Man mano che i regolatori si fanno duri, gli scambi crittografici hanno esortato a dare la priorità alla conformità

Una società di analisi blockchain sta sollecitando le aziende criptate a rendere la conformità una priorità assoluta, poiché le autorità di regolamentazione aumentano i requisiti per i fornitori di servizi di asset virtuali.

Il 2023 rialzista di Bitcoin ha scatenato un afflusso di aziende criptate con caratteristiche di prodotto all’avanguardia che entrano nel mercato, insieme a nuovi blockchain, token e protocolli DeFi. Tutte queste startup dovranno soddisfare le linee guida normative del paese in cui hanno sede la loro attività. 

Crystal Blockchain afferma che il 2023 si preannuncia come un anno importante e sta consigliando alle società di servizi crittografici di introdurre misure di conformità che soddisfino i requisiti normativi e di due diligence. Tutto questo avviene dopo che la Financial Action Task Force (FATF) ha rilasciato a settembre gli indicatori della bandiera rossa per i fornitori di servizi di asset virtuali.

Questi segnali di avvertimento sono progettati per aiutare i VASP a identificare attività illecite che coinvolgono criptovalute e includono utenti con un profilo insolito che si impegnano improvvisamente in attività insolite come transazioni di grandi dimensioni o trasferimenti suddivisi in molti blocchi appena al di sotto delle soglie di segnalazione.

Molte giurisdizioni e scambi in tutto il mondo hanno tardato ad adottare le linee guida del GAFI, spingendo alcuni esperti ad avvertire che la conformità a livello di settore potrebbe essere lontana anni. Ciò, in parte, è dovuto alle sfide tecniche legate alla loro implementazione. Tuttavia, esistono strumenti che mirano a rendere il processo più semplice per i VASP.

Cristallo afferma che il suo software di conformità crittografica supporta tutte le funzionalità mission-critical per il mercato attuale, il che significa che le bandiere rosse possono essere identificate rapidamente. Vanta algoritmi proprietari che attribuiscono punteggi di rischio alle transazioni in tempo reale, anche prima che un blocco venga confermato da una rete. Ciò significa che anche i pagamenti in attesa di convalida in un mempool possono essere esaminati. Il prodotto dell’azienda monitora costantemente i cambiamenti nella regolamentazione, indaga su hacking e truffe crittografiche e traccia automaticamente i flussi di fondi internazionali 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tenere informati i VASP

Ai fornitori di servizi di risorse virtuali che utilizzano l’infrastruttura di Crystal viene fornito un elenco con dozzine di migliaia di indirizzi inseriti nella lista nera, contribuendo a garantire che le criptovalute contaminate e gli account che le memorizzano vengano identificate quando entrano in contatto con ecosistemi conformi.

Secondo l’azienda, il suo sistema di tracciamento per le indagini sulle criptovalute è una novità mondiale. Questo strumento rileva automaticamente i punti di liquidazione crittografica e identifica tutti gli indirizzi di transizione utilizzati lungo il percorso. Crystal ha aggiunto che questa funzione è particolarmente utile per gli investigatori che tentano di eseguire ricerche approfondite su dove sono finite le monete rubate e per coloro che stanno cercando di trovare collegamenti tangibili con istituzioni del mondo reale.

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L’azienda di intelligence afferma che la sua priorità principale è stata fornire una suite di prodotti a prezzi competitivi e facili da usare, nonostante le funzionalità avanzate offerte. Negli ultimi due anni sono stati apportati miglioramenti costanti ai suoi strumenti. Secondo i dirigenti, Crystal Expert – il suo pacchetto di abbonamento di punta – riceve regolarmente elogi per essere facile da usare, con una grande attenzione dedicata alla rimozione di funzioni superflue e goffe.

“Tutti questi strumenti, insieme a un’assistenza clienti eccezionale, rendono Crystal Blockchain la piattaforma di analisi preferita per i responsabili della conformità crittografica e per la gestione del rischio per i fornitori di servizi”, ha aggiunto la società.

Costruire un’industria migliore

A ottobre, Crystal ha dichiarato di offrire ora una copertura in 70 paesi per oltre 2.500 fornitori di servizi. Oltre a offrire un servizio che può aiutare i VASP a soddisfare i requisiti normativi stabiliti dal GAFI, consente alle piattaforme europee di adempiere agli obblighi stabiliti dalla quinta direttiva antiriciclaggio dell’UE.

Crystal supporta un’ampia gamma di criptovalute e token, inclusi i token Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, ERC-20 e ERC-721 e XRP. A seguito di un aggiornamento del prodotto alla fine di ottobre, Crystal è in grado di supportare più di 1.500 token ERC-20. Ciò include oltre 60 noti token DeFi, tra cui yearn.finance, Uniswap e Wrapped Bitcoin.

Crystal pubblica regolarmente anche rapporti che fanno luce sullo stato attuale del settore crittografico. A maggio, la società ha rivelato che il valore in dollari del Bitcoin trasferito tra entità darknet e altre organizzazioni è cresciuto del 65% nel primo trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente.

Il settore sta maturando e gli obblighi normativi per i VASP sono in aumento. Le istituzioni finanziarie che non riescono a tenere il passo con i requisiti più recenti potrebbero finire per rimanere indietro.

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