Come scegliere un ICO in cui investire

Come valutare gli ICO

Ci sono un sacco di ICO là fuori, con ognuno di loro che promette enormi ritorni e vantaggi utili per i potenziali investitori. Ma prima di lasciarti trasportare e iniziare a inviare i tuoi soldi guadagnati duramente a ogni singolo progetto là fuori, ricorda che molti, se non la maggior parte di quei progetti inevitabilmente falliranno o si trasformeranno in una truffa.

Tieni presente che tutte le criptovalute e la piattaforma Ethereum, in generale, sono fondamentalmente una tecnologia sperimentale. La stragrande maggioranza degli ICO fa affidamento su Ethereum e loro stessi sono un meccanismo molto sperimentale. È un esperimento in cima a un esperimento.

Un tipico progetto in possesso di un ICO avrà un sito Web e un file carta bianca, contenere quante più informazioni possibili sul progetto e sui suoi obiettivi. Questi descriveranno il team e la sua esperienza rilevante, l’idea e la tabella di marcia della sua esecuzione, obiettivi approssimativi e mezzi per raggiungerli e così via.

Una cosa che il progetto non avrà è un prodotto finito e funzionale. Quindi, essenzialmente una campagna ICO è un tipo di situazione del tipo “quindi, ecco un’idea, e questo è più o meno come proveremo a farlo, mandaci dei soldi per favore”. Spetta a te valutare ogni possibile aspetto di una campagna e decidere da solo se metterete a rischio i vostri fondi partecipandovi.

Tuttavia, è importante ricordare che in alcuni casi il rischio ripaga. Per esempio, EOS ha tenuto una campagna ICO senza alcuna forma di un prodotto funzionante o anche una piattaforma, ma è comunque riuscito a raccogliere oltre $ 185 mln in soli cinque giorni. Inoltre, il loro token ha iniziato a essere scambiato a $ 0,925 ed è stato scambiato a circa $ 5 per alcuni giorni dopo un ICO. Al momento in cui scrivo, EOS viene scambiato a $ 8,3, quindi se tu fossi un investitore iniziale e decidessi di vendere i tuoi token ora, i tuoi profitti sarebbero stati quasi dieci volte superiori.

Devo investire in un ICO? Semplici consigli finanziari

Ogni singola guida su qualsiasi cosa anche lontanamente correlata alle criptovalute ti darà questo semplice consiglio: non impegnare più soldi di quanto puoi permetterti di perdere.

Ma non crederci sulla parola, ecco cosa ha da dire la mente dietro Ethereum e forse la figura più importante nel mondo delle criptovalute VItalik Buterin:

Come individuare una truffa ICO?

Scopri tutto ciò che puoi sul team di sviluppo

Prima di tutto, assicurati che gli sviluppatori non siano anonimi. Se lo sono, è il rosso di una bandiera come può essere. Se ci sono nomi elencati, cercali accuratamente su Google, concentrandoti soprattutto sul team di sviluppo e sul comitato consultivo. Molti falsi ICO rivendicheranno il coinvolgimento di una sorta di figura di spicco, il più delle volte lo è Vitalik Buterin, assicurati di ricontrollare sempre queste informazioni.

Assicurati di controllare dove i membri del team sono andati a scuola, cosa hanno studiato lì e su che tipo di cose hanno lavorato prima. Concentrati su ciò che è rilevante criptovaluta esperienza, ICO precedenti a cui hanno preso parte e l’impatto che hanno avuto sul progetto. Quello che stai cercando qui è se la loro precedente esperienza sarà sufficiente per il successo di questo particolare progetto.

Un segno molto promettente è quando i membri del team hanno collegamenti al loro account LinkedIn, GitHub o Twitter sul sito web dell’ICO. Anche in questo caso, assicurati di controllare quanto siano legittimi gli account collegati controllando quanto tempo fa sono stati creati e quanto attivamente i membri del team li stavano utilizzando. Non è davvero difficile falsificare gli account dei social media.

Controlla Community e Media

Assicurati sempre che un ICO abbia una comunità di supporto ampia e, soprattutto, aperta. Una chat pubblica di Slack o Telegram per tutti gli investitori è generalmente un ottimo segno. Altre fonti come Facebook, Twitter o Reddit possono essere estremamente utili anche quando si valuta un ICO.

Tieni d’occhio i cosiddetti post e thread di taglie. È una pratica molto comune chiedere alle persone di diffondere informazioni positive sul progetto per determinati premi per aumentare sia l’attenzione dei media che della comunità verso i progetti. I post sulle taglie non significano necessariamente che un ICO sia una truffa, ma un progetto promettente con membri del team esperti e una campagna promozionale decente non avrà bisogno di fare affidamento su tali tattiche.

Invece, si prenderanno cura della necessaria copertura mediatica inviando comunicati stampa, aumentando l’hype attorno al progetto e facendo interviste. Anche la presenza del team sui social media e la comunicazione costante con gli investitori è un ottimo segno.

Verifica fase del progetto e investimenti in VC

Non esiste una regola universale su quale fase di sviluppo dovrebbe trovarsi il progetto prima che possa contenere un ICO. A volte, ci sarà solo un white paper e una tabella di marcia approssimativa. A volte, ci sarà una versione beta di un prodotto o anche un prodotto lanciato, forse con funzionalità limitate.

Ovviamente, è sempre più sicuro investire in progetti il ​​più vicino possibile al lancio di un prodotto perfettamente funzionante. Come regola generale, gli investitori tendono a dare la priorità ai progetti con almeno alcune linee di codice funzionante. Detto questo, ci sono stati molti casi in cui gli ICO sono diventati un successo senza alcun codice scritto.

Un altro segno rassicurante sono gli investimenti in VC (venture capital). I VC affermati sono normalmente giocatori grandi ed esperti, quindi non investiranno e non riporteranno fiducia in progetti che ritengono abbiano anche la minima possibilità di fallimento. Anche se tutti commettono errori.

Molto probabilmente gli ICO pubblicizzeranno il coinvolgimento dei VC nel progetto, specialmente se si tratta di un noto VC correlato alla criptovaluta, in grassetto maiuscolo sulla pagina di destinazione del loro sito web. Tuttavia, ricontrollare se questo è vero non farà male.

Leggi il thread ANN su BitcoinTalk

BitcoinTalk.org è il più grande forum dedicato a Bitcoin e tutto ciò che riguarda la crittografia. Quando si tratta di ICO, Questo tornerà sicuramente utile, poiché è qui che vengono fatti gli annunci (contrassegnati da [ANN]). Se l’ICO in cui stai pensando di investire non è presente, lascia perdere.

Assicurati di leggere molto attentamente il thread dedicato a un particolare ICO, soprattutto se ti mancano le conoscenze necessarie per comprendere gli aspetti tecnici di un progetto. In sostanza, questi thread sono uno sforzo comune nella valutazione della legittimità di un ICO.

Nella comunità delle criptovalute e su questo forum, in particolare, la reputazione dell’utente è della massima importanza. Ogni post in un thread conterrà la posizione corrente dell’utente e il numero di messaggi passati. In generale, più alto è il rango, più affidabile è un determinato utente.

Questi thread di annunci sono anche un ottimo posto per verificare quanto sono reattivi gli sviluppatori. Se non rispondono a determinate domande o semplicemente non sono attivi nel thread, è una bandiera rossa. Inoltre, puoi sempre provare a inviare un messaggio personale agli sviluppatori per verificare quanto sono reattivi.

Leggi il white paper

L’intera guida può essere riassunta in poche parole: sappi esattamente in cosa stai investendo. E non c’è modo migliore per imparare il più possibile sul progetto che leggere il suo white paper.

Un ICO è un crowdsale, il che implica l’attrazione di fondi da investitori occasionali. Quindi, gli sviluppatori dovrebbero essere in grado di definire gli obiettivi del loro progetto e i mezzi per raggiungerli in modo chiaro e in termini relativamente semplici.

Un buon white paper conterrà anche le linee guida di un quadro giuridico tra gli investitori e gli sviluppatori. Innanzitutto, questo dovrebbe includere termini e condizioni per l’ICO. Inoltre, dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata della distribuzione dei token, in particolare quando e come i token verranno inviati agli investitori. Un buon segno è quando la distribuzione dei token è collegata alla roadmap, poiché sarà richiesta una certa quantità di finanziamento per ogni fase del progetto.

Un’altra domanda cruciale a cui il white paper ha dovuto fornire la risposta è perché esattamente il progetto ha bisogno del proprio token dedicato? Perché esattamente i sostenitori crittografici già affermati non possono Bitcoin o Ethereum essere utilizzato? La stessa domanda vale per l’uso della tecnologia Blockchain.

Come è stato accennato in precedenza, un progetto legittimo fornirà ai suoi possibili investitori almeno una sorta di tabella di marcia. È un ottimo segno il fatto che la roadmap contenga un’analisi dettagliata di come verrà utilizzato esattamente il denaro raccolto, il modello di prezzo e il valore assegnato all’azienda.

Infine, e forse la cosa più importante, è necessario assicurarsi che i fondi vengano archiviati in un portafoglio di garanzia. Lo scenario migliore qui sarebbe che il servizio di deposito a garanzia non sia fornito da un individuo o da una società, ma invece viene eseguito automaticamente attraverso l’uso di Ethereum contratti intelligenti.

Valuta la qualità del codice

Se un progetto non ha alcun codice funzionante prima di un ICO, o anche se lo hanno, ma non è open source, questa è una grande bandiera rossa.

Se hai anche una minima esperienza di programmazione e sai come leggere il codice, dovresti assolutamente farlo quando valuti un ICO. Puoi capire molto su un progetto e sui suoi sviluppatori semplicemente analizzando il loro codice.

Impara dagli investitori VC

Gli investitori in capitale di rischio si guadagnano da vivere con gli investimenti, il che li rende i contributori più esigenti. Esaminano attentamente tutto ciò che riguarda il progetto con solo una cosa molto particolare in mente: quanto sarà grande il profitto questo investimento? Oltre a tutto il resto, qui è coinvolta la scienza comportamentale: un consenso generale nel mondo del VC è che non è mai positivo per una startup ricevere troppi soldi troppo velocemente, poiché sarà costretta a spendere i fondi solo perché sono disponibili.

Inoltre, gli investitori di capitale di rischio hanno requisiti molto chiari e rigorosi in termini di rendimenti monetari e profitti dai progetti a cui potrebbero essere interessati. Non prenderanno nemmeno in considerazione di investire in progetti che non soddisfano tali requisiti.

Anche se sei un investitore occasionale e non hai intenzione di contribuire con grandi somme di denaro, ci sono molte lezioni utili da imparare dagli investitori in capitale di rischio. Sappi in cosa stai investendo, fai le tue ricerche, conosci i tuoi rischi e non prendere mai parte a un ICO tenuto da un’azienda che non è all’altezza dei tuoi standard.

ICO è una bolla?

La storia tende a ripetersi. Nel corso della giornata, la bolla delle dot-com è stata paragonata alla corsa all’oro. Ora, l’isteria intorno alle ICO viene paragonata a ciò che stava accadendo intorno alle dot-com, e per niente irragionevolmente: proprio come con le dot-com, tutti gli investimenti fatti attraverso gli ICO sono fatti per paura di perdersi e si basano esclusivamente su speculazione.

In qualità di potenziale investitore, è essenziale che tu capisca che la maggior parte di questi progetti non riuscirà a ottenere i risultati finali o semplicemente si rivelerà essere una truffa. Altri, come Stratis, che al suo massimo storico è stato scambiato al 140.000% in più rispetto al prezzo ICO, sarà un completo successo.

Fai riferimento ai punti di cui sopra per capire se un ICO è un disastro o se il tuo investimento ti porterà dei profitti.

Problemi di legalità ICO

Prima ancora di prendere in considerazione la possibilità di partecipare a un ICO, assicurati di non infrangere la legge. Gli ICO sono completamente vietati in alcune giurisdizioni, come la Cina e la Corea del Sud. E mentre sono attualmente consentiti o semplicemente non regolamentati nella maggior parte degli altri luoghi, la stragrande maggioranza dei regolatori locali sta attualmente sviluppando una legislazione volta a delineare alcune regole intorno agli ICO e imporre alcune limitazioni sia alle startup che agli investitori.