あなたはそれに落ちましたか？数千人を騙した13のICO詐欺

ブロックチェーンテクノロジーを使用して、初期コインオファリングは、トークンの新しい進化するデジタル金融市場を使用してビジネスプロジェクトの資金を獲得するための代替手段になりました。厳格な法的規制に準拠する新規株式公開とは対照的に、ICOは、ホワイトペーパーと、参入障壁の欠如、指数関数的成長の範囲、地理的障壁の欠如、簡単な検証など、いくつかの興味深い機能のみを必要とします。.

したがって、ICO市場が最近驚異的な成長を遂げたことは驚くべきことではないかもしれません. 研究 2016年1月から2023年8月まで、ICOは世界中で130億ドル近くを調達したことを示しています.

ICOの魅力的なメリットにもかかわらず、オルタナティブ投資としてICOに関心のある投資家は、いくつかの劇的なリスクに直面しています。この点で、2023 報告する Satis Research Groupは、約1,500のICOを調査しました。サンプルから、78％のプロジェクトが詐欺として特定され、合計で13億ドルの価値がありました。.

関連： 暗号犯罪の評価：Twitterハッカーからキーザーではなくコインではない

同僚のNiranjanSapkotaとJosephineDufitinemaと一緒に、調査これは、次の質問を調査して回答することを目的としています。ICO市場でのさまざまな種類の詐欺と、平均的なICO詐欺の予想される金銭的損失は何ですか。この問題を調査するために、ウェブスクレイピングを採用し、2014年8月から2023年12月にリリースされたすべてのICOをカバーする集中的なデータライブラリを作成しました。独自の手作業で収集されたデータセットは5,036のICOをカバーしました.

1,014のICOのために調達された資金のデータが見つかり、そのうち576は詐欺であり、累積損失は合計101億2000万ドルでした。詐欺による最大の損失は、いわゆる「ペトロ詐欺」であり、投資家はそこから合計7億3500万ドルを失いました。.

ICO詐欺のカテゴリ

死んだ、偽物、またはその両方

デッドプロジェクトアグリゲーターのDeadCoinsとCoinopsyによって「リスト」に分類されたICOを取得し、それらを分析して、投資家が詐欺師にだまされる可能性のある13の異なる方法を特定しました。 Bitcointalkフォーラムのメンバーが、偽のチーム、偽のプロジェクト、偽のウォレット、偽のソーシャルメディア、または偽の取引でICOを特定した場合、ICOを「偽」に分類しました。

古典的な出口詐欺

ICOが、フォーラム、テレグラムチャネル、メッセンジャー、ドキュメントの翻訳とローカライズ、ソーシャルメディアやブログへの投稿など、PR活動に対して金銭的報酬（主にトークンの形で）を約束されたプロモーターへの支払いに失敗した場合、私たちはそれを「バウンティ詐欺」として分類しました。 ICOのために資金を集めていた開発者やプロモーターが突然姿を消し、投資家に情報がないままになっている場合、私たちはそれらのICOを「出口詐欺」として分類しました。.」

複合詐欺と爆発するエアドロップ

同じグループの開発者が他のプロジェクトで積極的に詐欺を行っているという多くのICO詐欺の告発を観察しました。このタイプの詐欺は、私たちの調査では「以前の詐欺師」として分類されています。次に、詐欺師がユーザーから秘密鍵を盗んだ事件に対して「エアドロップ詐欺」を定義しました。これは、詐欺師がブービートラップを作成し、ユーザーが無料のトークンを受け取ることを期待してリンクをクリックし、それによって個人情報を提供し、最終的にコインを失う場合に発生する可能性があります.

詐欺とコピーペーストを交換する

さらに、投資家を欺こうとする開発者は、不正な取引所でICOを立ち上げることを好むようでした。この種の詐欺は「交換詐欺」に分類されます。また、有望なICOのホワイトペーパーをコピーして、類似または異なる名前を使用して起動することは、詐欺師の間で使用されるもう1つの欺瞞的な戦術であることがわかりました。このタイプの詐欺は、「ホワイトペーパー盗用詐欺」に分類されます。この点で、ユーザーは幸いにもこのタイプの詐欺に慣れてきており、Bitcointalkフォーラムで報告しています。.

ポンプとダンプ

「ポンプアンドダンプ」は詐欺師が使用するもう1つの戦略ですが、ICOの開始時に常にすぐに検出できるとは限りません。この種の詐欺では、投資家やトレーダーは、価格がまだ低い初期段階でトークンを急いで購入し、簡単な利益を上げる機会を逃すことを恐れて高価格で購入することさえあります。詐欺師が販売を完了すると、価格は急激かつ劇的に下がります.

暗号ポンジースキーム

「ポンジー詐欺」は、観察された詐欺の別のカテゴリです。このタイプの詐欺は通常、被害者がICOに関連するいくつかの製品またはサービスに投資することを要求し、後の段階での返品が約束されています。.

URL詐欺とフィッシング詐欺

また、既存のプロジェクトと名前とデザインが似ているローンチWebサイトを含む、投資家を騙す新しい戦術も観察しました。元のウェブサイトに気付いていないナイーブな投資家は、これらのサイトにだまされてコインを失う可能性があります。このカテゴリの詐欺は、私たちの調査では「ウェブサイト詐欺」として識別されています.

私たちはあなたが昨夜何をしたか知っています

また、詐欺師の間でますます人気が高まっていると思われる「ポルノ詐欺」と呼ばれるものも観察しました。これにより、ICOはポルノサイト（および/または製品）へのプレミアムアクセスを提供するふりをします。多くの国でポルノが禁止または軽蔑されているためにユーザーが報告する可能性が低いため、詐欺師はこのタイプの詐欺を採用している可能性があります.

相場操縦と事前採掘

次に、別の形式の不正ICOを「マイニング前の詐欺」と定義しました。これは、最終的なトークンの販売が行われた後に、そのような場合に適切な未販売のトークンを焼き付ける代わりに、開発者やプロモーター間でトークンが共有されることを指します。これは、トークンの流通供給が多いほどトークンの価格が低いことを意味するという理由だけで、投資家を詐欺します。さらに、開発者が事前マイニング段階からトークンの大部分を保持している場合、トークンの市場を操作することができます。興味深いことに、別の最近の研究も見つかったそのプレマイニングアクティビティは暗号通貨のデフォルトにリンクされています.

それで、最大のICO詐欺は何ですか?

私たちのスクリーニングでは、「フィッシングと詐欺」タイプの詐欺が最も一般的であるという証拠が示されました。これにより、ユーザーはスパムメール、疑わしいリンクとポップアップ、個人情報と財務情報の質問、引き出しのエラー、保留中の引き出し、ウォレットからの残高の消失などを受け取ります。その他の機能不全の操作.

最後に、プラグイン推定器を使用して、ICOビジネスプロジェクトが詐欺であることが判明した場合、推定54.1百万ドルの損失が予想されることがわかりました。これは、一般的なサンプル平均の1,758万ドルの3倍です。.

要約すると、規制がないため、開発者やプロモーターは、投資家をだますために12以上の戦術を採用することができます。この新しい新興市場に関わるお金は圧倒的です。私たちの調査結果は、投資家を深刻な損失から保護するために政府や規制当局からのICO市場規制の必要性を含む重要な意味を持っていると主張します.

この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります.

ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または表現しているわけではありません。.

クラウス・グロビーズ ユヴァスキュラ大学の金融経済学の非常勤教授であり、ヴァーサ大学の金融の助教授です。 Grobysは、ヴァーサ大学の研究プラットフォームInnoLabとも提携しています。彼の最近の研究は、新しい革新的なデジタル金融市場に関連する機会とリスクを調査しています。彼の最近の研究は、とりわけ、米国のビジネス雑誌フォーブスによって取り上げられました。.