암호화 경매 : 체포 된 비트 코인은 어디에서 끝날까요?

그들로부터 초기, 암호 화폐는 많은 사람들이 암시장 및 불법 활동과 관련이 있습니다. 금융 기관의 개입없이 한 당사자에서 다른 당사자에게 직접 지불 할 수있는 비트 코인의 기능은 제도적 통제를 피하고 불법 거래를 해결하는 방법으로도 활용되었습니다..

최근 연구 University of Technology Sydney (UTS)는 “비트 코인 사용자의 약 4 분의 1과 비트 코인 거래의 절반이 불법 활동과 관련이 있습니다”라는 사실을 발견했습니다.

반면에 0.001 BTC 이상을 보유한 거의 2850 만 비트 코인 지갑이 있고 많은 사용자가 여러 지갑을 소유하고있는 경우 (일부 비활성 상태)이 현상의 크기는 상당히 감소합니다..

그럼에도 불구하고 일부 불법 행위는 암호 화폐로 이루어지고 있다는 것은 사실입니다. 법정 계좌 나 적절한 현금을 압류하는 것은 매우 간단 해 보이지만 암호 화폐의 특성상이 과정이 훨씬 더 복잡해집니다. 불법 행위로 인해 정부 당국이 암호 화폐 자산을 압수 한 사례를 분석하고 어디로 가야하는지 알아 봅시다.

국제 당국은이 문제를 과소 평가하지 않았습니다. 최근 Europol 인정 “유럽에서 3 ~ 400 억 파운드의 범죄 자금이 암호 화폐를 통해 세탁되고 있습니다.”.

Europol의 전무 이사 인 Rob Wainwright는 다음과 같이 강조했습니다.

“범죄 활동으로 인한 수익금은 비트 코인으로 전환되어 더 작은 금액으로 분할되어 범죄자와 관련이없는 것처럼 보이지만 ‘돈 노새’역할을하는 사람들에게 지급됩니다. 이 돈 노새들은 비트 코인을 범죄자들에게 돌려주기 전에 하드 캐시로 되돌려줍니다.”.

실크로드

이 복잡한 시나리오에서 국제 검찰은 몇 가지 중요한 경찰 작전을 수행함으로써 대응했습니다. 가장 널리 알려진 작업 중 하나는 2013 년 10 월 실크로드 폐쇄와 함께.

실크로드는 불법 마약 판매를위한 온라인 암시장으로 운영되는 웹 사이트였으며, 사이트 사용자 간의 거래를 성사시키기 위해 비트 코인을 사용했습니다. 2 년 간의 조사 끝에 미국 연방 수사 국 (FBI)은 설립자를 체포하고 압수 당시 유통되는 전체 비트 코인의 약 1.5 %를 차지한 170,000 개 이상의 비트 코인.

실크로드의 폐쇄는 암호 화폐를 둘러싼 불법 시장에 맞서 싸우기 위해 국제 당국이 수행 한 유일한 활동이 아닙니다. 2014 년 11 월 독일 헤세 경찰과 유로 폴, FBI, 움직이는 마약 판매에도 관여 한 불법 온라인 상점 인 Hydra와 Silk Road 2.0에 대해.

법 집행관에 따르면이 상점은 약 150,000 명의 사람들이 사용했으며, 매월 비트 코인을 사용하여 수백만 유로 상당의 약을 구입했습니다. 이 작업으로 인해 웹 사이트 소유자로부터 126 비트 코인이 압수되었습니다..

불가리아어 케이스

그러나 국제 당국이 발표 한 가장 인상적인 작전은 2023 년 5 월 19 일 불가리아 경찰이 남동부 유럽 법 집행 센터 (SELEC)의 지원을 받아 수행 한 것일 수 있습니다. 합 동력 조직 된 범죄 집단을 막다 세관의 컴퓨터 시스템에 바이러스에 침투하여 세금 납부를 피할 목적으로 많은 유럽 국가에서 부패한 세관 공무원을 모집했습니다..

범죄자는 추적하기가 다소 어렵다는 점을 고려하여 활동으로 인한 돈을 투자하는 방법으로 비트 코인을 선택합니다. 경찰 수사 결과, 213,519 개의 비트 코인이 압수되었습니다..

암호 화폐 경매

미국, 독일, 불가리아 및 영국. 국가 당국은 압수 된 동전으로 무엇을해야할지에 대해 생각하기 시작했습니다. 미국은 최초의 국가 중 하나였습니다. 문제에 접근하고 경매 조직을 시작했습니다. 적절한 암호 화폐 판매.

미국 법무부의 연방 법 집행 기관인 USMS (United States Marshals Service)는 여러 주 당국이 잡은 다양한 비트 코인을 경매했습니다. 가장 최근 판매 중 하나가 개최되었습니다. 1 월 11 일, 2023 년 USMS는 A) 2,500 개의 서로 다른 로트에서 총 3,813 개의 비트 코인을 경매했습니다. B) 500; C) 813.

경매 마감일 (1 월 19 일)에 약 11,500 USD의 비트 코인 가치를 감안할 때 그 결과 주정부에 약 4400 만 달러의 수익이 부여되었습니다. 마찬가지로 독일에서 헤세 주 당국은 압수 된 126 개의 비트 코인 판매로 수백만 달러를 벌기를 희망합니다..

불가리아는 어떻습니까? 에 따르면 계산, 압수 된 비트 코인 213,000 개의 가치는 불가리아 국가 부채의 5 분의 1을 갚기에 충분할 것입니다. 현재 비율은 빚 그 나라의 비트 코인의 가치는 약 $ 200 억이고.

그러나 오늘날 당국이이 동전을 실제로 소유하고 있는지 여부는 명확하지 않습니다. 불가리아 특별 검찰청 장 이반 게 셰프 (Ivan Geshev)는 최근 말했다 검사실과 내무부가 비트 코인을 압류하지 않았다는 사실을.

앞으로 더 많은 경매

암시장 자금 조달 및 불법 활동을위한 자금 오용에 맞서 싸우려면 더 많은 활동을 암호 화폐 사용에 묶어야합니다. 암호 화폐가 지갑, 주 및 대륙간에 이동할 수있는 매우 빠른 속도를 고려할 때 특수 작업을 수행하려면 국제 당국 간의 강력한 협력이 필요합니다..

불법 사용이 확인 된 경우 암호 화폐를 압수하고 경매하는 것은 범죄 사용자에게 강력한 억제책이 될 수 있으며 경우에 따라 국가 수입을위한 좋은 수입원이 될 수 있습니다..

경매 절차에 관한 접근 방식에 대한 다양한 국제 당국 간의 통일성은 암호 화폐 자산의 재분배에 대한 공정하고 투명한 프로세스를 보장하기 위해 바람직한 개발이 될 수 있습니다. 엄격한 식별 프로세스는 참가자가 불법 활동에 연결되지 않도록 보장하고 프로세스를 다시 시작하는 것을 방지 할 수 있습니다..