BitMEX, 혐의 및 광범위한 불법 활동에 대한 소송에 직면

세계 최대의 암호 화폐 파생 상품 거래소 중 하나 인 BitMEX는 “수많은 불법 행위”를 촉진하기 위해 “처음부터 고의적으로 설계”된 것으로 법정에서 기소되었습니다.

혐의는 BMA LLC가 5 월 16 일 미국 캘리포니아 북부 지방 법원에 제기 한 새로운 주요 소송에서 제기되었습니다..

원고는 BitMEX의 모회사 인 HDR Global Trading과 거래소의 최고 경영진 인 Arthur Hayes, Ben Delo 및 Samuel Reed가 폭행, 돈세탁, 와이어 사기 및 무면허 송금 사업 운영을 포함하는 여러 범죄에 가담하거나 혐의를 제기했다고 비난합니다..

이 소송은 피고가“엄청나게 무법”한 방식으로 이러한 불법 활동과“진정으로 비틀 거리는”것으로 추정되는 많은 다른 사람들과 관련되어 있다고 주장합니다.

캘리포니아에서이 사건이 진행되고있는 이유는 무엇입니까 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

BMA LLC는 그들의 반박에도 불구하고 BitMEX의 경영진은 미국 및 캘리포니아 북부 지역과 긴밀한 관계를 유지하고 있다고 주장합니다. 원고는 약 1,380 억 달러에 달하는 BitMEX의 2023 년 거래량의 거의 15 %가 미국 거래자들에게 기인한다고 이전에 언론에 공개 한 회사와 가까운 것으로 추정되는 여러 출처를 인용합니다..

즉, 거래소의 자체 데이터에 따르면 미국에서 송금 사업 허가없이 매일 평균 30 억 달러의 송금을 처리했습니다..

이것은 “미국 통화 규제의 전체 역사에서 그러한 불법 행위에 대한 기록적인 양”을 나타냅니다. 원고는 주장합니다..

모회사 HDR 글로벌 트레이딩 (표면 상 Hayes, Delo 및 Reed의 약어)은 세이셸에 상장 된 것으로 알려져 있습니다. 원고는 사업이 국가에 통합 된 이유를 물었을 때 Hayes는 공개적으로 다음과 같이 주장했습니다.

” ‘Seychelles는 [미국]보다 뇌물 비용이 저렴합니다.”그리고 BitMEX를 등록하기 위해 세이셸에 얼마를 지불해야하는지 물었을 때 그는’코코넛 ‘이라고 말했습니다.”

기타 주장-공간이 허용됨

BMA LLC는 피고가 “공격 행위의 패턴”을 통해 비즈니스를 수행하고 암호 화폐 시장 조작, 사기, 사기성 비즈니스 거래 및 기타 수많은 불법 계획에 관여하는 음모를 꾸미고 있다고 비난합니다..

소송은 BitMEX가 거래자들에게“2 ~ 3 개의 비 유동성 현물 거래소”의 가격을 기반으로 계산 된 것으로 추정되는 유동성이 높은 파생 상품에 대해 매우 높은 거래 레버리지 (100 배)를 제공한다고 언급합니다.

거래소는 조작자와 자금 세탁자가 거래 또는 인출 한도없이 무제한의 익명 및 확인되지 않은 계정을 열 수 있도록 허용하여 불법적으로 운영 할 수 있도록합니다..

이 문서는 BitMEX가 고의적 인 서버 동결을 무기화하고 사기성 “시스템 과부하”이벤트를 사용하여 변동이 심한 시장 상황에서 특정 거래 주문을 수락하거나 거부하여 가격 변동을 악화시키고 최대 청산을 유발한다고 주장합니다..

이 모든 것이 BitMEX를 "미숙 한 행위자가 암호 화폐 시장을 조작 할 수있는 절묘한 ‘디자이너’도구입니다.”

소송은 피고가 여러 차례 거부 한 후 거래소가 자체 영리 거래 데스크를 운영한다는 사실을 피고가 인정하고 있음을 지적합니다. 거래소는 플랫폼에서 BitMEX의 자체 고객과 거래하고 고객의 기존 거래 위치에 대한 내부 정보를 사용합니다..

광범위한 혐의에 대한 자세한 내용은 100 페이지가 넘습니다..

HDR Global Trading의 대변인은 Cointelegraph에 보낸 이메일에서 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 캘리포니아 북부 지역의 미국 지방 법원에 이전에 ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’로 알려진“BMA LLC”가 제기 한 불만 사항을 알고 있습니다. 인터넷에서 추출한 정보에서 명확하게 재 시도한 불만 사항의 ​​초안 버전을 검토 한 결과, 우리는이 허위 주장에 대해 적극적으로 방어 할 것임을 확인했습니다..

BMA는 최근 암호 화폐 분야에서 운영되는 기업에 대한 청구의 연쇄 신고자로 부상했으며 특허 트롤처럼 운영되는 것으로 널리 인정 받고 있습니다.”

최근 논란

최근보고 된 바와 같이, BitMEX는 지난 3 월 역사적인 시장 붕괴 이후 비트 코인 (BTC) 선물에 대한 미결제 약정과 거래량 모두에서 계속 하락했으며 Binance Futures와 같은 경쟁사에 대한 시장 점유율을 방어하기 위해 고군분투했습니다..

소위 블랙 목요일 붕괴 이후 BitMEX는 3 월 13 일부터 4 월 9 일까지 플랫폼에서 BTC 보유량이 거의 40 % 감소했습니다..

거래소에서 다운 타임을 유발 한 두 가지 분산 서비스 거부 공격을 둘러싼 논란이 있었고 일부 업계 행위자들은 비트 코인이 3 월에 수개월 최저치를 기록한 거래소를 비난하기까지했습니다..

BitMEX는 또한 미국 증권법 위반을 주장하는 일련의 새로운 소송에 연루된 7 개의 암호화 회사 중 하나였습니다..