나이지리아 사기꾼들은 BTC 및 Gemini 거래소를 사용하여 수백만 명의 사람들을 빨아 들였습니다.

Instagram 계정을 과시 한 부의 사진으로 채운 두 명의 나이지리아 제트 세터는 두바이에서 미국으로 인도되었습니다. FBI에 따르면 그들은 변하게 하다 Gemini 거래소를 통해 수백만 달러를 비트 코인 (BTC)으로 전환.

비트 코인 주소 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn에 대한 거래 요약. 출처: 크리스탈 블록 체인

두 사람은“Mr. Woodbery”와“Mark Kain”, 그리고 별칭“Ray Hushpuppi”와“Hush”를 사용한 Ramon Olorunwa Abbas. FBI 불만은 전자의 활동과 그가 도난당한 자금을 이체하기 위해 비트 코인을 사용한 방법에 초점을 맞추 었습니다..

비즈니스 이메일 손상 — 1,500 BTC

FBI에 따르면 Ponle은 공범자들과 함께 비즈니스 이메일 침해 또는 BEC라는 계획에 참여하고있었습니다. 범죄자는 합법적 인 비즈니스 이메일 계정에 대한 액세스 권한을 얻은 다음 회사 직원을 조작하여 회사 자금을 범죄자의 은행 계좌로 이체합니다. 불만 사항은 Ponle과 그의 공범자들이 650 만 달러를 1,500 BTC로 전환하면서 수천만 달러의 미국 기업을 속였다고 주장합니다.

“예비 블록 체인 분석에 따르면 PONLE은이 BEC 계획과 관련된 최소 1,494.71506296 비트 코인을 받았으며 수익금 수령 당시 약 $ 6,599,499.98의 가치가있었습니다.”

불만은 Ponle이 2014 년부터 동일한 주소 (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn)를 사용하고 있기 때문에 비트 코인 네트워크에서 자신의 트랙을 덮는 데별로 관심이 없다는 것이 분명하다고 말했습니다..

쌍둥이 자리 거래소

쌍둥이 자리는 범죄자들이 가장 좋아하는 교환이었습니다. 거래소가 업계에서 가장 규정을 준수하는 것으로 간주된다는 점을 고려할 때 이것은 놀랍게 보일 수 있습니다. 그러나 이러한 선택은 피고인이 비즈니스에 적합한 미국 기반 교환이 필요하다는 사실로 설명 될 수 있습니다..

2023 년 2 월 15 일 Ponle의 직원은 $ 2,149,000이 Gemini에 성공적으로 입금되어 BTC로 전환되었음을 확인했습니다..

2023 년 2 월 15 일 거래에 대한 Ponle과 그의 동료 간의 논의

비트 코인 블록 체인에서 추적했을 때 이러한 거래는 각각 340 및 261 BTC, 총 601 BTC에 달했습니다. 당시 비트 코인 가격은 약 $ 3,500였습니다..

Gemini에서 Ponle의 주소로 두 개의 비트 코인 거래를 교환합니다. ㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ 출처: 크리스탈 블록 체인

FBI, Ponle의 이너 서클에 침투

또 다른 거래는 2023 년 1 월 17 일에 Ponle의 공범자가 $ 119,000를 33.13 BTC로 전환했을 때 발생했습니다. FBI 고소에서 대신 3.13이라고 잘못 표시되었습니다. 이 거래는 식별되지 않은 주소에서 시작되었지만 다른 미국 거래소 인 Kraken에서 한 홉 떨어져 있습니다. 후자는 불만에 언급되지 않았지만.

7 월에 FBI는 요원이 이전에 그의 동료 중 한 명이 사용했던 것과 동일한 핸들을 사용하여 Ponle과 온라인으로 통신하기 시작했을 때 Ponle의 내부 서클에 침투 할 수있었습니다. 2023 년 9 월 9 일, Ponle과 그의 동료 사이에서 500 만 달러를 비트 코인으로 전환하는 것에 대해 논의했습니다..

2023 년 9 월 9 일 거래에 대한 Ponle과 그의 동료 간의 논의

Ponle에게 알려지지 않은 이번에는 채팅의 다른 쪽 끝에 FBI 요원이었습니다. 불만이 명시되어 있지는 않지만 “16AtGJ BTC 지갑”으로 관련 거래를 식별 할 수 없기 때문에이 거래는 발생하지 않았을 것입니다.

LocalBitcoin을 통해 현금화 & 후 오비

Gemini는 도난당한 법정 화폐를 비트 코인으로 변환하기위한 선택 교환 인 반면, LocalBitcoins와 Huobi는 현금화를 위해 선호되는 선택이었습니다. Crystal Blockchain에 따르면 577 BTC는 전자를 통해, 539 BTC는 후자를 통해 삭제되었습니다. 둘 다 과거에 느슨한 KYC 절차에 대해 비판을 받았습니다..

Ponle과 그의 동료 Abbas는 과장된 부의 삶을 살면서 새로 얻은 재산을 Instagram에서 행진했습니다. 그의 마지막 게시물 중 하나에서 Ponle 훈계 부와 관련된 죄책감에 대한 그의 추종자들 :

“당신은 당신의 노동의 기쁨을 누릴 가치가 있습니다. &# 128153; 사람들이 당신이 얻은 부에 대해 죄책감을 느끼게하지 마세요. 특히 피, 땀, 눈물로 돈을 지불했을 때 “구입할 수없는”것으로 간주되는 물건을 갖도록하십시오. “

Ponle의 Instagram 게시물. 출처: 인스 타 그램

이제 법원은 그의 죄를 결정할 것입니다.

Gemini는 대변인이 Cointelegraph에 Exchange가 위험을 모니터링하기 위해 Chainalysis를 사용하고 있다고 말했지만 상황에 대해 언급을 거부했습니다..

FBI는 Cointelegraph의 논평 요청을 거부했습니다..