만리장성 둘러보기 : 중국의 체크 무늬 사가, 2013-2017

잠시 살펴보세요 CnLedger, 트위터 기반의 중국 암호 화폐 뉴스 정보 소스와 프로필 상단에 고정 된 트윗은 놀라운 일이 될 수 있습니다.

다음에 사람들이 중국에서 비트 코인이 금지되어 있다고 말하면이 사진을 보여주세요.. pic.twitter.com/MC3Q2yzBcx

— cnLedger (@cnLedger) 2018 년 2 월 8 일

2018 년 9 월 30 일 중국에서 가장 오래된 기술 저널 인 베이징 과학 기술 보고서 ​​(BSTR)는 비트 코인 (BTC)으로 지불 가능한 구독을 제공 할 것이라고 발표했습니다. 그리고 이더 리움 (ETH)을 지불하는 “최초”중국 호텔 인 이더 리움 호텔은 태세 국가의 남서부 쓰촨성에 문을 열었습니다.

이 모든 것이 중국의 악명 높은 안티 크립토 규정 공격과 어떻게 맞아 떨어질까요? 주요 암호 화폐를 사용하여 McLaren 또는 Ferrari를 구매할 수 있지만 국내에서 암호 화폐 거래소를 합법적으로 운영 할 수없는 이유는 무엇입니까??

중국의 초기 코인 제공 (ICO) 산업이 계속해서 수단을 찾고 있다는 공식 보고서는 무엇입니까? "모금 모델에 대한 국내 총괄 금지에도 불구하고? 그리고 이러한 모든 사실이 2014 년에 시작된 중국 중앙 은행의 자체 디지털 통화 발행 조사와 어떻게 일치합니까??

코인 텔레그래프는 2013 년부터 현재까지 3 부로 구성된 시리즈 중 첫 번째 시리즈에서 인민 공화국을 암호화 현상에 난공불락하게 만들려는 중국 당국의 누적 시도와 채찍 스마트 업계의 대응을 되돌아 봅니다..

2013 : 금융 기관의 비트 코인 거래 제한, 금융 안정성 위협에 대한 극심한 경고,하지만 암호 화폐 거래에 대한 직접적인 접근 방식

12 월 3 일 회보, 중국 정부는 비트 코인을 가상 상품으로 정의하고 법적 입찰로 인정되지 않는다고 선언했습니다. 정부는이 지침이“일반인의 재산권 보호, 법정 통화 인 위안화 (RMB) *의 지위를 보호하고, 자금 세탁 위험을 방지하고, 재정 안정성을 보호하기 위해”필요하다고 말했다.

* 인민폐 또는 [중국] 위안은 중국의 국가 법정 화폐를 가리키는 데 같은 의미로 사용됩니다..

가상 화폐 *에 대한“과도한 투기”는“위안화의 공익과 법적 통화 상태에 해를 끼친다”고 경고하면서도 정부는 시민들이“자신의 위험을 감수하고”그러한 상품의 온라인 거래에 자유롭게 참여하도록 허용했습니다.

* 虚拟 货币 ( “가상 통화”)라는 용어는 중국어로 암호 화폐를 지정하는 데 사용됩니다..

2013 년 소위 ‘비트 코인 위험에 대한주의 사항’ 중국 인민 은행 (PBoC), 은행 규제위원회 (CBRC), 산업 정보 기술부 (MIIT), 중국 증권 규제위원회 (CSRC), 중국 보험 규제위원회의 5 개 공식 기관이 서명했습니다. (CIRC).

이 통지는 금융 및 결제 기관이 은행을 포함한 비트 코인 거래를 금지하고 있으며, 암호 화폐 거래소는 정부의 통신 규제 기관에 등록하고 자금 세탁 방지 (AML) 및 고객 알기 (KYC) 조치를 준수해야한다고 명시했습니다. . 또한 금융 기관이“올바른 화폐 개념과 투자 철학을 수립하도록 대중을 안내”하기 위해 투자 및 가상 화폐 교육을 전파 할 것을 옹호했습니다.

PBoC 깊이 생각한 “대중은 비트 코인에 대한 충분한 이해가 부족하고, 일부 개인은 비트 코인 보유, 사용 및 거래에있어 변덕 스러움이나 투기 적 사고에 사로 잡혔습니다.”라고 경고하면서 “군중을 맹목적으로 따르는 일반 투자자는 쉽게 큰 피해를 입을 수 있습니다.” 사상자 수.”

2016 : PBoC는 2014 년부터 국가 지원 디지털 통화 발행 가능성을 연구하고 있음을 밝힙니다.

1 월 20 일 PBoC 개최 PBoC 총재 Zhou Xiaochuan, 은행 부총재, 국내외 연구 및 금융 기관, 컨설팅 회사 (Deloitte 및 Citigroup 대표 포함)의 전문가가 참석 한 디지털 통화 세미나. 공식에서 보도 자료, 중앙 은행은이 움직임이“긍정적이고 실용적이고 광범위한 역사적 중요성”을 가질 것이라는 점을 고려하여 국가 지원 디지털 통화를 출시 할 의도를 밝혔습니다.

“2014 년부터 [PBoC]는 디지털 화폐 발행을위한 프레임 워크 [전망 적] 유통, 환경, 법적 문제, 디지털 화폐가 경제 및 금융 시스템에 미치는 영향을 철저히 연구하기 위해 전담 연구팀을 구성했습니다. [그리고] 합법적이고 사적으로 발행 된 디지털 화폐의 관계.”

중앙 은행은 국가가 지원하는 “법적”디지털 통화가 종이 노트를 배포하고 유통하는 높은 비용을 낮출 수있을뿐만 아니라 경제 거래에 대한 투명성을 높여 자금 세탁, 탈세 및 기타 비용을 줄일 수 있다고 밝혔다. 범죄 행위. 또한 발행이 금융 포용에 긍정적 인 영향을 미치고 중국의 새로운 금융 인프라를 개선하고 지불 및 결제 시스템의 효율성을 향상시킬 것이라고 제안했습니다. .

성명은 또한 디지털 통화가 중앙 은행이 화폐 유통을 더 잘 통제 할 수있게하여 경제 및 사회 발전을 강화할 것이라고 제안했습니다. 당시의보고 추정 2015 년 11 월까지 11 개월 동안 중국에서 약 8,400 억 달러의 자본이 유출되었습니다. 이는 정책 입안자들이 이자율 상승을 막기 위해 시스템에 자금을 투입해야한다는 것을 의미합니다..

은행이 디지털 통화 프로젝트의“매우 중요 함”을 칭찬하고 참가자들의 관련 이론적 문제, 실제 탐색 및 개발 전망에 대한 엄격한 분석을 칭찬했지만, 특히 비트 코인과 같은 분산화 된 암호 화폐 현상에 대해 침묵을 지켰습니다..

2017 : PBoC 교환 조사

1 월 6 일, 국가의 중앙 은행 인 PBoC, 출시 관련 규제 당국에 연락하여 주요 비트 코인 거래 플랫폼과 만나 비즈니스 운영 및 규제 준수를 면밀히 검토하고 필요한 경우 해당 “정리”를 수행하도록 명령했다는 통지. 이 통지는 비트 코인이 중국 정부에서 통화로 간주되지 않는다는 공식 입장을 재확인했습니다..

중국 위안화로 표시된 글로벌 비트 코인 거래의 예상 점유율이 일반적 이었기 때문에 다시 주목을 받았습니다. 세트 50 %에서 90 %까지.

은행의 조치 전날 인 1 월 5 일, 글로벌 비트 코인 시장은 21 %의 가파른 가격 폭락을 보였으며 비트 코인은 1190 달러에서 938 달러로 떨어졌습니다. 사우스 차이나 모닝 포스트 (SCMP) 신고 코인이 급격히 감소하는 가운데 중국 투자자들은 BTCC 및 OKCoin과 같은 주요 거래소에서 시스템 오류를 경험했습니다..

PwC China Fintech 파트너 인 William Gee는 SCMP에“투자자들은 갑작스러운 가격 변동과 대량 판매 제안으로 인해 거래 할 수 없어 손실을 입었습니다.”라고 말했습니다. 공식 중국 증권 저널은 다음과 같이 말했습니다.

“규제자들은 최근 시장 변동성 동안 일부 비트 코인 플랫폼이 추락하여 일부 투자자, 특히 레버리지 도구로 거래하는 투자자가 매도 기간 동안 웹 사이트에 로그인 할 수 없었기 때문에 막대한 손실을 입는 것을 알아 차 렸습니다.”

현장 조사 소식이 시장 참여자들을 더욱 불안하게 만들었 기 때문에 국내 업계 리더들은 투자자들을 진정시키기 위해 나섰습니다. 상하이에 본사를 둔 인기있는 BTCC 거래소의 CEO, Bobby Lee, 트윗 1 월 6 일 :

“BTCC는 중국 인민 은행과 정기적으로 만나 중국의 법률과 규정에 따라 운영되고 있는지 확인하기 위해 그들과 긴밀히 협력합니다. 그만큼 보도 자료 오늘 PBOC에서 발표 한 내용은 비트 코인 거래에 상당한 변동성이 있음을 설명하고 있으며, 2013 년에 발표 된 비트 코인은 가상 상품이며 법적 입찰 상태가 없다는 알림에서도 인용되었습니다. 모든 사용자는 가상 상품에 대한 현재 정책과 변동이 심한 시장에서의 거래와 관련된 위험을 알고 있어야합니다.”

1 월 11 일 PBoC 시작 국내 주요 암호 화폐 거래소 BTCC, Huobi 및 OKCoin에 대한 현장 수표. 로이터 상황에 맞는 중국이 위안화에 대한 “자본 유출을 막고” “압력을 완화”하려는 노력의 일환으로 그 당시의 움직임. FDA는 위안화가 2016 년 동안 달러 대비 6.6 % 하락했다고 언급했습니다. 이는 1994 년 이후 가격 대비 최악의 장입니다..

몇몇 암호 화폐 분석가들은 위안화 하락과 비트 코인 상승 사이의 궁극적 인“준 동기화”를 예측하기까지했으며, 중국 투자자들은 암호 화폐를보다 안정적인 외화로 가치를 전달하는 수단으로 점점 더 많이 사용하고 있다고 지적했습니다. 투기 적 거래를위한 도구. Omni Foundation의 Patrick Dugan은“위안화 가치가 하락할 때마다 비트 코인이 10 ~ 15 %를 팝니다”라고 제안했습니다.

검사 당일 PBoC의 상하이 본사는 명확히 “시장 위험을 방지하기 위해”중앙 은행은 거래소의 비즈니스 관행과 규정 준수 표준을 면밀히 조사하고 BTCC 만 이름으로 언급했습니다..

증가하는 자본 유출과 관련된 행동에 대한 견해는 광범위했습니다. 에코, 중국의 QQ.com은 은행의 암호 화폐 거래소 조사가 “자본 통제를 회피하기위한 디지털 자산의 사용을 조사하기위한 것”이라고보고했습니다.

이 추세는 중국 암호 화폐 거래자들의 지분을 크게 높였습니다. Wuhan University of Science and Technology, Dong Dengxin의 금융 및 증권 연구 기관장, 관찰 “중국에서 비트 코인 거래의 정책 위험이 더 높다”는 것은 국가의 자본 통제 때문입니다. “비트 코인 거래가 중국의 재정 질서를 방해한다면 불법으로 간주되거나 금지 될 가능성이 있습니다.”

중국의 ‘빅 3’거래소 인 Huobi, OKCoin 및 BTCC (지금까지 수수료가 없었 음)는 곧 1 월 22 일 별도의 성명을 통해 각 거래에 대해 0.2 %의 고정 수수료를 고객에게 부과하기 시작할 것이라고 발표했습니다. 거래소는 이러한 수수료가 “시장 조작 및 극심한 변동성을 억제”하는 데 도움이 될 것이라고 언급함으로써 움직임을 합리화했다고합니다.

내부자 소스 주장 거래소는 PBoC로부터 직접적인 지시를받지 못했지만 “비트 코인 시장이 식어가는 것을보고 싶다”는 은행의 바람에 맞춰 거래 수수료를 도입하기로 결정했습니다. 플랫폼도 중지 PBoC의 강화 된 조사에 따른 마진 대출.

2 월 8 일 중앙 은행은 경고 규정을 위반하거나 마진 대출을 제공 할 경우 폐쇄 될 수있는 9 개의 소규모 국내 거래소. 더 큰 거래소 중 OKCoin과 Huobi는 2 월 9 일에 비트 코인 인출을 완전히 중단하고 BTCC가 문제를 검토 한 후 2 월 15 일에 3 월 15 일까지 암호 화폐 인출을 중단 할 것이라고 발표했습니다..

결국 세 플랫폼 모두에서 인출이 동결됩니다. 지속 6 월 초까지 비트 코인 시장에 거의 즉각적인 영향을 미쳤습니다. CryptoCompare.com의 Charles Hayter 관찰 2 월 중순 :

“중국이 재채기를 할 때 비트 코인이 감기에 걸립니다. PBoC는 비트 코인을보다 엄격하게 규제하기위한 움직임으로 단기적인 문제를 야기 할 것입니다. 더 많은 마찰이 KYC 및 AML 정책의 형태로 통합됨에 따라 중국에서는 볼륨이 다시 둔화 될 것으로 예상됩니다. 이 전환 기간 동안 CNY-BTC 쌍은 다른 피아트 -BTC 쌍에 대해 할인 된 가격으로 거래 될 것으로 예상됩니다.”

2017 : ICO의 범죄 화

9 월 4 일, 총 7 개의 중국 중앙 정부 규제 기관 (PBoC, 중국 사이버 우주국 (CAC), MIIT, 국가 산업 통상 청 (SAIC), CBRC, CSRC, CIRC)이 공동으로 발표 초기 코인 제공 (ICO 규칙)으로 인한 재정적 위험 방지.

이 발표는 비트 코인과 이더 리움과 같은 “토큰의 불규칙한 판매 및 유통을 통해” “소위 가상 화폐”를 조달하는 ICO가 불법적 인 “무단”공공 자금 조달에 관여하고 있다고 명시했습니다..

ICO에 관련된 가상 화폐는“국가의 통화 당국이 발행하지 않았기 때문에”합법적이거나 의무적으로 유효한 입찰이 아니라는 점을 반복했습니다. 그들은 법정 화폐의 법적 지위를 박탈하므로“통화로 유통되거나 시장에서 사용되어서는 안됩니다.”

ICO 규칙은 또한 토큰 또는 증권의 불법 발행, 불법 모금, 금융 사기 또는 피라미드 계획과 같은 다수의 금융 범죄가 ICO 프로젝트와 관련 될 수 있으며, 그러한 경우가 발견되면 이전 될 것이라고 경고했습니다. 국가의 사법부에.

이 발표는 모든 유형의 ICO를 “즉시 중지”하고 투자자의 계정에 보유한 자산을 가능한 한 빨리 이러한 투자자에게 반환하도록 명령했습니다..

2017 : 암호 화폐 거래소에 대한 공식 제한

국내 ICO가 금지되었을뿐만 아니라 일련의 제한 중 첫 번째가 암호 화폐 거래소에 부과되었습니다. 새로운 규칙에 따라 거래소는 고객이 법적 입찰을 암호 화폐로 또는 그 반대로 변환 할 수 없도록 금지되었습니다. 중앙 거래 상대방으로서 가상 화폐를 사고 파는 것; 가상 화폐 가격 설정, 기타 관련 중개 또는 수수료 서비스 제공.

또한 MIIT는 웹 사이트를 폐쇄하고 앱 스토어에서 암호 화폐 거래 모바일 애플리케이션을 삭제하고 SAIC가 거래소의 비즈니스 라이센스를 취소하도록 요청할 것이라고 밝혔습니다..

9 월 4 일 발표는 또한 금융 및 결제 기관의 암호 화폐 거래에 대한 기존 금지를 확대하여 ICO에 대한 제품 또는 “계좌 개설, 등록, 거래 청산 또는 결제와 같은 서비스”를 “직간접 적으로”제공하는 것이 금지되었다고 명시했습니다. 가상 통화. 또한 ICO 및 암호화 관련 비즈니스 모두에 보험 서비스를 제공하는 것이 금지되었습니다..

마지막으로 7 개의 규제 기관은 투자자가 ICO 및 암호화 관련 투자에 “속아 넘어가는”것에 대해 강력하게 경고하여 대중에게 “적시에 관련 위반 사항을보고”하도록 요청했습니다. 이 발표는 금융 산업 조직들에게“정상적인”재정 질서를 집합 적으로 유지하기 위해“자기 훈련”과“시장 혼란에서 벗어나도록”명령했습니다..

발표에 이어 9 월 15 일 베이징 인터넷 금융 리스크 실무 그룹 함께 만났다 중국 수도의 암호 화폐 거래 플랫폼 고위 관리들이 거래 서비스 중단 기한을 정하도록 명령했습니다. 신규 고객 등록을 즉시 중단합니다. 고객의 자산을 환불하는 방법에 대한 자세한 계획을 설명합니다. 당국도 신고 심천과 상하이에있는 암호 화폐 거래소 관계자들에게 유사한 주문을 발행했습니다..

“정화의 범위”는 주요 거래소의 운영을 줄이는 데 국한되지 않고 인터넷 전체를 목표로했습니다. 급습 중국에서 가장 인기있는 소셜 미디어 플랫폼 인 WeChat 및 QQ의 채팅 그룹은 물론 관련 웹 사이트, 인터넷 포럼, 채팅 그룹이 있습니다. 전자 계산 당시 놀랍게도 9 억 6,300 만 명의 활성 사용자.

9 월 중순 미디어 인터뷰에서 홍콩 중문 대학의 저널리즘 및 커뮤니케이션 스쿨 조교수 인 Lokman Tsui는 지금까지 활동중인 WeChat의 많은 암호 화폐 전문 그룹이 신속하게 해체되고 있다고 언급했습니다.

“그룹 채팅 리더라면 생계가 위태로워 서 그룹을 매우 적극적으로 모니터링하거나 그룹을 삭제하는 두 가지 선택이 있습니다. 진정 효과입니다.”

신속하게 중국 최대 암호 화폐 거래소 줄에 빠졌다 베이징의 명령으로. BTCC는 9 월 14 일 고객들에게 새로운 제한에 따라 9 월 30 일에 완전히 폐쇄되고 사용자 계정에 보유 된 위안화, 비트 코인, 라이트 코인, 이더 리움을 환불하겠다고 밝혔다.

후 오비는 9 월 15 일 신규 등록 및 입금 서비스를 중단하고 9 월 30 일까지 모든 서비스를 중단 할 것이라고 밝혔습니다. OKCoin은 9 월 15 일 모든 거래를 9 월 30 일에 중단한다고 발표했습니다..

또한 9 월 15 일에 ViaBTC는 비활성화 9 월 30 일 중국 본토의 ViaBTC 공식 웹 사이트에서 위안화 또는 비트 코인 보유를 그 전에 고객에게 반환.

2017 년 9 월 중순까지 보고서는 신흥 그 영향은 장기간 동결 주요 국내 암호 화폐 거래소의 서비스에 대해 PBoC의 조사를 받았기 때문에 글로벌 비트 코인 거래에서 국가의 점유율이 10 % 이상으로 떨어졌습니다..

그러나 9 월 금지로 먼지가 가라 앉기 시작했지만 중국 투자자들은 P2P (Peer-to-Peer) 플랫폼 및 OTC 거래와 같은 대안으로 점점 더 눈을 돌리고있었습니다. 중국의 LocalBitcoins 시장은 주간 최고 거래량 9 월 23 일까지 주중 1 억 1500 만 위안.

10 월 27 일까지 중국에서 추방 된 “암호화 남작”의 “제 2의 삶”이 이미 분명해졌습니다. 이전에 중국에 기반을 둔 19 개 회사가 이미 일본 암호 화폐 거래소 라이센스를 신청했습니다. 당시 다른 암호 화폐 “친숙한”관할권에는 홍콩, 싱가포르 및 한국이 포함 된 것으로 간주되었습니다..

빠르면 5 월에 OKCoin은 실제로 북돋우다 국내 거래자들이 선물 거래를 시작으로 새로 출시 된 홍콩 기반의 법정 화폐 거래 플랫폼 OKEx로 마이그레이션.

11 월 1 일 OKEx 시작 중국 위안화가 처음에 유일하게 지원되는 명목 화폐 인 OTC 플랫폼입니다. 회사의 금융 시장 이사 인 Lennix Lai, 말했다 새로운 OTC 서비스는 중국 투자자들에게 서비스를 제공하는 것을 목표로 할 것입니다. 이들 중 상당수는 2017 년 P2P 거래로 소란스러운 가을을 알리고있었습니다..

동시에, Huobi는 Huobi Pro로 브랜드를 변경하고 통합 세이셸에서의 운영 롤아웃 11 월 4 일 자체 OTC 서비스로 직접 p2p 위안-크립토 거래 가능.

해외 이전과 함께 OKEx와 Huobi의 OTC 플랫폼을 통해 국내 투자자들은 Alibaba의 Alipay 또는 Tencent의 WeChat Pay와 같은 모바일 결제 수단을 사용하여 암호 화폐를 구매할 수있었습니다. OTC 구매는 일반적으로 만든 점점 더 절제된 거래 환경에서 수요의 강도로 인해 글로벌 암호 화폐 거래소 가격에 비해 10 % 또는 심지어 20 % 프리미엄.

11 월에 중국 정부는 인터넷 금융 보안에 관한 중국 국가 전문가위원회가 Bitcoin OTC 보고서, “장외 거래가 호황을 누리고있다”며 “이것은 더 많은 관심이 필요하다”고 언급했습니다.

이 보고서는 OTC 플랫폼의 급증하는 수를 조사하여 10 월 이전에 이러한 플랫폼이 4 개만 활성화되었지만 현재는 21 개로 증가했음을 강조했습니다..

미디어에 따르면 대만 기반 OTC 플랫폼 OTCBTC 보고서, 10 월 출시 이후 처음 50 일 동안 거래에서 1 억 달러를 기록했습니다..

에 회견 홍콩 비트 코인 협회의 회장 인 Leonhard Weese는 SCMP와 함께 OTC 서비스가 공식적으로 금지되지 않았음에도 불구하고 정부 감시에 대한 우려가 높아지면서 p2p 거래자들이 Telegram과 같은 암호화 된 메시징 서비스로 밀려 나고 있음을 추가로 관찰했습니다.

“Telegram은 대규모 장외 거래에 매우 인기가 있습니다. 덜 편집증적인 사람들이 WeChat을 사용하는 동안.”

격동의 해의 마지막 몇 달 동안, Wesse는 중국 당국이 사람들이 실제로하는 것보다 내러티브에 대해 더 걱정하고 있다고 생각했습니다. 중국에서 비트 코인 거래가 잘되고 있다는 사실이 널리 알려지면, 정부는 다시금 그 거래를 막으려 고 할 것입니다.”

2013-2017 : 강화 된 암호 해독 자세의 진화

2013 ~ 2017 년 사이에 중국 당국은 암호 화폐로 인한 금융 위험에 대한 인식이 강화됨에 따라 점점 더 엄격한 입장을 취했습니다. 2013 년에 그들은 비트 코인을 “변덕스럽고”투기적인 현상으로 간주하여 금융 기관의 암호 화폐 거래를 금지하면서도 개인 투자자가 거래에 대한 위험을 감수 할 수 있도록 허용했습니다..

위안화에 대한 압력과 증가하는 자본 유출은 국가 규제 당국의 조정 된 조치에 새로운 자극을 제공했습니다. 그들은 구체적으로 ICO 공간을 목표로 삼았고, 더 넓은 재정 안정성에 대한 위험이 만연한 것으로 인식하고 온라인 거래 플랫폼에 대한 조치를 취했습니다. 그럼에도 불구하고이 조치는 OTC 거래와 같은 대체 채널을 부주의하게 육성했으며 “친근한”해외 관할권에서 거래가 번성하는 것을 막지는 못했습니다..

Cointelegraph의 3 부작 시리즈는 중국 당국이 본토 투자자로부터 암호 화폐를 차단하려는 시도를 계속 추적 할 것입니다. 그들은 광업 산업을 공격하기 위해 공격을 확대하고 온-오프라인에서 규제 “허점”을 인식했습니다..

이것은 중국의 암호화 규정에 관한 3 부작 시리즈 중 1 부입니다. 여기에서 2 부, 여기에서 3 부를 읽으십시오..