Nigerijos sukčiai naudojo BTC ir „Gemini Exchange“, kad sifonuotų milijonus

Du Nigerijos reaktyviniai lėktuvai, užpildę savo „Instagram“ paskyras savo demonstratyvaus turto nuotraukomis, iš Dubajaus buvo išduoti Jungtinėms Valstijoms. Pasak FTB, jie sugebėjo Paversti milijonai dolerių į Bitcoiną (BTC) per „Gemini“ biržą.

„Bitcoin“ adreso 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn operacijų suvestinė. Šaltinis: „Crystal Blockchain“

Jiedu yra Olalekanas Jacobas Ponle’as, dar žinomas kaip „Mr. Woodbery “ir„ Markas Kainas “bei Ramonas Olorunwa Abbasas, kurie naudojo slapyvardžius„ Ray Hushpuppi “ir„ Hush “. FTB skunde daugiausia dėmesio buvo skiriama buvusio asmens veiklai ir tai, kaip jis panaudojo Bitcoin perduodamas pavogtas lėšas.

Verslo el. Pašto kompromisas – 1 500 BTC

Pasak FTB, Ponle’as kartu su savo bendrininkais dalyvavo schemoje, vadinamoje verslo el. Pašto kompromisu arba BEC. Nusikaltėlis gautų prieigą prie teisėtos verslo el. Pašto paskyros ir tada manipuliuotų įmonės darbuotojais pervedant įmonės lėšas į nusikaltėlio banko sąskaitą. Skunde teigiama, kad Ponle’as ir jo bendrininkai sukčiavo Amerikos kompanijas dešimtimis milijonų dolerių, o 6,5 milijono dolerių pavertė 1500 BTC:

„Preliminari„ blockchain “analizė rodo, kad PONLE gavo mažiausiai 1 494,71506296 bitkoino, susijusio su šiomis BEC schemomis, kurio vertė buvo maždaug 6 599 499,98 USD tuo metu, kai jis gavo pajamas.“

Skunde teigiama, kad akivaizdu, kad Ponle’ui nebuvo labai rūpi aprėpti savo takelius Bitcoin tinkle, nes jis nuo 2014 m. Naudoja tą patį adresą (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn), nors skunde daugiausia dėmesio skiriama jo neteisėtai veiklai tik 2023 m..

Dvynių mainai

Dvyniai buvo mėgstamiausi nusikaltėlių mainai. Tai gali atrodyti stebėtinai, turint omenyje, kad mainai yra laikomi vienu iš labiausiai reikalavimus atitinkančių pramonės šakų. Tačiau šį pasirinkimą tikriausiai galima paaiškinti tuo, kad kaltinamajam reikėjo JAV įsikūrusios mainų, kurios būtų pritaikytos verslui.

2023 m. Vasario 15 d. Ponle’o bendradarbis patvirtino, kad 2 149 000 USD sėkmingai pervesta į Dvynius ir konvertuota į BTC.

Ponle ir jo partnerio diskusija dėl 2023 m. Vasario 15 d. Sandorio

Šie sandoriai, atsekant Bitcoin blokų grandinėje, sudarė po 340 ir 261 BTC, iš viso 601 BTC. Tuo metu Bitcoin kaina buvo maždaug 3500 USD.

Dvi „Bitcoin“ operacijos iš „Gemini“ keičiasi į Ponle adresą. Šaltinis: „Crystal Blockchain“

FTB įsiskverbia į Ponle vidinį ratą

Kitas sandoris įvyko 2023 m. Sausio 17 d., Kai Ponle’o bendrininkas pavertė 119 000 USD į 33,13 BTC – FTB skunde jis klaidingai sako 3,13. Šis sandoris kilo iš nenustatyto adreso, tačiau jis yra vienas apynių atstumu nuo kitos Amerikos biržos – Krakeno. Nors pastaroji skunde neminima.

Liepos mėnesį FTB sugebėjo įsiskverbti į Ponle vidinį ratą, kai agentas pradėjo bendrauti su Ponle internetu naudodamas tą pačią rankeną, kurią anksčiau naudojo vienas iš jo bendradarbių. 2023 m. Rugsėjo 9 d. Tarp Ponle ir jo bendražygio vyko diskusija apie 5 milijonų dolerių konvertavimą į Bitcoin.

Ponle ir jo partnerio diskusija dėl 2023 m. Rugsėjo 9 d. Sandorio

Ponlei nežinant, šį kartą tai buvo FTB agentas kitame pokalbio gale. Nors skunde tai nėra nurodyta, šis sandoris greičiausiai niekada neįvyko, nes nė vieno susijusio sandorio negalima identifikuoti naudojant „16AtGJ BTC“ piniginę.

Pinigų grąžinimas per „LocalBitcoin“ & Huobi

„Dvyniai“ pasirinko konvertuoti pavogtą „fiat“ į „Bitcoin“, o „LocalBitcoins“ ir „Huobi“ buvo tinkamiausias pasirinkimas norint išsigryninti pinigus. Remiantis „Crystal Blockchain“, 577 BTC buvo išvalytas per pirmąjį ir 539 BTC per antrąjį. Abu jie anksčiau buvo kritikuojami dėl atsainių KYC procedūrų.

Ponle’as ir jo kolega Abbasas gyveno išpuoselėtą turtą, savo naujai įgytą turtą demonstruodami „Instagram“. Viename iš paskutinių savo pranešimų – Ponle įspėjo jo pasekėjų nuo kaltės, susijusios su turtu:

„TU VERTA savo DARBO PRAMOGŲ &# 128153; Neleiskite žmonėms leisti jaustis kaltu dėl įsigytų turtų, ypač kai mokėjote krauju, prakaitu ir ašaromis, kad turėtumėte daiktus, kurie laikomi „negalinčiais nusipirkti“.

Ponle’o „Instagram“ įrašas. Šaltinis: „Instagram“

Dabar teismas nustatys jo kaltę.

Dvyniai atsisakė komentuoti situaciją, nors jų atstovas spaudai sakė „Cointelegraph“, kad mainai naudojasi „Chainalysis“ rizikai stebėti.

FTB atmetė „Cointelegraph“ prašymą pateikti pastabas.