Aste crittografiche: dove finiscono i bitcoin arrestati?

Da loro All’inizio, le criptovalute sono state associate da molti a mercati neri e attività illecite. La caratteristica di Bitcoin di consentire pagamenti diretti da una parte all’altra senza il coinvolgimento di istituzioni finanziarie, è stata utilizzata anche come un modo per evitare controlli istituzionali e regolare transazioni illegali.

Un recente studia della University of Technology Sydney (UTS) ha rilevato che “circa un quarto degli utenti Bitcoin e metà delle transazioni Bitcoin sono associati ad attività illegali”

D’altra parte, dato che ci sono quasi 28,5 mln di portafogli Bitcoin che detengono più di 0,001 BTC e molti utenti possiedono diversi portafogli – con alcuni inattivi – l’entità di questo fenomeno è notevolmente ridotta.

Indipendentemente da ciò, è un dato di fatto che alcune attività illegali vengono svolte con le criptovalute. Mentre sembra abbastanza semplice sequestrare un conto fiat o denaro appropriato, la natura delle criptovalute rende questo processo molto più complicato. Analizziamo alcuni casi in cui le autorità governative hanno sequestrato risorse di criptovaluta a causa di attività illegali e scopriamo dove finiscono.

Le autorità internazionali non hanno cercato di sottovalutare la questione. Europol di recente riconosciuto che “da tre a quattro miliardi di libbre di denaro criminale in Europa vengono riciclati attraverso criptovalute”.

Il direttore esecutivo di Europol Rob Wainwright ha sottolineato che:

“I proventi dell’attività criminale vengono convertiti in Bitcoin, suddivisi in importi minori e dati a persone che apparentemente non sono associate ai criminali ma che agiscono come” muli del denaro “. Questi muli di denaro convertono quindi i Bitcoin in contanti prima di restituirli ai criminali “.

Via della Seta

In questo complicato scenario, i pubblici ministeri internazionali hanno reagito eseguendo alcune importanti operazioni di polizia. Una delle operazioni più conosciute è stata eseguita in Ottobre 2013 con la chiusura di Silk Road.

Silk Road era un sito web che operava come un mercato nero online per la vendita di droghe illegali e utilizzava Bitcoin per concludere gli accordi tra gli utenti del sito. Dopo due anni di indagini, il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha arrestato il fondatore e sequestrato oltre 170.000 Bitcoin, che all’epoca rappresentavano circa l’1,5 percento di tutti i Bitcoin in circolazione.

La chiusura di Silk Road non è stata l’unica attività svolta dalle autorità internazionali per combattere i mercati illeciti attorno alle criptovalute. Nel novembre 2014, la polizia dell’Assia, in Germania, insieme a Europol e FBI, operato contro i negozi online illegali Hydra e Silk Road 2.0, anch’essi impegnati nella vendita di droga.

Secondo le forze dell’ordine, questi negozi erano usati da circa 150.000 persone, che ogni mese compravano droghe per milioni di euro usando Bitcoin. Questa operazione ha comportato il sequestro di 126 Bitcoin dai proprietari dei siti web.

Caso bulgaro

Ma forse l’operazione più impressionante avviata dalle autorità internazionali è stata fatta il 19 maggio 2023 dalla polizia bulgara con il supporto del Southeast European Law Enforcement Center (SELEC). Le forze congiunte fermato un gruppo criminale organizzato che reclutava funzionari doganali corrotti in molti paesi europei, con lo scopo di infiltrare un virus nei sistemi informatici delle dogane ed evitare il pagamento delle tasse.

I trasgressori scelgono il Bitcoin come mezzo per investire il denaro derivante dalle loro attività, considerandoli piuttosto difficili da rintracciare. A seguito delle indagini della polizia, è stato sequestrato un numero impressionante di 213.519 Bitcoin.

Aste di criptovaluta

Il sequestro di criptovalute è stato sempre più il risultato di indagini internazionali, con esempi di questa misura adottati in molti paesi tra cui Stati Uniti, Germania, Bulgaria e UK. Le autorità nazionali hanno iniziato a pensare a cosa fare con le monete sequestrate. Gli Stati Uniti sono stati uno dei primi paesi per affrontare la questione e iniziare a organizzare le aste vendere le criptovalute appropriate.

Lo United States Marshals Service (USMS), un’agenzia di polizia federale all’interno del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, ha messo all’asta diversi lotti di Bitcoin catturati da diverse autorità statali. Si è tenuta una delle vendite più recenti 11 gennaio, 2023 dove l’USMS ha messo all’asta un totale di 3.813 Bitcoin in tre diversi lotti rispettivamente di A) 2.500; B) 500; C) 813.

Dato il valore del Bitcoin a circa 11.500 USD il giorno di chiusura dell’asta (19 gennaio), il risultato ha concesso allo Stato un importo di circa 44 milioni di dollari. Allo stesso modo, in Germania, le autorità dello stato dell’Assia sperano di guadagnare milioni dalla vendita dei 126 Bitcoin sequestrati.

E la Bulgaria? Secondo calcoli, il valore dei 213.000 Bitcoin sequestrati sarebbe sufficiente per ripagare un quinto del debito nazionale della Bulgaria. Al momento, la proporzione sarebbe leggermente diversa rispetto a debito del paese è di circa $ 16 miliardi mentre il valore di quel piatto di bitcoin sarebbe di circa $ 2 miliardi.

Tuttavia oggi non è chiaro se le autorità possiedano davvero queste monete. Il capo dell’Ufficio del procuratore speciale bulgaro, Ivan Geshev, di recente disse che la Procura e il Ministero dell’Interno non avevano sequestrato Bitcoin.

Altre aste in arrivo

La lotta contro l’abuso di fondi per finanziare i mercati neri e le attività illecite deve legare maggiormente le proprie attività all’utilizzo delle criptovalute. Data l’estrema rapidità attraverso la quale le criptovalute possono essere spostate tra portafogli, stati e continenti, sarebbe necessaria anche una più forte collaborazione tra le autorità internazionali per condurre operazioni speciali.

Il sequestro e quindi la vendita all’asta di criptovalute, in caso di un uso illecito confermato, potrebbe essere sia un forte deterrente per gli utenti criminali sia, in alcuni casi, una buona fonte di reddito per le entrate statali.

L’uniformità tra le varie autorità internazionali sull’approccio alle procedure di vendita all’asta potrebbe essere uno sviluppo auspicabile, al fine di garantire un processo equo e trasparente intorno alla ridistribuzione degli asset di criptovaluta. Un rigoroso processo di identificazione potrebbe anche garantire che i partecipanti non siano collegati ad alcuna attività illecita, ed evitare che il processo ricominci da capo.