Crypto in Court – Gambaran Keseluruhan Tuntutan Hukum Terbesar di Seluruh Dunia

Selama 24 bulan terakhir, semua sistem perundangan utama telah gagal untuk mengembangkan kerangka peraturan yang dapat diterapkan di seluruh industri blockchain. Kekurangan asas yang standard ini telah menyebabkan dunia memerhatikan kes-kes pengadilan semasa dalam industri kripto dengan pengawasan yang ekstrim, kerana ini kemungkinan akan memberikan keutamaan untuk membina keputusan peraturan masa depan setelah.

Cointelegraph telah merangkumi banyak kes ini, dengan yang paling terkenal (adalah) tuntutan mahkamah terhadap pencipta Bitcoin yang diproklamasikan sendiri, Craig Wright. Tetapi apa yang dicadangkan oleh semua kes berkenaan dengan keseluruhan sentimen terhadap crypto dalam sistem pengadilan Amerika Syarikat?

Kes terbaru di A.S..

Pejabat Peguam Negara New York lwn Bitfinex

Pejabat Peguam Negara New York (OAG) sedang menyiasat pertukaran Bitfinex berhubung dakwaan penipuan dan penyelewengan pelabur. Pendakwa mendakwa bahawa pertukaran dan firma stablecoin yang berkaitan, Tether, menutup kerugian $ 850 juta – dan dengan berbuat demikian, menyesatkan pelabur. Yang terbaru dalam kes ini melibatkan Hakim Joel M. Cohen, hakim Mahkamah Agung di New York County, yang ditolak gerakan untuk menghentikan penyiasatan oleh Bitfinex dan Tether. Sebagai tindak balas, syarikat mengatakan bahawa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Blockchain.com lwn Paymium

Awalnya difailkan pada bulan September 2023, Blockchain.com memfailkan dokumen yang menuntut pelanggaran tanda dagang, persaingan tidak adil dan iklan palsu oleh Paymium dan platform Blockchain.io-nya. Mahkamah Daerah New York Southern menolak usul oleh Paymium untuk menolak kes tersebut. Mahkamah juga menemui kenyataan palsu mengenai pemfailan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC) oleh Paymium.

Oracle lwn CryptoOracle

Syarikat gergasi perisian Oracle telah mengemukakan tuntutan terhadap CryptoOracle yang memulakan startup blockchain, dengan tuduhan pelanggaran tanda dagang dan pemecah maya, berikut publisiti permulaan di CNBC. Aduan tersebut mendakwa bahawa syarikat permulaan memilih namanya untuk memperdagangkan reputasi Oracle. Oracle pertama kali berusaha menyelesaikannya di luar mahkamah dengan surat berhenti dan berhenti, tetapi ini mengakibatkan pemfailan permulaan kepada tanda dagangan CryptoOracle.

Bradley Sostack lwn Ripple

Bradley Sostack, seorang pelabur XRP, menuduh dalam tuntutan tindakan kelas bahawa Ripple menyesatkan pelabur dan menjual XRP sebagai keselamatan yang tidak didaftarkan, yang melanggar undang-undang persekutuan. Pengajuan terbaru Sostack adalah pada 5 Ogos, dengan Ripple diminta untuk membalas saman ini pada pertengahan September 2023.

SEC v. Veritaseum

SEC A.S. mengemukakan aduan terhadap Reginald Middleton, Veritaseum Inc. dan Veritaseum LLC berhubung dengan tawaran duit syiling awal (ICO) yang palsu dan tidak berdaftar. Dari jumlah $ 14.8 juta yang diperoleh, $ 8 juta baru-baru ini dibekukan oleh Mahkamah Daerah Timur A.S., New York.

Pedagang v. Coinbase

Pada bulan Mac 2023, pedagang mengemukakan kes yang mendakwa Coinbase melakukan penipuan, perdagangan orang dalam dan manipulasi pasaran berhubung dengan pasaran Bitcoin Cash (BCH). Tuntutan penipuan sejak itu ditolak oleh Hakim Daerah A.S., Vince Chhabria dari Daerah Utara California. Sekiranya kes ini berlanjutan, peniaga perlu mendasarkan tuntutan pada tuntutan kecuaian.

Berkaitan: Coinbase Membela Terhadap Tuntutan BCH Dari Pengguna, Kes Berlanjutan

Harrison Hines lwn Joseph Lubin

Pengasas Token Foundry permulaan yang diinkubasi oleh ConsenSys, Harrison Hines menuduh bahawa bekas rakan perniagaannya Joseph Lubin telah melanggar kontrak dan menuntut lebih dari $ 13 juta. Dokumen tersebut diajukan ke Mahkamah Agung New York, yang mendakwa Lubin mempunyai kaitan dengan pelanggaran kontrak, penukaran, meruit kuantum, pengayaan tidak adil, penipuan, penghakiman deklarasi dan keuntungan yang belum dibayar.

New Jersey lwn Pocketinns Inc..

Negeri New Jersey menuduh bahawa Pocketinns, ekosistem pasaran dalam talian yang didorong oleh blockchain, menjual sekuriti tidak berdaftar bernilai lebih dari $ 400,000 kepada 217 pelabur. Poketinns bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak $ 46 juta dalam penjualan tokennya yang diadakan pada Januari 2023.

SEC lwn Jon Montroll

Pengendali BitFunder pertukaran Bitcoin yang kini tidak berfungsi, Jon Montroll, dituduh menghalang keadilan semasa penyiasatan peretasan 6,000 BTC palsu pada tahun 2013. Montroll mengaku bersalah dan telah menerima hukuman penjara 14 bulan, yang kecil berbanding dengan Hukuman 27 hingga 33 bulan yang dicadangkan oleh pendakwa.

Jabatan Kehakiman lwn Blake Kantor

Kantor adalah dalang di sebalik penipuan cryptocurrency yang berkaitan dengan duit syiling ATM antara tahun 2014 dan 2023. Di mahkamah prosiding, dia didapati bersalah, dan diperintahkan untuk kehilangan dan membayar lebih $ 2 juta selain menerima hukuman penjara 86 bulan.

Department of Justice v. Kumpulan penggodam “Komuniti”

Komuniti, kumpulan penggodam berusia antara 19 dan 28 tahun, dan terdiri daripada lima warganegara A.S. dan seorang warganegara Ireland, telah menerima dakwaan 15 tuduhan berkaitan dengan tuduhan pertukaran SIM. Dikatakan bahawa penipuan itu mengakibatkan cryptocurrency bernilai $ 2.5 juta dicuri dalam tujuh serangan. Tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan penipuan wayar masing-masing dikenakan hukuman penjara 20 tahun. Lelaki Ireland itu telah diekstradisi ke A.S. untuk menghadapi tuduhan.

SEC lwn Daniel Pacheco

SEC menuduh bahawa Pacheco mengendalikan skim piramid cryptocurrency berjuta-juta dolar, Ipro Network, menarik lebih daripada $ 26 juta dari pelabur dari tahun 2023 hingga 2023. Ia juga dituduh bahawa defendan menyalahgunakan dana pelabur dengan pembelian rumah bernilai $ 2.5 juta dan Rolls Kereta Royce.

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi lwn Morgan Hunt dan Kim Hecroft

CFTC mendakwa bahawa Hunt dan Hecroft melakukan skim penipuan untuk meminta Bitcoin daripada orang ramai. Pada bulan Jun 2023, Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Utara atau Texas dijumpai pasangan itu bersalah dan memerintahkan mereka membayar ganti rugi $ 400,000, masing-masing termasuk denda wang sivil bernilai $ 180,000.

CFTC lwn Control-Finance Ltd.

CFTC mengajukan aduan kepada Mahkamah Daerah New York Selatan terhadap entiti yang berpangkalan di United Kingdom, Control-Finance Ltd. pada Jun 2023. Menurut fail itu, syarikat itu menipu lebih daripada 1.000 pelabur untuk mencuci sekurang-kurangnya 22.858 Bitcoin dengan bernilai lebih dari $ 230 juta, sehingga Ogos 2023.

SEC lwn Longfin Corp.

Tuntutan ini berlaku di Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Selatan New York dan menuduh bahawa Longfin, sebuah syarikat perkhidmatan kewangan, melakukan penipuan melalui nombor hasil palsu untuk mendapatkan tempat di Nasdaq. Ini adalah sebahagian daripada tuntutan mahkamah terhadap Longfin yang telah menyaksikan $ 27 juta dibekukan oleh SEC berhubung penipuan sekuriti dan perdagangan orang dalam.

Selesai kes A.S.

SEC lwn Jon Montroll

Pengendali BitFunder pertukaran Bitcoin yang kini tidak berfungsi, Jon Montroll, dituduh menghalang keadilan semasa penyiasatan peretasan 6,000 BTC palsu pada tahun 2013. Montroll mengaku bersalah dan telah menerima hukuman penjara 14 bulan, yang kecil berbanding dengan 27 hingga 33 bulan hukuman yang dicadangkan oleh pendakwa. Kes itu diselesaikan pada bulan Julai 2023.

Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan A.S. dan Pasukan Pembiayaan Bitcoin

Pada bulan Mac 2023, FTC A.S. membekukan dana Pasukan Pembiayaan Bitcoin dan menghentikan aktivitinya melalui perintah mahkamah kerana amalan pemasaran yang mengelirukan. Melalui skema rujukan rantai, empat individu di belakang pasukan ini dan My7Network telah mengembangkan skema piramid menurut FTC. Pada bulan Ogos 2023, FTC diumumkan ia menyelesaikan tuduhan terhadap individu tersebut, sehingga jumlahnya hanya di bawah $ 1 juta.

Sebilangan besar kes mahkamah nampaknya berkaitan dengan penipuan dan kes yang dibawa oleh pihak berkuasa A.S. atau oleh individu. Sebagai tambahan dari yang disebutkan di atas, banyak kes cenderung untuk diselesaikan sebelum menjadi umum atau menghantam pengadilan kerana kebimbangan mengenai kurangnya keutamaan. Oleh kerana industri ini sangat baru, sukar bagi kedua-dua pendakwa dan defendan untuk meramalkan arah keseluruhan proses yang akan diambil.

Rakan kongsi di firma Undang-undang Devoise dan Plimpton, Byungkwon Lim percaya bahawa mahkamah belum menghadapi beberapa masalah yang lebih rumit yang akan muncul dengan industri cryptocurrency, kerana beberapa aset digital mengubah sebutan mereka di tengah perkembangan yang sedang berlangsung. Dia memberitahu Cointelegraph:

“Saya tidak pasti sama ada saya pernah melihat aset atau instrumen tradisional yang melalui transformasi jenis ini. Saya tidak tahu bagaimana tindakan mahkamah terhadap masalah seperti ini. Saya fikir ada banyak masalah seperti ini yang unik untuk aset blockchain dan crypto – tanggungjawab undang-undang rantai sumber terbuka, perlakuan undang-undang pelombong, pengesah atau orang lain yang memastikan rangkaian beroperasi dengan selamat, dan sebagainya. “

Kes mahkamah di luar negara

Norwich Crown Court lwn Elliot Gunton

Gunton mengaku bersalah memberikan data peribadi dalam talian dan perkhidmatan penggodaman untuk cryptocurrency. Penemuan itu secara kebetulan semasa lawatan rutin yang tidak berkaitan ke rumah Gunton kerana Perintah Pencegahan Bahaya Seksual yang dijatuhkan oleh mahkamah atas kesalahan sebelumnya. Gunton dijatuhi hukuman penjara 20 bulan dan diperintahkan membayar balik hampir $ 500,000.

Mahkamah Agung India lwn Bank Rizab India

Mahkamah Agung India secara terbuka mengkritik penanganan larangan perniagaan cryptocurrency oleh RBI pada bulan Julai 2023. Dalam sesi terakhir, mahkamah memerintahkan RBI untuk bertindak balas dalam dua minggu. Kes ini berlaku sepanjang masa yang sukar bagi India sementara pemerintah India menganggap undang-undang menyeluruh menjadikan cryptocurrency tidak sah untuk semua orang India.

Leumi Bank lwn Bit of Gold

Mahkamah Agung Israel telah memutuskan menentang sekatan bank Leumi pada akaun pertukaran mata wang Bitcoin Bits of Gold. Blok itu dibuat berdasarkan pertimbangan peraturan. Ini adalah pertukaran terakhir antara kedua-dua pihak di Mahkamah Agung Israel.

Santander Bank lwn Mercado Bitcoin

Santander telah dituntut oleh pertukaran Brazil, Mercado Bitcoin pada tahun 2023 kerana akaun bursa ditutup dan dikunci. Sejak itu, bank Sepanyol mengajukan banding atas keputusan tersebut tetapi sejak itu rayuan itu ditolak, dan dengan itu menegaskan kembali keputusan sebelumnya untuk mengembalikan dana dan membayar denda.

Sudah jelas bahawa banyak kes antarabangsa nampaknya diperuntukkan untuk pihak dan perusahaan cryptocurrency. Banyak kes melihat pertikaian antara syarikat dan bank yang berkaitan dengan kripto, tetapi asas tradisional dan kukuh bank tidak melancarkan fokus mahkamah terhadap keadilan.

Peguam mempunyai suara

Secara keseluruhan, nampaknya kerangka teknologi baru adalah inti dari masalah yang dihadapi pengadilan ketika mereka terlibat dalam kes-kes yang berkaitan dengan cryptocurrency dan blockchain. Lim menjelaskan lagi:

“Dari perspektif tingkat tinggi, seperti yang banyak orang menunjukkan, satu masalah penting adalah apakah kerangka hukum yang ada dapat mengatur atau menangani model bisnis atau proses yang dibangun berdasarkan teknologi blockchain. Mungkin itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, memandangkan Satoshi mengumpulkan blockchain untuk menghilangkan kos sosial dari sistem terpusat. Kerangka undang-undang yang ada telah berkembang di sekitar pihak berkuasa pusat. Sekiranya pelombong memilih untuk mengubah kod sumber rantai dan, sebagai akibatnya, pengguna rantai mengalami kerugian, tidak jelas apa yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. “

Nampaknya negeri dan pihak berkuasa memperluaskan usaha mereka untuk memahami dan menentukan industri baru. Tetapi seperti yang dikatakan Lim, ini adalah permainan mengejar mereka:

“Dalam pengalaman saya bekerja dengan pelbagai pengawal selia, banyak dari mereka mendedikasikan sumber daya yang besar untuk mempelajari teknologi dan industri. Tidak dapat tidak, mereka harus banyak mengejar ketinggalan, tetapi banyak dari mereka cukup berpengalaman dalam bidang itu. “

Marc Boiron, rakan kongsi di FisherBroyle, berpendapat bahawa penyokong cryptocurrency akan menghadapi pertempuran yang sukar dalam beberapa tahun pertama ini, sehingga masyarakat dan media yang lebih luas mengekalkan pemahaman yang lebih baik dan dengan demikian pandangan teknologi yang kurang berat sebelah:

“Seiring berjalannya waktu, sebagai hakim dan juri belajar lebih banyak mengenai cryptocurrency dari perspektif ekonomi dan teknologi, saya berharap dapat melihat peralihan ke arah pandangan yang lebih neutral. Sehingga itu, adalah penting bagi sesiapa sahaja yang berurusan dengan litigasi yang berkaitan dengan cryptocurrency untuk bekerja dengan peguam yang dapat mendidik hakim sepanjang proses pengadilan. “