Syarikat pematuhan Crypto kini memantau 2,500 penyedia perkhidmatan di seluruh dunia

Sebuah syarikat perisian pematuhan crypto mengatakan bahawa ia sentiasa melancarkan ciri AML dan KYT baru – dan kini menawarkan liputan di 70 negara untuk lebih daripada 2,500 penyedia perkhidmatan.

Crystal Blockchain dilancarkan secara terbuka pada tahun 2023 dengan cita-cita untuk membina industri cryptocurrency yang lebih baik dan selamat. Keperibadian pasukan perisian Bitfury Group, syarikat ini mengumpulkan penganalisis blockchain berpengalaman, ahli matematik pemenang anugerah dan pembangun perisian profesional.

Platform ini pada masa ini menyokong blockchain Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, XRP dan Litecoin. Selain melayani pertukaran cryptocurrency, platform analisis Crystal Blockchain mengira bank dan institusi kewangan di kalangan pelanggannya.

Menurut Crystal Blockchain, tujuannya adalah untuk membantu institusi kewangan memenuhi syarat peraturan yang ditetapkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan di Amerika Syarikat dan Arahan Anti Pencucian Wang ke-5 oleh Kesatuan Eropah. Syarikat itu mengatakan bahawa analitiknya diperlukan, memandangkan bagaimana penyedia perkhidmatan aset maya berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk mengatasi transaksi haram yang dilakukan menggunakan cryptocurrency. Hasilnya, Crystal bertujuan untuk memastikan pelanggannya mematuhi sepenuhnya langkah-langkah Anti Pengubahan Wang Haram dan KYT (tahu transaksi anda).

Wawasan baru

Crystal Blockchain telah mengeluarkan serangkaian laporan yang menjelaskan fitur yang dikembangkannya, serta beberapa pandangan yang dibuat oleh tim dalam beberapa bulan terakhir.

Syarikat itu mengatakan bahawa teknologinya dapat menilai parameter risiko untuk sebarang transaksi baru yang dibuat di blockchain dalam masa nyata, dan kemudian secara automatik dapat mengira semula skor risiko untuk aktiviti lain yang berkaitan dengan jangkauan hingga 100,000 hop yang berulang-ulang, menyediakan pengurusan risiko yang luas. Nilai risiko secara automatik diberikan sebaik sahaja transaksi memasuki mempool bahkan sebelum ia disahkan di blockchain.

Menurut Crystal, kemas kini bulanan berkala memastikan bahawa alat pematuhannya memenuhi standard peraturan global semasa. Pasukan mengatakan keseluruhan proses di platformnya telah automatik, yang bermaksud dapat disatukan dengan perisian kolaborasi korporat seperti Slack. Ini bermaksud, sebaik sahaja akaun dibentuk di platform Crystal, semua pemberitahuan dan amaran penting segera dibawa ke perhatian tenaga kerja pelanggan di tempat mereka bekerja.

Lebih banyak pandangan dan ciri dari Crystal Blockchain di sini

Dalam laporan baru-baru ini yang meliputi tahun 2013 hingga 2023, Crystal Blockchain juga menemui beberapa trend penting yang berkaitan dengan aset digital. Sepanjang tempoh ini, ia mendapati bahawa jumlah keseluruhan Bitcoin (BTC) yang dipindahkan secara langsung antara bursa pada H1 2023 berjumlah $ 33 bilion – peningkatan sebanyak 35% dari tempoh yang sama 12 bulan sebelumnya.

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahawa negara-negara dengan jumlah pertukaran terdaftar terbesar, pada H1 2023, adalah Inggeris, Hong Kong, Singapura dan Amerika Syarikat.

“Ketika prosedur pengawalseliaan FATF dan 5AMLD terus berjalan, kami menjangkakan bahawa jumlah pertukaran yang beroperasi dengan negara asal yang tidak diketahui akan terus berkurang. Dan apabila kos pematuhan meningkat, kami juga meramalkan jumlah pertukaran yang didaftarkan akan meningkat juga, “ramalan Crystal.

Lebih-lebih lagi, syarikat itu mengatakan hanya memerlukan beberapa minit untuk mencari entiti dalam talian yang memeras pembayaran dari pengguna yang terjejas.

Syarikat perisian analitik Crypto yang dapat beroperasi dengan mendesak dapat membantu industri aset digital mencapai kesahihan di mata para pelabur yang mungkin berminat untuk mendapatkan pendedahan kepada Bitcoin dan mata wang digital lain. Ini bererti bahawa, sekiranya ada serangan hack atau pelanggaran keselamatan lebih lanjut di masa depan, akan ada kemungkinan besar penjenayah siber dapat diadili dengan cepat.

Ketahui lebih lanjut mengenai Blockchain Kristal

Penafian. Cointelegraph tidak menyokong kandungan atau produk apa pun di halaman ini. Walaupun kami bertujuan untuk memberikan anda semua maklumat penting yang dapat kami perolehi, pembaca harus melakukan penyelidikan sendiri sebelum mengambil tindakan yang berkaitan dengan syarikat dan memikul tanggungjawab penuh atas keputusan mereka, dan artikel ini tidak dapat dianggap sebagai nasihat pelaburan.