson, pengasas bersama dan ketua saintis di firma analitik blockchain Elliptic, faedah tanpa nama untuk pengedar dadah dapat dibatasi oleh kemampuan untuk mengaut keuntungan kripto mereka:

“Cabaran bagi pengedar dadah adalah bagaimana menguangkan hasil penjualan mereka. Sebilangan besar pertukaran cryptocurrency menggunakan alat pemantauan transaksi cryptocurrency seperti Elliptic, yang menggunakan analisis blockchain untuk menentukan sama ada dana berasal dari sumber seperti pasar gelap. “

Walaupun Ciphertrace’s lapor mendapati bahawa sebilangan kecil urus niaga darknet melibatkan koin privasi, Robinson percaya bahawa ia adalah satu halangan kepada kemampuan penguatkuasaan undang-undang untuk membantu mangsa jenayah siber, berbanding dengan kes yang melibatkan cryptocurrency lain:

“Satu trend yang kita lihat adalah peningkatan penerimaan koin privasi seperti Monero di pasar gelap di mana narkotik tersedia untuk dibeli. Sebilangan besar pasaran baru kini menerima pembayaran Monero, biasanya bersama Bitcoin. Ini mewakili ancaman terhadap kemampuan penegak hukum untuk menelusuri kegiatan semacam ini dan membawa mereka yang terlibat ke muka pengadilan. “

Robinson menjelaskan kepada Cointelegraph melalui e-mel bahawa sementara penggunaan Monero semakin meningkat, dia terkejut kerana ia tidak mengganggu populariti Bitcoin secara keseluruhan dalam perdagangan haram:

“Pertama, apa yang menjadi jelas dan sedikit tidak dijangka ialah kemunculan koin privasi tidak terlalu mempengaruhi penggunaan Bitcoin yang tidak dikenali secara meluas dalam perdagangan haram. Wang syiling privasi menawarkan banyak kelebihan kepada penjenayah, tetapi nampaknya ‘kelebihan penggerak pertama’ Bitcoin menjadikannya sukar untuk diganti sekarang kerana penggunaannya di pasaran gelap semakin meluas. Ringkasnya, ini bukan cryptocurrency terbaik untuk digunakan untuk jenayah, tetapi tetap menjadi yang paling popular. “

Adakah cryptocurrency adalah pilihan pembayaran terbaik untuk pengedar dadah?

Anonim adalah ciri asas cryptocurrency yang sama-sama terkenal dan dikritik sejak penemuan mereka. Walaupun begitu, orang yang membeli dan menjual ubat dengan cryptocurrency tidak dapat dikesan seperti yang mereka mahukan. Blockchain merekodkan maklumat yang boleh diakses secara terbuka mengenai setiap transaksi yang dibuat dari satu alamat ke alamat lain. Kecuali pengguna melancarkan transaksi melalui serangkaian akaun perantara, asal dan tujuan transaksi dapat ditemukan dengan mudah. Alamat tersebut kemudian boleh dihubungkan dengan rekod awam, seperti yang disahkan oleh Robinson:

“Cryptocurrency jauh lebih tidak dikenali dan kurang peribadi daripada yang diharapkan oleh banyak orang dalam perdagangan dadah. Kaedah analisis yang kami kembangkan untuk blockchain Bitcoin membolehkan banyak aktiviti haram dikenal pasti dan dipantau. Serangan dan tindakan keras yang berterusan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang juga berbicara mengenai kemampuan pihak berkuasa untuk mengesan sekurang-kurangnya beberapa aktiviti haram di Bitcoin dan cryptocurrency lain. “

Cryptocurrency masih merupakan teknologi muda dengan penggunaan terhad. Walaupun mungkin membuat transaksi lebih tidak dikenali daripada pemindahan wang konvensional, mengaut wang kripto yang sebelumnya digunakan untuk tujuan haram tetap merupakan prosedur yang rumit dan tidak selamat. Atas sebab-sebab ini, cryptocurrency tidak mungkin menggantikan wang tunai sepenuhnya sebagai mata wang pilihan untuk aktiviti haram dalam masa terdekat. Walaupun pandangan bahawa cryptocurrency hanyalah sistem pembayaran seperti yang lain mungkin lebih kurang tepat, namanya tidak dapat dinafikan menjadikannya lebih menarik bagi individu yang ingin membeli atau menjual ubat haram. Namun, apabila kemajuan teknologi dan cryptocurrency tanpa nama menjadi lebih diterima umum, duit syiling privasi berpotensi mempengaruhi struktur dan perkembangan pasaran gelap dan perdagangan ubat terlarang secara signifikan.