JAV kongresas ieško kripto ir interneto vaidmens finansuodamas neapykantos nusikaltimus

Rūmų finansinių paslaugų komitetas išreiškė susirūpinimą dėl kriptovaliutų naudojimo vidaus terorizmui finansuoti JAV.

Sausio 15 d klausos, FSC Nacionalinio saugumo, tarptautinės plėtros ir pinigų politikos pakomitetis išnagrinėjo kaip JAV finansinės institucijos gali kovoti su terorizmu, ekstremizmu ir neapykanta.

Posėdyje, pavadintame „Nuolatinė ir besivystanti grėsmė: namų terorizmo ir ekstremizmo finansavimo tyrimas“, penki liudininkai pranešė apie įvairius lėšų rinkimo metodus, kuriuos naudojo organizuoti vidaus ekstremistai. Pareigūnai ir vadovai ypač apibūdino kriptografiją kaip svarbią neapykantos nusikaltimų lėšų rinkimo priemonę, pabrėždami, kad nusikalstamas finansavimas dažnai platinamas per populiarias socialinės žiniasklaidos platformas, tokias kaip „Facebook“ ir „Telegram“..

„Facebook“ ir „Telegram“ padeda vidaus ekstremistams gauti finansavimą per „Bitcoin“

Jaredas Maplesas, Niu Džersio Tėvynės saugumo ir pasirengimo biuro direktorius, pirmasis liudytojas, nagrinėjantis šį klausimą posėdyje, pabrėžė kad JAV valdžia turėtų atidžiai stebėti kriptografijos naudojimą finansuojant vidaus ekstremizmo veiksmus. Pažymėdamas, kad užsienio teroristų organizacijos naudojo „Telegram“ ir „Facebook“, norėdamos gauti finansavimą per „Bitcoin“ (BTC), pareigūnas išvardijo keletą įvykių, susijusių su kriptovaliuta..

Numatydamas, kad organizuoti vidaus ekstremistai ir toliau finansuos savo veiklą per kriptografiją kartu su padirbtų prekių pardavimu, prekyba narkotikais ir ginklais, cigarečių kontrabanda, Maplesas paragino Kongresą nepaisyti pramonės, kaip neapykantos nusikaltimų finansavimo šaltinio JAV:

“Mes negalime atmesti būsimo kriptovaliutų vaidmens finansuojant vidaus ekstremizmo veiksmus tiek Naujajame Džersyje, tiek visoje JAV.”

Aukščiausio lygio grupės kreipiasi į „Bitcoin“, nes jos yra atribotos nuo tradicinių mokėjimo procesorių

Rena Miller, Kongreso tyrimų tarnybos finansų ekonomikos specialistė, nurodė kad kova su ekstremistinių grupuočių finansavimu JAV kelia naujų iššūkių dėl naujesnių internetinių lėšų rinkimo metodų atsiradimo. Šiuo atžvilgiu vykdomoji valdžia citavo 2023 m tyrimas kovos su šmeižtu lyga (ADL), teigianti, kad viršenybės grupės JAV yra linkusios būti decentralizuotos, o ne labai organizuotos, dažnai pasikliaudamos kriptografija.

Kadangi tyrimas taip pat apibūdino socialinės žiniasklaidos ir šifravimo vaidmenį šiems vidaus ekstremistams, Milleris pasiūlė, kad JAV vyriausybė turėtų plačiau rinkti ir analizuoti finansinius duomenis. Dedant pastangas valdžios institucijos turėtų turėti prieigą prie duomenų, pateiktų socialinėje žiniasklaidoje ir mokėjimų tvarkytuvuose. Ji pasakė:

„Bendri klausimai, apimantys įvairias kongreso priežiūros sritis, gali tapti svarbesni; pavyzdžiui, prieiga prie duomenų, pateikiamų socialinės žiniasklaidos svetainėse ir mokėjimo platformose “.

ADL exec pabrėžia, kad, nepaisant anonimiškumo, Bitcoin vis dar yra skaidrus

George’as Selimas, kovos su šmeižtu lygos vyresnysis programų viceprezidentas, pabrėžė kad „Bitcoin“ blokų grandinės sandoriai vis dar yra skaidrūs ir gali būti stebimi, nepaisant anoniminio pobūdžio. Šiame kontekste Selimas paminėjo „Neonazi BTC Tracker“ – „Twitter“ robotą, kuris skelbia informaciją, susijusią su tam tikromis identifikuotomis „Bitcoin“ piniginėmis. Konkrečiai, Selimas pažymėjo, kad „Stormfront“, seniausia ir didžiausia internetinė baltaodžių interneto svetainė, iki 2023 m. Spalio gavo apie 30 000 JAV dolerių Bitcoin, o baltasis viršininkas įsilaužėlis Andrew Auernheimeris kriptovaliuta gavo daugiau nei milijoną dolerių..

Vykdomoji valdžia padarė išvadą, kad Kongresas turėtų finansuoti reikšmingą tyrimą, kaip kriptografija naudojama finansuojant neapykantos nusikaltimus namuose. Selimas taip pat pasiūlė JAV sukurti tam tikrą sistemą, leidžiančią platformoms, leidžiančioms su kriptografija susijusioms platformoms stebėti internetines operacijas ir užkirsti kelią galimybei pasinaudoti jų paslaugomis. Jis pažymėjo:

„Reikėtų atkreipti dėmesį į naujas finansinių produktų ir paslaugų formas, įskaitant kriptovaliutas. Analizė turėtų apimti iššūkius ir galimybes, būdingas šiems naujiems finansiniams produktams ir paslaugoms tiems, kurie siekia sustabdyti neapykantos ir smurto finansavimą “.

Nors JAV bando išspręsti visas galimas terorizmo finansavimo spragas nerimą keliančio vidaus terorizmo ir neapykantos nusikaltimų fone, kai kurie ekspertai teigia, kad kriptografija teroristams yra „prasta pinigų forma“. Dar 2023 m. JAV Kongresas padarė išvadą, kad teroristų grupės, bandžiusios surinkti lėšų per kriptografiją, neturėjo didelės sėkmės. Panašiai JAV ne pelno organizacija „RAND Corporation“ teigė, kad kriptografija netinkama teroristinių grupių poreikiams.

Tuo tarpu Europos Sąjunga neseniai įgyvendino dar vieną svarbų kovos su pinigų plovimu įstatymą, kurio tikslas – padidinti finansinių operacijų skaidrumą kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Įsigaliojo sausio 10 d., Europos Sąjungos 5-oji kovos su pinigų plovimu direktyva, matyt, privertė kai kurias kriptografijos įmones Europoje uždaryti savo verslą, iš dalies dėl reikalavimų atskleisti per daug informacijos apie savo klientus.