Praėjus vienam mėnesiui, pagarba tęsiasi nepaisant SEC „Ponzi“ perspėjimų

Visą mėnesį po to, kai Filipinų vertybinių popierių ir biržos komisija paskelbė „Forsage“ kaip tikėtiną „Ponzi“, ji lieka antras pagal populiarumą „Ethereum DApp“ interneto reitinge.

Rugpjūčio 6 d. „Forsage“ turi 390 000 vartotojų ir 3,11 mln. USD apyvarta per 24 valandas, nepaisant to pažymėtas dappstat.com reitinge kaip „didelė rizika“.

Liepos mėn., Praėjus kelioms savaitėms po oficialaus SEC įspėjimo, „Cointelegraph“ kalbėjo „Phillipine fintech Satoshi Citadel Industries“ įkūrėjas Migelis Cuneta:

„Per pastarąjį mėnesį sulaukėme daugybės draugų ir šeimos užklausų apie„ Forsage “ir„ investavimą “į„ Ethereum “. Žmonės skelbia savo piniginių ekrano kopijas, kurios per trumpą laiką nedidelę pinigų sumą paverčia didele pinigų suma “.

„Tai yra„ Ponzi “schema, naudojant„ Ethereum “, arba ankstesnių, kurie buvo jau sugadintas, „Bitcoin“, kaip „parduodamą produktą“, pažymėjo Cuneta. 

„Prisijunkite sumokėdami X pinigų sumą, tada arba nieko nedarykite ir uždirbkite ETH, arba jei norite uždirbti daugiau, įdarbinkite tris žmones ir leiskite jiems daryti tą patį. Jie naudoja kylančias BTC ir ETH kainas, norėdami įrodyti, kad investicijos tikrai uždirba. Tai ta pati formulė kiekvieną kartą. Deja, žmonės per šią pandemijos krizę labai nori užsidirbti papildomų pajamų ir lengviau patenka į šias schemas “, – sakė jis.

Forsage’o pandemijos taktika 

Viename įdarbinimo įraše, kuris išlieka internete nuo pat paskelbimo, autorius pasinaudoja pandemijos krizės rezultatais, kad „Forsage“ būtų „intelektualios sutarties kripto uždarbio programa„ darbas namuose ““, kuri investuotojams suteikia galimybę „užsidirbti ilgalaikių likutinių pajamų“. “Tiesiog įdarbindamas tris kitus. 

Tariamas programos patikimumas pikyje priskiriamas būdingoms išmaniųjų sutarčių savybėms, nurodant jų automatizuotas ir „beveik nepalaužiamas ir nepakeičiamas“ savybes. 

Tai tariamai reiškia, kad nė vienas žmogus negali blogais tikslais ar nekompetencija niekada kištis ar užkirsti kelią numatytam nustatyto proceso veikimui “. 

Taigi „Blockchain“ kaip technologija, sukurta decentralizuotai ir nepatikimai sąveikai, akivaizdžiai yra naudojama siekiant suteikti novatorišką aurą senesnėms, didesnėms investicijų įdarbinimo schemoms.. 

Cuneta sakė manantis, kad „dauguma šių žmonių“, dalyvaujančių propaguojant programą, „nežino, kad tai„ Ponzi “schema, ir taip pat yra aukos“.

Teismas už didelę bausmę

Nukentėjusieji ar ne, Filipinų SEC sakė „Cointelegraph“, kad bet kuris iš „Forsage“ narių ir (arba) atstovų, kurie vis dar aktyviai siūlo, remia, parduoda ir verbuoja kitus prisijungti prie minėtos neteisėtos schemos, nepaisant mūsų vyraujančio patarimo, bus atitinkamai elgiamasi “. 

Oliveris Leonardo, SEC vykdymo ir investuotojų apsaugos departamento vyriausiasis pareigūnas, „Cointelegraph“ sakė: „Mes renkame informaciją apie šiuos atstovus, kad galėtume oficialiai pateikti skundą“. 

Komisijos nuomone, neaišku, ar „Forsage“ pažeidžia nacionalinius vertybinių popierių įstatymus, ar ne:

„„ Forsage “schema įtraukia vertybinių popierių pobūdį per investicinę sutartį, kuri visiškai priklauso SRC [Vertybinių popierių reguliavimo kodeksas] kompetencijai. Tokiu atveju decentralizuotas ar svetimas pobūdis, kaip tvirtina FORSAGE ir jos nariai, dar nereiškia, kad jos veikla nepriklauso Komisijos jurisdikcijai, atsižvelgiant į tai, kad ji vykdo investicijas mūsų šalyje “.

Veikla ar komandiruotės, skirtos įdarbinti kitus prisijungti prie programos ar investuoti pinigus, laikomos viešu investicijų siūlymu, reikalaujančiu išankstinės registracijos SEC, rašė Leonardo. 

Todėl bet kuris asmuo ar subjektas, kuris šalyje naudoja „Forsage“ kaip „pajamų generavimo priemonę“, yra SEC kompetencijoje ir yra apmokestinamas, taip pat kiti taikomi įstatymai, visų pirma Filipinų 2023 m. centrinio banko aplinkraštis kuriame pateikiamos virtualios valiutos keitimo gairės.  

Apyrašas yra skirtas sukurti tvirtą pagrindą vertybinių popierių pardavimui ar siūlymui reguliuoti „ribotu mastu, siekiant padėti pritraukti kapitalą ir išteklius labai mažoms, mažoms ir vidutinėms vietos įmonėms“. 

Pagal centrinio banko aplinkraštį „Forsage“, kuris, atrodo, siūlo savo amžinus ar neribotus vertybinius popierius per savo sumanią sutartį ar programą, nėra atleista “, sakė Leonardo.

Pagal Filipinų įstatymus maksimali 5 mln. Pesų (100 000 USD) bauda arba 21 metų laisvės atėmimas – arba abu – gali būti skiriami visiems, kurie veikia kaip pardavėjai, brokeriai, prekiautojai ar subjektų, dalyvaujančių neteisėtose investavimo schemose, agentai..

„Tiesiog„ decentralizuotas “finansinis sukčiavimas“

Nors Forsage, regis, siūlo vertybinius popierius, tenka bent jau registracijos įsipareigojimai, tačiau Komisija apibūdino programą toliau.

„Remdamiesi tuo, kas pasakyta, mes norime aiškiai pasakyti, kad„ Forsage “yra tik„ decentralizuotas “finansinis sukčiavimas, kuris priklauso tik nuo naujų investicijų, priviliotų į jos kreipimosi sistemą, kad ji veiktų nuolatos“, – rašė Leonardo.. 

Atsižvelgdamas į tai, ką „Cuneta“ apibūdino kaip „labai aktyvią reguliavimo aplinką šalyje“ šifravimui, SEC vykdė centrinio banko reguliavimo sistemą, išleisdama skaitmeninių išteklių ir žetonų siūlymų taisyklių projektus, taip pat pasiūlė skaitmeninio turto mainų taisykles.

Komisija atliko keletą intervencijų, pastaraisiais metais perspėdama investuojančią visuomenę apie kriptografines aferas. Ji taip pat išleido nustoti ir atsisakyti įsakymai ir bendradarbiavo su Filipinų nacionaline policija arešto orderius panašių operacijų vadovams.

Nepaisant šių precedentų ir, atrodo, pakankamai atgrasančių priemonių, Cuneta pastebėjo, kad visuomenės sveikatos krizė sustiprino esamus iššūkius, susijusius su vykdymo užtikrinimo veiksmais dėl „blockchain“ sukčių: 

„Klausimas yra tas, kad ne tik tai, kad tai yra decentralizuota platforma, bet ir dėl pandemijos jiems nelengva vykdyti fizinius veiksmus. Daug judėjimų buvo sustabdyta, nes pandemija prioritetinė visais aspektais “.