コインベースを気にしない—ビッグブラザーはすでにあなたのコインを監視しています

6月5日、暗号通貨交換Coinbase 火事になりました米国麻薬取締局と内国歳入庁の両方に暗号監視サービスを販売するためのその主張された努力に対して.

それ以来、Coinbaseの担当者は、会社の分析サービスが個人を特定できるデータを法執行機関と共有しないことを明らかにしました。彼らは、公開されている情報からすべてのデータを調達していると主張しています.

兄貴は10年近くタブを維持しています

Coinbaseの拒否には一粒の真実が含まれている可能性がありますが、暗号交換とビットコインATM企業のコンプライアンスに取り組んできた情報筋は、複数の政府機関がほぼすべての集中型取引所と保管暗号サービスプロバイダーのユーザーを何年も積極的に監視していることをCointelegraphに明らかにしました.

匿名性の条件について言えば、この情報源は、暗号監視戦術がビットコイン（BTC）の初期の時代にまでさかのぼることを示しました。彼らは、これらの慣行は、非常に悪意のある後、はるかに広範な努力になったと述べました山Gox事件, 2013年後半にかつて人気のあった暗号交換で85万BTCが行方不明になりました.

私たちの情報源は説明しました：

「私は暗号交換、ビットコインATM会社、一般的な暗号サービスプロバイダーなどで働いてきました。彼らは皆、監視活動に従事しています。彼らには選択の余地がありません。」

ユーザーを監視することになると、彼らは言った米国政府が好む方法論疑わしい活動報告、またはSARと呼ばれます。 SARはほとんどの送金ビジネスで一般的ですが、暗号SARはさまざまな基準で動作しているようです。彼らは次のように述べています。

「従来の機関では、疑わしいと見なされるには、ほとんどの場合、トランザクションが特定の基準を満たす必要があります。ただし、ビットコインやその他の暗号通貨についてはそうではありません。政府に関する限り、暗号通貨が関与するとすぐに「疑わしい」のしきい値に達します。」

彼らは詳しく説明しました：

「管理エンティティは、ユーザーの他のアクティビティに関係なく、基本的に5,000ドルを超える[疑わしい]暗号関連のトランザクションに対してSARを提出することが法的に義務付けられています。多くの場合、より少ない金額でファイルします。エンティティは、このレポートデータをユーザーまたは一般のメンバーに開示することを法的に禁じられています。私たちはあなたについての報告を提出したとは言えません—これまでに。また、エンティティは、これらのレポート戦術の遵守を拒否することはできません。遵守すると、運用を許可するライセンスが失われるためです。彼らは罰金や懲役にさえ直面するかもしれません。」

彼らは誰で、何を知りたいのか?

どの機関がユーザーの暗号データに最も関心があるかを尋ねられたとき、私たちの情報源は、「レポートはFinCEN、IRS、FBI、その他のさまざまな連邦法執行機関と共有されています。全範囲を実行します。」

そして米国だけではありません. 法執行機関：

「それは米国、中国、日本、ロシア、英国、その他だと私は確信しています。それはあなたがどこに拠点を置いているかによります。しかし、ほぼすべての世界大国は、一元化されたユーザーデータをレビューする方法を法的に義務付けています。」

私たちの情報源はまた、要求された情報がかなり堅牢であることを明らかにしました。代理店は知りたいです：

「あなたが持っているコイン、取引の頻度、暗号通貨の購入に使用された資金の最初の出所、特定の期間内に獲得した利益の額。彼らはそれをすべて求めることができ、実際に求めます。彼らはまた、彼らが集中管理を離れると、あなたのコインがどこに送られるかを追跡します。したがって、コインを冷蔵保管している場合は、1つ以上の世界政府内の一部のオフィスがそのウォレットアドレスを認識している可能性があります。どこに移動しても、中央の取引所がそれらのコインを保持したことがあれば、追跡することができます。」

あなたは見られていますか?

では、あなたが政府機関によって監視されている、または現在監視されている人の1人であるかどうかをどうやって知ることができますか？それは答えるのが不気味に簡単な質問です、と私たちの情報源は言います：「あなたがAML情報を記入したことがあるなら、誰かによってデータが要求された可能性が高いです。暗号ユーザーの監視は、AMLとKYCの要点です。サインアップ時に場所がこの情報を収集するのはなぜだと思いますか？あなたは見守られています。」

サービスは、ユーザーがアクティビティレポートを提出したことを合法的にユーザーに通知することはできませんが、人々が注意できる兆候があるようです。

「凍結された口座または資金。アカウントへのアクセスを妨げるログインの問題が発生した場合。そのようなことは、あなたが知らないうちに疑わしい活動の報告を受けたことを意味している可能性があります。または、政府機関があなたまたはあなたの資金についての洞察を要求した可能性があります。その場合、レビューが完了するまであなたは先に進むことが許可されない可能性があります。」

監視を回避できますか?

ブロックチェーンの参加者は、主に個人の主権と個人のプライバシーの理想に基づいて構築された業界で活動しています。人気のある暗号サービスの分散型バリアントを構築するために取り組んでいるスペースには、多数のプロジェクトがあります。世界中の政府を監視するという要求を回避することになると、私たちの情報源は明確でした。

「私が知っている答えは、分散型取引所とプライバシーコインだけです。自分の危険で一元化されたサービスを使用してください。」