ペトロは制裁の刺し傷から太陽の陰謀のカルテルを救うことができませんでした

2月末に、米国移民税関局は、暗号通貨の不正使用についてピアツーピアおよびダークネット市場を対象とする暗号通貨インテリジェンスプログラムを発表しました。その後、1か月後の記者会見で、米国司法省はベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領と他の14人の高官を起訴しました。この告発には、20年以上にわたって政府が運営する大規模な麻薬密売、ナルコテロリズム、汚職活動を実施および隠蔽するために、政治事務所、金融システム、および暗号通貨を活用することが含まれています。米国の検察官によると、この組織的な腐敗はベネズエラを数十億ドルで襲撃し、経済的に国を破壊した。.

米国は、マドゥロと「太陽のカルテル,」高官、政府高官、諜報機関からなる麻薬密売組織は、250メートルトンのコカインを米国に対して武器化し、中央アメリカ経由で飛行機またはカリブ海経由でボートで配達したとされています。.

「マドゥロと他の被告は、私たちの国の健康と幸福を損なうために、コカインで米国を氾濫させることを明確に意図していました」と、米国の弁護士ジェフリー・バーマン 主張.

別の起訴状では、ニューヨーク南部地区 充電済み ベネズエラの暗号通貨の監督、ホセリット・ラミレス・カマチョ、および米国外国資産管理局の制裁の回避の試みで一連の犯罪に関与した他の人々. によると カマチョ氏は、OFACの制裁を回避するために、米国人に銀​​行口座を開設し、トルコのイスタンブールにシェル会社を設立して、違法行為の収益を洗浄する計画に使用するよう指示しました。.

ICEの国土安全保障調査の代理エグゼクティブアソシエイトディレクターであるAlysaErichs, 説明 DOJプレスリリース：

「この調査の協力的な性質は、HSIと国際法執行機関が、コミュニティをより安全で腐敗から解放するために、多くの場合舞台裏で一般に知られていない、毎日実行している作業を表しています。 […]米国の法律に違反し、金融システムを悪用し、暗号通貨の背後に隠れて違法な犯罪行為を助長する個人を積極的に特定、標的化、調査するというHSIのグローバルな範囲と取り組み。この起訴状は、誰も法を超えていないこと、強力な政治当局者でさえもいないことを思い出させてください。」

世界初の国内暗号通貨—ペトロ

国内、二国間、多国籍の暗号通貨の概念は、世界中の多くの政府、特に米国によって認可されている政府、つまりベネズエラと イラン —しかし、サウジアラビアなどの他の地域も同様です。 アラブ首長国連邦, ロシア、中国、欧州連合、トルコ.

ノート： SPFS, CIPS.

ベネズエラに対する米国の制裁措置は、ベネズエラを世界の金融システムから大きく孤立させました。米国の幅広い制裁を回避し、慢性的な流動性不足を克服する方法として、ベネズエラの農業大臣、ウィルマル・カストロ・ソテルド, サポートされています ベネズエラの経済を救い、米ドルの覇権に取って代わるために、金本位制または他のリソースに基づいて、イランの国の暗号通貨であるペイマンと同様に、国が後援する暗号通貨を作成する.

結局のところ、イランは、近代史における制裁を回避するために、最も創造的で商品ベースの物々交換スタイルの計画を実施することで知られています。これらのスキームには、いわゆる「金のためのガス」の抜け穴を使用したさまざまな国や、「貿易取引所を支援するための機器」、または INSTEX —物々交換スタイルの機能を備えたEUの新しい暗号通貨ベースの国際決済ゲートウェイ— 避ける 米国の金融システムと、世界との貿易能力を損なう制裁措置.

2023年12月、テレビで放映された記者会見で、マデューロは、彼の政府が、国の石油、金、鉱物の埋蔵量に裏打ちされた、ペトロと呼ばれる暗号通貨/安定コインを発行することを計画していると発表しました。ロシアルーブル、中国人民元、トルコリラ、ユーロなどの法定通貨.

関連：中央銀行が発行したデジタル通貨：政府がそれらを必要とする（または必要としない）理由

ペトロの開発は重く 影響を受けた 元米国議会インターンのガブリエル・ヒメネスによる。法執行官による検出を回避するために、Dash（DASH）のクローンコピーとして設計されたと非難されているブロックチェーンプラットフォームでホストされています.

関連：法定通貨と暗号通貨の取引に対する制裁コンプライアンスは同じです：専門家の意見

米国の制裁

2023年2月20日にペトロが発売された直後、2023年3月19日付けの大統領命令で、ドナルドトランプ米大統領 禁止された 2023年1月9日以降にベネズエラ政府によって、またはベネズエラ政府に代わって発行されたデジタル通貨、デジタルコイン、またはデジタルトークンを購入することからの米国人。この禁止は 修正 取引の通貨に関係なく、ベネズエラの国営石油ガス会社ペトロレオスデベネズエラと取引する米国人に対する米国の制裁措置への暴露のリスクを含めること.

石油価格の下落に対抗して、世界最大の石油埋蔵量を持ち、石油が国の輸出収入の98％を占めるベネズエラに対する制裁は、経済を台無しにした禁輸措置として機能しました。したがって、マデューロはさらに革新的になる必要があり、麻薬密売と制裁をさらに押し進め、石油/金/暗号通貨の取引を無効にしました。マデューロは、ベネズエラの石油を販売するためにペトロを使用する計画を発表することにより、ペトロの使用を増やすための措置を講じました。 ステップアップ イランの商品ベースの物々交換スタイルのスキームと同様の制裁破綻取引における金の販売.

過去数年間、マデューロはベネズエラの連邦政府の金の埋蔵量と、違法な採掘事業からの金を次のような場所の企業に販売することに頼ってきました。 スイス, アラブ首長国連邦とトルコは、あいまいな銀行の口座を使用しています。公表された報告によると、彼らは金のレンガを輸送し、そのうち23トンは国の銀行の金庫室から取り除かれ、イスタンブール行きの民間チャーター機に運ばれ、最終的にはヨーロッパの銀行への販売を目的としていました。 関与 コロンビアの民族解放軍の昨年、DOJ 充電済み イランに対する米国の制裁を回避したトルコの銀行とイランの金貿易業者.

最近、ロシアの国営石油会社ロスネフチはベネズエラでの事業を終了し、米国財務省が貿易部門を認可した後、国内のすべての資産をクレムリンに売却しました。したがって、ベネズエラでのロシアが管理する石油事業に対する将来の米国の制裁措置 ターゲットにできます ロシア政府/クレムリン直接.

結論

ベネズエラの国際的な暗号物々交換取引に関与している他の人が、米国の制裁を回避したとしてDOJからの起訴に直面するかどうかはまだわかりません。米国は、マドゥロの逮捕や有罪判決につながる情報に対して1,500万ドルの報酬を提供しているほか、ベネズエラの国民議会の議長であるディオスダドカベッロに対して1,000万ドルの報酬を提供しています。タレク・エル・アイサミ、経済担当副社長。元軍事諜報部長のウーゴ・カルバハル。とClíverAlcaláCordones、引退した少将.

マドゥロと彼の14人の閣僚の起訴は、3月16日から全国的な検疫が実施されているベネズエラにコノラウイルスが到着した後に起こります。石油価格戦争と世界的な景気後退の恐れにより、石油価格は18年になりました。 1バレルあたり24ドルの安値で、2月の半分以下です。産油国 とんとん 1バレルあたり80ドル半ばの価格で.

米国の制裁措置を回避するために提案されたベネズエラの国のデジタル通貨であるペトロの価格は不明です.

ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または表現しているわけではありません。.

Selva Ozelli、Esq., CPAは、国際税理士および公認会計士であり、Tax Notes、Bloomberg BNA、その他の出版物、およびOECDの税務、法務、会計の問題について頻繁に執筆しています。.