L’industria delle criptovalute deve impedire ai truffatori di rubare altri 16 miliardi di dollari

Investitori ignari hanno perso 16 miliardi di dollari acquistando progetti di criptovaluta che pensavano sarebbe stata la cosa migliore da fare. E quel denaro è quasi impossibile da recuperare. Mentre l’industria delle criptovalute si è affermata come un rivoluzionario della valuta e della tecnologia e quando Bitcoin (BTC) ha iniziato a guadagnare trazione nel 2023, i truffatori hanno approfittato di investitori ingenui interessati a farsi coinvolgere. 

Relazionato: Crypto Crimes Rated: dagli hacker di Twitter a Not Your Keyser, Not Your Coins

Individuare le truffe

Il mercato delle startup crittografiche cresce e si espande ogni giorno. Ci sono startup che lavorano per creare opportunità bancarie alternative, che raccolgono capitali attraverso offerte iniziali di monete, tokenizzano asset per un più facile utilizzo, creano scambi e innovano nello spazio della finanza decentralizzata. Sfortunatamente, come accade di solito, molti dei buoni progetti sono messi in ombra dai pochi cattivi. Detto questo, le truffe crittografiche sono facili da individuare se sai cosa cercare.

Nell’esaminare alcune delle più grandi truffe nello spazio crittografico, c’è un modello di come vengono eseguiti questi schemi. Un tipo attira gli investitori con la promessa di rendimenti incredibilmente alti e, in alcuni casi, fino all’1% di interesse al giorno. Questo schema Ponzi è in genere gestito da un individuo che afferma di aver creato uno speciale bot di trading in grado di produrre questi rendimenti, ma alla fine stanno semplicemente pagando ciò che gli altri investitori stanno mettendo senza alcun prodotto valido.

Il secondo tipo è uno schema piramidale in cui il progetto crittografico attira investitori, promettendo grandi rendimenti, utilizzando token su uno scambio e partecipando alla “prossima grande cosa”. Ma un investitore può davvero guadagnare solo facendo riferimento a nuovi investitori, non da un prodotto reale. Le truffe crittografiche possono essere l’una o l’altra o una combinazione.

I truffatori hanno anche creato token che possono essere utilizzati solo all’interno del proprio scambio e sono essenzialmente privi di valore. Le truffe ingannano anche gli investitori con molto clamore, promozioni appariscenti, parole d’ordine e gergo. Alcuni investitori perdono i loro soldi perché i progetti crollano, causando un improvviso calo dei prezzi, e alcuni hanno perso i loro soldi perché i fondatori sono improvvisamente scomparsi con esso.

Dal 2012, 132 diverse truffe crittografiche sono riuscite a ottenere oltre 16 miliardi di dollari di fondi degli investitori, secondo al nostro “Crypto Investor Scam Report”. A causa della natura non regolamentata del settore, questo denaro non è protetto e sarà molto difficile, se non impossibile, recuperarlo. E quali sono state le conseguenze di queste azioni? Secondo il rapporto, anche se ci sono stati 132 progetti di criptovaluta dal 2012, solo 71 dei progetti hanno avuto alcun tipo di azione legale intrapresa contro di loro.

Relazionato: Ci sei cascato? 13 truffe ICO che hanno ingannato migliaia di persone

Cosa deve fare l’industria

Sebbene ci siano molte cose che un investitore può cercare quando valuta la credibilità e il valore dei progetti crittografici, come valutare il loro white paper, valutare il proprio team, chiedere di vedere un modello di business funzionante e confermare che vogliono fornire valore, non solo campagna pubblicitaria: l’industria delle criptovalute non dovrebbe lasciare questa due diligence solo all’investitore. Esistono modi non solo per mantenere la responsabilità dei progetti crittografici, ma anche per rendere più facile per gli investitori saperne di più sui progetti che potrebbero voler sostenere.

Trasparenza e divulgazione

In questo momento, se un investitore vuole saperne di più su un progetto crittografico, sulla sua storia, sul suo team e sul suo modello di business, deve cercarlo su Internet, se quel team ha fornito tali informazioni. Uno dei principali fallimenti delle truffe crittografiche è che gli investitori stanno sostenendo progetti di cui sanno poco.

Invece di lasciarlo al caso o lasciare che gli investitori lo chiedano, l’industria dovrebbe incoraggiare attivamente nuovi progetti per rendere pubbliche le proprie informazioni in un’unica fonte o registro. Se diventa uno standard del settore, coloro che desiderano divulgare le informazioni aziendali dimostreranno di non avere nulla da nascondere. Coloro che si rifiutano di divulgare possono essere contrassegnati per attività potenzialmente fraudolente.

Migliori pratiche IR

Il settore delle giovani startup di criptovalute non ha dovuto necessariamente considerare la possibilità di stabilire una serie di best practice per le relazioni con gli investitori. Tuttavia, altre società di altri settori hanno stabilito metodi con cui interagiscono con gli investitori per tenerli pienamente informati sulle azioni e le finanze dell’azienda.

Costruendo una cultura di una buona IR in criptovaluta, stabilisce la base per il modo in cui le società di crittografia comunicano con gli investitori e coloro che non lo desiderano possono essere contrassegnati come truffe. Allo stesso modo, stabilisce una base per incoraggiare gli investitori a fare domande e farsi coinvolgere per scoprire come vengono utilizzati i loro soldi.

Educazione e consapevolezza

Come visto sopra, le principali truffe hanno sfruttato l’ignoranza degli investitori nello spazio crittografico, poiché le persone comuni sono state attirate nella promessa di rendimenti elevati senza sapere veramente di cosa si trattasse la crittografia, pensando che funzionasse come uno schema Ponzi o piramidale. La responsabilità di educare il mondo su come funzionano le criptovalute ricade sulle spalle del settore, che deve aumentare quelle iniziative a coloro che sono al di fuori dello spazio crittografico, finanziario o tecnologico in modo che i nuovi investitori non ne traggano vantaggio.

Responsabilità

Infine, l’industria deve ritenere i truffatori responsabili. Mentre alcuni fondatori di questi progetti fraudolenti sono stati assicurati alla giustizia, ce ne sono molti che sono ancora latitanti o continuano le loro losche pratiche. L’industria li chiamerà fuori? Arrivare al punto di truffare vittime inconsapevoli è in realtà troppo tardi. Quindi, che tipo di controlli ed equilibri come quelli descritti sopra verrà messo in atto dall’industria per espellere i cattivi attori prima che abbiano avuto la possibilità di iniziare?

Attirare gli investitori nel futuro

Sebbene 16 miliardi di dollari siano già andati persi, ci sono modi per evitare che accada di nuovo. Ciò include un impegno da parte degli investitori a valutare a fondo le startup che vogliono sostenere. Ma soprattutto, richiede che l’industria si impegni a garantire la responsabilità e la trasparenza in futuro.

I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono esclusivamente dell’autore e non riflettono o rappresentano necessariamente i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.

Lihan Hyunwoo Lee è un imprenditore seriale e un tecnologo che risolve i problemi del mondo reale con un approccio orientato ai dati. In precedenza ha fondato OpenSurvey, la più grande startup coreana di sondaggi per dispositivi mobili. È stato anche co-fondatore di una startup leader nel settore alimentare e delle bevande che si occupa di dati medici sensibili. La sua attuale passione è utilizzare l’analisi dei dati per aiutare a risolvere il problema della trasparenza che affligge il settore delle criptovalute.