규제 기관이 힘들어 짐에 따라 암호 화폐 거래소는 규정 준수 우선 순위를 촉구했습니다.

규제 기관이 가상 자산 서비스 제공 업체에 대한 요구 사항을 강화함에 따라 블록 체인 분석 회사가 암호화 비즈니스에 규정 준수를 최우선으로하도록 촉구하고 있습니다..

비트 코인의 2023 년 강세는 새로운 블록 체인, 토큰 및 DeFi 프로토콜과 함께 최첨단 제품 기능이 시장에 출시되면서 암호 화폐 비즈니스의 유입을 촉발 시켰습니다. 이러한 모든 신생 기업은 사업 기반이되는 국가의 규제 지침을 충족해야합니다.. 

Crystal Blockchain은 2023 년이 중요한 해가 될 것이라고 밝혔으며 암호화 서비스 회사에 규제 및 실사 요구 사항을 충족하는 규정 준수 조치를 도입하도록 조언하고 있습니다. 이 모든 것은 FATF (Financial Action Task Force)가 9 월에 가상 자산 서비스 제공 업체에 대한 적기 지표를 발표 한 이후에 발생합니다..

이러한 경고 신호는 VASP가 암호 화폐와 관련된 불법 활동을 식별하는 데 도움이되도록 설계되었으며 비정상적인 프로필을 가진 사용자가 갑자기 대규모 거래와 같은 비정상적인 활동에 참여하거나보고 임계 값 바로 아래에 여러 청크로 분할되는 전송을 포함합니다..

전 세계의 많은 관할권과 거래소에서 FATF 가이드 라인을 채택하는 데 시간이 늦어졌습니다. 일부 전문가는 업계 전반에 걸친 규정 준수가 몇 년이 걸릴 수 있다고 경고했습니다. 이는 부분적으로 구현과 관련된 기술적 과제로 귀결됩니다. 그러나 VASP의 프로세스를 더 간단하게 만드는 도구가 존재합니다..

결정 암호화 규정 준수 소프트웨어는 현재 시장의 모든 미션 크리티컬 기능을 지원하므로 위험 신호를 빠르게 식별 할 수 있습니다. 네트워크에서 블록을 확인하기 전에도 실시간으로 트랜잭션에 위험 점수를 첨부하는 독점 알고리즘을 자랑합니다. 즉, mempool에서 유효성 검사를 기다리는 지불도 면밀히 조사 될 수 있습니다. 이 회사의 제품은 또한 규제의 변화를 지속적으로 모니터링하고 암호화 해킹 및 사기를 조사하며 국제 자금 흐름을 연중 무휴 24 시간 자동으로 추적합니다..

VASP에 정보 제공

Crystal의 인프라를 사용하는 가상 자산 서비스 제공 업체에게는 수십만 개의 블랙리스트 주소 목록이 제공되어 오염 된 암호화 및이를 저장하는 계정이 규정을 준수하는 생태계와 접촉 할 때 식별되도록합니다..

회사에 따르면 암호 화폐 조사를위한 추적 시스템은 세계 최초입니다. 이 도구는 암호 화폐 청산 지점을 자동으로 감지하고 그 과정에서 사용 된 모든 임시 주소를 식별합니다. Crystal은이 기능이 훔친 코인이 어디에서 끝났는지에 대한 심층 연구를 수행하려는 조사자와 실제 기관에 대한 가시적 인 링크를 찾으려고하는 조사자에게 특히 유용하다고 덧붙였습니다..

Crystal Blockchain의 더 많은 통찰력 여기

인텔리전스 회사는 제공되는 고급 기능에도 불구하고 경쟁력있는 가격과 사용하기 쉬운 제품군을 제공하는 것이 최우선 과제라고 말합니다. 지난 2 년 동안 도구가 지속적으로 개선되었습니다. 경영진에 따르면 Crystal Expert (주요 구독 패키지)는 불필요한 기능을 제거하는 데 많은 노력을 기울여 사용자 친화적이라는 평가를 정기적으로 받고 있습니다..

“이 모든 도구와 뛰어난 고객 지원 덕분에 Crystal Blockchain은 암호화 규정 준수 책임자와 서비스 제공 업체의 위험 관리를위한 선호 분석 플랫폼이되었습니다.”라고 회사는 덧붙였습니다..

더 나은 산업 구축

10 월에 Crystal은 현재 2,500 개 이상의 서비스 제공 업체를 대상으로 70 개국에 걸쳐 서비스를 제공한다고 밝혔다. VASP가 FATF에서 정한 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이되는 서비스를 제공 할뿐만 아니라 유럽 플랫폼이 EU의 5 차 자금 세탁 방지 지침에 명시된 의무를 이행 할 수 있도록합니다..

Crystal은 비트 코인, 비트 코인 캐시, 테더, 라이트 코인, 이더 리움, ERC-20 및 ERC-721 토큰, XRP 등 다양한 암호 화폐와 토큰을 지원합니다. 10 월 말 제품 업데이트 이후 Crystal은 1,500 개 이상의 ERC-20 토큰을 지원할 수 있습니다. 여기에는 yearn.finance, Uniswap 및 Wrapped Bitcoin 등 잘 알려진 60 개 이상의 DeFi 토큰이 포함됩니다..

Crystal은 정기적으로 암호화 부문의 현재 상태를 밝힌 보고서를 발표합니다. 5 월에 회사는 다크 넷 엔티티와 다른 조직간에 전송 된 비트 코인의 달러 가치가 2023 년 1 분기에 전년 대비 65 % 증가했다고 밝혔습니다..

업계는 성숙하고 있으며 VASP에 대한 규제 의무가 증가하고 있습니다. 최신 요구 사항을 충족하지 못하는 금융 기관은 결국 뒤쳐 질 수 있습니다..

자세히 알아보기 크리스탈 블록 체인

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