한 달 후, SEC의 Ponzi 경고에도 불구하고 마초 계속

필리핀 증권 거래위원회가 Forsage를 Ponzi로 분류 한 지 한 달 후, 유적 인터넷 순위에서 두 번째로 인기있는 이더 리움 DApp.

8 월 6 일 현재 Forsage는 390,000 명의 사용자를 보유하고 있으며 24 시간당 310 만 달러의 매출을 올렸습니다. 두드러진 dappstat.com 순위에서 “고위험”으로 평가되었습니다.

SEC의 공식 경고가 있은 지 몇 주가 지난 7 월 Cointelegraph와의 인터뷰에서 Phillipine 핀 테크 Satoshi Citadel Industries의 공동 설립자 인 Miguel Cuneta는 다음과 같이 썼습니다.

“저는 지난 한 달 동안 Forsage와 Ethereum에 대한 ‘투자’에 대해 친구와 가족으로부터 수많은 문의를 받았습니다. 사람들은 짧은 시간에 소량의 돈을 많은 돈으로 바꾸는 지갑의 스크린 샷을 게시하고 있습니다. “

“Ethereum을 사용하는 평범한 Ponzi 계획입니다. 이미 파열, 비트 코인은 그들이 판매하는 ‘제품’입니다.”라고 Cuneta는 언급했습니다.. 

“X 금액을 지불하여 가입 한 다음 아무것도하지 않고 ETH로 벌거나, 더 많이 벌고 싶다면 세 명을 모집하여 같은 일을하게하십시오. 그들은 상승하는 BTC 및 ETH 가격을 사용하여 투자가 실제로 수익을 올리고 있음을 증명합니다. 매번 같은 공식입니다. 안타깝게도 사람들은이 대유행 위기에서 추가 수입을 얻기 위해 필사적으로 노력하고 있으며 이러한 계획에 더 쉽게 빠져들고 있습니다.”라고 그는 말했습니다..

포 세이지의 전염병 전술 

출판 당시 온라인에 남아있는 한 모집 게시물에서 저자는 대유행 위기를 활용하여 Forsage를 “재택 근무”스마트 계약 암호 화폐 수익 프로그램으로 홍보하여 ​​투자자에게 “장기 잔여 수입을 올릴 수있는 기회를 제공합니다.” ”다른 세 명을 모집하여. 

이 피치는 자동화 된 “거의 깨지지 않고 변하지 않는”특성을 언급하면서 프로그램의 신뢰성이 스마트 계약의 고유 한 속성에 있다고 주장합니다.. 

이것은 “어떤 인간도 나쁜 의도 나 무능함으로 규정 된 프로세스의 의도 된 기능을 방해하거나 방해 할 수 없음을 의미합니다.” 

따라서 탈 중앙화되고 신뢰할 수없는 상호 작용을 위해 설계된 기술인 블록 체인은 더 ​​오래되고 까다로운 형태의 투자 모집 계획에 혁신적인 분위기를 제공하기 위해 악용되고있는 것 같습니다.. 

Cuneta는 프로그램을 전파하는 데 관여 한 “대부분의 사람들”이 “Ponzi 계획임을 알지 못하며 희생자이기도하다”고 믿고 있다고 말했다.

높은 벌금을 부과

피해자 또는 기타 필리핀 SEC는 코인 텔레그래프에 포 세이지의 “우리의 지배적 인 자문에도 불구하고 불법 계획에 참여할 다른 사람을 여전히 적극적으로 제안, 승인, 판매 및 모집하고있는 회원 및 / 또는 대표자는 그에 따라 처리 될 것”이라고 말했다. 

SEC 집행 및 투자자 보호 부서의 책임자 인 Oliver Leonardo는 Cointelegraph에 “우리는 공식적으로 불만을 제기하기 위해 이러한 대표자들에 대한 정보를 수집하는 중”이라고 말했습니다. 

위원회의 견해로는 Forsage가 국가 증권법을 위반하는지 여부에 대한 모호성이 없습니다.

“Forsage의 계획은 절대적으로 SRC [증권 규정 코드]의 범위 내에있는 투자 계약을 통해 증권의 특성을 취합니다. 그렇기 때문에 FORSAGE와 그 회원들이 주장하는 것처럼 탈 중앙화되거나 외국 적이라고해서 그 활동이 우리나라 내에서 투자 유치 작업에 참여하고 있다는 점을 고려할 때위원회의 관할권 내에 있지 않다는 것을 반드시 의미하지는 않습니다.”

레오나르도는 프로그램에 참여하거나 돈을 투자하기 위해 다른 사람을 모집하기위한 활동이나 게시물은 투자 공모로 간주되어 SEC에 사전 등록이 필요하다고 썼습니다.. 

따라서 미국 내에서 Forsage를 “소득 창출 도구”로 사용하는 개인 또는 법인은 SEC의 권한 내에 있으며 기타 관련 법률, 특히 필리핀 2023 년에 과세 대상이됩니다. 중앙 은행 원형 가상 화폐 거래소에 대한 지침 포함.  

이 회람은 “제한된 규모로”유가 증권의 판매 또는 제공을 규제하는 견고한 프레임 워크를 제공하여 소규모, 중소기업 및 중소기업을위한 자본과 자원을 조달하는 데 도움이됩니다. 

레오나르도는“스마트 계약이나 프로그램을 통해 영구 또는 무제한 증권을 제공하는 것처럼 보이는 포 세이지는 확실히 면제되지 않는다”고 말했다..

필리핀 법률에 따라 승인되지 않은 투자 계획에 관여하는 법인의 판매원, 중개인, 딜러 또는 대리인 역할을하는 사람에게는 최고 500 만 페소 ($ 100,000)의 벌금 또는 21 년의 징역 또는 둘 다에 해당하는 벌금이 부과 될 수 있습니다..

“그냥 ‘분산 된’금융 사기”

유가 증권을 제공하는 것처럼 보이는 동안 Forsage는 최소한 등록 의무를 갖지만위원회는 프로그램의 특성화에 더 많은 노력을 기울였습니다..

레오나르도는 “앞서 언급 한 내용을 바탕으로 Forsage는 지속적인 운영을 위해 추천 시스템에 새로운 투자에 의존하는 ‘분산 형’금융 사기라는 사실을 분명히하고 싶습니다.”라고 썼습니다.. 

Cuneta가 암호 화폐에 대한 국가의“매우 적극적인 규제 환경 ”이라고 규정 한 내에서 SEC는 디지털 자산 및 토큰 제공에 대한 규정 초안과 제안 된 디지털 자산 교환 규칙을 발표하여 중앙 은행의 규제 프레임 워크를 따랐습니다..

위원회는 최근 몇 년간 암호 화폐 사기에 대해 투자자들에게 경고함으로써 몇 가지 개입을했습니다. 그것은 또한 발행했습니다 멈추고 멈춰라 주문 및 협력 필리핀 경찰과 함께 체포 영장 유사한 운영 책임자를 위해.

이러한 선례와 충분한 억지력으로 보이는 것에도 불구하고 Cuneta는 공중 보건 위기가 블록 체인 사기에 대한 집행 조치를 취하기위한 기존의 과제를 증폭 시켰음을 관찰했습니다. 

“문제는 이것이 탈 중앙화 플랫폼이라는 사실 외에도 전염병으로 인해 물리적 행동을 시행하는 것이 쉽지 않다는 것입니다. 우선 순위가 모든면에서 전염병에 있기 때문에 많은 움직임이 보류되었습니다.”