당신은 그것에 빠졌습니까? 수천 명을 속인 13 가지 ICO 사기

블록 체인 기술을 사용하여 초기 코인 오퍼링은 새롭고 진화하는 토큰 용 디지털 금융 시장을 사용하여 비즈니스 프로젝트에 자금을 조달하는 대체 수단이되었습니다. 엄격한 법적 규제가 적용되는 초기 공모와 달리 ICO는 백서와 진입 장벽 부족, 기하 급수적 성장 범위, 지리적 장벽 부재 및 쉬운 검증과 같은 몇 가지 흥미로운 기능 만 필요합니다.. 

따라서 최근 ICO 시장이 비약적으로 성장한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 연구 2016 년 1 월부터 2023 년 8 월까지 ICO는 전 세계적으로 거의 130 억 달러를 모금했습니다..

ICO의 매력적인 이점에도 불구하고 대안 투자로 관심이있는 투자자는 몇 가지 극적인 위험에 직면합니다. 이와 관련하여 2023 년 보고서 Satis Research Group에서 약 1,500 개의 ICO를 조사했습니다. 샘플에서 78 %의 프로젝트가 사기로 확인되었으며 총 가치는 13 억 달러입니다..

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동료 Niranjan Sapkota 및 Josephine Dufitinema와 함께 연구 ICO 시장에서 다양한 유형의 사기는 무엇이며 평균 ICO 사기의 예상되는 금전적 손실은 무엇입니까? 이 문제를 조사하기 위해 우리는 웹 스크래핑을 사용하고 2014 년 8 월부터 2023 년 12 월까지 시작된 모든 ICO를 포괄하는 집약적 인 데이터 라이브러리를 만들었습니다. 손으로 수집 한 고유 한 데이터 세트에는 5,036 개의 ICO가 포함됩니다..

우리는 1,014 개의 ICO를 위해 모금 된 자금에 대한 데이터를 발견했으며, 그중 576 개는 사기로 밝혀졌으며 누적 손실은 총 1,012 억 달러에 이릅니다. 사기를 통한 가장 큰 손실은 투자자가 총 7 억 3,500 만 달러를 잃은 소위 “페트로 사기”입니다..

ICO 사기 카테고리

죽은 것, 가짜 또는 둘 다

우리는 죽은 프로젝트 애그리 게이터 인 DeadCoins와 Coinopsy에 의해 “목록”으로 분류 된 ICO를 검색하고이를 분석하여 투자자가 사기꾼에게 속을 수있는 13 가지 방법을 식별했습니다. Bitcointalk 포럼 회원이 가짜 팀, 가짜 프로젝트, 가짜 지갑, 가짜 소셜 미디어 또는 가짜 거래로 ICO를 식별하면 ICO를 “가짜”로 분류했습니다.

고전적인 출구 사기

ICO가 포럼, 텔레 그램 채널, 메신저에서 프로젝트 홍보, 문서 번역 및 현지화, 소셜 미디어 또는 블로그에 게시와 같은 PR 활동에 대해 재정적 보상 (주로 토큰 형태)을 약속받은 프로모터에게 지불하지 못한 경우, 이를 “현상금 사기”로 분류했습니다. ICO를 위해 자금을 모은 개발자와 프로모터가 정보없이 투자자를 남겨두고 갑자기 사라진 경우, 우리는 이러한 ICO를 “출구 사기”로 분류했습니다..”

복합 사기 및 폭발적인 에어 드랍

우리는 동일한 개발자 그룹이 다른 프로젝트에서 적극적으로 사기를 수행하는 많은 ICO 사기 비난을 관찰했습니다. 이러한 유형의 사기는 우리 연구에서 “이전 사기꾼”으로 분류됩니다. 다음으로, 사기꾼이 사용자의 개인 키를 훔친 사건에 대해 “에어 드롭 사기”를 정의했습니다. 사기꾼이 부비 트랩을 생성하고 사용자가 무료 토큰을 받고 링크를 클릭하여 개인 정보를 제공하고 궁극적으로 코인을 잃는 경우 발생할 수 있습니다..

교환 사기 및 복사 붙여 넣기

또한 투자자를 속이려는 개발자는 사기 거래소에서 ICO를 시작하는 것을 선호하는 것 같습니다. 이러한 유형의 사기는 “교환 사기”로 분류됩니다. 우리는 또한 유망한 ICO의 백서를 복사하여 유사하거나 다른 이름을 사용하여 시작하는 것이 사기꾼들 사이에서 사용되는 또 다른기만적인 전술임을 관찰했습니다. 이러한 유형의 사기는 “백서 표절 사기”로 분류됩니다. 이와 관련하여 사용자는 다행히도 이러한 유형의 사기에 익숙해지고 현재 Bitcointalk 포럼에이를보고하는 것으로 나타났습니다..

펌프 및 덤프

“펌프 및 덤프”는 사기꾼이 사용하는 또 다른 전략이지만 ICO 시작시 항상 즉시 감지 할 수있는 것은 아닙니다. 이러한 유형의 사기에서 투자자와 거래자는 가격이 여전히 낮은 초기 단계에서 토큰을 구매하기 위해 서두르고, 일부는 쉬운 수익을 창출 할 기회를 놓칠 까봐 높은 가격에 구매하기도합니다. 사기꾼이 판매를 완료하면 가격이 갑자기 급격히 떨어집니다..

Crypto Ponzi 계획

“Ponzi 사기”는 관찰 된 사기의 또 다른 범주입니다. 이러한 유형의 사기는 일반적으로 피해자가 ICO와 관련된 일부 제품 또는 서비스에 투자하고 이후 단계에서 약속 된 반품을 요구합니다..

URL 사기 및 피싱 여행

우리는 또한 기존 프로젝트와 이름과 디자인이 유사한 출시 웹 사이트를 포함하는 투자자 사기라는 새로운 전술을 관찰했습니다. 원래 웹 사이트를 알지 못하는 순진한 투자자는 이러한 사이트에 속고 코인을 잃을 수 있습니다. 이 사기 범주는 우리 연구에서 “웹 사이트 사기”로 확인되었습니다..

어젯밤에 뭘했는지 알아

우리는 또한 사기꾼들 사이에서 점점 인기를 얻고있는 것처럼 보이는 “포르노 사기”라고 설명하는 것을 관찰했습니다. ICO는 포르노 사이트 (및 / 또는 제품)에 대한 프리미엄 액세스를 제공하는 척합니다. 많은 국가에서 음란물이 금지되거나 무시되어 사용자가 신고 할 가능성이 적기 때문에 사기꾼이 이러한 유형의 사기를 사용할 수 있습니다..

시장 조작 및 사전 채굴

다음으로, 우리는 다른 형태의 사기성 ICO를 “사전 채굴 사기”로 정의했습니다. 이는 이러한 경우에 적절하게 판매되지 않은 토큰을 소각하는 대신 최종 토큰 판매가 발생한 후 개발자 및 / 또는 프로모터간에 공유되는 토큰을 의미합니다. 이 사기는 단순히 더 높은 토큰 순환 공급이 더 낮은 토큰 가격을 의미하기 때문에 투자자를 사기입니다. 또한 개발자가 사전 채굴 단계에서 토큰의 많은 부분을 보유하면 토큰의 시장을 조작 할 수 있습니다. 흥미롭게도 또 다른 최근 연구도 녹이다 사전 채굴 활동이 암호 화폐 기본값과 연결되어 있음.

그래서 가장 큰 ICO 사기는 무엇입니까?

우리의 심사 결과, “피싱 및 사기”유형의 사기가 가장 흔하다는 증거가 나타 났으며, 사용자는 스팸 이메일, 의심스러운 링크 및 팝업, 개인 및 재무 정보에 대한 질문, 인출 오류, 보류중인 인출, 지갑에서 사라지는 잔액, 그리고 기타 기능 장애 수술.

마지막으로 플러그인 추정기를 사용하여 ICO 비즈니스 프로젝트가 사기로 판명되면 추정 손실이 5,410 만 달러로 예상 할 수 있으며 이는 일반 샘플 평균 인 1,758 만 달러의 3 배입니다..

요약하면, 규제의 부족으로 인해 개발자 및 / 또는 프로모터는 투자자를 속이기 위해 12 가지 이상의 전술을 사용할 수 있습니다. 이 새로운 신흥 시장에 관련된 돈은 압도적입니다. 우리는 우리의 연구 결과가 투자자를 심각한 손실로부터 보호하기 위해 정부 및 규제 기관의 ICO 시장 규정의 필요성을 포함하여 중요한 의미를 가지고 있다고 주장합니다..

이 기사에는 투자 조언이나 권장 사항이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래 이동에는 위험이 수반되며 독자는 결정을 내릴 때 자체 조사를 수행해야합니다..

여기에 표현 된 견해, 생각 및 의견은 작성자의 단독이며 반드시 Cointelegraph의 견해와 의견을 반영하거나 나타내는 것은 아닙니다..

클라우스 그 로비 Jyväskyla 대학의 금융 경제학 겸임 교수이자 Vaasa 대학의 금융 조교수입니다. Grobys는 또한 University of Vaasa의 연구 플랫폼 InnoLab과 제휴하고 있습니다. 그의 최근 연구는 새로운 혁신적인 디지털 금융 시장과 관련된 기회와 위험을 조사합니다. 그의 최근 연구는 무엇보다도 미국 비즈니스 잡지 Forbes에서 다루었습니다..