違法な暗号活動をより十分に監視する米国の計画

COVID-19のパンデミックはビジネスを崩壊させ、世界中の生活を台無しにしました。によると、ロックダウン中に麻薬や資金を移動する方法が危険にさらされているため、ダークネットの麻薬密売人にも数百万ドルの費用がかかっています。ブログ投稿連鎖分析による.

「ダークネット市場の収益は、ビットコインの最近の大幅な値下げを受けて予想をはるかに上回っています」とチェーンアリシスは報告し、中国の湖北省のメキシコのドラッグカルテルとディーラーの供給問題が「ダークネットマーケットベンダーのビジネス能力を妨げている可能性がある」と述べた。。」「おそらく、ダークネットマーケットの顧客は、公衆衛生上の危機を考えると、それほど多くの薬を購入していないでしょう」と、Chainalysisは次のように書いています。

「ベンダーが値下げ中に販売を遅らせた可能性もあります。これは、ある日受け入れたビットコインが次の日に価値がなくなることを恐れているためです。しかし、Covid-19自体が、現時点で麻薬の販売を困難にしている可能性もあります。」

それにもかかわらず、これはすべて、封鎖による短期間のビジネストレンドである可能性があります。米国でのオピオイドの流行は、拡大しているCOVID-19パンデミックによって引き起こされるストレス、隔離、および財政的荒廃により悪化すると予測されているためです。この世界的な不況の間に何百万もの人々が職を失うことで、社会の隅々に.

米国への麻薬供給の集中を遮断し、オピオイドの流行が悪化するのを防ぐために、米国麻薬取締局は多管轄の調査を行ってきました。取り締まるハリスコ新世代カルテルとして知られる最も強力なメキシコの麻薬カルテルで、コカイン、ヘロイン、メタンフェタミン、フェンタニルが混入したヘロインの米国の麻薬取引の少なくとも3分の2を管理しています。これはアメリカで最も致命的な麻薬の1つです。.

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2月下旬、米国司法省とDEA 充電済み「エルメンチョ」として知られるメキシコの麻薬キングピンルベンオセゲラセルバンテスの姉妹である「ラネグラ」として知られる米国とメキシコの二重市民ジェシカヨハンナオセゲラゴンザレスは、彼女の主張に起因するキングピン法に違反したとしてCJNGのマネーロンダリングへの関与は、5つのCJNG事業体を使用して進行します。メキシコのカルテルは「国際的なアジアの犯罪組織」に依存して現金を洗浄しているため、通常、貿易ベースのマネーロンダリング取引では、米国で麻薬を販売するカルテルアソシエイトが麻薬マネーでアメリカの商品を購入して中国に発送します。その見返りに、製品を受け取った中国のマネーロンダラーは、メキシコのカルテルに暗号を送り返します。暗号通貨の支払いは、中国の資本規制を回避して匿名で価値を海外に移転するために使用できるため、中国で広く人気があります.

3月11日のラネグラの逮捕に続いて、DEAはCJNGカルテルの600人以上のメンバーの逮捕を発表しました。代理管理者としてUttamDhillon 説明：

「ProjectPythonは、CJNGに対する米国当局による最大のストライキであり、これはほんの始まりに過ぎません。この戦略的で調整されたプロジェクトは、世界中の麻薬密売組織を混乱させ、解体し、破壊し、その指導者を裁判にかけるというDEAの使命を実証しています。」

司法省刑事課のブライアン・A・ベンツコフスキー副検事総長は次のように付け加えた。

「トランプ大統領が国境を越えた犯罪組織の解体を優先する大統領命令に署名したとき、法務省はその呼びかけに応え、CJNGを直接狙った。私たちは、CJNGを私たちが直面している最も優先度の高い多国籍組織犯罪の脅威の1つと見なしました。そして、Project Pythonを使用して、アメリカの人々に対するその脅威に直面して結果を提供しています。」

メキシコの致命的な麻薬カルテルに対するさらに別の攻撃は、「ブルーアガベ作戦」で6月の初めに到着しました。 CJNGの資産で11億ドル以上を凍結します。メキシコのアンドレスマヌエルロペスオブラドール大統領説明：

「CJNGに関する情報を持っていたので、米国政府からの要請がありました。コラボレーション契約に続いて、このグループのアカウントは凍結されなければなりませんでした。」

ただし、ProjectPythonとOperationBlue Agaveに関するDEAの最近の成功にもかかわらず、監査レポートリリース今月初め、DOJの米国査察総局は、過去数年間であったとしても、DEAが秘密のマネーロンダリングと麻薬密売で獲得した数百万のデジタル通貨を報告できなかったことに警鐘を鳴らしました。 DEAは、暗号通貨を含むケース、特にダークウェブ操作の調査で指数関数的に増加しています。.

収入を生み出す覆面捜査の72ページの部分的に編集された監査は、2015年から2023年までのDEA作戦に関連する「重大なリスク」を説明し、これらの作戦の収益のかなりの額が指定された監督当局に開示されておらず、 DEAが業務で特定された目標を追求することを怠り、暗号通貨マネーロンダリングを取り締まる努力が暗号関連活動の処理において自身を監視する能力よりも進んだ機関としてDEAをキャストした場合さえありました。構造化された手順と監視が欠けていた.

報告書は、「DEAによる仮想通貨関連の活動の管理は、不十分な本部管理、ポリシーの欠如、不十分な内部統制手順、不十分な監督監督、およびトレーニングの欠如のために不十分でした。この欠陥は、元DEA特別捜査官がダークウェブ市場のシルクロードの統合任務部隊の調査中に仮想通貨で700,000ドルを盗んだとして有罪判決を受けてから、2年以上後に発生しました。これは、DEAが暗号通貨に関する調査に特に関連する追加の内部統制を実装しなかったためです。」また、次のように述べています。「さらに、従来のマネーロンダリングには存在しない未知の料金や自発的な通貨変動[および仮想通貨マイニング-監査レポートには記載されていません]など、暗号通貨ロンダリングスキームの固有の課題にもかかわらず、DEAこれらの秘密の活動を実施および文書化するための新しいプロセスとフォームを作成しませんでした。」

2023年10月に始まる2023年の暗号通貨の監視と施行の取り組みを強化するために、米国連邦政府機関は数百万ドルの新しい資金を求め、暗号通貨を調達しました調査次のように「CoinbaseAnalytics」と呼ばれるツール：

内国歳入庁の2023会計年度のドキュメント尋ねたサイバーおよびデジタル通貨に関連するより多くの犯罪捜査を実施するための108人の特別捜査官の雇用を支援するための「サイバーおよび仮想通貨コンプライアンスの取り組みの拡大」に4,054万ドル.
文書によると、米国財務省の外国資産管理局は、デジタル通貨調査員を募集するために追加の812,000ドルを要求しました。.
によると、金融犯罪捜査網ドキュメント, 「FinCENの仮想通貨とサイバー脅威軽減プログラムの構築」をサポートするために3人のフルタイム従業員を採用するために819,000ドルを要求しました。
連邦捜査局の多国籍組織犯罪事務所求めた 6人のアナリストを雇うためにさらに150万ドル。予算の概要は、米国シークレットサービスを国土安全保障省から元の本拠地である財務省に移す計画に特に焦点を当てていました。.
麻薬取締局尋ねたトランザクション中心の調査に分析とデータのサポートを提供し、2人のフルタイムの「貿易ベースのマネーロンダリング（TBML）ケースに割り当てられるインテリジェンスリサーチスペシャリスト」を採用するために325万ドル。

暗号取引を行う納税者は、さまざまな米国の機関による暗号通貨の監視と執行の取り組みに専念する強化された調査ツールと人的資源を考慮して、さまざまな米国の暗号規制と米国の税報告要件に準拠することが奨励されています.

ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または表現しているわけではありません。.

セルバ・オゼリ, Esq、CPAは、国際税理士および公認会計士であり、Tax Notes、Bloomberg BNA、その他の出版物、およびOECDの税務、法務、会計の問題について頻繁に執筆しています。.