Petro는 제재의 찌르기에서 태양의 음모의 카르텔을 구할 수 없었다

2 월 말 미국 이민 및 관세 집행부는 암호 화폐의 불법 사용을위한 P2P 및 다크 넷 시장을 목표로하는 Cryptocurrency Intelligence Program을 공개했습니다. 그런 다음 한 달 후 기자 회견에서 미국 법무부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 14 명의 다른 고위 관리들을 기소했습니다. 혐의에는 20 년 넘게 정부가 운영하는 대규모 마약 밀매, 마약 테러 및 부패 작전을 수행하고 은폐하기 위해 정치 사무소, 금융 시스템 및 암호 화폐를 활용하는 것이 포함됩니다. 미국 검사에 따르면이 조직적 부패는 베네수엘라를 수십억 달러에 습격하고 경제적으로 국가를 파괴했다고합니다..

미국은 마두로와“태양의 카르텔,”고위 군대, 공무원 및 정보 요원으로 구성된 마약 밀매 조직은 미국에 대해 250 미터 톤의 코카인을 무기화했으며, 이들은 비행기로 중앙 아메리카를 통해 또는 카리브해를 통해 보트로 전달했다고합니다..

“Maduro와 다른 피고인들은 분명히 우리 나라의 건강과 안녕을 훼손하기 위해 미국에 코카인을 범람 시키려고 의도했습니다.”미국 변호사 Geoffrey Berman 주장.

별도의 기소에서 뉴욕 남부 지구는 청구 됨 베네수엘라의 암호 화폐 감독관, Joselit Ramirez Camacho 등 미국 외국 자산 통 제국 제재 회피 시도로 일련의 범죄에 연루된 혐의로. 따라 법원 서류에 Camacho는 미국 사람에게 은행 계좌를 개설하고 터키 이스탄불에 쉘 회사를 설립하여 OFAC의 제재를 회피하기 위해 불법 활동의 수익금을 세탁하는 계획에 사용하도록 지시했습니다..

Alysa Erichs, ICE의 국토 안보 조사 담당 전무 이사 대행, 설명 DOJ 보도 자료에서 :

“이 조사의 협력 적 성격은 HSI와 국제 법 집행 기관이 우리 지역 사회를 더 안전하고 부패로부터 벗어나기 위해 종종 보이지 않고 대중에게 알려지지 않은 매일 수행하는 지속적인 작업을 대표합니다. […] 미국 법률을 위반하고 금융 시스템을 악용하고 암호 화폐 뒤에 숨어 불법 범죄 활동을 촉진하는 개인을 적극적으로 식별, 표적화 및 조사하려는 HSI의 글로벌 범위와 노력. 이 기소는 누구도 법 위에 있지 않다는 것을 상기시켜줍니다. 심지어 강력한 정치 관리도 아닙니다.”

세계 최초의 국가 암호 화폐 — Petro

국가적, 이중 국가적 및 다국적 암호 화폐의 개념은 전 세계의 많은 정부, 특히 미국 (예 : 베네수엘라 및 이란 —하지만 사우디 아라비아와 같은 다른 아랍 에미리트, 러시아, 중국, 유럽 연합 및 터키.

노트: SPFS, CIPS.

베네수엘라에 대한 미국의 제재는 국가를 글로벌 금융 시스템에서 크게 격리 시켰습니다. 광범위한 미국 제재를 우회하고 만성적 인 유동성 부족을 극복하기위한 방법으로 베네수엘라의 농업 장관 인 Wilmar Castro Soteldo, 지원됨 베네수엘라의 경제를 구하고 미국 달러의 헤게모니를 대체하기 위해 금 표준 또는이란의 국가 암호화 폐인 Peyman과 유사한 기타 자원을 기반으로 국가가 후원하는 암호 화폐의 생성.

결국이란은 현대사에서 제재를 회피하기 위해 가장 창의적이고 상품에 기반한 물물 교환 방식의 계획을 실행하는 것으로 유명합니다. 이러한 계획은 소위 “금을위한 가스”허점을 사용하는 다양한 국가와 “무역 거래소 지원 도구”또는 INSTEX — 물물 교환 스타일 기능을 갖춘 EU의 새로운 암호 화폐 기반 국제 결제 게이트웨이 — 기피 미국의 금융 시스템과 국가의 세계 무역 능력을 저해하는 제재.

2023 년 12 월 TV 기자 회견에서 마두로는 자신의 정부가 석유, 금, 광물 매장량으로 뒷받침되는 Petro라고하는 암호 화폐 / 안정 화폐를 발행 할 계획이라고 발표했습니다. 러시아 루블, 중국 위안, 터키 리라 및 유로와 같은 명목 화폐.

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Petro의 개발은 영향을받은 전 미국 국회의원 인턴 가브리엘 히메 네즈에 의해. 법 집행 공무원의 탐지를 피하기 위해 Dash (DASH)의 복제 사본으로 설계된 혐의를받은 블록 체인 플랫폼에서 호스팅됩니다..

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미국 제재

2023 년 2 월 20 일 페트로가 출시 된 직후, 2023 년 3 월 19 일자 미국 대통령 도널드 트럼프 금지 2023 년 1 월 9 일 이후 베네수엘라 정부를 위해 또는 베네수엘라 정부를 대신하여 발행 한 디지털 통화, 디지털 코인 또는 디지털 토큰을 구매 한 미국 사람. 수정 거래 통화에 관계없이 베네수엘라의 국영 석유 및 가스 회사 인 Petróleos de Venezuela와 거래하는 모든 미국 사람에 대한 미국 제재의 위험을 포함합니다..

유가 하락에 대비 한 베네수엘라에 대한 제재는 세계 최대의 석유 매장량을 보유하고 있으며 국가 수출 수입의 98 %를 차지하는 베네수엘라의 경제를 망친 금수 조치였습니다. 따라서 마두로는 훨씬 더 혁신적이어야했고 마약 밀매와 제재로 인한 석유 / 금 / 암호 거래로 더 나아가 야했습니다. 마두로는 베네수엘라 석유 및 올라 갔다 이란의 상품 기반의 물물 교환 방식과 유사한 제재 해제 거래에서 금 판매.

지난 몇 년 동안 마두로는 베네수엘라의 연방 금 보유량과 불법 채굴 벤처의 금을 다음과 같은 장소에있는 회사에 판매했습니다. 스위스, 모호한 은행의 계좌를 사용하는 UAE와 터키. 그들은 금 벽돌 (발표 된 보고서에 따르면 23 톤이 국가의 은행 금고에서 제거됨)을 이스탄불 행 항공편을위한 개인 전세 항공기로 운반했으며, 결국 유럽 은행에 판매 할 예정이었습니다. 참여 콜롬비아 해방군의 작년 DOJ 청구 됨 이란에 대한 미국의 제재를 회피 한 터키 은행과이란의 금 거래자.

최근 러시아 국영 석유 회사 인 Rosneft는 베네수엘라에서 사업을 종료하고 미국 재무부가 무역 부문을 제재 한 후 국가의 모든 자산을 크렘린에 매각했습니다. 따라서 베네수엘라에서 러시아가 통제하는 석유 사업에 대한 미국의 향후 제재 타겟팅 할 수 있습니다 러시아 정부 / 크렘린 직접.

결론

베네수엘라의 국제적인 암호 화폐 교환 거래에 관련된 다른 사람들이 미국의 제재를 우회 한 혐의로 법무부의 기소에 직면 할 것인지는 아직 밝혀지지 않았습니다. 미국은 마두로의 체포 및 / 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 1,500 만 달러의 보상을 제공하고 베네수엘라의 국회의원 인 Diosdado Cabello에게 1,000 만 달러의 보상을 제공하고 있습니다. 경제 부사장 Tareck El Aissami; 전 군사 정보 책임자 인 Hugo Carvajal; 은퇴 한 소장 인 Clíver Alcalá Cordones.

마두로와 그의 14 명의 내각 원에 대한 기소는 3 월 16 일부터 전국적으로 격리 된 코 노라 바이러스가 베네수엘라에 도착한 이후에 나왔다. 유가 전쟁과 글로벌 경기 침체에 대한 두려움으로 유가는 18 년 만에 올랐다. 배럴당 24 달러로 2 월의 절반도되지 않습니다. 산유국 손익분기 점 배럴당 80 달러 중반 가격으로.

미국의 제재를 피하기 위해 베네수엘라의 국가 디지털 통화 인 페트로의 가격은 알려지지 않았습니다..

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Selva Ozelli, Esq., CPA는 Tax Notes, Bloomberg BNA, 기타 출판물 및 OECD에 대한 세금, 법률 및 회계 문제에 대해 자주 글을 쓰는 국제 세무 변호사이자 공인 회계사입니다..