Le normative sulle criptovalute hanno vantaggi invisibili per i trader, sostiene Exchange

A prima vista, i controlli Know Your Customer e le misure antiriciclaggio possono sembrare incredibilmente macchinose per gli appassionati di criptovalute. Ma guarda più in profondità e l’importanza di tali regolamenti diventa incredibilmente chiara.

EXMO, uno scambio di criptovalute con sede nel Regno Unito, afferma che i consumatori spesso non sono consapevoli di ciò che accade dietro le quinte di una piattaforma di trading e sostiene che è nel miglior interesse di un trader selezionare un’azienda che segua le regole alla lettera.

La società ha sottolineato come il 70% delle società di valuta virtuale in Estonia, a lungo considerata come uno dei paesi più cripto-friendly nell’Unione europea, abbia avuto la revoca delle licenze per operare nel corso del 2023.

Secondo EXMO, il rischio che gli scambi non conformi vengano interrotti improvvisamente è “sempre più alto” e in alcuni casi, gli utenti interessati potrebbero dover attendere molto prima di riavere le loro risorse digitali … o per niente se non sono riusciti a completare procedure di verifica.

Negli ultimi anni, l’exchange si è registrato presso il Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti e ha ideato politiche KYC e AML progettate per soddisfare i requisiti normativi in ​​dozzine di paesi. Anche la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha recentemente inserito EXMO nell’elenco per la registrazione temporanea.

I vantaggi della regolamentazione

EXMO – che vanta 181 coppie di valute, uno sportello da banco dedicato per operazioni di grandi dimensioni e supporto per robot di trading multipiattaforma – afferma che ci sono una serie di vantaggi per la conformità normativa che i proprietari di criptovaluta potrebbero non aver considerato in precedenza.

Dato che esistono solo 21 milioni di BTC, può esserci il rischio che i trader rispettosi della legge possano finire per acquisire criptovalute precedentemente utilizzate per scopi criminali. Negli scambi non regolamentati, ciò potrebbe comportare lo schiaffo dei portafogli degli utenti con un punteggio ad alto rischio a loro insaputa e potrebbe rendere più difficile il prelievo di risorse a lungo termine.

La regolamentazione e il monitoraggio delle transazioni possono anche aiutare a bloccare gli attacchi audaci e garantire che i fondi rubati vengano restituiti ai legittimi proprietari. Secondo EXMO, le sue misure di screening AML sono entrate in azione quando 662.000 EOS rubati nell’hack Bithumb del 2023 sono stati trasferiti ai suoi portafogli. La crittografia è stata trasferita con successo alle vittime, con la società che ha aggiunto: “Senza regolamentazione, EOS rubato del valore di $ 2 milioni sarebbe stato ritirato con successo”.

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Nel tempo, questo potrebbe aiutare a prevenire una ripresa del Monte. Scandalo Gox, in cui nel 2014 sono stati rubati un totale di 850.000 BTC. Una bozza di piano di riabilitazione mostra che solo 140.000 BTC saranno distribuiti alle vittime, quasi sette anni dopo il famigerato attacco. EXMO ritiene che la regolamentazione faccia molto di più che prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: protegge i trader onesti dalle attività di truffa.

Perché i trader hanno paura di KYC?

Dato come le risorse digitali vengono finalmente trattate seriamente dalle società finanziarie e da Wall Street, EXMO sostiene che la regolamentazione è un passo cruciale per aiutare il settore delle criptovalute a raggiungere l’uguaglianza con le istituzioni finanziarie tradizionali.

L’exchange afferma di aver visto un aumento sostanziale dei prelievi poco prima dell’entrata in vigore delle misure KYC e AML, spingendo la società a condurre un sondaggio tra 1.529 operatori per chiedere cosa li preoccupa di più di queste procedure di screening.

Il sondaggio di EXMO ha suggerito che il 76% degli intervistati temeva che i propri documenti finissero nelle mani sbagliate, il 91% ha affermato di sentirsi a disagio quando viene contattato per conto di uno scambio e gli viene chiesto di dimostrare l’origine dei propri fondi e l’11% ha affermato semplicemente non gli piaceva il tempo impiegato da queste procedure. L’azienda afferma di essersi mossa per dissipare i problemi di sicurezza aggiungendo filigrane ai documenti in modo che siano impossibili da riutilizzare in futuro.

Con le discussioni sulla regolamentazione destinate a riscaldarsi nei prossimi mesi, la piattaforma spera che la comunità crittografica inizierà a vedere queste misure come un positivo piuttosto che un negativo.

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