Lelong Crypto: Di mana Bitcoin yang ditangkap berakhir?

Dari mereka hari-hari awal, cryptocurrency telah banyak dikaitkan dengan pasaran gelap dan aktiviti haram. Ciri Bitcoin yang membolehkan pembayaran langsung dibuat dari satu pihak ke pihak lain tanpa penglibatan institusi kewangan, juga telah digunakan sebagai cara untuk mengelakkan kawalan institusi dan menyelesaikan transaksi haram.

Baru-baru ini belajar University of Technology Sydney (UTS) mendapati bahawa “kira-kira satu perempat pengguna Bitcoin dan satu setengah daripada transaksi Bitcoin dikaitkan dengan aktiviti haram”

Sebaliknya, memandangkan terdapat hampir 28,5 juta dompet Bitcoin yang menyimpan lebih dari 0,001 BTC dan banyak pengguna memiliki beberapa dompet – dengan beberapa yang tidak aktif – besarnya fenomena ini berkurang.

Walau apa pun, adalah kenyataan bahawa beberapa aktiviti haram dilakukan dengan cryptocurrency. Walaupun agak mudah untuk merebut akaun fiat atau wang tunai yang sesuai, sifat cryptocurrency menjadikan proses ini menjadi lebih rumit. Mari kita analisis beberapa kes di mana pihak berkuasa kerajaan merampas aset cryptocurrency kerana aktiviti haram dan mengetahui di mana ia berakhir.

Pihak berkuasa antarabangsa tidak cuba memandang rendah isu ini. Europol baru-baru ini dikenali bahawa “tiga hingga empat bilion dolar wang jenayah di Eropah dicuci melalui cryptocurrency”.

Pengarah Eksekutif Europol Rob Wainwright menekankan bahawa:

“Hasil daripada kegiatan jenayah ditukar menjadi Bitcoin, dibahagikan kepada jumlah yang lebih kecil dan diberikan kepada orang-orang yang nampaknya tidak berkaitan dengan penjenayah tetapi yang bertindak sebagai ‘keldai wang’. Wang ini kemudian menukar Bitcoin menjadi wang tunai sebelum mengembalikannya kepada penjenayah “.

Laluan Sutera

Dalam senario rumit ini, pendakwa antarabangsa bertindak balas dengan melakukan beberapa operasi penting polis. Salah satu operasi yang paling terkenal dilakukan di Oktober 2013 dengan penutupan Jalan Sutera.

Silk Road adalah laman web yang beroperasi sebagai pasaran gelap dalam talian untuk menjual ubat-ubatan haram, dan menggunakan Bitcoin untuk menyelesaikan perjanjian antara pengguna laman web. Selepas dua tahun siasatan, Biro Penyiasatan Persekutuan AS (FBI) menahan pengasas dan dirampas lebih daripada 170,000 Bitcoin, yang pada masa itu, menyumbang kira-kira 1.5 peratus daripada semua Bitcoin yang beredar.

Penutupan Jalan Sutera bukanlah satu-satunya aktiviti yang dilakukan oleh pihak berkuasa antarabangsa untuk memerangi pasaran haram di sekitar mata wang kripto. Pada November 2014, polis Hesse, Jerman, bersama Europol dan FBI, dikendalikan terhadap kedai dalam talian haram Hydra dan Silk Road 2.0, yang juga terlibat dalam penjualan dadah.

Menurut penguat kuasa, kedai-kedai ini digunakan oleh kira-kira 150,000 orang, yang setiap bulan biasa membeli ubat-ubatan bernilai jutaan euro menggunakan Bitcoin. Operasi ini mengakibatkan penyitaan 126 Bitcoin dari pemilik laman web.

Kes Bulgaria

Tetapi mungkin operasi paling berkesan yang dilancarkan oleh pihak berkuasa antarabangsa telah dilakukan pada 19 Mei 2023 oleh polis Bulgaria dengan sokongan Pusat Penguatkuasaan Undang-Undang Eropah Tenggara (SELEC). Kekuatan bersama menghentikan kumpulan penjenayah yang teratur yang merekrut pegawai kastam yang korup di banyak negara Eropa, dengan tujuan untuk menyebarkan virus dalam sistem komputerisasi kastam dan menghindari pembayaran pajak.

Pesalah memilih Bitcoin sebagai kaedah untuk melaburkan wang hasil aktiviti mereka, memandangkan mereka agak sukar untuk dijejaki. Hasil daripada siasatan polis, sejumlah 213,519 Bitcoin telah dirampas.

Lelong cryptocurrency

Penyitaan cryptocurrency semakin banyak hasil penyelidikan antarabangsa, dengan contoh langkah ini diambil di banyak negara termasuk AS, Jerman, Bulgaria dan UK. Pihak berkuasa negara telah mula memikirkan apa yang harus dilakukan dengan duit syiling yang dirampas. AS adalah negara pertama untuk mendekati masalah tersebut dan mula mengatur lelongan menjual cryptocurrency yang sesuai.

Perkhidmatan Marshall Amerika Syarikat (USMS), sebuah agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan di dalam Jabatan Kehakiman A.S., melelong banyak Bitcoin yang ditangkap oleh pihak berkuasa negeri yang berbeza. Salah satu penjualan terbaru telah diadakan 11 Jan., 2023 di mana USMS melelong sejumlah 3,813 Bitcoin dalam tiga lot berbeza masing-masing A) 2,500; B) 500; C) 813.

Memandangkan nilai Bitcoin sekitar 11.500 USD pada hari penutupan lelang (19 Januari), hasilnya memberikan sejumlah pendapatan sekitar $ 44 juta kepada negeri ini. Begitu juga di Jerman, pihak berkuasa negeri Hesse berharap dapat memperoleh berjuta-juta daripada penjualan 126 Bitcoin yang dirampas.

Bagaimana dengan Bulgaria? Menurut pengiraan, nilai 213,000 Bitcoin yang dirampas akan cukup untuk melunaskan seperlima hutang negara Bulgaria. Pada masa ini, bahagiannya sedikit berbeza dengan hutang negara ini sekitar $ 16 miliar sedangkan nilai pot bitcoin itu sekitar $ 2 miliar.

Namun hari ini tidak jelas sama ada pihak berkuasa benar-benar memiliki duit syiling ini atau tidak. Ketua Pejabat Pendakwa Khas Bulgaria, Ivan Geshev, baru-baru ini kata bahawa Pejabat Pendakwa dan Kementerian Dalam Negeri tidak merampas Bitcoin.

Lebih banyak lelongan akan datang

Perjuangan menentang penyalahgunaan dana untuk membiayai pasaran gelap dan aktiviti haram harus mengikat lebih banyak aktivitinya ke arah penggunaan mata wang kripto. Memandangkan kepantasan yang melampau di mana cryptocurrency dapat dipindahkan antara dompet, negeri, dan benua, kerjasama yang lebih erat antara pihak berkuasa antarabangsa juga diperlukan untuk menjalankan operasi khas.

Merampas dan kemudian melelong cryptocurrency, sekiranya berlaku penggunaan haram yang disahkan, boleh menjadi penghalang kuat bagi pengguna jenayah dan, dalam beberapa keadaan, sumber pendapatan yang baik untuk pendapatan negara.

Keseragaman antara pelbagai pihak berkuasa antarabangsa mengenai pendekatan mengenai prosedur lelong boleh menjadi perkembangan yang diinginkan, untuk menjamin proses yang adil dan telus mengenai pengagihan semula aset cryptocurrency. Proses pengenalpastian yang ketat juga dapat menjamin bahawa para peserta tidak tersambung dengan aktiviti haram, dan untuk mengelakkan proses itu berulang dari awal.