Oleh kerana pengawal selia menjadi sukar, pertukaran crypto didesak untuk mengutamakan pematuhan

Sebuah firma analitik blockchain mendesak perniagaan crypto untuk menjadikan kepatuhan sebagai keutamaan, kerana pengawal selia meningkatkan syarat untuk penyedia perkhidmatan aset maya.

Peningkatan Bitcoin 2023 telah mencetuskan kemasukan perniagaan crypto dengan ciri produk canggih yang masuk ke pasaran – bersama dengan blockchain, token dan protokol DeFi baru. Semua syarikat permulaan ini perlu memenuhi garis panduan peraturan negara tempat mereka menjalankan perniagaan mereka. 

Crystal Blockchain mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun yang penting – dan menasihati syarikat perkhidmatan crypto untuk memperkenalkan langkah-langkah pematuhan yang memenuhi syarat peraturan dan ketekunan wajar. Semua ini berlaku setelah Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) mengeluarkan indikator bendera merah untuk penyedia perkhidmatan aset maya pada bulan September.

Tanda-tanda amaran ini direka untuk membantu VASP mengenal pasti aktiviti haram yang melibatkan cryptocurrency – dan merangkumi pengguna dengan profil yang tidak biasa tiba-tiba terlibat dalam aktiviti yang tidak biasa seperti transaksi besar, atau pemindahan yang dibahagikan kepada banyak bahagian tepat di bawah ambang pelaporan.

Banyak bidang kuasa dan pertukaran di seluruh dunia lambat menggunakan garis panduan FATF – mendorong beberapa pakar untuk memberi amaran bahawa pematuhan di seluruh industri mungkin bertahun-tahun lagi. Ini, sebagian, bergantung pada tantangan teknis yang terkait dengan pelaksanaannya. Walau bagaimanapun, ada alat yang bertujuan untuk menjadikan proses lebih mudah untuk VASP.

Kristal mengatakan perisian pematuhan crypto menyokong semua ciri penting misi untuk pasaran semasa, yang bermaksud bendera merah dapat dikenal pasti dengan cepat. Ia mempunyai algoritma proprietari yang melampirkan skor risiko pada transaksi dalam masa nyata, bahkan sebelum blok disahkan oleh rangkaian. Ini bermaksud pembayaran yang menunggu pengesahan dalam mempool juga dapat diteliti. Produk syarikat juga sentiasa memantau perubahan peraturan, menyiasat peretasan dan penipuan crypto, dan secara automatik mengesan aliran dana antarabangsa 24/7.

Menjaga maklumat VASP

Penyedia perkhidmatan aset maya yang menggunakan infrastruktur Crystal diberi senarai yang memaparkan puluhan ribu alamat senarai hitam, membantu memastikan bahawa kripto yang tercemar – dan akaun yang menyimpannya – dikenal pasti ketika mereka bersentuhan dengan ekosistem yang sesuai.

Menurut syarikat itu, sistem penjejakannya untuk penyiasatan cryptocurrency adalah yang pertama di dunia. Alat ini secara automatik mengesan titik-titik pembubaran crypto dan mengenal pasti semua alamat peralihan yang digunakan selama ini. Crystal menambah bahawa ciri ini sangat berguna untuk penyiasat yang berusaha melakukan penyelidikan mendalam mengenai di mana duit syiling dicuri berakhir – dan mereka yang berusaha mencari pautan nyata ke institusi dunia nyata.

Lebih banyak pandangan daripada Crystal Blockchain di sini

Firma perisikan mengatakan bahawa keutamaan utamanya adalah memberikan rangkaian produk yang harganya kompetitif dan mudah digunakan, walaupun terdapat fitur canggih yang ditawarkan. Penambahbaikan berterusan telah dilakukan pada alatnya selama dua tahun kebelakangan. Menurut para eksekutif, Crystal Expert – pakej langganan utamanya – selalu mendapat pujian kerana mesra pengguna, dengan banyak pemikiran untuk membuang fungsi berlebihan dan tidak berfungsi.

“Semua alat ini, bersama dengan sokongan pelanggan yang luar biasa, menjadikan Crystal Blockchain sebagai platform analisis pilihan untuk pegawai pematuhan crypto dan untuk pengurusan risiko untuk penyedia perkhidmatan,” tambah syarikat itu..

Membangun industri yang lebih baik

Pada bulan Oktober, Crystal mengatakan kini menawarkan liputan di 70 negara untuk lebih daripada 2,500 penyedia perkhidmatan. Selain menawarkan perkhidmatan yang dapat membantu VASP memenuhi syarat peraturan yang ditetapkan oleh FATF, ini memungkinkan platform Eropah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Arahan Anti Pencucian Wang ke-5 EU.

Pelbagai jenis cryptocurrency dan token disokong oleh Crystal – termasuk Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, token ERC-20 dan ERC-721, dan XRP. Setelah kemas kini produk pada akhir Oktober, Crystal mampu menyokong lebih daripada 1,500 token ERC-20. Ini termasuk lebih daripada 60 token DeFi terkenal – yearn.finance, Uniswap dan Wrapped Bitcoin antaranya.

Crystal secara berkala mengeluarkan laporan yang menjelaskan keadaan sektor kripto juga. Pada bulan Mei, syarikat itu mendedahkan bahawa nilai dolar Bitcoin yang dipindahkan antara entiti darknet dan organisasi lain meningkat sebanyak 65% pada Q1 2023 berbanding dengan tahun sebelumnya.

Industri ini semakin matang, dan kewajiban peraturan untuk VASP semakin meningkat. Institusi kewangan yang tidak memenuhi syarat terkini akhirnya boleh ketinggalan.

Ketahui lebih lanjut mengenai Blockchain Kristal

Penafian. Cointelegraph tidak menyokong kandungan atau produk apa pun di halaman ini. Walaupun kami bertujuan untuk memberikan anda semua maklumat penting yang dapat kami perolehi, pembaca harus melakukan penyelidikan sendiri sebelum mengambil tindakan yang berkaitan dengan syarikat dan memikul tanggungjawab penuh atas keputusan mereka, dan artikel ini tidak dapat dianggap sebagai nasihat pelaburan.