Ar jūs į tai kritote? 13 ICO sukčių, kurios apgaulė tūkstančius

Naudojant „blockchain“ technologiją, pradiniai monetų pasiūlymai tapo alternatyvia priemone gauti finansavimą verslo projektams, naudojant naują, besivystančią skaitmeninę žetonų finansų rinką. Skirtingai nuo pradinių viešų aukų, kurias reglamentuoja griežti teisiniai reglamentai, ICO reikalauja tik baltos knygos ir kai kurių įdomių savybių, tokių kaip kliūtis patekti į rinką, eksponentinio augimo galimybės, geografinių kliūčių nebuvimas ir lengvas patvirtinimas. 

Taigi gali būti nenuostabu, kad ICO rinka neseniai augo nepaprastai. Tyrimai rodo, kad nuo 2016 m. sausio iki 2023 m. rugpjūčio ICO visame pasaulyje surinko beveik 13 mlrd. USD.

Nepaisant patrauklių ICO pranašumų, investuotojai, besidomintys jais kaip alternatyvia investicija, susiduria su dramatiška rizika. Šiuo atžvilgiu 2023 m ataskaita iš „Satis“ tyrimų grupės ištyrė maždaug 1500 ICO. Iš imties 78% projektų buvo identifikuoti kaip sukčiai, kurių bendra vertė 1,3 milijardo dolerių.

Susijęs: Įvertinti kriptografiniai nusikaltimai: pradedant „Twitter“ įsilaužėliais ir baigiant ne jūsų klavišu, ne jūsų monetomis

Kartu su savo kolegomis Niranjanu Sapkota ir Josephine Dufitinema vedžiau a tyrimas to buvo siekiama ištirti ir atsakyti į šį klausimą: Kokie yra įvairūs sukčiavimo tipai ICO rinkoje ir kokie yra tikėtini vidutinio ICO sukčiavimo piniginiai nuostoliai? Norėdami ištirti šią problemą, mes panaudojome žiniatinklio grandymą ir sukūrėme intensyvią duomenų biblioteką, apimančią visus ICO, pradėtus veikti nuo 2014 m. Rugpjūčio iki 2023 m. Gruodžio. Mūsų unikalus, rankomis surinktas duomenų rinkinys apėmė 5036 ICO..

Mes radome duomenis apie surinktas 1014 ICO lėšas, iš kurių 576 pasirodė esančios sukčiai, iš viso 10,12 mlrd. USD kaupiamųjų nuostolių. Didžiausias nuostolis dėl sukčiavimo yra vadinamasis „Petro-scam“, iš kurio investuotojai iš viso prarado 735 mln..

ICO sukčių kategorijos

Miręs, netikras ar abu

Mes gavome ICO, kuriuos mirusių projektų kaupėjai „DeadCoins“ ir „Coinopsy“ priskyrė kategorijai „išvardyti“, ir išanalizavome juos, kad nustatytume 13 skirtingų būdų, kuriais sukčiai gali apgauti investuotojus. Jei „Bitcointalk“ forumo narys nustatė, kad ICO yra padirbta komanda, netikras projektas, netikra piniginė, netikra socialinė žiniasklaida ar padirbta prekyba, mes ICO priskyrėme „padirbiniui“.

Klasikinis pasitraukimo sukčiavimas

Jei ICO nesumokėjo reklamuotojams, kuriems buvo pažadėta finansinė nauda (daugiausia žetonų pavidalu) už viešųjų ryšių veiklą, pvz., Projekto reklamavimą forumuose, „Telegram“ kanaluose, pasiuntiniuose, dokumentų vertimą ir lokalizavimą, skelbimą socialiniuose tinkluose ar tinklaraščiuose, priskyrėme tai „apgaulės sukčiai“. Jei kūrėjai ir reklamuotojai, surinkę lėšų ICO, staiga dingo palikdami investuotojams jokios informacijos, mes tuos ICO priskyrėme „pasitraukimo sukčiai“.“

Sudėtiniai sukčiai ir sprogstantys oro lašai

Mes stebėjome daug ICO sukčiavimo kaltinimų, kai ta pati kūrėjų grupė aktyviai vykdė aferas kituose projektuose. Šio tipo sukčiai mūsų tyrime priskiriami „ankstesniems sukčiams“. Toliau mes apibrėžėme „oro aistros suktybę“ įvykiams, kai sukčiai iš vartotojų pavogdavo asmeninius raktus. Taip gali atsitikti, jei sukčiai sukuria apgaulingą spąstus, o vartotojai, tikėdamiesi gauti nemokamus žetonus, paspaudžia nuorodas, taip atiduodami savo asmeninę informaciją ir galiausiai praranda monetas.

Keitimasis sukčiavimais ir kopijų klijavimo priemonėmis

Be to, kūrėjai, kurie ketino apgauti investuotojus, pirmenybę teikė ICO pardavimui apgaulingais mainais. Šis sukčiavimo tipas priskiriamas „mainų sukčiai“. Mes taip pat pastebėjome, kad perspektyvaus ICO baltojo popieriaus kopijavimas ir paleidimas naudojant panašų ar kitokį pavadinimą yra dar viena apgaulinga taktika, naudojama tarp sukčių. Šis sukčiavimo tipas priskiriamas „baltojo popieriaus plagijavimo sukčiai“. Šiuo atžvilgiu mes pastebėjome, kad vartotojai, laimei, susipažįsta su tokio tipo suktybėmis ir dabar praneša apie tai „Bitcointalk“ forume.

Siurblys ir išpylimas

„Pump and dump“ yra dar viena sukčių naudojama strategija, tačiau ICO pradžioje ją ne visada galima iš karto aptikti. Tokio tipo sukčiai investuotojai ir prekybininkai skuba pirkti žetoną ankstyvoje fazėje, kai kaina vis dar yra maža, o kai kurie netgi perka už didelę kainą, bijodami, kad nepraleis galimybės lengvai gauti pelno. Sukčiams baigus pardavimą, kaina staiga ir dramatiškai krenta.

Kripto Ponzi schemos

„Ponzi sukčiai“ yra dar viena pastebėta sukčių kategorija. Šio tipo sukčiai paprastai reikalauja, kad aukos investuotų į tam tikrą (-us) produktą (-us) ar paslaugą (-as), susijusią su ICO, ir jiems bus pažadėta grąžinti vėliau.

URL sukčiavimas ir sukčiavimas

Mes taip pat pastebėjome naują investuotojų apgaulės taktiką, apimančią paleidimo svetaines, kurių pavadinimas ir dizainas yra panašūs į esamus projektus. Naivūs investuotojai, kurie nežino apie originalias svetaines, gali apgauti šias svetaines ir pamesti monetas. Ši apgaulės kategorija mūsų tyrime įvardijama kaip „sukčiavimas svetainėje“.

Mes žinome, ką tu padarei praėjusią naktį

Mes taip pat pastebėjome tai, ką apibūdiname kaip „pornografinę aferą“, kuri, atrodo, vis labiau populiarėja sukčių tarpe, o ICO apsimeta siūlanti aukščiausios kokybės prieigą prie savo pornografijos svetainės (ir (arba) produktų). Sukčiai gali naudoti tokio tipo sukčiavimą, nes vartotojai rečiau apie tai nepraneša, nes pornografija daugelyje šalių yra draudžiama arba iš jos žiūrima iš aukšto.

Rinkos manipuliavimas ir išankstinės minos

Toliau mes apibrėžėme kitą apgaulingo ICO formą kaip „prieš mano sukčiavimą“, nurodydami, kad žetonai yra dalijami kūrėjams ir (arba) rengėjams po to, kai įvyko paskutinis žetonų pardavimas, užuot degę neparduotus žetonus, kaip yra tinkama tokiais atvejais. Tai sukčiauja investuotojams vien dėl to, kad didesnis žetonų apyvartos tiekimas reiškia mažesnę simbolinę kainą. Be to, žetonų rinka gali būti manipuliuojama, jei kūrėjai pasilieka didelę žetonų dalį nuo prieš kasybos etapo. Įdomu tai, kad dar vienas neseniai atliktas tyrimas rasta kad išankstinė kasybos veikla yra susijusi su kriptovaliutos įsipareigojimų nevykdymu.

Taigi, koks didžiausias ICO sukčiavimas?

Mūsų patikrinimas parodė, kad „sukčiavimo ir sukčiavimo“ tipo sukčiai yra labiausiai paplitę, kai vartotojai gauna šlamšto el. Laiškus, įtartinas nuorodas ir iššokančiuosius langus, asmeninės ir finansinės informacijos klausimus, klaidas dėl pinigų pašalinimo, laukiančių pašalinimų, likučių, dingstančių iš piniginių, kitos neveikiančios operacijos.

Galiausiai, naudodamiesi mūsų įskiepių skaičiuokle, mes nustatėme, kad jei ICO verslo projektas pasirodys sukčiavimas, galime tikėtis, kad nuostoliai sudarys 54,1 mln. USD, o tai tris kartus viršija bendrą 17,58 mln. USD imties vidurkį..

Apibendrinant galima pasakyti, kad dėl nepakankamo reguliavimo kūrėjai ir (arba) reklamuotojai gali panaudoti daugiau nei dešimt taktikų, kad apgautų investuotojus. Pinigai, susiję su šia nauja besiformuojančia rinka, yra didžiuliai. Mes teigiame, kad mūsų išvados turi reikšmingą poveikį, įskaitant vyriausybių ir reguliavimo agentūrų ICO rinkos reglamentavimo poreikį, siekiant apsaugoti investuotojus nuo didelių nuostolių.

Šiame straipsnyje nėra patarimų ar rekomendacijų investuoti. Kiekvienas investicijų ir prekybos žingsnis susijęs su rizika, o skaitytojai, priimdami sprendimą, turėtų atlikti savo tyrimus.

Čia išsakytos nuomonės, mintys ir nuomonės yra vien autoriaus ir nebūtinai atspindi ar neatitinka „Cointelegraph“ nuomonės ir nuomonės.

Klausas Grobys yra Jyväskyla universiteto finansų ekonomikos docentas ir Vaosos universiteto finansų docentas. Grobys taip pat yra susijęs su tyrimų platforma „InnoLab“ Vaosos universitete. Naujausi jo tyrimai tiria galimybes ir riziką, susijusią su naujomis naujoviškomis skaitmeninėmis finansų rinkomis. Jo naujausius tyrimus, be kitų, aptarė JAV verslo žurnalas „Forbes“.