Syarikat Crypto, Penguatkuasa Undang-undang dan Pasukan Perisikan Bekerja untuk Memerangi Pemerdagangan Manusia

Ia mungkin seperti gabungan yang tidak mungkin, tetapi syarikat crypto dan agensi penguatkuasaan undang-undang bergabung untuk memerangi jenayah global utama: pemerdagangan manusia.

Inisiatif Perisikan Anti Pemerdagangan Manusia (ATII) melancarkan konsorsium cryptocurrency bulan lalu untuk memerangi pemerdagangan manusia dengan menganalisis data yang dihasilkan dari transkripsi crypto, bersama dengan meningkatkan keceriaan pendidikan di sekitar jenayah seks yang mengerikan ini.

Aaron Kahler, ketua dan pengasas ATII, memberitahu Cointelegraph bahawa ATII melancarkan konsoritum cryptocurrency anti-pemerdagangan manusia (ATCC) dengan tujuan menyatukan pemimpin industri di ranah cryptocurrency untuk menyeragamkan maklumat yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Dia berkata:

“Kami telah melihat banyak data mengenai perdagangan dadah, jenayah, pembiayaan pengganas, ransomware dan banyak lagi, tetapi dunia tidak mempunyai cukup maklumat mengenai perdagangan manusia. Terdapat banyak perkara yang berlaku di pasar gelap hari ini, sebuah tempat di mana kami juga melihat banyak transaksi kripto berlaku. “

Menurut Kahler, yang bertugas sebagai ketua ATCC, firma perisik dan orginisasi cryptocurreny bekerjasama untuk meningkatkan kesedaran mengenai bendera merah yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Ini termasuk pemerdagangan seks dan penderaan kanak-kanak, yang mana Kahler berpendapat tidak cukup fokus ketika mengumpulkan data yang berguna untuk memerangi peristiwa tragis ini.

Mengumpulkan data

Menurut Talian Talian Pemerdagangan Manusia Nasional, lebih daripada lima belas ratus kes pemerdagangan seks berlaku di AS pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan 25% kes pemerdagangan manusia di A.S. dari tahun 2023.

Kahler menyatakan bahawa organisasi perisikan besar seperti CipherTrace dan Blockchain Intelligence Group, bersama dengan pertukaran utama seperti Bitfinex, dan crypto ATM menyediakan, seperti DigitalMint, telah bergabung dengan ATCC dengan tujuan untuk berkongsi maklumat dan menyusun data untuk memerangi pemerdagangan manusia dengan lebih baik..

Menurut Kahler, ATCC ingin memastikan perkongsian maklumat dengan cara yang serupa dengan seksyen 314b Akta Patriot A.S., yang menyatakan bahawa penguatkuasaan undang-undang, pengawal selia dan institusi kewangan dapat secara sah berkongsi maklumat mengenai keganasan atau pengubahan wang haram untuk membantu memerangi jenayah ini.

Matlamat ATCC adalah untuk mendapatkan pertukaran, penguatkuasaan undang-undang, penyedia data dan sejenisnya untuk berkongsi maklumat jenis ini secara sah untuk memerangi pemerdagangan manusia, eksploitasi kanak-kanak dan bahan penderaan seksual kanak-kanak. Kahler memberitahu Cointelegraph:

“Kami memulakan jenis perbualan dan hubungan ini dalam konsortium melalui pembinaan tipologi, bendera merah dan pengenal lain dan teknik penyiasatan untuk mula mempraktikkan tanggungjawab sosial korporat di sekitar perdagangan anti-manusia dan mendorong seluruh industri untuk melakukan hal yang sama. “

Bagaimana ia berfungsi

Setelah tingkah laku mencurigakan telah dikesan dan disahkan, dua agensi penguatkuasaan undang-undang yang merupakan sebahagian daripada ATCC diberitahu. Kahler menyebut bahawa ATCC merancang untuk mempunyai sejumlah lima firma penguatkuasaan undang-undang pada akhir tahun 2023, bersama dengan lapan pertukaran cryptocurrency.

Pamela Clegg, pengarah penyiasatan dan pendidikan kewangan CipherTrace dan bekas pegawai perisik Amerika Syarikat, mengatakan kepada Cointelegraph bahawa memerangi pemerdagangan manusia memang sukar kerana jumlah data yang jarang ada.

Walaupun beberapa kejadian pemerdagangan manusia dikaitkan dengan transaksi kripto, Clegg menyatakan bahawa memahami bagaimana peristiwa-peristiwa ini diikat bersama sangat mencabar kerana kurangnya maklumat. Dia berkata:

“Mengesan perdagangan manusia melalui cryptocurrency bukanlah bidang kejayaan yang besar. Ini kerana kami tidak mempunyai data awal untuk mengetahui apakah urus niaga ini memang berkaitan dengan perdagangan manusia. Setelah kami mengenal pasti transaksi ini, kami dapat membina jaringan untuk memerangi jenayah ini – tetapi kami memerlukan titik awal. “

Sebagai ahli ATII dan ATCC, CipherTrace membenarkan anggota lain mengakses perisian analisis blockchain syarikat untuk menjalankan siasatan. CipherTrace juga berkongsi data pertukaran cryptocurrency dengan konsortium.

Anggota ATCC yang lain, syarikat perisikan identiti 4iQ, membantu syarikat di seluruh dunia dengan kes kecurian identiti dan pelanggaran data. Luke Wilson, VIP intelijen 4iQ, mengatakan kepada Cointelegraph bahawa rata-rata syarikat itu melihat 7 hingga 12 pelanggaran data setiap hari dan mempunyai akses ke lebih dari 25 bilion rekod identiti global.

Sebagai sebahagian daripada ATCC, Wilson menjelaskan bahawa 4iQ secara khusus berfungsi untuk membongkar dan mengungkap pelaku jahat di wilayah pemerdagangan manusia. Dia berkata:

“Kami adalah syarikat perisik ancaman, tetapi kami juga memiliki banyak data yang berkaitan dengan crypto. Web gelap berjalan di crypto dalam banyak keadaan dan apabila laman web tersebut dilanggar, kami mendapat akses ke data tersebut. Kami kemudian dapat menggunakan data tersebut untuk menangkap orang jahat. “

Sebagai tambahan kepada sejumlah besar data, 4iQ memberikan akses kepada anggota ATCC ke alat IDHunt Core, yang digunakan untuk mengungkap identiti di sebalik kegiatan jenayah. Firma itu juga menggunakan alat untuk mengesan transaksi kripto, mendapatkan akses ke pandangan seperti alamat kripto, alamat IP, mesej antara pembeli dan penjual dan banyak lagi. “Anda dapat memantau maklumat ini untuk melihat segalanya untuk lebih memahami apa yang sedang berlaku dan untuk mengetahui identiti,” kata Wilson.

Mengenali bendera merah

Walaupun dengan alat dan data canggih, Clegg menjelaskan bahawa elemen pendidikan yang dibawa CipherTrace ke ATCC sangat bermanfaat. Dia berkata:

“CipherTrace merapatkan jurang antara penguatkuasaan undang-undang, pertukaran crypto dan bukan keuntungan mengenai topik pemerdagangan manusia. Kami membantu orginisasi ini untuk memahami jenis transcational patters yang harus mereka cari yang dapat menentukan perdagangan manusia. “

Secara khusus, Clegg menunjukkan bahawa transaksi mikro yang dibuat menggunakan cryptocurrency adalah salah satu pemudah cara perdagangan manusia. Dia menjelaskan bahawa bahan penderaan kanak-kanak, misalnya, dapat ditukar dengan mudah melalui pembayaran mikro cryptocurrency, di mana sejumlah kecil wang dipindahkan antara individu. Dia berkata:

“Pembayaran mikro Cryptocurrency membolehkan penjenayah membina dan memperluas jangkauan pelanggan mereka, sambil tetap menjana pendapatan dengan mengenakan bayaran lebih sedikit. Ini juga menjadikan bahan lebih mudah diakses. Saya tahu ada tempat di dunia yang menerima pembayaran crypto untuk pelacuran. ”

Teresa Anaya, Pegawai BSA / AML di TrustToken, ahli ATCC yang lain, juga menyebut bahawa pembayaran mikro cryptocurrency dapat membantu menentukan jenayah pemerdagangan manusia. Dia memberitahu Cointelegraph:

“Berasal dari latar belakang kewangan tradisional, di mana saya pernah menjalankan siasatan untuk Standard Chartered Bank, saya perhatikan bahawa dalam perbankan tradisional, banyak kali orginisasi hanya melihat transaksi besar dalam kes pemerdagangan manusia. Namun, dalam keadaan seperti ini, transaksi mungkin serendah $ 3. ”

Anaya menyatakan bahawa TrustToken, syarikat di sebalik stablecoin TrueUSD (TUSD), bergabung dengan ATCC untuk membantu organisasi mengenal pasti corak dalam transaksi cryptocurrency dan membina senario pengesanan menggunakan perisian syarikat untuk memantau corak tersebut. Tidak seperti CipherTrace, TrustToken tidak berkongsi pengguna atau bertukar data, melainkan menjalin hubungan dengan anggota lain untuk menentukan cara terbaik mengesan dan memerangi aktiviti pemerdagangan manusia..

Selain itu, Anaya menunjukkan bahawa cryptocurrency mungkin menarik untuk jenayah pemerdagangan manusia kerana kenyataannya tanpa sempadan. Tidak seperti urus niaga fiat, dia menyatakan bahawa cryptocurrency dapat dikesan sejak ia dicetak ke alamat terakhir yang diterima. Dia berkata:

“Sekiranya anda melakukan penyelidikan dalam perbankan tradisional, anda mempunyai akaun bank yang terlibat. Transaksi biasanya berlaku dari satu akaun bank ke akaun lain, dan berhenti atau berhenti sebentar biasanya berlaku. Ini juga bermaksud bahawa kadang-kadang siasatan dapat dihentikan kerana anda tidak dapat memperoleh rekod dari bank, tetapi ini tidak berlaku dengan crypto. “

Kes sesuai

Seth Sattler, pengarah pematuhan penyedia ATM bitcoin DigitalMint, mengatakan kepada Cointelegraph bahawa naif untuk berfikir bahawa cryptocurrency tidak digunakan dalam beberapa keupayaan untuk perdagangan manusia. Dia berkata:

“Cryptocurrency menjadi kaedah pembayaran yang disukai untuk laman web yang memenuhi keperluan industri pemerdagangan manusia, seperti laman web iklan, pasar web gelap, dan laman filem dewasa, pemantauan penggunaan kripto seseorang pasti akan menjadi bahagian besar dalam penyiasatan, mengurangkan, dan diharapkan dapat mencegah pemerdagangan manusia. “

Sattler seterusnya menyatakan bahawa selain melihat transaksi crypto, DigitalMint memiliki akses ke rakaman video yang dapat mengesan tingkah laku yang mencurigakan. Dia menjelaskan bahawa sebagai tambahan kepada pembelian rutin larut malam, rakaman wanita yang melakukan transaksi di ATM bitcoin dengan hadiah lelaki, atau pelanggan yang berada di telefon ketika bertransaksi adalah bendera merah. Dia menambah:

“Bendera merah tradisional yang lebih berkaitan dengan perdagangan manusia mungkin termasuk banyak pembelian di kedai pakaian wanita, laman web pelancongan, dan hotel. Urus niaga kripto dalam akaun harus dilihat sebagai bendera merah tambahan yang menunjukkan perdagangan manusia. “

Lebih-lebih lagi, Kahler menyebutkan bahawa pemerdagangan manusia telah menjadi salah satu jenayah yang paling menguntungkan di dunia dan sering menjadi mangsa kejahatan terhadap pengubahan wang haram..

Memahami segalanya

Walaupun ATCC mungkin merangkumi organisasi kripto yang bersaing dan gabungan agensi penguatkuasaan undang-undang yang tidak biasa, Kahler menekankan pentingnya semua syarikat ini bersatu untuk memerangi pemerdagangan manusia..

Sebagai contoh, Kahler menyatakan bahawa Bitfinex, pertukaran cryptocurrency terkemuka dan anggota ATCC, berkongsi transaksi crypto dan menggunakan kes yang mereka lihat di industri untuk menaikkan bendera merah di sekitar aktiviti yang mencurigakan.

Selain itu, Blockchain Intelligence Group, yang telah mengembangkan enjin carian dan analitik blockchain-agnostik, menyediakan alat forensik dan akses ke alamat dompet yang tidak sesuai, dan berkongsi maklumat tersebut dengan konsortium.

Clegg dari CipherTrace menyatakan bahawa walaupun banyak organisasi yang terlibat dengan ATCC adalah “pesaing”, mereka semua mempunyai tujuan yang sama untuk memerangi perdagangan manusia. Dia berkata:

“Pada satu ketika, kita semua adalah pesaing, tetapi pada akhirnya kita semua ingin memerangi wabak perdagangan manusia ini bersama-sama. Ini adalah masalah global dengan jumlah yang mengejutkan dan ini adalah sesuatu yang telah kita perhatikan oleh institusi, tetapi kita benar-benar perlu bekerjasama untuk memerangi kemajuan ini. “