해독 된 법률 : 암호화 선물 거래위원회의 해, 9 월 25 일 -10 월. 2

매주 금요일, Law Decoded는 정책, 규제 및 법률 영역에서 금주의 중요한 이야기에 대한 분석을 제공합니다..

편집자 주

안에 트위터 지난 밤 늦게 트럼프 대통령은 자신과 멜라니 아가 COVID-19 양성 반응을 보였다고 말했습니다. 이 사실을 잘 모르 셨다면 이번 주 법률 디코드에 착수하기 전에 트럼프의 허위 발표에 대한 추측과 함께 삶과 죽음에 대한 엄청난 소망을 따라 잡는 것이 좋습니다. 아니면 아닐 수도.

대선을 앞두고 매주 더 증폭 된 헤드 라인이 등장합니다. Law Decoded는 그 뉴스를 따라 잡기에 이상적인 곳이 아닐 것입니다. 본질적으로이 뉴스 레터는 비 정치적이지는 않지만, Brian Armstrong이 “미션 중심”개체의 개념을 낙인 찍었을 수도 있지만 정치에 중점을 두는면에서 확실히 경이 롭습니다. *

* Law Decoded는 암호 화폐 커뮤니티의 적절한 하이픈 사용에 대한 무시를 독단적으로 반대하지만.

전체 선거주기의 혼합에서 길을 잃은 것은 이번 주 미국 연방 정부의 회계 연도 말입니다. 회계 연도에주의를 기울이는 것이 가장 매력적인 추구는 아니지만 그 결과는 엄청났습니다. 정부 기관은 전년도 예산에 포함 된 작업을 마무리해야한다는 압력을 받고 있습니다. Crypto는 미국 에이전시로부터 많은 뉴스를 보았지만 이번 주에는 상품 선물 거래위원회를 고양시킨 사람이 없었습니다..

CFTC는 미국의 파생 상품 시장을 규제합니다. 그 권한은 1936 년 상품 거래법에서 비롯되었지만 수수료 자체는 1974 년으로 시작되어 관련 규제 기관인 증권 거래위원회보다 40 년 더 젊습니다..

상품으로 정의되는 것의 본질은 그 가치가 더 넓은 시장에서 파생된다는 것입니다. 증권은 업무를 제대로 수행하기 위해 제 3 자에 의존합니다. 결과적으로 CFTC는 일반적으로 덜 공격적인 규제 기관이며 주로 거래 시장 자체를 모니터링하는 데 관심이 있습니다. 최근 트렌드는 CFTC의 손에 암호화 시장에 대한 권한을 증가시키고 있습니다. 이번주의 주요 이야기는 어제의 추진 이야기부터 시작하여 암호 화폐 시장을 뒤 흔드는위원회의 최근 움직임을 역 추적하여 연대순으로 뒤집습니다..

Kollen Post, 정책 편집자, @the_postman_

Bitmex는 rekt를 얻습니다

대규모 암호화 교환 및 파생 상품 플랫폼 Bitmex, 미국에서 획기적인 요금 부과.

CFTC와 법무부는 Bitmex와 그 창립자 및 초기 직원에 대해 공동 불만을 제기했습니다. CFTC는 Bitmex가 상품 거래소로 등록하지 않고 의도적으로 미국 투자자에게 파생 상품 거래를 제안했다고 청구합니다. 수수료는 고객 자금의 반환과 아직 결정되지 않은 벌금을 요구합니다..

반면 DoJ는 사업 모델의 일환으로 의도적으로 자금 세탁을 촉진하는 교환을 비난합니다. 은행 비밀 법 위반 혐의는 연방 교도소에서 힘든 시간을 보내고 있습니다..

당국은 지명 된 네 명의 Bitmex 임원 중 한 명을 체포했지만 나머지 세 명은 여전히 램에 남아 있습니다. 기술에 정통한 억만 장자 돈세탁 자들이 FBI를 헐리우드 수준의 고양이와 쥐를 쫓을 수있는 능력을 갖출 것이라고 상상할 것입니다. 언제나처럼 우리는.

Bitmex 사례가 확실히 광범위하게 탐구 할 한 가지 주제는 100x 레버리지 거래와 설립자 인 Arthur Hayes가 세이셸 당국에 코코넛으로 뇌물을 제공하는 것에 대해 농담을하면서 미국 Bitmex 외부에서 스스로를 확립해야하는 거래소의 의무를 정의하는 것입니다. 오만에서 권위의. Bitmex의 관점에서, 거래소가 실제로 미국 IP 주소를 차단 한 것으로 보이지만 암호화 투자자는 상당히 VPN 포워드입니다. Block.one은 EOS에 대한 초기 코인 제공과 함께 SEC 이전에 유사한 문제에 직면했습니다. 그러나 암호 화폐가 국경을 넘지 않도록하는 것은 분명히 도전 과제입니다. 문제는 암호화를 처리하는 모든 회사가 궁극적으로 가장 엄격한 규제 체제에 등록해야한다는 것입니다.?

PaxForex : Bitmex의 애피타이저

월요일 CFTC는 PaxForex에 대한 불만을 회고 해보면 후속 Bitmex 폭탄에 대한 워밍업처럼 보입니다..

PaxForex 모회사 인 Laino Group에 대한 사건에는 형사 고발이 포함되지 않았습니다. Bitmex 사례와 마찬가지로 CFTC는 PaxForex가 의도적으로 미국 소매 투자자에게 선물을 요청하고 CFTC에 등록하지 않고 Bitcoin, Litecoin, Ether, 금 및 외화 거래를 교환했다고 주장합니다..

PanForex는 회사 등록을위한 불투명 한 관할 구역 인 Bitmex가있는 세이셸과 같은 세인트 빈센트 그레나딘에 등록되어 있습니다. CFTC의 파생 상품에는 CFTC의 범위 내에서 이미 확립 된 암호 화폐와보다 전통적인 상품이 모두 포함되어있어 PanForex에 특히 관심이있을 수 있습니다..

전반적인 메시지는 상당히 명확합니다. CFTC는 그들이 주장하는 세계 어디에 있든 상관없이 CFTC가 처리하는 미국인 투자를 제공하는 암호화 플랫폼을 적극적으로 모으고 있습니다..

상품 분류에 대한 추가 정보

CFTC의 법원에서의 추진과 함께, 하원 금융 서비스위원회와 농업위원회 이전의 새로운 법안은 CFTC와의 암호화 교환을위한 국가 등록을 설정하려고합니다..

Law Decoded는 이전에 새로운 법률에 대해 썼으며 원칙적으로 특히 새롭고 흥미로운 이야기를 준비 할 수 있다는 점을 고려할 때 오래된 영역을 다시 읽는 것을 싫어합니다. 그러나 최근 뉴스와 법안을 도입 한 농업위원회 위원의 새로운 논평을 감안할 때 새로운 큰 그림이 주목을 받고있다. 즉, 우리는 CFTC의 안정에서 더 넓은 범위의 암호화 비즈니스를 통합하려는 꽤 광범위한 움직임을 목격 할 수 있습니다..

암호 화폐 분야의 많은 사람들은 특히 지난주 FinCEN 유출에서 나온 정부 승인 기관에 대한 비 효과적인 AML 제어에 비추어 Bitmex에 공감합니다. 그리고 늘 그렇듯이 많은 사람들이 금융에 대한 정부의 통제를 의심하고 있습니다. 그러나 작년 이번에 페이스 북의 천칭 자리가 하원 금융 서비스위원회 앞에서 곤경에 처했고 SEC가 기본적으로 토큰 화 된 모든 것에 대해 자유롭게 주장 할 수있는 것처럼 보였기 때문에 Law Decoded는-암울한 해가 끝날 때까지- 이것은 실제로 진보입니다.

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