L’azienda di conformità crittografica ora monitora 2.500 fornitori di servizi a livello globale

Una società di software per la conformità crittografica afferma di svelare costantemente nuove funzionalità AML e KYT e ora offre copertura in 70 paesi per oltre 2.500 fornitori di servizi.

Crystal Blockchain è stata lanciata pubblicamente nel 2023 con l’ambizione di costruire un settore delle criptovalute migliore e più sicuro. Nata da un’idea del team software di Bitfury Group, l’azienda riunisce analisti blockchain esperti, matematici pluripremiati e sviluppatori di software professionisti.

La piattaforma attualmente supporta le blockchain Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, XRP e Litecoin. Oltre a servire gli scambi di criptovaluta, la piattaforma di analisi Crystal Blockchain annovera banche e istituzioni finanziarie tra i suoi clienti.

Secondo Crystal Blockchain, l’obiettivo è aiutare le istituzioni finanziarie a soddisfare i requisiti normativi stabiliti dalla Task Force di azione finanziaria negli Stati Uniti e la 5a direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea. La società afferma che le sue analisi sono necessarie, dato che i fornitori di servizi di asset virtuali stanno subendo crescenti pressioni per reprimere le transazioni illecite effettuate utilizzando criptovalute. Di conseguenza, Crystal mira a garantire che i propri clienti siano pienamente conformi alle misure anti-riciclaggio e KYT (know-your-transaction).

Nuove intuizioni

Crystal Blockchain ha rilasciato una serie di report che fanno luce sulle funzionalità che ha sviluppato, nonché alcuni degli approfondimenti realizzati dal team negli ultimi mesi.

L’azienda afferma che la sua tecnologia è in grado di valutare i parametri di rischio per qualsiasi nuova transazione effettuata su blockchain in tempo reale, e può quindi ricalcolare automaticamente i punteggi di rischio per qualsiasi altra attività associata a una portata fino a 100.000 salti connessi avanti e indietro, fornendo ampia gestione del rischio. Un valore di rischio viene assegnato automaticamente non appena una transazione entra nel mempool anche prima che sia stata confermata sulla blockchain.

Secondo Crystal, aggiornamenti mensili regolari garantiscono che i suoi strumenti di conformità soddisfino gli attuali standard normativi globali. Il team afferma che l’intero processo sulla sua piattaforma è stato automatizzato, il che significa che può essere prontamente integrato con software di collaborazione aziendale come Slack. Ciò significa che, non appena viene impostato un account sulla piattaforma Crystal, tutte le notifiche e gli avvisi importanti vengono immediatamente portati all’attenzione della forza lavoro del cliente nello spazio in cui sta lavorando.

Ulteriori approfondimenti e funzionalità da Crystal Blockchain Qui

In un recente rapporto dal 2013 al 2023, Crystal Blockchain ha anche scoperto alcune tendenze cruciali relative alle risorse digitali. Durante questo periodo, ha rilevato che il volume totale di Bitcoin (BTC) trasferito direttamente tra gli scambi nel primo semestre 2023 era di $ 33 miliardi, un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo di 12 mesi prima.

Ulteriori analisi hanno anche mostrato che i paesi con il maggior numero di scambi registrati, a partire dal primo semestre 2023, erano il Regno Unito, Hong Kong, Singapore e gli Stati Uniti.

“Poiché le procedure normative FATF e 5AMLD continuano a progredire, prevediamo che il numero di scambi che operano con paesi di origine sconosciuti continuerà a ridursi. E con l’aumento dei costi di conformità, prevediamo che aumenterà anche il numero di scambi registrati “, ha previsto Crystal.

Inoltre, la società afferma che ora bastano pochi minuti per individuare entità online che estorcono pagamenti agli utenti interessati.

Le società di software di analisi crittografica che sono in grado di operare con tale urgenza potrebbero aiutare il settore delle risorse digitali a ottenere legittimità agli occhi degli investitori che potrebbero essere interessati a ottenere un’esposizione a Bitcoin e ad altre valute digitali. Significa che, in caso di ulteriori attacchi di hacking o violazioni della sicurezza in futuro, ci saranno maggiori possibilità che i criminali informatici possano essere assicurati rapidamente alla giustizia.

Impara di più riguardo Blockchain di cristallo

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