Kes Vinnik BTC-e Seret Ketika Tuduhan Baru Terus Muncul

Pada 25 Julai 2023, pendakwa raya Amerika Syarikat mengemukakan aduan terhadap pertukaran cryptocurrency BTC-e yang tidak berfungsi dan bekas pengendali yang dituduh, Alexander Vinnik. The dakwaan diajukan hampir 24 bulan setelah Vinnik ditangkap di Greece ketika bercuti bersama keluarganya dan telah mengikuti banyak permintaan ekstradisi dari AS, Perancis dan Rusia yang telah menyaksikan kes Vinnik nampaknya berubah dari siasatan terhadap dakwaan pengubahan wang haram kepada pasukan. -mengenai aset perisik strategik antara AS dan Rusia.

Penangkapan Vinnik pada bulan Julai 2023

Pada 26 Julai 2023, Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) diumumkan bahawa Vinnik telah ditangkap dua hari sebelumnya di Greece kerana didakwa mengambil bahagian dalam operasi pertukaran cryptocurrency BTC-e. Warganegara Rusia, yang kini berusia 39 tahun, digambarkan sebagai dalang di sebalik skim pengubahan wang haram antarabangsa yang telah memproses aliran modal bernilai lebih $ 4 bilion, termasuk kira-kira 300,000 Bitcoin (BTC) yang telah dicuri dari pertukaran crypto yang tidak berfungsi sekarang, Gunung Gox.

Menurut laman web BTC-e, pertukaran itu terletak di Bulgaria, walaupun tunduk pada undang-undang Cyprus, dan berpusat di Cyprus dan Seychelles. Pada masa penangkapan Vinnik, BTC-e adalah digambarkan sebagai “salah satu pertukaran mata wang digital terbesar dan paling banyak digunakan di dunia.”

A.S. meminta ekstradisi Vinnik

DOJ menghasilkan dakwaan 21 tuduhan untuk operasi “perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen, pengubahan wang haram, dan jenayah yang berkaitan,” dengan Ketua Don Fort dari Bahagian Penyiasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri AS yang menuduh bahawa Vinnik juga “mencuri identiti, memfasilitasi dadah pemerdagangan manusia, dan membantu mencuci hasil jenayah dari sindiket di seluruh dunia.

Menurut dakwaan itu, sejak bursa itu dimulakan pada tahun 2011, “Vinnik dan yang lain mengembangkan basis pelanggan untuk BTC-e yang sangat bergantung pada penjenayah, termasuk dengan tidak menghendaki pengguna mengesahkan identiti mereka, menyembunyikan dan menganonimkan transaksi dan sumber dana, dan dengan kekurangan proses anti pencucian wang. “

Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) menilai penalti wang sivil bernilai $ 110 juta terhadap BTC-e atas tuduhan melanggar undang-undang Anti Pencucian Wang AS (AML). FinCEN juga menilai denda $ 12 juta terhadap Vinnik kerana peranannya dalam operasi syarikat itu. Walau bagaimanapun, hukuman penjara akan dikenakan hanya “setelah mempertimbangkan Garis Panduan Hukuman A.S. dan undang-undang persekutuan yang mengatur pengenaan hukuman.”

Dalam temu bual dengan RT pada bulan September 2023, Vinnik menyatakan bahawa dia tidak menganggap dirinya bersalah, menolak tuduhan sebagai pengendali BTC-e. Sebagai gantinya, dia mengaku telah bekerja untuk pertukaran tersebut dalam jangka waktu yang singkat. Temu ramah itu bertentangan dengan sebelumnya penegasan dibuat oleh BTC-e bahawa Vinnik “tidak pernah menjadi ketua atau pekerja” perkhidmatannya.

Rusia meminta ekstradisi Vinnik

Pada 19 September 2023, kira-kira dua minggu dari tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraan pengadilannya di Thessaloniki, Yunani untuk menentukan sama ada Vinnik akan diekstradisi ke A.S., RT melaporkan bahawa Rusia telah menghantar pesaing permintaan ekstradisi untuk pengendali BTC-e yang dituduh. Pada hari yang sama, Vinnik bersetuju dengan permintaan ekstradisi Rusia, dengan salah seorang peguamnya, Timofey Musatov, menyatakan:

“Alexander Vinnik dibawa keluar dari penjara ke jaksa penuntut Thessaloniki, yang memberitahunya permintaan untuk diekstradisi ke Persekutuan Rusia atas kejahatan yang dilakukan di sana. Alexander Vinnik bersetuju dengan permintaan ini, menjawab bahawa dia secara sukarela ingin diekstradisi ke Rusia. “

Permintaan Rusia itu akan menyaksikan Vinnik menghadapi tuduhan untuk kes penipuan berasingan bernilai kira-kira 667,000 rubel Rusia (kira-kira $ 11,000). Sebaliknya, jika diekstradisi ke California dan disabitkan kesalahan, Vinnik akan menjalani hukuman penjara hingga 55 tahun di AS.

Pada 2 Oktober 2023, Vinnik menghadiri perbicaraan di Thessaloniki untuk mempertimbangkan permintaan ekstradisi A.S. Pada 4 Oktober, mahkamah Yunani memerintah menyokong pengekstrakan Vinnik ke A.S. Pada hari yang sama, peguam Vinnik bergerak untuk mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut. Dua hari kemudian, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan penyataan mengecam keputusan. Ia menggambarkan keputusan itu sebagai “tidak adil dan melanggar undang-undang antarabangsa,” yang menegaskan bahawa preseden undang-undang harus menunjukkan bahawa permintaan ekstradisi Rusia harus “diutamakan kerana Mr. Vinnik adalah warga negara Rusia.”

Pada 10 Oktober 2023, Timbalan Setiausaha Dewan Sivik Rusia Sergey Ordzhonikidze menegaskan bahawa keputusan mahkamah itu melanggar perjanjian bantuan undang-undang Rusia-Yunani. Dia dinyatakan, “Sekiranya mahkamah Yunani memutuskan bahawa warga negara Rusia bersalah, masalah itu harus diselesaikan antara Rusia dan Yunani.” Keesokan harinya, mahkamah di Thessaloniki juga memutuskan nikmat permintaan ekstradisi Rusia.

Pada 13 Disember 2023, Mahkamah Agung Yunani ditolak Rayuan Vinnik untuk diekstradisi ke Rusia, menyerahkan tanggungjawab itu kepada Kementerian Kehakiman, Ketelusan dan Hak Asasi Manusia Yunani. Pada bulan Januari 2023, peguam Vinnik, Musatov, menyatakan bahawa Vinnik akan mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah.

Polis Yunani mendedahkan komplot untuk membunuh Vinnik

Pada bulan Mei 2023, media Rusia melaporkan bahawa polis Yunani telah membongkar rancangan untuk membunuh Vinnik, dengan rancangan itu kononnya berkaitan dengan penjenayah Rusia yang tidak mahu Vinnik pulang ke Rusia. Menurut sebuah sumber tanpa nama:

“Penguatkuasa undang-undang Yunani mendapat maklumat mengenai rancangan untuk menyiapkan pembunuhan melalui keracunan dengan bantuan penjenayah. […] Semuanya bermula setelah ekstradisi Vinnik ke Amerika Syarikat disekat. Ada [orang] yang sangat berminat kepadanya tidak datang ke Rusia. Pembunuhan itu diperintahkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali dari Rusia."

Sebagai tindak balas terhadap komplotan itu, Vinnik dilarang menerima makanan, air, atau barang dari orang yang tidak dikenalnya, dan selain diberi jaminan keselamatan, dia dihalang untuk bersentuhan dengan tahanan lain. Polis Yunani dilaporkan diberitahu mengenai pembunuhan yang dirancang pada awal tahun 2023. Namun, rancangan itu tidak diumumkan selama beberapa bulan untuk membantu penyiasat.

Pada bulan yang sama, Rusia membuka siasatan jenayah mengenai pengakuan yang ditulis oleh Vinnik, dengan sumber yang dikatakan memberitahu media Rusia, Sputnik bahawa Vinnik menulis empat huruf kepada Kementerian Dalam Negeri Rusia antara bulan Mac dan Mei 2023, di mana dia mengaku “kejahatan yang berkaitan dengan teknologi kewangan” dan bahawa dia siap memberikan keterangan dan bantuan kepada Rusia dalam penyelidikan yang berkaitan. Menurut sumber tanpa nama yang dipetik oleh agensi media Rusia:

“Vinnik menulis beberapa surat pengakuan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang Rusia, mengaku bersalah atas jenayah yang berkaitan dengan teknologi kewangan. Jabatan siasatan Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka siasatan jenayah terhadap beberapa perkara yang tidak diketahui. “

Pada 15 Mei 2023, media Rusia melaporkan bahawa perkhidmatan perisik A.S. telah berusaha untuk meyakinkan Vinnik untuk menerima a tawar menawar yang akan menyaksikan dia menerima hukuman penjara yang dikurangkan sebagai pertukaran untuk mengakui rasa bersalah dan bersetuju untuk diekstradisi ke A.S. Vinnik dilaporkan menolak tawaran itu.

Rusia mengemukakan permintaan ekstradisi baru

Satu minggu kemudian, Kementerian Dalam Negeri Rusia meletakkan Vinnik di senarai dikehendaki antarabangsa untuk menggelapkan 750 juta rubel Rusia (kira-kira $ 11.5 juta). Kes jenayah baru dilancarkan pada 21 Mei 2023, dengan Pejabat Jaksa Agung Rusia mengajukan permintaan ekstradisi baru dengan Kementerian Kehakiman Yunani tidak lama kemudian.

Pada 26 Mei 2023, peguam Vinnik, Musatov, mengaitkan rancangan pembunuhan itu dengan pengetahuan Vinnik mengenai kegiatan jenayah Rusia dan kesediaan Vinnik untuk membantu Rusia dalam siasatannya. Dia dinyatakan:

“Alexander telah memberitahu ‘Saya tahu terlalu banyak dan banyak orang di Rusia akan merasa malu sekiranya saya pulang ke rumah.’ Kemungkinan percubaan pembunuhan ini telah disiapkan dengan mempertimbangkan kesempatan untuk kembali ke negara ini. “

Perancis memfailkan permintaan ekstradisi untuk Vinnik

Pada bulan Jun 2023, kes Vinnik semakin rumit oleh permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Perancis. Mengikut Akhbar Bersekutu, permintaan itu bertujuan untuk mengadili Vinnik atas tuduhan jenayah seperti pengubahan wang haram, pemerasan, jenayah siber dan pengubahan wang haram dan didakwa menipu warga Perancis antara 2016 dan 2023.

Seorang lagi peguam Vinnik, Ilias Spyrliadis, menekankan bahawa “masalah undang-undang yang memerlukan perhatian kita ialah [permintaan ekstradisi] yang mempunyai keutamaan, kerana ia berdasarkan dua waran tangkap antarabangsa dan satu waran tangkap Eropah.” Walaupun Kementerian Kehakiman Yunani mempunyai hak terakhir mengenai permintaan ekstradisi A.S. dan Rusia, Mahkamah Agung Yunani akan mempunyai bidang kuasa terakhir atas permintaan Perancis kerana ia adalah waran Eropah.

Pada minggu pertama Julai 2023, Musatov dituntut bahawa mahkamah Thessaloniki telah berusaha untuk menentukan apakah Vinnik akan diekstradisi di belakang pintu tertutup. Musatov memberitahu media Rusia bahawa mahkamah berusaha mengekstradisi Vinnik melalui prosedur yang dipercepat. Pada 13 Julai 2023, mahkamah Thessaloniki memerintah menyokong permintaan Perancis untuk menjaga pengendali BTC-e yang dituduh. Vinnik segera merayu keputusan itu, yang akan didengar oleh Mahkamah Agung Yunani pada akhir tahun.

Penyiasatan Mueller mengaitkan BTC-e dengan penggodam Rusia

Pada bulan Julai 2023, masalah yang berlaku di sekitar kes Vinnik nampaknya meningkat, dengan penasihat khas DOJ yang menyiasat dakwaan campur tangan Rusia semasa pemilihan presiden AS 2016, Robert Mueller, menuduh bahawa sasaran Rusia dari Jawatankuasa Nasional Demokrat telah membiayai operasinya menggunakan modal yang telah mengalir melalui BTC-e.

Pada 24 Julai, firma analitik blockchain Elliptic menerbitkan sebuah lapor menegaskan bahawa dana telah mengalir melalui BTC-e melalui “Fancy Bear,” sebuah kumpulan pengintipan siber yang dilaporkan mempunyai kaitan dengan agensi perisikan utama Rusia, Direktorat Utama Kakitangan Am Angkatan Bersenjata Persekutuan Rusia (GRU). Ketua pegawai data Elliptic, Tom Robinson, dinyatakan:

“Terdapat kaitan kuat antara banyak dana yang diduga digunakan oleh kumpulan Fancy Bear dan BTC-e. Yang tidak dapat saya jelaskan ialah adakah Fancy Bear memperolehnya secara langsung dari BTC-e, atau adakah perantara."

Hubungan antara Fancy Bear dan BTC-e diumumkan pada tahun 2023, dengan Elliptic mengenal pasti bahawa Fancy Wallet mengendalikan dompet yang mengandungi sekitar $ 100,000 yang telah memindahkan dana ke dompet BTC-e.

Mahkamah Yunani memutuskan untuk menyokong permintaan ekstradisi Rusia yang baru, melancarkan siasatan jenayah

Pada 30 Julai 2023, media Rusia dilapor bahawa mahkamah Thessaloniki telah memutuskan agar Vinnik diekstradisi ke Rusia, setelah mempertimbangkan permintaan baru yang diajukan pada bulan Mei tahun itu. Mahkamah Agung Yunani juga menyokong permintaan ekstradisi Rusia dalam sidang awal pada 4 September. Namun, mahkamah dijadualkan untuk mengkaji keputusannya yang memihak kepada permintaan ekstradisi Perancis dalam dua minggu dari keputusan itu.

Pada awal Oktober 2023, pejabat pendakwa kota Thessaloniki melancarkan siasatan jenayah terhadap Vinnik. Setelah penyelidikan awal, pengadilan ditetapkan untuk secara resmi menentukan apakah suatu kes jenayah akan diadili. Peguam Vinnik, Musatov, dinyatakan: “Sesuai dengan undang-undang Yunani, penyelidikan awal akan dilakukan, diikuti dengan keputusan apakah suatu kasus pidana harus dimulai.”

Vinnik melakukan mogok makan

Pada 19 November 2023, seorang lagi peguam Vinnik, Zoe Konstantopoulou, menuduh Mahkamah Agung Yunani “melanggar hak” hak Vinnik, dengan menegaskan bahawa Vinnik tidak diberikan terjemahan rasmi dokumentasi yang berkaitan dengan permintaan ekstradisi Perancis sebelum semakan mahkamah terhadap keputusan mahkamah Thessaloniki untuk mengekstradisi Vinnik ke Perancis yang telah dijadualkan pada hari yang sama. Konstantopoulou tambah dokumen yang diterima oleh Vinnik tidak mempunyai meterai rasmi atau tandatangan.

Kurang dari satu minggu kemudian, peguam Vinnik, Musatov, mengumumkan bahawa Vinnik telah melakukan mogok makan untuk memprotes prosiding Mahkamah Agung Yunani, berikutan keputusan mahkamah untuk menangguhkan semakan keputusan mahkamah mahkamah itu hingga 29 November 2023. Musatov dinyatakan:

“Alexander Vinnik memutuskan untuk mogok makan kerana dia menyedari dia dilucutkan hak untuk mempertahankan diri di Perancis dan, akibatnya, di Yunani. […] Sekiranya tidak ada perbicaraan yang adil, dia pasti akan dideportasi ke Amerika Serikat melalui Perancis, di mana dia akan mendapatkan sesuatu yang hampir dengan hukuman seumur hidup, yang sama dengan kematian. “

Mahkamah Agung Yunani membenarkan permintaan ekstradisi Perancis

Pada 19 Disember 2023, Mahkamah Agung Yunani ditegakkan keputusan mahkamah Thessaloniki yang menyokong penyerahan Vinnik ke Perancis. Keputusan yang bertentangan sekali lagi menyerahkan tanggungjawab untuk menentukan nasib Vinnik kepada Kementerian Kehakiman Yunani. Semasa perbicaraan, Vinnik mengumumkan bahawa dia hanya akan menghentikan mogok makannya jika diekstradisi ke Rusia.

Pada 21 Februari 2023, ombudswoman hak asasi manusia Rusia Tatiana Moskalkova diumumkan bahawa Vinnik telah menghentikan mogok laparnya selama 80 hari. Empat hari kemudian, Moskalkova mengemukakan petisyen kepada Kementerian Kehakiman Yunani untuk meminta ekstradisi Vinnik ke Rusia. Wanita ombud itu menganggarkan Vinnik telah kehilangan 30% berat badannya, menggambarkan dia sebagai “di ambang kematian.” Dia menulis:

“Saya merayu kepada Anda, Tuan Menteri, dengan permintaan untuk mengekstradisi Alexander Vinnik, seorang warga Federasi Rusia, yang terhadapnya proses jenayah telah dilakukan di wilayah Persekutuan Rusia, dalam status perkahwinan yang sukar dan keadaan kesihatan, kepada Persekutuan Rusia untuk siasatan lanjut mengenai kesnya. ”

Moskalkova juga menulis surat kepada presiden Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa, Peter Maurer, Menteri Kesihatan Yunani Andreas Xanthos, dan ombudsman Yunani Andreas Pottakis, meminta agar Vinnik diberikan bantuan perubatan setelah menghentikan mogok makannya. Wanita Ombud menegaskan bahawa isteri Vinnik sakit parah setelah didiagnosis menderita barah otak, dengan pemenjaraan Vinnik mengancam untuk menjadikan dua anak kecil yatim piatu.

Pada 28 Februari 2023, Vinnik adalah mengaku ke klinik pakar untuk mendapatkan rawatan berikutan mogok laparnya. Pada sidang media, Peguam Vinnik, Konstantopoulou, menyatakan bahawa Vinnik adalah “tahanan tanpa tuduhan, tanpa hukuman dan tanpa hak.” Konstantopoulou menayangkan sebuah video yang memperlihatkan Vinnik yang tampan, yang digambarkannya sebagai “keadaan kesihatan yang sangat kritikal.”

“Alexander Vinnik telah menjalani prosedur penyeksaan ini selama 19 bulan terakhir […] tanpa menteri kehakiman menjawabnya apakah dia akan mendengarnya dan apa keputusannya.”

Pesuruhjaya Rusia untuk petisyen hak asasi manusia PBB untuk pembebasan Vinnik

Pada 5 Mac 2023, ombudswoman Moskalkova bertemu dengan Pesuruhjaya Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet untuk meminta bantuannya dalam usaha mengekstradisi Vinnik kembali ke Rusia. Menekankan kesihatan Vinnik dan isterinya yang semakin merosot, Moskalkova dinyatakan: “Mengingat situasi kemanusiaan yang luar biasa, saya akan meminta pertolongan untuk mengekstradisi dia ke Rusia sehingga dia lebih dekat dengan keluarganya.”

Dua minggu kemudian, Vinnik mengemukakan rayuan dengan sebuah mahkamah di kota Piraeus di Yunani yang meminta pembebasannya atau diekstradisi ke Rusia berdasarkan alasan kemanusiaan. Kerana keadaan kesihatannya, Vinnik dibawa ke mahkamah melalui ambulans. Peguam Vinnik juga mengkritik sistem kehakiman Yunani kerana menahannya melebihi 18 bulan maksimum yang dibenarkan untuk penahanan pra-perbicaraan. Pada 11 April 2023, mahkamah Piraeus ditolak permintaan. Pada 11 Julai 2023, mahkamah Thessaloniki memperpanjang tempoh penahanan Vinnik sebanyak enam bulan.

$ 100 juta aduan sivil yang diajukan di A.S. terhadap BTC-e dan Vinnik

Pada 25 Julai 2023, pendakwa A.S. mengajukan keluhan di Daerah Utara California, berusaha untuk mendapatkan denda wang sivil kerana pelanggaran Akta Bank Rahsia. Mahkamah menegaskan bahawa ia menjalankan bidang kuasa kerana BTC-e dan Vinnik bertransaksi dalam Daerah Utara California.

Mahkamah berusaha untuk mendapatkan semula denda wang sivil berjumlah $ 12 juta dari Vinnik dan $ 88.6 juta dari BTC-e. Vinnik menghadapi 17 tuduhan pengubahan wang haram dan dua tuduhan terlibat dalam urus niaga kewangan yang menyalahi undang-undang, sementara dia dan BTC-e masing-masing menghadapi satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram dan satu tuduhan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang haram..

Dakwaan tersebut menegaskan bahawa BTC-e “tidak berusaha untuk mendaftar dengan FinCEN” atau “mengekalkan unsur-unsur program AML” walaupun lebih dari 21,000 transaksi BTC bernilai sekurang-kurangnya $ 296 juta dilakukan oleh pengguna yang berpangkalan di A.S. di bursa.