2023 년에 체포 된 악명 높은 암호 화폐 수치

지난 1 년 동안 많은 유명하고 다채로운 암호 화폐 인물들이 체포되어 체포되었습니다. 바이러스 백신 선구자 인 John McAfee의 투옥에서 세계 최대 거래소 중 한 곳의 임원에 대한 기소에 이르기까지 2023 년은 범죄자들을위한 허니팟이라는 암호 화폐의 명성을 떨쳐 내지 못했습니다..

2023 년 첫 10 개월 동안 블록 체인 포렌식 회사 CipherTrace 견적 도난, 해킹 및 사기로 인한 손실은 무려 18 억 달러, 다양한 DeFi 플랫폼의 부상으로 인해 부분적으로 연료를 공급받은 수치.

보고서는 2023 년이 암호 화폐 범죄와 관련된 손실에서 두 번째로 높은 가치를 기록하고 있으며, 해당 범죄의 수익이 45 억 달러를 초과 한 2023 년에 이어 두 번째로 높은 가치를 기록하고 있다고 제안합니다..

올해 법률 문제에 휘말린 가장 유명한 인물 몇 가지를 자세히 살펴 보겠습니다..

Arthur Hayes, DoJ 혐의로 실종

10 월 1 일, 미국 법무부는 BitMEX 설립자 Arthur Hayes와 그의 동료 3 명이 은행 보안법을 위반 한 혐의로 형사 고발을 제기했습니다. 미국 상품 선물 거래위원회는 문제를 더욱 복잡하게하여 AML 규정을 위반 한 Hayes와 그의 회사를 상대로 민사 소송을 제기했습니다..

홍콩 거주자는 그 이후 공개적으로 실종되었지만 아직 부활하지 않았습니다. 그러나 Hayes에게 행운이 닥쳤을 때, 그는 미국과 홍콩이 최근의 정치적 혼란에 비추어 그들의 인도 계약을 중단했기 때문에 조만간 음악에 직면하지 않을 수 있습니다..

DoJ는 BitMEX가 다양한 그늘진 활동에 참여했으며 자금 세탁 방지가 약하고 타사 행위자가 쉽게 오용 할 수있는 고객 파악 정책을 가지고 있다고 주장했습니다..

BitMEX는 또한 복잡한 국제 기업 구조를 운영하고 있으며, 뉴욕과 홍콩과 같은 프리미엄 국제 목적지에 사무실이 있으며 등록되어 있고 세이셸을 기반으로한다고 주장하는 혐의를 받았습니다..

뉴스가 나간 후 BitMEX 발표 CEO 인 Hayes와 최고 기술 책임자 인 Samuel Reed, 사업 개발 책임자 인 Greg Dwyer가 떠남.

“스타”쉬의 신비한 부재, 설명

저명한 암호 화폐 거래소 인 OKEx는 10 월 16 일에 암호 화폐 인출을 중단 한 후 많은 문제를 해결하여 고객이 암호 화폐 보유를 효과적으로 차단했습니다..

보도에 따르면 거래소의 중국 공동 설립자 Mingxing“Star”Xu가 현지 당국에 체포 된 것과 관련이 있다는 보도가 나왔습니다.하지만 거래소는 그것이 문제라고 강력히 부인했습니다..

30 일 넘게 연락이 닿지 않았던 쑤는 마침내 미디어를 만들었습니다. 외관 그는 거래소가 “공개되지 않은 제 3 자 기관”과 제휴하여 오퍼링을 사용할 수 있도록 노력했던 OK Group의 “2023 년 백도어 상장”을 조사하는 관련 당국을 지원하고 있다고 밝혔다. 전 세계 고객. Xu는 그의 이전 사업 계약을 살펴본 후 수사관들이 마침내 문제를 명확히하고 그에게 모든 것을 명확하게 주었다고 말했습니다..

한 달 후 OKEx는 마침내 11 월 27 일에 암호 화폐 인출을 다시 활성화했습니다..

John McAfee의 스페인 크루즈가 갑작스럽게 끝납니다.

기술 전문가, 암호 화폐 전도자이자 편심 한 백만장자인 John McAfee는 지금은 옛날처럼 느껴지는 암호 화폐 광고 열차를 이끌고 있습니다. 2023 년에 그는 비트 코인이 36 개월 이내에 100 만 달러의 가격에 도달하거나 “국영 TV에서 내 d —를 먹게 될 것”이라고 유명하게 선언했습니다. 그는 올해 초 대부분의 사람들을 구제하기 위해 성명을 철회했습니다..

McAfee는 지난 10 월 미국 정부가 그에 대해 부과 한 탈세 혐의와 관련하여 지방 당국에 의해 바르셀로나에 구금되었습니다. 그는 또한 일련의 의심스러운 암호 화폐 프로젝트를 사기로 홍보 한 혐의로 기소되어 수백만 달러의 수익을 올렸다고 주장했습니다..

검찰은 McAfee가 실패한 그는 컨설팅 업무, 연설 계약, 디지털 통화 투자 등으로 수백만 달러를 벌어 들였지만 4 년 동안 세금 보고서를 제출했습니다. 성명서 미국 법무부가 발표 한 맥아피는 다양한 은행 계좌와 암호 화폐 교환 계좌에서 얻은 수입을 다른 후보자의 이름으로 불법적으로 빨아 들였습니다. 그는 또한 요트와 부동산을 포함하여 많은 값 비싼 자산을 신고하지 않은 혐의를 받고 있습니다..

McAfee가 처음이 아닙니다. 수고 법으로. 2012 년에 그의 이름은 그의 이웃 플로리다 사업가 그레고리 폴의 죽음과 관련이 있습니다. 2023 년에 그는 주문 유산이 제기 한 부당 사망 소송에서 2,500 만 달러를 지불했지만 다음과 같이 거절했습니다.

“지난 11 년 동안 37 건의 소송 중 하나에 응답하지 않았습니다.”

새로운 혐의로 유죄 판결을 받으면 최대 30 년의 징역형에 처해질 수 있습니다..

산티아고 푸엔테스의 10 억 달러 계획 붕괴

스페인의 산티아고 푸엔테스 (Santiago Fuentes)는 수만 명의 사용자가 차익 거래 봇에 비트 코인 (BTC)을 투자 한 Arbistar라는 암호 화폐 차익 거래 회사의 운영자였습니다. 블록 체인 조사 회사 인 Tulip Research는 창립 이래 회사가 비트 코인으로 10 억 달러 이상을 모금했다고보고했습니다..

9 월에 Fuentes가 “디지털 오류”로 인해 Arbistar의 기본 거래 모듈이 비활성화되어 회사 자금의 4 분의 1 이상이 하룻밤 사이에 사라 졌다고 주장하면서 의심이 생겼습니다..

조사 과정에서 스페인 당국은 푸엔테스가 다양한 금융 사기를 조장하고 돈을 세탁하는 데 자신의 암호 화폐 의상을 사용하고 있다고 판단했습니다. Tulip Research는 Arbistar의 철수 활동 중 일부를 Hydra라는 딥 웹 마켓 플레이스로 추적했습니다..

Fuentes는 10 월에 체포되어 금융 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 12 월 13 일 130 명의 전 고객을 대표하는 변호사들은 그들 중 400 만 유로 (486 만 달러)를 잃었다 고 말했습니다. 스페인 언론은 총 32,000 명의 사람들이 잃어버린 9,340 만 유로 (1 억 1350 만 달러).

매튜 피어시의 대담한 바다 스쿠터 탈출

44 세 캘리포니아 샤스타 카운티 남성은 11 월 16 일 미국 연방 수사 국에 바다 스쿠터를 사용하여 당국에서 탈출 하려다 체포되었습니다..

지역 언론 매체 신고 Piercey는 처음에는 트럭에서 속도를 내고 Shasta 호수 가장자리에 차량을 버리고 1 시간 이상 요원을 피할 수있었습니다. 그곳에서 그는 해상 스쿠터 (일반적으로 최대 속도 4에 도달 할 수있는 수중 모바일 장치)를 사용했습니다. mph — 25 분 동안 수 중에서 경찰을 계속 회피합니다. 그는 그가 등장했을 때 체포되었습니다..

경찰은 Piercey가 Family Wealth Legacy LLC 및 Zolla Financial LLC를 통해 암호 화폐 채굴 및 기타 투자를 위해 3,500 만 달러를 요청했다고 주장합니다..

두 회사는 부유 한 투자자를 표적으로 삼아 각 고객으로부터 최소 $ 50,000를 받았습니다. 그러나 Piercey는 암호 화폐에 대해 거의 또는 전혀 이해하지 못했다고 인정했습니다..

그는 자신의 집 두 곳을 개조하고 신용 카드 청구서를 갚는 계획을 통해 얻은 돈 중 250 만 달러를 지출 한 것으로 알려졌다. 그는 현재 유선 사기, 우편 사기, 돈세탁 및 증인 변조로 여러 건의 혐의를 받고 있습니다. 유죄 판결을 받으면 Piercey는 감옥 생활을 할 수 있습니다..

Harpreet Singh Sahni는 인도 탐정에 의해 무너졌습니다.

수년에 걸쳐 시드니에 기반을 둔 사교계 명사이자 콘서트 프로모터 인 Harpreet Sahni는 전 총리 Tony Abbott와 Julia Gillard, 전 뉴 사우스 웨일즈 총리 Mike Baird를 포함하여 호주 엘리트들과 정기적으로 어깨를 문지르는 남자로서 명성을 쌓았습니다. 크리켓 선수 Glenn McGrath.

그러나 10 월에 인도 경찰 당국은 사니와 그의 측근들이 사기 고객으로부터 약 5 천만 달러. 그는 후원자에게 하루에 $ 5,000에서 $ 8,000 사이의 수익을 제공하겠다고 약속 한 “Plus Gold Union Coin”(PGUC)이라는 계획을 홍보하고있었습니다..

PGUC에 약 $ 7,000를 팁으로 제공 한 투자자들은 잠재적으로 1 년 내에 $ 100,000 이상을 벌 수 있다고 들었습니다. 투자자들은 12 개월 계약을 체결해야했으며이 기간 동안 암호 화폐 보유량을 현금화 할 수 없었습니다. 그러나 PGUC의 인기가 높아짐에 따라 토큰 보유자들은 의심스러워지기 시작했습니다..

PGUC 웹 사이트는 한 번에 몇 주 동안 오프라인 상태가되며 통화가 급락하면 투자자가 손실을 최소화하거나 자산을 인출 할 방법이 없었습니다. 투자 된 돈 (약 5 천만 달러로 추정 됨)이 사라졌고 고객과의 모든 통신이 중단되었습니다..

Sahni는 현재 약 24 년의 징역형에 처해 있으며 그의 선고를 기다리고 있습니다..

Conor Freeman의 백만 달러 비트 코인 전략

미국 국토 안보부는 더블린에 기반을 둔 IT 전문가 인 Conor Freeman을 훔침 2 백만 달러 이상의 암호 화폐를 포함합니다. 그는 11 월 16 일 국토 안보부 관리들에 의해 체포되어 142 개 이상의 비트 코인을 넘겨야했습니다..

Freeman은 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 통해 피해자의 이메일 주소와 전화 번호에 액세스 할 수있는 그룹과 협력하고있는 것으로 알려졌습니다. 또한 통신 업계 내부에 연락하여 정교한 SIM 스왑 공격을 시작할 수있었습니다..

여기에서 사기꾼이 피해자의 휴대폰 번호에 직접 연결된 SIM 카드를 확보하여 개인의 2FA 메시지와 신원을 확인하고 대규모 금융 거래를 승인하는 데 사용되는 일회용 암호에 액세스 할 수 있습니다..

Freeman은 에미 상 수상자 인 Seth Shapiro (Game Changers 및 The Chosen One의 프로듀서)로부터 192 만 달러 상당의 암호 화폐를 훔쳤으며 다른 두 명의 피해자 인 Michael Templeman과 Darran Marble으로부터 추가로 25 만 달러를 불법적으로 획득 한 것에 대해 유죄를 인정했습니다..

전체 PlusToken 팀

올해 7 월 중국 경찰은 PlusToken Ponzi 계획과 관련하여 109 명을 구금했습니다. 그중 27 명은 Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin 및 Zhang Qin을 포함하여이 계획을 주도한 것으로 추정되는 반면 체포 된 나머지 82 명은 조직 내에서 소규모 역할을 맡았습니다..

PlusToken 사기는 200 만 명 이상의 투자자로부터 약 57 억 달러를 벌어 들였습니다. 중국을 기반으로 한이 프로젝트는 사용자가 BTC 또는 Ether (ETH)로 PLUS 토큰을 구매할 경우 높은 수익을 제공하는 암호 화폐 지갑으로 나타났습니다..

2023 년에 주요 회원들은 25,000 BTC를 2 월과 3 월 사이에 비트 코인 믹서를 포함한 다양한 주소로 보내면서 많은 양의 암호 화폐를 플랫폼 밖으로 옮겼고, 6 월에는 789,534 ETH가 회사의 금고에서 이체되었습니다. 그러나 연말까지 전체 계획이 노출되었고 2023 년 7 월까지 중국 경찰에 의해 프로젝트가 중단되었습니다..

11 월, 강소 염성 중간 인민 법원 공개 당국이 194,775 BTC, 833,083 ETH, 487 백만 XRP, 79,581 Bitcoin Cash (BCH), 140 만 Litecoin (LTC), 2760 만 EOS, 74,167 Dash, 60 억 Dogecoin (DOGE) 및 213,724 Tether (USDT)를 압수 한 것으로 추정됩니다. 40 억 달러의 가치가 있습니다. 이달 초 첸보와 그의 공모자 13 명은 선고 2 년에서 11 년 사이의 징역형.