미국의 불법 암호화 활동을보다 충분히 모니터링 할 계획

COVID-19 전염병은 기업을 짓밟아 전 세계의 생명을 앗아갔습니다. 다크 넷 마약 밀매 범들에게도 수백만 달러의 비용이 든다. 마약과 자금을 옮기는 방법이 봉쇄 기간 동안 손상 되었기 때문이다. 블로그 포스트 Chainalysis에 의해.

Chainalysis는“Darknet 시장 수익은 Bitcoin의 최근 주요 가격 하락 이후 예상했던 것보다 훨씬 많이 떨어졌습니다. .” Chainalysis는“아마도 다크 넷 시장 고객은 공중 보건 위기를 감안할 때 많은 약을 구매하지 않을 것입니다.

“또한 벤더들이 언젠가 받아들이는 비트 코인이 다음 날에는 가치가 없을 수 있다는 두려움 때문에 가격이 하락하는 동안 판매를 늦출 수도 있습니다. 그러나 Covid-19 자체로 인해 현재 약물 판매가 더 어려워 질 가능성도 있습니다. “

그럼에도 불구하고 미국의 오피오이드 전염병은 확산되고있는 COVID-19 대유행으로 인한 스트레스, 고립 및 재정적 파괴로 인해 악화 될 것으로 예상되기 때문에 폐쇄로 인해 단기적인 비즈니스 트렌드가 될 수 있습니다. 사회 구석 구석에 수백만 명의 사람들이 글로벌 경기 침체 동안 일자리를 잃고.

미국으로 유입되는 마약 공급을 막고 오피오이드 전염병이 악화되는 것을 막기 위해 미국 마약 단속 국 (Drug Enforcement Agency)은 단속 가장 강력한 멕시코 마약 카르텔 인 Cartel de Jalisco Nueva Generación으로, 미국에서 코카인, 헤로인, 메탐페타민 및 펜타닐-레이스 헤로인의 최소 2/3 마약 거래를 통제합니다. 이는 미국에서 가장 치명적인 약물 중 하나입니다..

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2 월 말, 미국 법무부와 DEA는 청구 됨 미국-멕시코 이중 시민 Jessica Johanna Oseguera Gonzalez,“La Negra”로 알려져 있으며, 그녀의 주장에서 비롯된 Kingpin 법을 위반 한 CJNG의“El Mencho”로 알려진 멕시코 마약 Kingpin Rubén Oseguera Cervantes의 자매입니다. 5 개의 CJNG 사업체를 통한 자금 세탁 약물 수익금 참여. 일반적으로 무역 기반 자금 세탁 거래에서 미국에서 마약을 판매하는 카르텔 직원은 마약 돈으로 미국 상품을 구입하여 중국으로 배송합니다. 멕시코 카르텔이 “국제 아시아 범죄 조직”에 의존하여 현금을 세탁하기 때문입니다. 그 대가로 제품을 수령 한 중국 자금 세탁업자는 암호 화폐를 멕시코의 카르텔로 돌려 보낼 것입니다. 암호 화폐 결제는 중국의 자본 통제를 우회하여 익명으로 해외로 가치를 이전하는 데 사용할 수 있기 때문에 중국에서 널리 사용됩니다..

3 월 11 일 라네 그라가 체포 된 후 DEA는 CJNG 카르텔 회원 600 명 이상을 체포했다고 발표했다. 대행 관리자 Uttam Dhillon 설명:

“Project Python은 CJNG에 대한 미국 당국의 단일 최대 파업이며 이것은 시작에 불과합니다. 이 전략적이고 조정 된 프로젝트는 DEA의 사명을 잘 보여줍니다. 전 세계 마약 밀매 조직을 파괴, 해체 및 파괴하고 리더를 정의에 이르게하는 것입니다. ”

법무부 형사부의 Brian A. Benczkowski 법무 장관은 다음과 같이 덧붙였습니다.

트럼프 대통령이 초 국가적 범죄 조직 해체를 우선시하는 행정 명령에 서명하자 법무부는 이에 응해 CJNG를 직접 겨냥했다. 우리는 CJNG를 우리가 직면 한 가장 우선 순위의 초 국가적 조직 범죄 위협 중 하나로 간주했습니다. 그리고 Project Python을 통해 우리는 미국인들에게 위협에 직면 한 결과를 제공하고 있습니다.”

멕시코의 치명적인 마약 카르텔에 대한 또 다른 공격은 6 월 초 멕시코 재무부의 돈세탁 방지 부서와 약 2,000 명의 남성, 여성 및 기업을 대상으로 한 미국 DEA 간의 공동 작전 인 “Operation Blue Agave”로 시작되었습니다. 11 억 달러 이상의 CJNG 자산 동결. Andres Manuel Lopez Obrador 멕시코 대통령 설명:

“CJNG에 대한 정보를 가지고 있었기 때문에 미국 정부의 요청이있었습니다. 협업 계약에 따라이 그룹의 계정을 동결해야했습니다.”

그러나 DEA의 최근 프로젝트 Python 및 Operation Blue Agave에 대한 성공에도 불구하고 감사 보고서는 출시 이달 초 미국 법무부 총감독 실은 DEA가 수백만 달러를 디지털 통화로보고하지 못했음을 경고했다. 지난 몇 년간 비밀 자금 세탁과 마약 밀매로 벌어 들인 돈은 DEA는 특히 다크 웹 운영에 대한 조사와 같은 암호 화폐와 관련된 사례가 기하 급수적으로 증가했습니다..

부분적으로 수정 된 소득 창출 비밀 작업에 대한 72 페이지의 감사는 2015 년에서 2023 년 사이 DEA 작업과 관련된 “심각한 위험”을 설명하며, 이러한 작업에서 발생한 수익의 상당 부분이 지정된 감독 기관에 공개되지 않았으며 DEA가 운영에서 확인 된 목표를 추구하는 것을 소홀히하여 DEA를 암호 화폐 자금 세탁을 단속하려는 노력이 암호 화폐 관련 활동을 자체적으로 모니터링 할 수있는 능력보다 앞서있는 대행사로 캐스팅 한 경우도있었습니다. 체계적인 절차와 감독이 부족한.

보고서는“본부 관리 미흡, 정책 미비, 내부 통제 절차 미흡, 감독 감독 미흡, 교육 미흡 등으로 DEA의 가상 화폐 관련 활동 관리가 미흡했다. 이 결함은 DEA가 특히 암호 화폐 관련 조사와 관련된 추가 내부 통제를 구현하지 않았기 때문에 전 DEA 특수 요원이 다크 웹 마켓 플레이스 실크로드의 합동 태스크 포스 조사에서 가상 화폐로 70 만 달러를 훔친 혐의로 유죄 판결을받은 지 2 년이 넘었습니다.” 또한 다음과 같이 설명합니다.“또한 전통적인 자금 세탁에는없는 알 수없는 수수료 및 자발적인 통화 변동 [및 가상 통화 채굴-감사 보고서에 언급되지 않음]과 같은 암호 화폐 세탁 계획의 고유 한 문제에도 불구하고 DEA는 이러한 비밀 활동을 수행하고 문서화하기위한 새로운 프로세스와 양식을 만들지 않았습니다. “

2023 년 10 월에 시작되는 2023 년 암호 화폐 감독 및 집행 노력을 강화하기 위해 미국 연방 기관은 새로운 자금 조달에 수백만 달러를 모색하고 암호 화폐를 조달했습니다. 조사 “Coinbase Analytics”라는 도구는 다음과 같습니다.

국세청 회계 연도 2023 문서 물었다 사이버 및 디지털 통화와 관련된 더 많은 범죄 수사를 수행하기 위해 108 명의 특수 요원을 고용하는 것을 지원하기 위해 “사이버 및 가상 통화 규정 준수 노력 확대”에 4 천 54 만 달러 지원.
문서에 따르면 미국 재무부 해외 자산 관리국은 디지털 통화 조사관을 모집하기 위해 추가로 812,000 달러를 요구했습니다..
금융 범죄 단속 네트워크에 따르면 서류, “FinCEN의 가상 화폐 및 사이버 위협 완화 프로그램 구축”을 지원하기 위해 3 명의 정규직 직원을 모집하기 위해 $ 819,000를 요청했습니다.
연방 수사 국의 초 국가적 조직 범죄 사무소 추구 6 명의 분석가를 고용하기 위해 추가로 150 만 달러 예산 요약은 특히 미국 비밀 서비스를 국토 안보부에서 재무부로 이전하려는 계획에 초점을 맞추 었습니다..
마약 단속 기관 물었다 거래 중심 조사에 대한 분석 및 데이터 지원을 제공하고 2 명의 풀 타임 “TBML (Trade Based Money Laundering) 사례에 배정 될 인텔리전스 연구 전문가”를 모집하기 위해 325 만 달러를 투자했습니다.

암호 화폐 거래를하는 납세자는 다양한 미국 기관의 암호 화폐 감독 및 집행 노력에 전념하는 향상된 조사 도구와 인적 자원을 고려할 때 다양한 미국 암호 화폐 규정 및 미국 세금 신고 요건을 준수하도록 권장됩니다..

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셀바 오 젤리, Esq, CPA는 Tax Notes, Bloomberg BNA, 기타 간행물 및 OECD의 세금, 법률 및 회계 문제에 대해 자주 글을 쓰는 국제 세무 변호사이자 공인 회계사입니다..