Kripto aukcionai: kur atsiduria areštuoti bitkoinai?

Nuo jų ankstyvos dienos, kriptovaliutas daugelis siejo su juodąja rinka ir neteisėta veikla. „Bitcoin“ funkcija, leidžianti atlikti tiesioginius mokėjimus iš vienos šalies kitai, nedalyvaujant finansinėms institucijoms, taip pat buvo naudojama kaip būdas išvengti institucinės kontrolės ir sureguliuoti neteisėtus sandorius.

Neseniai tyrimas iš Sidnėjaus technologijos universiteto (UTS) nustatė, kad „maždaug ketvirtadalis Bitcoin vartotojų ir pusė Bitcoin operacijų yra susijusios su neteisėta veikla“

Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad yra beveik 28,5 mln. „Bitcoin“ piniginių, turinčių daugiau nei 0,001 BTC, ir daugeliui vartotojų priklauso kelios piniginės – kai kurios neaktyvios – šio reiškinio mastas žymiai sumažėja.

Nepaisant to, yra faktas, kad kai kuri neteisėta veikla vykdoma su kriptovaliutomis. Nors atrodo gana paprasta areštuoti „fiat“ sąskaitą ar atitinkamus grynuosius pinigus, kriptovaliutų pobūdis šį procesą gerokai apsunkina. Panagrinėkime keletą atvejų, kai vyriausybės institucijos konfiskavo kriptovaliutų turtą dėl neteisėtos veiklos ir sužinokime, kur jis atsiduria.

Tarptautinės valdžios institucijos nebandė nuvertinti šio klausimo. Europolas neseniai pripažinta kad „nuo trijų iki keturių milijardų svarų nusikalstamų pinigų Europoje plaunama per kriptovaliutas“.

Europolo vykdomasis direktorius Robas Wainwrightas pabrėžė, kad:

„Nusikalstamos veiklos pajamos yra konvertuojamos į bitkoinus, padalijamos į mažesnes sumas ir skiriamos žmonėms, kurie, atrodo, nėra susiję su nusikaltėliais, tačiau veikia kaip„ pinigų mulai “. Šie pinigų mulai vėliau konvertuoja Bitcoins į grynuosius pinigus, prieš grąžindami juos nusikaltėliams “..

Šilko kelias

Pagal šį sudėtingą scenarijų tarptautiniai prokurorai sureagavo atlikdami keletą svarbių policijos operacijų. Viena iš plačiausiai žinomų operacijų buvo atlikta 2006 m 2013 m. Spalio mėn uždarius Šilko kelią.

„Šilko kelias“ buvo internetinė svetainė, veikusi kaip neteisėta narkotikų pardavimo juodoji internetinė rinka, ir naudodama „Bitcoin“ susitarimams tarp svetainių vartotojų sudaryti. Po dvejų metų tyrimo JAV federalinis tyrimų biuras (FTB) areštavo įkūrėją ir areštuotas daugiau nei 170 000 bitkoinų, kurie tuo metu sudarė apie 1,5 procento visų apyvartoje esančių bitkoinų.

Šilko kelio uždarymas nebuvo vienintelė veikla, kurią tarptautinės valdžios institucijos vykdė kovodamos su nelegaliomis kriptovaliutų rinkomis. 2014 m. Lapkričio mėn. Vokietijos Heseno policija kartu su Europolu ir FTB, eksploatuojamas prieš neteisėtas internetines parduotuves „Hydra“ ir „Silk Road 2.0“, kurios taip pat prekiavo narkotikais.

Teisėsaugininkų teigimu, šiomis parduotuvėmis naudojosi maždaug 150 000 žmonių, kurie kiekvieną mėnesį naudodamiesi „Bitcoins“ pirko milijonų eurų vertės narkotikus. Ši operacija leido iš svetainių savininkų paimti 126 „Bitcoin“.

Bulgarijos byla

Bet galbūt įspūdingiausią tarptautinių institucijų vykdomą operaciją 2023 m. Gegužės 19 d. Atliko Bulgarijos policija, padedama Pietryčių Europos teisėsaugos centro (SELEC). Bendros jėgos sustabdė organizuotą nusikalstamą grupuotę įdarbino korumpuotus muitininkus daugelyje Europos šalių, siekdami įsiskverbti į virusą muitinės kompiuterinėse sistemose ir išvengti mokesčių.

Pažeidėjai pasirenka „Bitcoin“ kaip pinigų investavimo būdą, kurį lemia jų veikla, manydami, kad juos sekti yra gana sunku. Dėl policijos tyrimo buvo sulaikytas įspūdingas skaičius 213 519 Bitcoin.

Kriptovaliutų aukcionai

Kriptovaliutų konfiskavimas vis dažniau buvo tarptautinių tyrimų rezultatas, šios priemonės pavyzdžių imtasi daugelyje šalių, įskaitant JAV, Vokietiją, Bulgariją ir JK. Nacionalinės valdžios institucijos pradėjo galvoti, ką daryti su sulaikytomis monetomis. JAV buvo viena pirmųjų šalių prieiti prie šio klausimo ir pradėti rengti aukcionai parduodant pasisavintas kriptovaliutas.

JAV teisingumo departamento federalinė teisėsaugos agentūra Jungtinių Valstijų maršalų tarnyba (USMS) aukcione išplatino skirtingas įvairių valstybės valdžios institucijų paimtas bitkoinų partijas. Vienas naujausių išpardavimų buvo surengtas Sausio 11 d, 2023 m. USMS aukcione iš viso aukojo 3813 Bitcoin trimis skirtingomis dalimis, atitinkamai A) 2500; B) 500; C) 813.

Atsižvelgiant į Bitcoin vertės apytiksliai 11 500 USD kainą aukciono uždarymo dieną (sausio 19 d.), Rezultatas suteikė valstybei maždaug 44 mln. USD pajamų sumą. Panašiai Vokietijoje Heseno valstijos valdžia tikisi gauti milijonų iš 126 areštuotų Bitcoins pardavimo..

O kaip su Bulgarija? Pagal skaičiavimai, 213 000 konfiskuotų „Bitcoins“ vertės pakaktų penktadaliui Bulgarijos valstybės skolos padengti. Šiuo metu proporcija būtų šiek tiek kitokia nei skolos šalies yra apie 16 mlrd. USD, tuo tarpu šio puodelio su bitkoinais vertė būtų maždaug 2 mlrd. USD.

Tačiau šiandien nėra aišku, ar valdžios institucijos tikrai turi šias monetas. Neseniai Bulgarijos specialiosios prokuratūros vadovas Ivanas Geshevas sakė kad prokuratūra ir Vidaus reikalų ministerija neatėmė Bitcoins.

Ateis daugiau aukcionų

Kova su netinkamu lėšų panaudojimu juodosios rinkos finansavimui ir neteisėtai veiklai turi labiau susieti savo veiklą su kriptografinių valiutų naudojimu. Atsižvelgiant į ypatingą greitą kriptovaliutų judėjimo tarp piniginių, valstybių ir žemynų greitį, norint vykdyti specialias operacijas, taip pat reikėtų tvirtesnio tarptautinių valdžios institucijų bendradarbiavimo..

Kriptovaliutų areštas ir aukcionas, patvirtinto neteisėto naudojimo atveju, gali būti stiprus atgrasymas nusikaltėliams ir, kai kuriais atvejais, geras pajamų šaltinis iš valstybės pajamų..

Norint užtikrinti sąžiningą ir skaidrų kriptovaliutos turto perskirstymo procesą, įvairių tarptautinių valdžios institucijų požiūris į aukcionų procedūras gali būti pageidautinas. Griežtas identifikavimo procesas taip pat gali garantuoti, kad dalyviai nėra susiję su jokia neteisėta veikla, ir išvengti proceso atnaujinimo iš naujo..