Kažkodėl „Wash“ prekyba vyksta ir decentralizuotose biržose

Decentralizuoti mainai paprastai patinka dėl skaidrumo ir nepakankamos globos, todėl sumažėja pasitikėjimo jų operatoriais reikalavimai.

Daugelis centralizuotų biržų pateko į savotišką manipuliavimą, naudojamą padidinant jų prekybos apimtis. Tai pirmą kartą pabrėžė 2023 m. Kovo mėn. Išleista „Bitwise“ ataskaita, kurioje išanalizuoti kai kurių platformų prekybos modeliai ir padaryta išvada, kad iki 95 proc. Praneštos Bitcoin prekybos apimties tuo metu iš esmės buvo netikra.

Vienas iš būdų padidinti apimtį yra prekybos plovimu praktika, kai vienas subjektas veikia ir kaip pavedimo sudarytojas, ir priimantysis, iš esmės prekiaujantis su savimi. Nors prekyba plovyklomis daugiausia naudinga biržai, nes padidėja jos pateikiama statistika, kai kurios biržos naudojo skatinimo schemas, tokias kaip sandorių mokesčio gavyba, kad atlygintų vartotojams.

Nors savęs globa yra svarbus DEX vertybių pasiūlymas, remdamasis „blockchain“, užtikrina skaidrumą, kaip veikia mainai. Kiekviena prekyba paprastai įrašoma į viešą duomenų bazę, kuri leidžia lengvai nustatyti netinkamą elgesį.

Tada gali būti netikėta, kad kai kurie DEX pastebi, kad jų platformose vyksta gana akivaizdūs plovimai.

„Binance DEX“ ir „Travala“ ženklas

„Binance“ pradėtoje decentralizuotoje biržoje yra bent viena pora, su gana lengva aptikti plovimo prekybą.

„Binance“ remiamo projekto „Travala“ (AVA) prieigos raktas yra viena didžiausių „Binance“ žetonų BNB apimties porų.

Pradinis užuomina apie prekybą plovimu yra jos apimties diagrama. Viena iš taktikų, kurias „Bitwise“ naudojo netikram kiekiui aptikti, buvo jų detalūs modeliai. Paprastai žetonai turės laukinius tūrio svyravimus tarp mažo ir didelio nepastovumo laikotarpių, su aiškiai identifikuojamomis smailėmis, kai kainos juda tam tikra kryptimi.

AVA / BNB apimtys yra vienodai didelės, kai nepastovumas yra mažas, o kainų šuolių metu ji iš tikrųjų krinta, o ne kyla.

AVA / BNB diagrama „Binance DEX“

Bet kadangi tai yra decentralizuota birža, įtikinamą prekybos plovimu įrodymą galima gauti naudojant bloko tyrinėtoją. Pavyzdžiui, du sąskaitos kiekvieną minutę galima pateikti užsakymus po maždaug 5–30 BNB arba apie 80–550 USD. Kadangi užsakymai skirti tiksliai toms pačioms sumoms ir vėluoja ne daugiau kaip keliomis sekundėmis, labai tikėtina, kad jų sąskaitos priklauso tam pačiam subjektui.

Šios dvi piniginės yra atsakingos už maždaug 18 000 BNB (316 000 USD) 24 valandų tūrio, iš viso pranešta apie šiek tiek mažiau nei 30 000 BNB (500 000 USD).

Kai susisiekė, „Binance“ atstovas spaudai sakė „Cointelegraph“:

„Binance DEX yra decentralizuota platforma. „Binance“ nekontroliuoja užsakymo srauto, kaip niekas negali kontroliuoti užsakymo srauto į „Uniswap“. Tai taip pat yra skaidrus tinklas, nes nuoroda yra įrodymas. Mes su bendruomene pasmerkiame bet kokį manipuliavimą rinka “.

Nors kaltininkas gali būti bet kas, lieka neaišku, kodėl kas nors vykdytų plovimo prekybą platformoje be jokios naudos sau. „Binance“ neatsakė į konkrečius klausimus, kokia gali būti motyvacija. Verta paminėti, kad panašu, kad prekyba plovimais neturi įtakos kitoms DEX poroms.

Kilpinis dažnai rodo tą pačią piniginę kaip ir gamintojas, ir gavėjas

„ZkRollup“ pagrindu veikiančiame „DEX Loopring“ prekybą plovimu dar lengviau pamatyti. Atrodo, kad platforma leidžia tam pačiam piniginės adresui veikti ir kaip mainų operacijos sudarytojas, ir kaip gavėjas.

Naujausias „Dune Analytics“ užfiksuotas sandorių vaizdas rodo, kaip didžiąją dalį operacijų atlieka kelios piniginės, prekiaujančios įvairiu turtu, aiškus prekybos plovimu ženklas..

DEX operacijų sujungimas. Šaltinis: „DuneAnalytics“

El. Pašto pokalbyje su „Cointelegraph“ Loopringo verslo plėtros vadovas Matthew Finestone’as pripažino šią problemą, pažymėdamas, kad „vyksta savaiminė prekyba“.

Jis paaiškino, kad yra įvairių veikėjų, kurie gali būti suinteresuoti prekyba plovyklomis, įskaitant patį „Loopring“:

„Kai tai mes iš tikrųjų, tai yra tam tikras likvidumas – paprasčiausiai sukurkite pradinį tūrį, kad kamuolys suktųsi. Tai gali būti naujos poros linijinės diagramos sukūrimas arba iš tikrųjų tiesiog palaikyti aktyvumą, kad natūralūs vartotojai galėtų ateiti ir jaustis laukiami. Kai tai yra kiti, tai yra dėl kelių priežasčių, bet iš esmės tam, kad užsidirbtum atlygio! “

„Finestone“ pažymėjo, kad „Loopring“ planuoja mažinti savo pačių prekybą, tačiau nė viena netrukdo kitiems to padaryti:

„Apriboti, kai tai yra kiti, iš tikrųjų yra cenzūra. Mes primetame savo valią, kas yra / nėra gera prekyba. Tai tikrai kažkas, ko mes nenorime daryti – ypač todėl, kad mes tai galime padaryti “.

Loopring yra dviejų lygių mainai, pagrįsti „zkRollups“, kur sandoriai apdorojami ne grandinėje, bet vėliau atsiskaitoma suspaustomis „Ethereum“ partijomis. „Finestone“ pažymėjo, kad toks sprendimas garantuoja tik savęs saugojimą, nors „prekybos cenzūra yra blogas reikalas“.

Jis pridūrė, kad „Loopring“ dažnai organizuoja prekybos varžybas ir paskatas likvidumo kasybai, kurios galėtų paskatinti kitus užsiimti plovimo prekyba. Be to, jis pasiūlė, kad dalį veiklos taip pat gali sudaryti projektai, norintys padidinti savo žetonų likvidumą. „Daugeliu atvejų, anekdotiškai, žmonės sukasi savo robotus ir paprasčiausiai išbando savo strategijas“, – apibendrino jis.

DEX nėra apsaugoti nuo prekybos plovyklomis, tačiau tai nėra tiesioginis klastojimas

Finestone’as baigė savo mintis pabrėždamas, kad prekyba plovykla decentralizuotose biržose vis dar skiriasi:

„DEX nėra nelaidūs prekybai. Visai ne! Paprasčiausiai jie (ar kas kitas) turi sumokėti už šį poelgį. Sandoriai, kurie atsiskaito ant Ethereum, negali būti suklastoti. Jie tikrai susitvarko. Jie tikrai mokėjo už dujas “.

Priešingai, nėra jokių garantijų, kad prekybos centrinėse biržose prekyba mokama. Jei tai organizuoja pati birža, ji paprasčiausiai galėtų gaminti prekybą nemokamai, paaiškino jis.

„Mūsų atveju ir visi DEX, jie ten buvo, jie nusistovėjo, tai tiesiog nebuvo ekonominiai ketinimai, kurių galbūt norėjome visi“, – sakė „Finestone“..