66,000 비트 코인 추적 : BTC-e 이야기에서 배워야 할 것

서비스로서의 컴플라이언스 회사 인 Coinfirm이 BTC-e 상황에 대해 논의하고 66,000 개의 비트 코인이 이동했습니다..

CEO Pawel Kuskowski에 따르면 & 코인 펌의 공동 창립자 인 알렉산더 비닉 (BTC-e 배후의 마스터 마인드) 체포 직후, 66,000 개 이상의 BTC가 비트 코인 생태계 전체에서 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp에서 이동되었습니다..

비트 코인 믹서는 멸종 될 수 있습니다

Vinnik 자신은 주로 돈세탁뿐만 아니라 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매로 인해 미국 대배심으로부터 21 건의 혐의를 받고 있습니다..

최근 암호 화폐 시장의 사악한 부분이 큰 타격을 받았습니다. 이 모든 것은 주로 마약 거래에 사용되는 두 개의 주요 다크 넷 시장을 폐쇄하기 위해 미국, 유럽 및 태국의 법 집행 기관의 공동 노력으로 시작되었습니다. Kuskowski는 해킹 3 일 후 가장 인기있는 비트 코인 믹싱 서비스 인 BitMixer가 즉시 종료되었다고 발표했습니다..

믹싱 서비스 (믹서, 텀블러, 익명화)는 불법 자금의 잠재적 혼합을위한 도구이며 Europol 및 Interpol에서 불법 도구로 인정하는 서비스입니다. 사용은 의도적 인 자금 익명화로 간주 될 수 있습니다..

에 bitcointalk 포럼에 게시, 관리자들은 비트 코인의 미래가 과거의 다크 넷보다 더 깨끗하고 합법적이라고 생각한다고 말했습니다. 또한 새로운 블록 체인 컴플라이언스 및 분석 솔루션의 여파로 믹서가 중복된다는 것을 깨달은 것 같습니다..

무지는 변명이 아닙니다

가장 오래된 암호 화폐 거래소 중 하나 인 BTC-e.com은 신뢰성의 황금 표준으로 간주되었습니다. 러시아에서 운영되는 거래소의 명성을 고려할 때 이것은 이상하게 보일 수 있습니다. 일부는 거래소의 의식적으로 허용되는 정책을 이용했기 때문에 이러한 안정성은 거래소에서 발생한 불법 운영에 뿌리를두고있는 것으로 밝혀졌습니다..

최근 보고서에 따르면 랜섬웨어 공격으로 인한 비트 코인 거래의 95 %가 전체 비트 코인 트래픽의 최대 3 %를 처리하는 거래소 인 BTC-e를 통해 현금화되었습니다..

이제 BTC-e는 랜섬웨어 및 다크 넷 마약 판매를 촉진하기 위해 Financial Crimes Enforcement Network로부터 1 억 1 천만 달러의 벌금에 처해 있으며 미국 당국이 사이트의 도메인을 압수했습니다..

랜섬웨어는 범죄 행위이며 해당 출처에서 ‘익명화’또는 ‘자금 정리’를 돕는 것은 자금 세탁으로 간주되며 범죄입니다. 여전히 그들이 게임에 복귀 할 수 있을지 알 수 없습니다..

Kuskowski는 Cointelegraph에 사이트의 계획되지 않은 유지 보수를 알리는 첫 번째 트윗 직후 당국은 BTC-e의 핵심 인물 중 한 명인 Alexander Vinnik이 그리스 북부에서 체포되었으며 현재 약 400 억 달러로 추정되는 자금 세탁 작업을 주도했다는 비난에 직면했다고 밝혔습니다. , 그리고 Alexander가 MtGox 해킹에 참여한 것으로 추정됩니다..

그 결과 FinCEN은 Vinnik에 대해 1,200 만 달러의 민사 벌금을 부과했으며 유죄 판결을받을 경우 최대 55 년의 징역형에 처해질 수 있습니다..

이야기의 또 다른 교훈은 회사 나 플랫폼이 범죄 행위 나 출처로부터 돈을 세탁하는 것을 막지 못한다는 것이 고의적이든 아니든 귀하의 비즈니스뿐만 아니라 개인의 자유를 심각하게 위협 할 수 있다는 것입니다..

2023 년 7 월 27 일 자말 엘 힌디어, FinCEN의 대리 이사는 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 미국 자금 세탁 방지법을 고의로 위반할 경우 미국에서 사업을 수행하는 가상 화폐 교환기를 포함하여 외국에 위치한 송금인을 책임질 것입니다. 이 조치는 랜섬웨어, 다크 넷 마약 판매를 촉진하거나 암호화 된 가상 화폐를 사용하여 기타 불법 활동을 수행 할 수 있다고 생각하는 모든 사람을 강력하게 억제해야합니다. Treasury의 FinCEN 팀과 법 집행 파트너는 전 세계의 외국 파트너와 협력하여 미국 법을 전복하고 미국 AML 보호 조치를 준수하지 않으려는 가상 화폐 교환 및 관리자를 적절하게 감독 할 것입니다. ”

블록 체인의 새로운 시대

Kuskowski는 BTC-e의 첫 트윗 후 약 2 시간 후 66,000 개 이상의 비트 코인이 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp 비트 코인 주소에서 2 천 개의 중간 주소를 통해 이동했다고 밝혔습니다..

그는 Coinfirm이 블록 체인 AML을 사용했다고 언급했습니다. & 거래를 추적하기 위해 블록 체인에 대한 AML 및 규정 준수를 간소화하고 자동화하는 분석 플랫폼.

이 사례는 가장 오래된 거래소 중 하나가 불법 활동과 직접적으로 연결되어 있기 때문에 블록 체인의 새로운 시대를 설정하고, 생태계가 발전함에 따라 거래소 및 모든 암호화 관련 비즈니스에서 AML 분석 도구를 구현하는 것이 필요함을 시사합니다..

또한 귀하가 어디에 있든 상관없이 AML / CFT 규칙을 따라야 함을 강조합니다. 시장의 새로운 솔루션과 혼합 된 이러한 이벤트는 전체 블록 체인 생태계를 상업적 및 대량 채택으로 더 나아가게하여 훨씬 더 광범위한 사용자 및 비즈니스에 대한 확실한 이점을 보여줍니다..

기존 시스템 수정

지난 1 월 Chris Skinner는 Kuskowski를 만나 블록 체인과 규정 준수의 미래에 대해 논의했습니다. 안에 Laundering-as-a-Service 블로그 게시물 그 회의의 결과로 추정되는 1 조 6 천억 달러 규모의 글로벌 자금 세탁 중 98 %가 전통적인 금융 시스템의 그물을 통과한다고합니다..

전통적인 금융 시스템이 중개자 및 중앙 당국에 의존하는 것은 조사에 초점을 맞추지 않고 데이터를 제공하는 블록 체인 및 솔루션을 기반으로하는 완전히 분산되고 자동화되고 감사 가능한 시스템보다 잘못 관리되는 경향이 더 많을 수 있습니다. 금융 범죄.

모든 기능적 규제되지 않은 가치 교환 시스템의 경우와 마찬가지로 비트 코인은 재정적 감독에서 벗어나고 자하는 사람들에 의해 부분적으로 채택되었습니다. 이로 인해 비트 코인 채택이 특히 영리 단체에게 더 어려운 사례가되었습니다..

때때로 익명성에 대해 부정확하게 칭찬을 받았으며, 전 세계의 기업과 금융 기관은 세계를 변화시키는 혁신을 채택하는 것에 대해 경계하게되었고이를 사용하는 잠재 고객은 주로 규정 준수 및 규제에 대한 두려움 때문에 그렇게합니다. 이제 조수가 전반적으로 좋은 것으로 밝혀졌습니다..

블록 체인 기반 시스템을위한 서비스로서의 컴플라이언스 솔루션을 통해 우리는 자금 세탁을 거의 근절하고 금융 시스템에서 정직과 투명성의 새로운 시대를 제공 할 수있는 잠재력을 가진 시스템의 직전에 있습니다..

준수 가능

이 사례는 비트 코인 및 암호 화폐에 대한 규정 준수가 가능할뿐만 아니라 전 세계 사용자와 회사의 차세대 효율성, 투명성 및 보안을 가능하게하는 블록 체인 및 기존 시스템의 계층이 될 수 있음을 증명합니다..

성숙한 블록 체인 생태계가 제공하는 기능과 인프라는 타의 추종을 불허하며, 암호 화폐 및 블록 체인 대량 채택을위한 가장 큰 장애물로 간주되는 규정 준수 장애물이 해결됨에 따라 전반적인 규정 준수의 새로운 시대가 열릴 수 있습니다..

관련된 모든 당사자에게 큰 비용과 인건비가 필요했던 것이 이제는 더 이상 큰 부담이되지 않는 지점까지 자동화되고 간소화 될 수 있으며, 작고 파괴적인 플레이어가 시장에 진입하고 상호 작용할 수있는 가능성을 열어줍니다. 전 세계 기업과 개인.