違法な暗号取引は政府からより注目を集めています

COVID-19のパンデミックにより、世界中の政府は、急成長するフィンテック業界をクリーンに保つために必要な規制のアップグレードとともに、ブロックチェーンテクノロジーを金融サービスに導入することに集中するようになりました。.

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たとえば、9月10日、ウェルスマネジメント業界のグローバルセンターであるスイスは、約2兆ドル、つまり世界のオフショアウェルスの27％を収容し、国内のブロックチェーンおよび分散型金融会社.

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さらに、暗号業界の主要なマイルストーンとして、Ciphertraceの主要な旅行ルールソリューションである非営利のTravel Rule Information Sharing Alliance（TRISA）と、Moneroの世界初のトレースツールの開発者が、CoolBitXのSygnaBridgeとともに相互運用性の証明を発表しました。 -コンセプト。両方のプラットフォームの暗号サービスプロバイダーが、旅行ルールで概説されている要件を満たすことができます。です利用可能 GitHubで一般公開.

旅行規則は2023年6月に金融活動タスクフォースによって導入され、暗号通貨取引に参加している金融機関は、関連する受益者およびオリジネーターであるKnow Your Customer（KYC）情報を交換する必要があります。その結果、2つのソリューション間の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、最小限の中断でコンプライアンスデータを通信できます。.

CoolBitXのCEOであり、SygnaBridgeの作成者であるMichaelOuとして, 説明：「過去数年間で、暗号通貨および仮想資産ビジネスが世界中で開発され始めているマネーロンダリング防止規制に準拠するのに役立ついくつかの革新的なソリューションが登場しました。それぞれがさまざまな対象者のニーズに対応しています。結局のところ、マネーロンダリングとテロ資金供与は世界的な問題であり、さまざまなエンティティ間のコラボレーションが必要です。これはすべて、ソリューションが相互に効果的に通信できるようにすることから始まります。正しい翻訳と接続を確保するためにIVMS101や構築ツールなどの業界標準を適応させることにより、Sygna BridgeとTRISAは協力して、暗号通貨業界が前向きな方向に成長し成熟することを保証しています。」

TRISAの会長であるジョン・ジェフリーズは次のように付け加えました。

「管轄区域全体でトラベルルールコンプライアンスのグローバルな相互運用性を実現することは、日の出フェーズを成功させるために不可欠です。このトラベルルールの概念実証で、メッセージの相互運用性を実現し、相互VASP認証を拡張できることを嬉しく思います。」

統計によるとリリース米国の麻薬および犯罪局によると、世界市場では年間最大2兆ドルがロンダリングされており、最新の暗号通貨KYC対策をバイパスしています。最新の情報によると、金融機関はあまり知られていないデジタル資産取引所を見落としているため、暗号通貨関連の取引の最大90％を見逃している可能性があります報告する CipherTraceによる.

犯罪者は、最終的に米国の法執行機関に捕まるまで、政府や中央銀行の監視なしに送信される違法な商品やサービスの支払いに暗号通貨タンブラーまたは暗号通貨混合サービスを使用することを好みます。これにより、ファンドの元のソースに戻る道が曖昧になります。.

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ほぼ1か月後発表連邦捜査局、国土安全保障省、内国歳入庁の犯罪捜査局と一緒に実施された複数機関の調査でテロ組織が使用した暗号通貨資産の史上最大の押収、米国司法省は5つの結果を披露しました- 9月3日にメキシコの麻薬カルテルを対象とした年間運用.

アトランタ部門を担当する麻薬取締局の特別捜査官、ロバート・マーフィー, 前記：

「メキシコの麻薬カルテルは、900キロ以上のコカインを冷凍サメと密輸したときに、米国の魚類野生生物を通じて最初に注目を集めました。」

起訴充電済み郵便詐欺と電信詐欺の陰謀、規制薬物の配布を目的とした所有の陰謀、およびマネーロンダリングの陰謀を伴う12人の被告と2つの事業。告発は仮釈放なしの連邦刑務所での生涯の潜在的な罰則を伴う.

1週間後の9月10日、DEA 発表米国の主要なメタンフェタミン輸送ハブを運営しているメキシコの麻薬カルテルを再び対象とした、6か月間の作戦「クリスタルシールド」の結果。この作戦により、「約1,840人の逮捕と、28,560ポンドを超えるメタンフェタミンの押収、4,330万ドルの麻薬収入、および284丁の銃」が発生しました。ウィリアム・バー米国司法長官は、今年、60人以上のメキシコのカルテルの人物が引き渡されたと述べ、さらに多くが予想されている。バー追加：

「残念ながら、Covidは介入し、私たちが行ってきた多くの進歩を和らげ、勢いを弱めました。」

これらの米国連邦政府機関は、2023年10月に始まる2023年の暗号通貨の監視と施行の取り組みを強化し、国内および国際的な暗号通貨の調査を強化するために数百万ドルの新しい資金を提供しました.

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IRSは、追跡不可能なプライバシーコインを解読できる人に、最大625,000ドルの報奨金にその資金の一部をすでに費やしています。.

IRSの連邦内部告発者プログラム

IRSには連邦内部告発法があることに注意する必要がありますプログラム開示されていないフラット通貨または暗号通貨のいずれからでも、税金の徴収につながる情報を提供し、結果として生じる税金およびペナルティ収入の最大30％を提供する情報提供者（外国人を含む）.

チャールズグラスリー上院議員の指示で、法律事務所ZMFFのパートナーであるディーンゼルベ&J、だった責任者 2006年に法制化された現代のIRS内部告発者法のために。彼はまた、2001年から上院財務委員会の議長の上級顧問および税務顧問であった間、IRS内部告発者事務所を設立し、税務内部告発者のための賞プログラムを作成しました。 2008年.

この法律は有名なUBS脱税につながりました場合それは世界中で反響しました。スイス最大の銀行であるUBSは、アメリカ人が税金をかわすのを支援することを認め、米国政府に7億8000万ドルを支払うことに合意しました。スイス政府は、独自の法的基準から逸脱して、銀行の顧客の秘密も明かしました。事件に警戒し、多くの米国の預金者がUBSからお金を引き出し、何千人もの租税回避のアメリカ人がIRSできれいになりました。 IRSは、銀行家から内部告発者に転向した内部告発者に1億400万ドルを授与しました。助けた政府は、当時米国で1人の内部告発者にこれまでに与えられた最大の報奨金であった大規模な計画を明らかにしました.

ディーン・ゼルベとして説明：

「IRSは内部告発者プログラムに関する2023年の年次報告書を発表しました。脱税について発言した内部告発者の仕事のおかげで、6億1600万ドル以上が財務省に持ち込まれたことを示しています。 […] IRSが、私の古い上司であるチャールズグラスリー（R-IA）会長によって作成された最新の強制税内部告発プログラムを採用していることは明らかです。そして、最も恩恵を受けたのは正直な納税者です。」

報告書は、内部告発者は代金を支払うことができると述べています FBAR 違反（未申告の外国銀行口座）および刑事罰金.

ただし、「最大の理由— 51％！ —内部告発者の提出が拒否されたのは、提出が具体的でないためです。 […] IRSは、投機的な提出を望んでいません。 IRSは、既知の事実を含み、特定の納税者を扱い、理想的には手元にある文書を持ち、最近/現在の脱税を含む、根拠のある提出物、特に信頼できる内部告発者からの提出物を望んでおり、歓迎します」とDeanZerbe氏は指摘しました。.

ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または表現しているわけではありません。.

セルバ・オゼリ, Esq。、CPAは、国際税理士および公認会計士であり、Tax Notes、Bloomberg BNA、その他の出版物、およびOECDの税務、法務、会計の問題について頻繁に執筆しています。.